05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 09.04.2014, NGL 30.04.2014 14104-0547-033
28/10/2013
ÿþn n i \ M o d l N a s d 1 1 . 1
" l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ C R U S S E &
1 7 O K T 2 0 1 5
G r i f f i e
~ I I V ~ I I I I I I I I ~ I I I I R
< 1 3 1 6 3 1 7 9 <
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" O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 7 6 . 5 9 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : C A R L Z E I S S S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I K A R O S L A A N 4 9 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : H A N D T E K E N B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e : b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w H i l d e W a u t r a e t s , w o n e n d e t e G e n e r a a l U m é l a a n 2 a , : 8 6 7 0 K o k s i j d e , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
- m e v r o u w W a u t r a e t s m a g , a l l e e n h a n d e l e n d a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e : v e n n o o t s c h a p s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t h e t b e s t u u r a a n g a a t m e t d e t i t e l , v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e v r o u w W a u t r a e t s h e e f t i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e i d ;
- w e r k n e m e r s a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e r e c h t s m a c h t e n , d a d i n g e n t e s l u i t e n , a r b i t r a g e o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n d e e l t e n e m e n a a n a l l e p r o c e d u r e s v a n a k k o o r d e n f a i l l i s s e m e n t e n a a n a i l e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e p r o c e d u r e s
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e P o s t , h e t b e s t u u r d e r P o s t c h e q u e s , d e a d m i n i s t r a t i e v a n b e l a s t i n g e n e n d o u a n e , h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n a l l e a n d e r e b e s t u r e n
- - o m h e t e v e n w e l k e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o p t e d r a g e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o o n d i e h i j a a n d u i d t
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t i n g e v o l g e d e s t a t u t e n v o l g e n d e v o l m a c h t e n t e d e l e g e r e n ;
- F i n a n c i ë l e d i e n s t
d e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e b a n k o p e r a t i e s , a f n a m e s f o n d s e n , u i t g a v e n c h e q u e s , b e t a l i n g e n i n h e t . a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e f i n a n c i e l e d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e i s t w o r d e n , z u l l e n d o o r t w e e v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n g e t e k e n d w o r d e n ; S t e f a n C l a e s , H i l d e W a u t r a e t s , A l e x a n d e r H o f e m
- D a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g
M o g e n a l l e e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n v e r b a n d m e t d e b r i e f w i s s e l i n g a a n g a a n d e d e c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n : S t e f a n C l a e s , H i l d e W a u t r a e t s , A l e x a n d e r H o f e m
M o g e n a l l e e n a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : i n v e r b a n d m e t d e b r i e f w i s s e l i n g a a n g a a n d e d e b o e k h o u d i n g e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n : S t e f a n C l a e s , H i l d e W a u t r a e t s , A l e x a n d e r H o f e m
S i j I a g e n b i j l i ë f B é T g i s d 7 ï S f i à f s b I â d = 1 - 8 - f 1 D 1 2 0 1 3 = Ë i r i r i é x ë s d i f 1 V l ó n i l ' é ü r b é l g ë
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B e s t e l b o n s e n o f f e r t e s
D e o f f e r t e s z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n : S t e f a n C l a e s , H i l d e W á u t ` r a e t s , A l e x a n d e r H o f e m
D e b e s t e l b o n s z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n : S t e f a n C l a e s , H i l d e W a u t r a e t s , A l e x a n d e r H o f e m
- E e n e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n e e n v a n d e b o v e n v e r n o e m d e p e r s o n e n v o l s t a a t o m ;
a l l e p o s t m a n d a t e n , k w i t a n t i e s , a s s i g n a t i e s , a c c r e d i t i e v e n a l s m e d e w i l l e k e u r i g e w a a r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t , t e i n n e n
- a l l e g o e d e r e n d i e o p n a a m v d v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n p e r s p o o r o f a n d e r t r a n s p o r t m i d d e l t e o n t v a n g e n o f o p t e h a l e n
- g e l d i g e d é c h a r g e t e g e v e n e n e l k e s o m , w a a r d e , t e r u g b e t a l i n g , s c h a d e l o o s s t e l l i n g e t c t e i n c a s s e r e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z o u z i j n d o o r d e z e v e r v o e r o n d e m e m i n g e n
D e h u i d i g e v o l m a c h t e n v e r n i e t i g e n a l l e v o o r g a a n d e d i e t o t o p h e d e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t
M e v r o u w H i l d e W a u t r a e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
04/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ \ I M M I O
4 4 '1 1 4 / 2 4 1 3 A n n e x $ s d n M o n i i t e u r - b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 9 3 . 1 7 6 . 5 9 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : C A R L Z E I S S S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I K A R O S L A A N 4 9 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G C O M M I S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d . d . 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , w e r d b e s l i s t :
- h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 , 2 2 5 0 K o n t i c h v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n s t o p t e z e t t e n
- E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r t i n e B l o c k x t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s . D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5
M e v r o u w H i l d e W a u t r a e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
r e t u e s s "
2 5 M R T 2 0 ~ ~ .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 28.03.2013 13076-0195-032
18/03/2013
ÿþr - - - - - , M o d W o r d 1 1 , 1
~ , ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i
0 7 M R T
, 9 : 1 : 1 4 ?
~ r e ' - 1 . , f .
~ ~ a r . . e r ?
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 7 6 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L Z E I S S S E R V I C E S
I c r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I K A R O S L A A N 4 9 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w H i l d e W a u t r a e t s a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w H i l d e W a u t r a e t s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
M e v r o u w H i l d e W a u t r a e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 8 / 0 3 4 0 1 3 - - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n - " V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 03.04.2012 12079-0371-030
14/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
" S _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
C ' ( r i . ~ / " ~ ~ ~ 7 ~ 5 g
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
I I D N I I A I l w l I I I W I ~ I I ~ I ~ ~ I I
" 1 1 1 5 4 9 5 ] "
u n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 7 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L Z E I S S S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I K A R O S L A A N 4 9 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G W E T T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
M e v r o u w H i l d e W a u t r a e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/03/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 1 0 4 ] 8 0 3 *
! M U Z S S E .
M . R 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 7 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C A R L Z E I S S S E R V I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; I K A R O S L A A N 4 9 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 7 1 0 3 1 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t , g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 . m . b . t . h e t b o e k j a a r 2 0 0 9 / 2 0 1 0 , h u i d i g e v e r g a d e r i n g d i e n t o v e r t e g a a n t o t e e n h e r b e n o e m i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e ; : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s : c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r . . A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G ; B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s ( I B R N r N 0 1 9 1 1 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , : a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l j a a r l i j k s i n s a m e n s p r a a k m e t d e : A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v a s t g e s t e l d e n b e k r a c h t i g d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e : V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e ; n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a ; e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e ; p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
M e v r o u w H i l d e W a u t r a e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e e t z i j . _ _ _ _ _ . . . . _ p e p e r s o ( o ) n ( e n )
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e o
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 10.03.2011 11055-0473-031
15/03/2011
ÿþ ~ " - ` ~ ~ ~ ~ , ~ . ~ ~ ~ j M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
0 3 M g t , j o l i
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 7 6 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L Z E I S S S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I K A R O S L A A N 4 9 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- H e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n W i l l e m d e C l e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
- D e h e e r S t e f a n C l a e s , w o n d e t e D i l l e n b u r g s t r a a t 7 5 , 4 8 3 5 E B B r e d a , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r n e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
M e v r o u w H i l d e W a u t r a e t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e o d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 05.03.2010 10060-0566-030
18/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 12.03.2009 09073-0198-030
25/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
_ 1 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 t i l M 1 1 , 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" , ~ . r . . ~ -
~ ~
S c y 1 ~ r . , . l " ~ i i
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w -
r ' ~ . : + f ~ ~ t i , t a ~ 4 ~ a n a y ~ . - ' ~ + ~ . . . . , . . . :
I - , 1 - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 7 6 . 5 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R L Z E I S S S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; I k a r o s l a a n 4 9
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t K a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 3 4 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 5 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 6 8 3 4 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 8 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e : i a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p b o v e n p a r i i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n u i t g i f t e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 3 6 3 , 1 4 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 3 6 3 , 1 4 ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v o l s t o r t w e r d e n .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 6 0 0 0 , 0 0 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w e l k e u i t g i f t e p r e m i e o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d w e r d : , i n h e t k a p i t a a l , z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 6 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n : ; v a n h o n d e r d e n z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 6 8 3 4 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 7 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e o h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e m e d e w e r k e r s v a n G o - S t a r t O n d e r n e r n i n g s l o k e t V Z W , J a n V a n G e n t s t r a a t 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T - - G E A S S O C I h E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i e B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 06.03.2017, NGL 21.04.2017 17096-0192-034