22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.07.2014, NGL 16.07.2014 14312-0439-038
22/09/2014
ÿþ M o d P D F I I . 1
I F L f f ç , I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 J 1 , 1 1 , 1 1 1 3 1 1 1 1 1 , 1 * 1 1
f e c h . t b a n K m a n K o o p r i a n c k - ; l t a i t a b z ,
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 S E P . 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n d e E t e l t f r é & r l a n c b t c ! i p i e ? , .
A n n e x e s d i i I V I ô n i f e u r b a i e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 4 8 . 1 0 7 . 5 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r l o G a v a z z i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M e c h e l s e s t e e n w e g 3 1 1 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B V N V K P M G V i e s ( I B R n r B 0 0 4 0 2 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 v a s t s t e l t . K P M G V i a s d u i d t d e h e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e ( I B R n r A 0 1 9 0 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G V i a s , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G V i a s B u r g , N V b e s l i s t h e e f t P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r T i m V a n H u l l e b u s h , b e d r i j f s r e v i s o r v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
O p d r a c h t e n v o l m a c h t t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P e t e r M a r t e n s .
P e t e r M a r t e n s
G e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r
D L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : K a a m e n h o e c f a n i à h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o M n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 15.07.2013, NGL 17.07.2013 13317-0244-037
01/10/2012
ÿþf
M a d P D F 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
e a B t $ t ~
" i z I l i a i a e " I n
M e a
2 0 % I R 1 0 1 d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 0 7 . 5 1 3
B e n a m i n g ( v o l e ) :
C a r l o G a v a z z i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 2 1 3 / 3 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v a n a f 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r M e c h e l s e s t e e n w e g 3 1 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
p e t e r M a r t e n s
G e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R i j . l a g e n b i t h E t - B e l g i s c h _ S t a a i r c b l a d - Q 1 L 1 Q / - 2 D - 1 2 - A n n e x e s i l u M o n i t e u r - b e l g s
26/09/2012
ÿþ M O d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B l e S S e e l e
G r i f f i e « i j 7 S E P . 2 0 1 2
1 1 1 M I I n
* 1 2 1 6 0 1 2 0 *
m i
b e ' a
B c
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 0 7 . 5 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r l o G a v a z z i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 2 1 3 / 3 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s n l . d e h e e r G i u s e p p e G i r o l e t t i , V i a A n n i b a l C a r o 8 t e 2 0 1 6 1 M i l a n o , I t a l i ë e n d e h e e r M i c h e l e B e r n a r d i , V i a M e a s s a 3 1 2 t e 3 2 1 0 0 B e l l u n o , I t a l i ë , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
P e t e r M a r t e n s
G e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 16.07.2012, NGL 20.07.2012 12323-0048-034
06/03/2012
ÿþ M o d P D F d i , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s * 1 2 0 5 0 4 8 0 * I I I
s a u s s a
2 F B I . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 1 0 7 . 5 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r l o G a v a z z i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 2 1 3 / 3 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r l e n g d v o o r 3 j a a r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N V , K P M G V l a s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o e k s t r a a t 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 8 . 5 7 1 . 0 6 9 , d i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , b e d r i j f s r e v i s o r . B e h o u d e n s h e t g e v a l d a t d e a f s l u i t d a t u m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d , z a l h e t m a n d a a t b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n w e l k e a f s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 6 . 6 6 3 , 4 0 E U R ( e x c l . B T W ) e n i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
2 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P e t e r M a r t e n s .
P e t e r M a r t e n s
G e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 15.07.2011, NGL 28.07.2011 11350-0338-033
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.07.2010, NGL 20.07.2010 10325-0292-034
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 08.09.2009, NGL 07.10.2009 09806-0176-032
16/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 09.09.2008, NGL 13.10.2008 08783-0051-031
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 11.09.2007, NGL 27.09.2007 07747-0392-031
06/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 12.09.2006, NGL 03.10.2006 06830-1601-022
30/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 13.09.2005, NGL 29.09.2005 05752-0224-022
25/10/2004 : BL416274
06/10/2004 : BL416274
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.07.2015, NGL 28.07.2015 15371-0143-037
27/10/2003 : BL416274
13/10/2003 : BL416274
28/08/2015
ÿþM o d P D F 1 7 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d C o n t v a n g e n o p "
1 9 M G . 2 6 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : T e k s t :
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G V i e s B u r g . N V b e s l i s t h e e f t d e h e e r T i m V a n H u l l e b u s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n D h r . G i u s e p p e G i r o l e t t i e n D h r . M i c h e l e B e r n e r d i ,
O p d r a c h t e n v o l m a c h t t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P e t e r M a r t e n s .
P e t e r M a r t e n s
G e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r
4
0 4 1 8 . 1 0 7 . 5 1 3
C a r l o G a v a z z i
"
G r i f f i e
l e i g i : i f r e v e t i c N c t I c r I n n c i t t e i g e t r i h e f K v a n 1 1 e p r i e n e e - b r i m a
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M e c h e l s e s t e e n w e g 3 1 1 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . V i n 4 û i k d " v é r m ë l c J ë r ï - : F - ' " F - ë c t é i I J á ë m ` n l i á é á á n i g l i é i á v á n ' d é i n s i i f ï i r i é i t ë r d r i a - e i r i & a i i s , ` h e t Z k l v a n d e p ë r s ó ( l i i ( e ï o ï
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2002 : BL416274
16/10/2002 : BL416274
24/09/2002 : BL416274
14/05/2002 : BL416274
14/05/2002 : BL416274
08/02/2001 : BL416274
10/04/1999 : BL416274
01/12/1998 : BL416274
26/06/1997 : BL416274
18/02/1997 : BL416274
05/02/1994 : BL416274
01/01/1993 : BL416274
01/07/1992 : BL416274
18/04/1992 : BL416274
01/01/1992 : BL416274
02/08/1988 : BL416274
06/05/1988 : BL416274
01/01/1988 : BL416274