22/02/2012
ÿþ r ; ~ t M o d P O F 1 1 . 1
` t i i a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i N I 1 u 1 w ~ m H ~ 3 1 7 7 * i h i ~ i ~ u i u
* 1 2 0 4
i l r e i r k i e t y i i i n Y A I f d e R u b l b r r r w v a n X o o p h u a d r i A i t r l w e r p e n , N
0 9 F E U . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 5 7 , 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R M E L A D V I E S B U R E A U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , W o u w e r s d r e e f 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D U E L S t e B o u t e r s e m , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e T I E N E N I o p 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 , z e s b l a d g e e n v e r z e n d i n g , R e g . 5 B o e k 7 3 2 b l a d 2 3 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) L . S c h o l l a e r t E . a . I n s p e c t e u r w n d . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R M E L A D V I E S B U R E A U " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W o u w e r s d r e e f 1 7 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . d e a a r d v a n d e a a n d e l e n a a n t e p a s s e n e n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n s t e e d s o p n a a m z i j n . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n z o w e l o p n a a m z i j n a l s g e d e m a t e r i a l i s e e r d . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e v o o r z i t t e r h e m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r g e l e g d , w a a r u i t b l i j k t d a t n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 9 . 9 5 9 ) a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U W H O L D I N G " . T e v e n s h e e f t d e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n m i d d e l s v e r n i e t i g d w e r d e n .
2 . e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , e v e n a l s m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e w i j z i g i n g e n h i e r a a n :
% R e c h t s v o r m :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g :
C A R M E L A D V I E S B U R E A U
" M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W o u w e r s d r e e f 1 7
% D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s ( m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n
d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t v a n o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o
r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n
v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e
w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a k t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ;
h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n
e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r e n d i r e c t i e o v e r e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
L u i k B - v e r v o l g
o n d e r n e m i n g e n . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n m a n a g e m e n t .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n o n - e n b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n , b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
% M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 4 8 . 1 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 9 . 9 5 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" B o e k j a a r :
b e g i n t o p 9 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
J a a r v e r g a d e r i n g :
w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
" B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e t e a l l e n t i j d e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n ,
E v e n w e l , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f i n d i e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
- t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
- b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t ,
l n h e t b u i t e n l a n d k a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e d a a r u i t d r u k k e l i j k t o e g e m a c h t i g d i s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e l a a t s t e w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n u i t v o e r e n d c o m i t é i n s t e l l e n e n d i t b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
E e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d r a a g t d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " , t e r w i j l e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t d i t b e s t u u r d e t i t e l v a n d i r e c t e u r d r a a g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r g e v o l m a c h t i g d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e n o n t s l a a t d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H u n m a n d a a t i s a d n u t u m h e r r o e p b a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o f h u n m a n d a a t a l d a n n i e t i s b e z o l d i g d e n b e p a a l t d e s g e v a l l e n d h u n b e z o l d i g i n g , v a s t o f v a r i a b e l .
" W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
N a d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t , d i t
o . v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s ) .
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t
e g ~ T i E
S t a a t s b l a d
/ 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 - 0 ', - , o ?
L u i k B - v e r v o l g
H e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n w o r d t e v e n e e n s d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p a a l d G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v o l s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
% L i q u i d a t i s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
3 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n :
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A D R E S S " , m e t z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K a p e l s t r a a t 3 7 ;
- d e h e e r D R E S S E L A E R S K u r t , v o o r n o e m d ;
e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s F i l i p D i e l s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l e n v o l m a c h t .
r V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ e Î g i s ~ ë í F ~
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