28/02/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 9 F E V . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 4 0 5 2 7 5 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 ( 4 6 7 4 4 . Q O (
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R P & G A A R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r s p a u t l o s w e g , 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n d e r l e c h t , b l i j k t d o o r :
1 , D e N e e r C O M A C A R P I N E L L M i g u e l , g e b o r e n t e U k k e l o p a c h t e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r s p a u t l o s w e g , 1 1
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 6 9 3 8 1 8 - 4 7 - N a t i o n a a l R e g i s t e r n u m m e r 7 3 0 7 2 8 - 2 8 7 - 6 7 ,
2 . M e v r o u w N I E L S E N S t i n e , g e b o r e n t e U k k e l o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r s p a u t l o s w e g , 1 1 .
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 8 0 5 1 1 1 8 9 9 6 - N a t i o n a a l R e g i s t e r n u m m e r 7 6 0 9 1 7 - 3 9 8 - 7 2 .
V e r z o e k e n , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j o n d e r e l k a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n m e t a l s n a a m " C A R P & G A A R D " , w a a r v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z a l z i j n t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r s p a u t l o s w e g , 1 1 , m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
D e a a n d e l e n w o r d e n t e r s t o n d , i n g e l d i n g e s c h r e v e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , a l s v o l g t
- D e H e e r C O M A C A R P I N E L L M i g u e l , n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n 9 9
- M e v r o u w N I E L S E N S t i n e , é é n a a n d e e l 1
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n o f h e t t o t a a l d e r i n t e s c h r i j v e n a a n d e l e n : 1 0 0
H e t g e l d , b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e i n t e k e n i n g e n , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n s p e c i a l e
r e k e n i n g n u m m e r B E 1 3 1 3 2 5 4 3 3 2 5 9 3 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j D e l t a L l o y d B a n k .
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L - V O O R W E R P - D U U R
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
w o r d t " C A R P & G A A R D " g e n o e m d .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r s p a u t l o s w e g , 1 1 .
A r t i k e l 3 ; D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
" h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e z e n , d i e n s t e n , l e v e r i n g e n o f p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a , e l e k t r o n i c a , e l e k t r i c i t e i t e n m u l t i m e d i a ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , h e t a u d i t e r e n , h e t c o ö r d i n e r e n e n h e t m a n a g e m e n t w a a r t e n e m e n v o o r a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t l e e f m i l i e u i n d e r u i m s t e z i n , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t g e b i e d e n v a n e n e r g i e e n b l o o t s t e l l i n g a a n t o x i s c h e a g e n t i a i n h e t m i l i e u e n i n p r o d u c t e n , a l s m e d e b i n n e n s - e n b u i t e n s h u i s ;
" h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n u i t b a t i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e d i e n s t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , i n c l u s i e f d e b e h a n d e l i n g v a n d e b e t r o k k e n g e g e v e n s , h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
" h e t g r a f i s c h o n t w e r p e n , o p m a k e n v a n l a y - o u t s , v o o r b e r e i d i n g e n v a n d r u k w e r k , o p s l a g v a n m a t e r i a a l , v e r h u u r v a n s t u d i o , m o n t a g e v a n f i l m s e n v i d e o c l i p s , 3 D - o n t w i k k e l i n g e n v o o r m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n e n v i d e o s p e l e n , v o o r z o v e r d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n h i e r v o o r i n h e t b e z i t z i j n ;
" h e t v e r k o p e n o p a f s t a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n g o e d e r e n , p r o d u c t e n , d i e n s t e n e n i n t e r a c t i e v e d i e n s t e n v i a o p e n o f g e s l o t e n n e t w e r k e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* h e t v e r s t r e k k e n v a n i n t e r a c t i e v e d i e n s t e n o p o p e n o f g e s l o t e n n e t w e r k e n e n d e h i e r a a n g e k o p p e l d e m a r k e t i n g , d i r e c t m a r k e t i n g , d i g i t a l m a r k e t i n g e n s o c i a l m e d i a m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n ;
e d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i s t r i b u t i e , o n t w e r p , v e r v a a r d i g i n g , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o n d e r h o u d , r e c y c l i n g v a n c o m p u t e r e n e l e k t r o n i c a a p p a r a t u u r , e v e n a l s a l l e a c c e s s o i r e s e n l e v e r i n g e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ;
" h e t o n d e r z o e k e n , h e t c o n t r o l e r e n , h e t o p m e t e n , h e t k e u r e n e n h e t w a a r d e r e n v a n a l l e s o o r t e n g e b o u w e n e n a i l e s o o r t e n t o e s t e l l e n e n a l l e t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s d i e v e r b o n d e n z i j n a a n g e b o u w e n , a l s o o k h e t a f l e v e r e n v a n a l l e s o o r t e n a t t e s t e n e n k e u r i n g s v e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e k w a l i t e i t e n d e t e c h n i s c h e w e r k i n g v a n d e t o e s t e l l e n e n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s d i e d e e l u i t m a k e n v a n g e b o u w e n ;
' A l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t o n t w e r p e n , h e t t e k e n e n e n d o c u m e n t e r e n v a n p l a n n e n , h e t u i t v o e r e n e n i n s t a l l e r e n , h e t r e n o v e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e t h e r s t e l l e n , v a n a l l e s o o r t e n i n s t a l l a t i e s e n w e r k z a a m h e d e n v a n e l e k t r i c i t e i t , t e l e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , c o m p u t e m e t w e r k e n , d o m o t i c a , m u l t i m e d i a s y s t e m e n e n b e w a k i n g s s y s t e m e n t e g e n b r a n d e n d i e f s t a l i n a l l e s o o r t e n g e b o u w e n ; d e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n , z i j i s g e g e v e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g , n i e t t e r b e s p r e k i n g ;
" h e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n w i n d t u r b i n e s , b i o g a s m o t o r e n , z o n n e p a n e l e n , c o - g e n e r a t i e s y s t e m e n , w a r m t e p o m p e n , k e t e l s e n a l l e e n e r g i e v e r w e k k e n d e s y s t e m e n ;
. h e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n u i t d e b o u w s e c t o r , z o w e l b e t r e f f e n d e h e t b o u w e n , a l s o o k v o o r h e t o n d e r h o u d e n e n v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n g e b o u w e n ;
e d e p r o d u c t i e , v e r k o o p , u i t w i s s e l i n g v a n e n h a n d e l i n e n e r g i e , w a a r o n d e r e l e k t r i c i t e i t o p b a s i s v a n h e m i e u w b a r e e n e r g i e b r o n n e n ;
" d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n , h e t p l a a t s e n v a n , h e t b e h e e r v a n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r i v a t e n , f u t u r e s , o p t i e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g h i e r b o v e n b e p a a l d , t e b e v o r d e r e n e n m e t u i t s l u i t i n g v a n d e b e l e g g i n g s d i e n s t e n g e v i s e e r d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ;
" h e t v e r s t r e k k e n v a n o n d e r w i j s , o p l e i d i n g e n b e r o e p s o p l e i d i n g e n h e r s c h o l i n g , z o w e l v o l g e n s d e t r a d i t i o n e l e o n d e r w i j s m e t h o d e s a i s s c h r i f t e l i j k o f a u d i o v i s u e e l , o f i n s e m i n a r i e s , s t u d i e c y c l i , s t u d i e d a g e n , f o l l o w - u p c o n g r e s s e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e b i j e e n k o m s t e n ;
. h e t c o a c h e n e n / o f b e g e l e i d e n v a n i n d i v i d u e n , b e d r i j v e n e n a s s o c i a t i e s i n z a k e c o m m u n i c a t i e , o r g a n i s a t i e e n i n t e r m e n s e l i j k e v e r h o u d i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n v a n z e l f s t u r i n g e n c o a c h i n g v a n o r g a n i s a t i e s , o . a . d o o r g e s p r e k k e n e n o e f e n i n g e n o m d e g e s t e l d e d o e l s t e l l i n g t e b e r e i k e n ;
" p r o d u c t i e e n u i t g a v e v a n p u b l i c a t i e s z o a l s b o e k e n , d i g i t a l e b o e k e n , v i d e o ' s , w e b s i t e s o p a l l e g e b i e d e n i n v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n e n z e l f s t a n d i g e n o f t u s s e n z e l f s t a n d i g e n o n d e r l i n g o f t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p v o l g e n v a n d e z e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n : h e t b e m i d d e l e n , h e t b i j s t u r e n , h e t o p t i m a l i s e r e n e n h e t b e ë i n d i g e n v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n ;
" m a k e n v a n f o t o ' s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n : p o r t r e t f o t o g r a f i e , m o d e - e n r e c l a m e f o t o g r a f i e , f o t o g r a f i e t e n b e h o e v e v a n u i t g e v e r i j e n , t o e r i s t i s c h e d o e l e i n d e n , b e m i d d e l a a r s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n z o v o o r t ;
" h e t v e r r i c h t e n v a n d i g i t a l m a r k e t i n g e n s o c i a a l m e d i a m a r k e t i n g , h e t o p t i m a l i s e r e n v a n z o e k m a c h i n e s , h e t o p z e t t e n v a n d i g i t a l e a d v e r t e n t i e c a m p a g n e s , h e t o p z e t t e n v a n m a r k e t i n g s t r a t e g i ë e n , a n a l y z e r e n , a u d i t e r e n , v a n w e b s i t e s e n m o b i e l e t o e p a s s i n g e n , p r o m o t i e v o e r e n v o o r w e b s i t e s e n m o b i e l e t o e p a s s i n g e n , z o e k m a c h i n e m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t e n a d v i e s o m t r e n t d e z e a c t i v i t e i t e n ;
" o n d e r s t e u n i n g v o o r e v e n e m e n t e n , c o n g r e s s e n e n s e m i n a r i e s , O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , c o n g r e s s e n e n s e m i n a r i e s , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n a u d i o v i s u e e l e n f o t o g r a f i s c h m a t e r i a a l , v i d e o p r o d u c t i e , a u d i o v i s u e l e e n f o t o g r a f i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g ;
" h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e o n d e r n e m i n g e n v a n r e s e a r c h o p a i l e t e c h n i s c h e , m a r k e t i n g e n p r o d u c t i e g e b i e d e n , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e r l i j k e , h e t g e v e n o f d o e n g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e g e l e i d i n g , d i t a l l e s i n h e t m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
. b i j s t a n d , z o w e l o p t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l o f o p e n i g a n d e r v l a k , a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n w e l k e e e n i d e n t i e k o f c o m p l e m e n t a i r d o e l n a s t r e v e n ;
" h e t b e s t u r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n / o f i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m , d a a r o n d e r b e g r e p e n a l d a n n i e t g e p a t e n t e e r d e k n o w - h o w e n g e d e p o n e e r d e m o d e l l e n ;
" h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
" d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e d a a r b i j h o r e n d e h a n d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d u s o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n p a n d g e v e n , e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i e r e n , b o u w e n , h e r b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e o m s c h r i j v i n g h i e r v o o r g e g e v e n i s t e b e g r i j p e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s e n i s n i e t l i m i t i e f d o c h e n k e l a a n d u i d e n d .
D e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e z e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
" h e t v e r w e r v e n e n d o o r l e a s e n v a n b e d r i j f s m i d d e l e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n o n d e r w e l k e v o r m i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
s a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o n d e r v o r m v a n l e n i n g , k r e d i e t o p e n i n g o f a n d e r e w i j z e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n e n p r i v a t e s p a a r k a s s e n e n o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n ;
. n e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n a l l e s o o r t e n h a n d e l , h e t z i j a l s a g e n t , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r d e l e r , z a a k w a a r n e m e r , c o n c e s s i o n a r i s a l s m e d e a l l e a n d e r e v o r m e n ;
. h e t v e r l e n e n v a n c o n c e s s i e s a i s g e ï n t e g r e e r d o n d e r d e e l v a n g l o b a l e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e r d e n m e t a a n b i e d i n g v a n e e n t o t a a l p a k k e t a a n d i e n s t e n ;
. h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e g e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
. d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
l n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
Z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d t o t h e t i n t e r p r e t e r e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
H O O F D S T U K I I - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n a l s e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p
v a n 1 / 3 d e .
A r t i k e l 6 ; A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n d a t b e r u s t o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I l i - B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 ; Z a a k v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r
e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e .
A r t i k e l 1 1 : ( S t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h e t a a n t a l z a a k v o e d e r s v a s t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n
s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d e n b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t
v a n z a a k v o e d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d t . Z e b e p a a l t h u n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g . D o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n a a n d e e l i n d e w i n s t w o r d e n t o e g e k e n d .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e n k e l a f g e z e t w o r d e n , h e t z i j d o o r d e v e n n o t e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , h e t z i j d o o r d e r e c h t b a n k , o m d r i n g e n d e r e d e n .
A r t i k e l 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f
m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , d o o r é é n z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
Z e i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n d i e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n
m a n d a a t h a n d e l e n .
H O O F D S T U K I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r , o m t w a a l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r e n o p d e z e l f d e p l a a t s .
H O O F D S T U K V - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 2 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n g e s c h r i f t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
H O O F D S T U K V I - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 4 : O n t b i n d i n g .
D a v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s
i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l t i j d , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s
b e n o e m e n o f o n t s l a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , e v e n a l s d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e t t e n a a r s k u n n e n h u n t a a k s l e c h t s a a n v a n g e n n a h o m o l o g a t i e v a n h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 5 : V e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a i l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r 2 4 1 5 .
C . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n a a n v a n g e n v a n a f h a a r I n s c h r i j v i n g o p h e t h a n d e l s r e g i s t e r . Z e z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a i l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , v o o r a f g a a n d a a n d e z e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p g e r i c h t . D e z e o v e r n a m e z a l e c h t e r g e v o l g h e b b e n o p h e t o g e n b l i k d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e H e e r C O M A C A R P I N E L L t e m a c h t i g e n o m v o o r r e k e n i n g v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R P & G A A R D " a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e n t e n l a a t s t e o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G E N
N a d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d w e r d e n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n
A . Z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e H e e r C O M A C A R P I N E L L M i g u e t , w o n e n d e t e 0 9 3 O v e r V I s e , T e r s p a u t t o s w e g , 1 1
( N a t i o n a a l R e g i s t e r n u m m e r 7 3 0 7 2 8 - 2 8 7 - 6 7 ) ,
M e v r o u w N I E L S E N S t i n e , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r s p a u t l o s w e g , 1 1 .
( N a t i o n a a l R e g i s t e r n u m m e r 7 6 0 9 1 7 - 3 9 8 - 7 2 ) .
H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e a l d u s g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r u i t o e f e n e n .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t o e f e n e n .
B . C o m m i s s a r i s :
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
C . B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e .
A l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p
" B D O E x p e r t s C o m p t a b l e s " , t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E 6 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j a n d e r e i n s t e l l i n g e n e n d e z e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r b e t e r e n o f t e w i j z i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e : ( 1 b a n k a t t e s t ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e