CARPET 2000

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CARPET 2000
Dénomination : CARPET 2000
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 415.118.032

Publication

06/09/2012 : BL417782
24/08/2011 : BL417782
05/03/2015
ÿþaanawasa tti.i

Bijlagen-bij tred elgïsceStaatsülad -O57û372015 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

- -ze Y "

Voor-

behouden aan het Belgisch -

Staatsblad

2 3 FEB, 2015

er griffie van de Necerlandstalige echtbank van kooGeerl ,l Brussel

Ondernemingsnr : 0415.118.032

Benaming

(voluit) : CARPET 2000

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1860 Meise, Brusselsesteenweg 58,

" Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - VERLENGING EN WIJZIGING BOEKJAAR - VERPLAATSING ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING EN COORDINATIE DER STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Sabine Van Buggenhout te Wolvertem (Meise) op vierentwintig; december tweeduizend veertien, geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Vilvoorde op 31/12/2014 Boek: 510 Blad 029 Vak 0012. Ontvangen: 50,00 ¬ - W. Van Rossen - De Ontvanger (getekend) dat door de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARPET 2000" met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 58, volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:

EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het voorlezen van het. verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"6.BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in CARPET 2000 BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

" De inbreng in natura in CARPET 2000 BVBA voor een inbrengwaarde van 150.926,85 EUR bestaat uit een. gedeelte van een bestaande schuldvordering in rekening-courant die de NV Shopping Meise bezit op de vennootschap. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag voor om als vergoeding voor de inbreng 6.088 nieuwe aandelen te verstrekken, en dit teneinde de nieuwe aandelen aan dezelfde fractiewaarde als de oude aandelen uit te geven, nu de fractiewaarde hoger is dan de boekhoudkundige waarde van de aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer René Van Asbroeck, van oordeel:

" dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" dat de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

" dat de door de partijen toegepaste waarderingsmethode voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord is, omdat de vennootschap bevrijd wordt van de terugbetaling van deze schulden wat haar bijgevolg toelaat haar solvabiliteit en haar

kredietwaardigheid te versterken; en dat de waardebepaling waartoe deze methode van

waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, zodat de

inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van voormelde inbreng in natura bestaat uit 6.088 volledig volstorte aandelen van de BVBA CARPET 2000, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/10.488e van het kapitaal vertegenwoordigen,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van CARPET 2000 BVBA, = die de kapitaalverhoging door incorporatie van inbreng in natura moet goedkeuren. Het verslag en de besluiten

ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Brussel, 23 december 2014

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA

vertegenwoordigd door

(ondertekend)

René Van Asbroeck

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van deze twee verslagen zullen worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, samen met een uitgifte van huidig proces-verbaal.

Aile vennoten erkennen een voor eensluidend afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen,

TWEEDE BESLISSING  KAP1TAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist tot kapitaalverhoging met HONDERD VIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTWINTIG EURO VIJFENTACHTIG CENT (150.926,85 ¬ ) om het te brengen van HONDERD EN NEGENDUIZEND DRIEËNZEVENTIG EURO VIJFTIEN CENT (109.073,15 ¬ ) tot TWEEHONDERD ZESTIGDUIZEND EURO (260.000,00 ¬ ), door creatie van zesduizend achtentachtig (6.088) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door een inbreng in natura van een gedeelte van een rekening courant ten befope van HONDERD VIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTWINTIG EURO VIJFENTACHTIG CENT (150.926,85 ¬ ), die toebehoort aan de naamloze vennootschap "SHOPPING MEISE" nagenoemd en dat zesduizend achtentachtig (6.088) nieuwe aandelen, die volstort zijn, worden toegekend aan de naamloze vennootschap "SHOPPING MEISE" nagenoemd, in tegenprestatie van de inbreng.

Deze beslissing wordt unaniem aanvaard.

Verwezenlijking van de inbreng

Op dit ogenblik is tussengekomen: de naamloze vennootschap "SHOPPING MEISE" voornoemd, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 56, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Michel Smets te Antwerpen op achtentwintig juni negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig jull daarna, onder nummer 890721-614, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan procesverbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris Sabine Van Buggenhout te Meise (Wolvertem) op achtentwintig december tweeduizend en zes, gepubliceerd In de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig januari tweeduizend en zeven onder nummer 0017542, ondememingsnummer BTW BE 0437.856.614 RPR Brussel, hier vertegenwoordigd door de heer DE DONDER Dirk voornoemd, zijnde de gedelegeerd bestuurder van deze naamloze vennootschap, handelend overeenkomstig de statuten, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARPET 2000" en aantoont dat hij houder is van een zekere, vaststaande en eisbare schuld ten laste van de genoemde vennootschap

"CARPET 2000", bestaande uit een rekening courant voor een totaal bedrag van HONDERD

VIERENNEGENTIG DUIZEND EENENZEVENTIG EURO ZEVENTIG CENT (194.071,70 ¬ ).

Vervolgens verklaart de naamloze vennootschap "SHOPPING MEISE" voornoemd, vertegenwoordigd door de heer DE DONDER Dirk voornoemd, zijnde de gedelegeerd bestuurder van deze naamloze vennootschap, inbreng te doen in de vennootschap van een gedeelte van haar schuldvordering, ten bedrage van HONDERD VIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTWINTIG EURO VIJFENTACHTIG CENT (150.926,85 ¬ ), ten aanzien van de desbetreffende vennootschap,

Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de voornoemde naamloze vennootschap "SHOPPING MEISE", die hierbij aanvaardt door haar gedelegeerd bestuurder de heer DE DONDER Dirk voornoemd, zesduizend achtentachtig (6.088) nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volstort zijn, aangeboden, Aile vennoten verklaren hiervan volledig kennis te hebben,

Deze beslissing wordt unaniem aanvaard,

Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort, Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op TWEEHONDERD ZESTIGDUIZEND EURO (260.000,00 ¬ ) en is vertegenwoordigd door tienduizend vierhonderd achtentachtig (10.488) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Het register van aandeelhouders zal conform worden aangepast.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en bijgevolg: - de eerste paragraaf van artikel 5 te vervangen door de volgende tekst:

"a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD ZESTIGDUIZEND EURO (260.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door tienduizend vierhonderd achtentachtig (10,488) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tienduizendvierhonderdachtentachtigste (1/10.488e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLISSING - verlenging en wijziging boekjaar

De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar lopende tot éénendertig december tweeduizend veertien te verlengen tot dertig juni tweeduizend vijftien.

De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen naar een boekjaar dat loopt van één juli tot dertig juni van ieder jaar.

r 4

"

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De algemene vergadering beslist derhalve de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen

en bijgevolg:

- de eerste paragraaf van artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar."

VIERDE BESLISSING - Verplaatsing algemene vergadering

De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste

vrijdag van de maand december om elf uur.

De algemene vergadering beslist derhalve de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing

en bijgevolg:

- de eerste paragraaf van artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december om elf (11) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op

hetzelfde uur."

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Het nodige zal worden gedaan ter coördinatie van de statuten en neerlegging ervan op de bevoegde griffie

van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Sabine Van Buggenhout  notaris

Tegelijk neergelegd: uitgifte - coördinatie - verslag van de bedrijfsrevisor - verslag van de zaakvoerder.

_Bijlagen -bii-het Belgiseb-Staatsblact - fl5/03/21}1S =1innuxég du -Moniteur Tiëlgè

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2010 : BL417782
26/08/2009 : BL417782
28/08/2008 : BL417782
30/08/2007 : BL417782
01/08/2007 : BL417782
27/09/2006 : BL417782
30/08/2005 : BL417782
22/10/2004 : BL417782
03/11/2003 : BL417782
22/08/2002 : BL417782
22/11/2000 : BL417782
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 05.01.2016 16004-0085-016
01/01/1995 : BL417782
13/09/1991 : BL417782
01/01/1989 : BL417782

Coordonnées
CARPET 2000

Adresse
BRUSSELSESTEENWEG 58 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande