CARS VALUATION CENTER, AFGEKORT : CARVAL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CARS VALUATION CENTER, AFGEKORT : CARVAL
Dénomination : CARS VALUATION CENTER, AFGEKORT : CARVAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 420.097.892

Publication

25/04/2014
ÿþ 4" ,» ModWoe111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

1 le AVR. 2014

Griffie

IIIIi!1 I

I III

u

VOr

beho

aan

Belg

Staat

I I





Ondememingsnr : Benaming 0420.097.892

(voluit) : (verkort): CARS VALUATION CENTER

CARVAL

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 1731 Asse, Poverstraat 75

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING ARTIKEL 537 W.I.B. 1992  OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - AANPASSING STATUTEN - BENOEMINGEN

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 27 maart 2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro

2) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met E 90.000,00, om het van ¬ 61273,38 te brengen op E 151.973,38

De kapitaalverhoging wordt verwezene door inbreng in nature van een schuldvordering in rekening-courant, van het nettobedrag verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering en gaat niet gepaard met de uitgifte van aandelen.

VERSLAGEN:

a) Verslag van de revisor.

De heer Geert van Goolen, bedrijfsrevisor te Humbeek, Kerkstraat 152, heeft, bij toepassing van artikel 602

van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag, opgesteld naar aanleiding van voorschreven inbreng in

nature waarvan de conclusies ais volgt luiden:

L Conclusies

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat binnen het kader van continuïteit

van de onderneming:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut Der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling de bepaling van het aantal door de ; vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. De toegepaste methoden van waardering is de fractiewaarde. Deze is niet bedrijfseconomisch maar

aanvaardbaar binnen de specifieke context van het actionariaat.

Voor de inbreng van de rekening courant van Mevrouw Geeroms Laure, 54,000,00 euro, neemt de

fractiewaarde van de 1.500 haar toebehorende aandelen toe met hetzelfde bedrag.

Voor de inbreng van de rekening courant van de Heer Geeroms Paul, 36.000,00 euro, neemt de

fractiewaarde van de 1.000 hem toebehorende aandelen toe met hetzelfde bedrag.

De waardebepaling waartoe deze toegepaste methode van waardering heeft geleid komt dan overeen met

, de toename van de fractiewaarde van de aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Deze verslaggeving is enkel bedoeld voor de buitengewone algemene vergadering van de NV CARVAL die

zich zal uitspreken over deze kapitaalverhoging.

Grimbergen,

Geert Van Gooien, Bedrijfsrevisor (getekend).

b) Verslag van de raav van bestuur.

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen werd door de raad van bestuur verslag. uitgebracht met betrekking tot hogergemelde inbreng in natura, in welk verslag uiteengezet wordt waarom gezegde inbreng van belang is voor de vennootschap en waarom, desgevallend, afgeweken wordt van de. conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

e

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een exemplaar van het rapport van de bedrijfsrevisor, zowel als een rapport van de zaakvoerder, zullen tergelijkertijd met een expeditie dezer neergelegd worden op de griffe van de Rechtbank van Koophandel.

3) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering ervan lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot het voorstel tot omvorming van onderhavige naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarbij gevoegd een staat van het actief en passief afgesloten per 31 december 2013, hetzij minder dan drie maanden geleden.

4) De algemene vergadering ontslaat tevens de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag over voormelde staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat van de heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor te 1851 Humbeek, Kerkstraat 152, aangewezen door de raad van bestuur, van welk verslag de besluiten luiden als volgt:

IL Conclusies

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa en passiva bestanddelen afgesloten per 31 december 2013 van de Naamloze Vennootschap CARVAL aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting naar een Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur, zoals voorgeschreven volgens de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. In het raam van de voorgenomen verrichtingen besluiten wij dat de staat van activa en passive, afgesloten per 31 december 2013, zonder toevoeging of weglating voortvloeit uit de balans der rekeningen en die volledig, getrouw en juist de toestand weergeeft van de vennootschap op die datum.

Voor de omzetting wordt een kapitaalverhoging doorgevoerd van 90.000,00 EURO door inbreng van een twee rekeningen courant waardoor het kapitaal 151.973,38 EURO zal bedragen.

Het eigen vermogen bedraagt 159.160,54 ¬ . Het eigen vermogen is dan niet lager dan het kapitaal. We maken echter wel een voorbehoud voor de volledige inning van de vorderingen op klanten voor een bedrag van 89.315,90 Euro.

Dit verslag is enkel bestemd voor de buitengewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de omzetting naar Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, en is geldig binnen de doorvoering van bovengenoemde kapitaalverhoging.

Gedaan te Grimbergen op

Geert Van Gooien, Bedrijfsrevisor (getekend),

5) De algemene vergadering beslist onderhavige vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met benaming "CARS VALUATION CENTER" en met behoud van de activiteit en het maatschappelijk doel. Het inschrijvingsnummer bij het register der rechtspersonen en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde blijven dezelfde, zo ook aile activa en passive, de afschrijvingen, de waardeverminderingen- en vermeerderingen.

Het kapitaal zal voortaan vastgesteld zijn op honderd eenenvijftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 151.973,38), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/ tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, welke aandelen zullen uitgewisseld worden titel per titel tegen de thans bestaande aandelen.

De omvorming geschiedt op basis van de hoger ingeroepen staat van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2013, waarnaar wordt verwezen.

Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

6) De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt

Vast

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid heeft als naam "CARS VALUATiON CENTER", in het kort ''CARVAL''. Beide benamingen

mogen afzonderlijk en naast elkaar gebruikt worden.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1731 Asse, Poverstraat 75.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,

De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels,

agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De verkoop van nieuwe wagens, tweedehandswagens, auto-onderdelen, mechanische hersteflingen,

dépannages, koetswerk, schilderwerken, goederenvervoer langs de weg, met inbegrip va het laden en lossen,

bewaking en het verpakken der goederen, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, evenals

alles met betrekking heeft rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit doel. Dit alles in de meest uitgebreide zin,

daarin ook begrepen zonder beperking, commissie, vertegenwoordiging, bewaarneming, consignatie enzovoort.

De vennootschap mag alle verrichtingen van financiële aard of economische aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks dit doel kunnen bevorderen of ermede verwant zijn. De vennootschap mag overgaan tot de

aankoop, het in huur nemen, verhuren en verkopen van aile goederen die dit doel in de hand werken. Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van alle andere vennootschappen, met een zelfde, gelijkaardig of verwant doel

" en dit door inbreng, versmelting, inschrijving of hoe dan ook. De vennootschap mag haar bedrijvigheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen en agentschappen oprichten.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd eenenvijftigduizend

negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 151.973,38), en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.600) aandelen zonder nominale waarde, die elk

één/ tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door de

algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar steeds

herroepbaar.

BEVOEGDHEID

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn

aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging aile handelingen te

verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die

handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser

of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

ALGEMENE VERGADERING

De vennoten komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over al de zaken die de

vennootschap aanbelangen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om elf (11u00) uur, Indien

deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke

belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der

aandelen bezitten, erom verzoeken.

Iedere algemene -vergadering zal gelnouden worden in de zetei der vennootsc'nap e op elke andere Omets

aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende,

316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de

algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, niet uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander

vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:

a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;

b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt. VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto aktief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

7) Nadat de statuten van de omgevormde vennootschap vastgesteld zijn, beslist de algemene vergadering over te gaan tot de benoeming van de zaakvoerders en de eventuele commissarissen.

A. De algemene vergadering beslist de navolgende bestuurders te ontslaan uit hun functie van bestuurder en afgevaardigde bestuurder van de vennootschap.

1) de heer Paul GEEROMS, wonende te 1780 Wemmel, Brusselsesteenweg 178

2) mevrouw Laura GEEROMS, wonende te 1785 Merchtem, Stationsstraat 40

3) de heer Marc GEEROMS, wonende te 1780 Wemmel, Koning-Albertlaan 38 11

Er wordt hen décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud van goedkeuring

van de jaarrekening

B. Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op drie en tot deze functie worden benoemd voor een onbepaalde duur

1) de heer Paul GEEROMS, wonende te 1780 Wemmel, Brusselsesteenweg 178

2) mevrouw Laure GEEROMS, wonende te 1785 Merchtem, Stationsstraat 40

Voor-

behouden

an het

Belgisch

" Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

3) de heer Marc GEEROMS, wonende te 1780 Wemmel, Koning-Albertlaan 38 11, met ingang vanaf 1 april 2014.

Die allen hun mandaat aanvaarden, de heer Marc Geeroms bij sterkmaking.

De heer Paul GEEROMS en mevrouw Laura GEEROMS hebben elk de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden. De heer Marc GEEROMS kan slechts gezamenlijk optreden niet één van de overige zaakvoerders.

Het mandaat van de zaakvoerder van de heer Paul Geeroms is bezoldigd, dat van Laura Geeroms Is onbezoldigd, en dat van Marc Geeroms is bezoldigd vanaf I april 2014.

C. Toezicht De vennoten verklaren geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap niet beantwoordt aan de wettelijke criteria volgens welke een" commissaris-revisor verplicht dient te worden aangesteld.

8) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Vandenbranden P." met kantoren te 1851 Humbeek, Dorpsstraat 14 bus 1, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover aile belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de krulspuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar aile aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en aile administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Taon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor en verslag raad van bestuur, staat van actief en passief

' eir

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 22.08.2014 14450-0169-017
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 10.08.2012 12405-0199-014
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11472-0262-015
06/10/2010 : BL370485
26/08/2010 : BL370485
18/08/2009 : BL370485
04/09/2008 : BL370485
29/08/2007 : BL370485
25/08/2006 : BL370485
05/10/2005 : BL370485
06/12/2004 : BL370485
08/11/2004 : BL370485
09/10/2003 : BL370485
24/08/2015
ÿþ nood Word n 4

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . na neerlegging ter griffie van de knrgelegd/ontvangen op



13 AUG, 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbprftc t'U-r kaohherrclel Brussel Griffie

11111.111.111,111111!11

4 Ondernemingsnr : 0420.097.892

Benaming

(voluit) : Cars Valuation Center

(verkort) : Carval

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Poverstraat 75 -1731 Asse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verloning zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 2 januari 2015

De aandeelhouders aanvaarden unaniem dat zaakvoerder Paul Geeroms, wonende Brusselsesteenweg 178 te 1780 Wemmel vanaf 1 januari 2015 zijn mandaat onbezoldigd waarneemt.

Laura Geeroms

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 28.08.2015 15499-0429-017
25/10/2002 : BL370485
05/03/2002 : BL370485
19/10/2000 : BL370485
19/10/2000 : BL370485
01/01/1989 : BL370485
01/01/1988 : BL370485
01/01/1986 : BL370485

Coordonnées
CARS VALUATION CENTER, AFGEKORT : CARVAL

Adresse
POVERSTRAAT 75 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande