CASA LITTERA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CASA LITTERA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.893.943

Publication

02/07/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. Mevrouw MAES Tanja, voornoemd sub 4, onderschreven voor duizend vijftig euro (¬ 1.050,00) en volstort voor driehonderdvijftig euro (¬ 350,00);

5. Mevrouw WAUTERS Veerle, voornoemd sub 6, onderschreven voor tweeduizend honderd euro (¬

2.100,00) en volstort voor zevenhonderd euro (¬ 700,00);

Hetzij in totaal onderschreven voor achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) en volstort

voor zesduizend driehonderd euro (¬ 6.300,00).

De oprichters verklaren dat voormelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere

bankrekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank onder nummer

BE74 7360 0577 5507.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 30/06/2014.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden

aan de comparanten het hierna vermeld aantal volge¬storte aan¬delen toegekend, te weten:

1. aan de heer BOGAERTS Marcel, voormeld sub 1: zes (6) aandelen categorie A;

2. aan de heer BOOGAERTS Stephan, voormeld sub 2: tweeëndertig (32) aandelen categorie A;

3. aan de heer HULSELMANS Geert, voormeld sub 3: zes (6) aandelen categorie A;

4. aan mevrouw MAES Tanja, voormeld sub 4: drie (3) aandelen categorie A;

5. aan mevrouw WAUTERS Veerle, voormeld sub 6: zes (6) aandelen categorie A.

Hetzij in totaal drieënvijftig (53) aandelen categorie A.

De comparanten verklaren ieder afzonderlijk deze vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.

STATUTEN

Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de

vennootschap die zij als volgt vastleggen (bij uittreksel):

Artikel 1. Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam is  CASA LITTERA .

De woorden  coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de afkorting  CVBA

moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap de naam Casa Littera

onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2. Zetel

De zetel van Casa Littera cvba is gevestigd te Betekom, Professor Scharpélaan 97. Hij kan worden

verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag Casa Littera cvba bedrijfszetels vestigen op andere

plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3. Doel

Casa Littera cvba heeft tot doel het produceren van boeken als uitgever of productiebedrijf, het

ontwikkelen van communicatiestrategieën en  middelen, het produceren van journalistieke

producten, het leveren van ICT-diensten aan derden, het verkopen van boeken op enigerlei wijze,

het organiseren van (een- en meerdaagse) activiteiten rond literatuur, kunst en alle andere thema s

die passen binnen het maatschappelijk doel en de visie van de onderneming.

Casa Littera cvba kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te

vergemakkelijken.

Daartoe kan Casa Littera cvba samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Casa Littera cvba kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.

Casa Littera cvba kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar

in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4. Duur

Casa Littera cvba wordt voor een onbeperkte duur opgericht. Zij kan worden ontbonden bij beslissing

van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende regels en

voorwaarden.

Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 18.550 EUR. Het is volledig onderschreven en moet

volgestort zijn ten belope van minimum 6.200 EUR.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte

van het kapitaal overtreft.

Artikel 6. Aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam.

Er worden drie categorieën van aandelen onderscheiden:

1. Aandelen A zijn voorbehouden aan de oprichters en aan personen die

door de oprichters met unanimiteit aanvaard worden.

2. Aandelen B zijn voorbehouden aan klanten van Casa Littera cvba.

3. Aandelen C zijn voorbehouden aan investeerders in Casa Littera cvba.

Aandelen A en C hebben een nominale waarde van 350 euro en aandelen B hebben een nominale

waarde van 85 euro.

Elk jaar kan er door de Raad van Bestuur een instapkost worden vastgelegd.

Elk aandeel moet voor minstens één vierde worden volgestort.

Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet te allen tijde

onderschreven zijn.

Artikel 7. Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van Casa Littera cvba zijn ze ondeelbaar.

Casa Littera cvba heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de

aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten

opzichte van Casa Littera cvba.

Artikel 8. Overdracht van de aandelen

De aandelen kunnen tussen vennoten overgedragen worden mits voorafgaandelijke en schriftelijke

goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Overdracht aan een derde kan geldig tot stand komen indien deze derde vooraf of terzelfdertijd als

vennoot aanvaard wordt door Casa Littera cvba, volgens de voorwaarden zoals bepaald in artikel 9.

Hoofdstuk III. Vennoten

Artikel 9. Vennoten

Vennoten zijn de personen die vennoot werden bij de oprichting van Casa Littera cvba of die nadien

één of meerdere aandelen in Casa Littera cvba hebben verworven.

Er zijn drie mogelijke categorieën van vennoten, te weten de A-, de B- en de C-vennoten.

- Kunnen vennoot van categorie A worden: personen die Casa Littera cvba hebben opgericht en

personen die de doelstellingen van Casa Littera cvba onderschrijven. Deze vennoten worden

aanvaard door de Raad van Bestuur met een gewone meerderheid en door de A-vennoten met

unanimiteit.

- Kunnen vennoot van categorie B worden: klanten van Casa Littera cvba die de doelstellingen van

Casa Littera cvba onderschrijven en die door de Raad van Bestuur met een gewone meerderheid

worden aanvaard.

- Kunnen vennoot van categorie C worden: personen die in Casa Littera cvba wensen te investeren

en die de doelstellingen van Casa Littera cvba onderschrijven. Deze vennoten worden door de Raad

van Bestuur van Casa Littera met een gewone meerderheid aanvaard.

Geen enkele vennoot kan aandelen uit verschillende categorieën bezitten.

Artikel 10. Toetreding van vennoten

De toetreding van vennoten geldt eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het aandelenregister

overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de vennoot er zich toe de statuten, de interne

reglementen en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te

aanvaarden en na te leven.

De Raad van Bestuur en desgevallend de A-vennoten beslissen over de toetreding van de vennoten,

alsook over de bijneming van aandelen door de bestaande vennoten. Casa Littera cvba mag de

toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren.

Iedere aanvraag om toegelaten te worden als vennoot of om bijkomend aandelen te verwerven dient

schriftelijk te worden gedaan aan de Raad van Bestuur.

Artikel 11. Einde van het lidmaatschap

Een vennoot houdt op deel uit te maken van Casa Littera cvba ingevolge:

1. zijn vrijwillige uittreding;

2. zijn uitsluiting;

3. zijn uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen,

onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 12. Register van aandelen

Casa Littera cvba houdt op haar zetel een register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage

kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt aangetekend:

1. naam, voornaam, woonplaats en rijksregisternummer of, bij een rechtspersoon-vennoot, de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer;

2. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;

3. het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een afschrift afgegeven aan de vennoten die erom vragen.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

Artikel 13. Uittreding of terugneming van aandelen

Een vennoot mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.

Een vennoot die wenst uit te treden dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

De terugneming of uittreding wordt door de Raad van Bestuur alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat de financiële toestand van Casa Littera cvba hierdoor in het gedrag komt, dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld, of dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie.

Artikel 14. Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot kan om gegronde redenen, of indien de vennoot handelingen verricht die manifest ingaan tegen de doelstellingen van Casa Littera cvba, uitgesloten worden. De redenen kunnen in een intern reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur die hierover beslist met een 2/3 meerderheid.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk aan de Raad van Bestuur kenbaar te maken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Art. 15. Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel. Voor alle vennoten wordt dit scheidingsaandeel als volgt bepaald: de tegenwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar. Aan de B-vennoten zal echter geen enkel deel van de reserve worden toegekend, wat dus betekent dat zijn scheidingsaandeel nooit meer kan zijn dan de werkelijke inbreng van de vennoot.

Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van Casa Littera cvba geen enkel ander recht laten gelden.

Art. 16. Inning tegenwaarde aandelen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 14.

Art. 17. Rechten van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van Casa Littera cvba eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van Casa Littera cvba of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Art. 18. Aansprakelijkheid

De vennoten zijn gehouden ten belope van hun inbreng in het kapitaal van Casa Littera cvba. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

Wanneer een vennoot is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft hij gehouden ten belope van zijn inbreng gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt.

Hoofdstuk IV. Bestuur

Art. 19. Bestuur van Casa Littera cvba

Casa Littera cvba wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit maximaal 5 A-vennoten, maximaal 2 B-vennoten, maximaal 2 C-vennoten en maximaal 4 externe bestuurders. De

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders, al dan niet vennoot, worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal zes jaar. Bij de benoeming zal bepaald worden wanneer het mandaat verstrijkt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Evenwel vervalt het mandaat van deze rechtspersoon-bestuurder van rechtswege wanneer deze vaste vertegenwoordiger terugtreedt, om welke reden ook. De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan; dit ontslag dient gemotiveerd te worden.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Er kan een onkostenvergoeding worden toegekend. Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. Art. 20. Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur door de ondervoorzitter voorgezeten.

De Raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van Casa Littera cvba dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer minstens drie bestuurders daarom verzoeken.

De Raad vergadert minstens vier maal per jaar en komt bijeen op de plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De Raad van Bestuur kan derden, niet-bestuurders, uitnodigen tot de vergadering. Deze derden, niet-bestuurders, hebben geen stemrecht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail of per brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf dagen vóór de vergadering.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de Raad enkel beraadslagen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

De beslissingen worden bij voorkeur genomen bij consensus. Indien geen consensus kan bereikt worden, wordt er beslist bij gewone meerderheid. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim. Onthoudingen worden niet meegeteld als uitgebrachte stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder kan zich bij een eventuele afwezigheid niet laten vertegenwoordigen bij volmacht. Van de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad wordt verslag gemaakt, dit verslag wordt getekend door de voorzitter en de verslaggever.

Art. 21. Openvallen bestuursmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Art. 22. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van Casa Littera cvba te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid. Zo kan de Raad van Bestuur, onder meer:

" alle sommen en waarden ontvangen.

" alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren.

" leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen.

" leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggave toekennen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen. De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Art. 23. Bevoegdheden tot delegeren en vertegenwoordiging van Casa Littera cvba

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van Casa Littera cvba delegeren aan één of meer personen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur, met de titel van dagelijks bestuurder of directiecomité. Deze personen treden afzonderlijk, gezamenlijk of als college op, zoals bepaald wordt door de Raad van Bestuur.

Verder mag de Raad van Bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur. Afgezien van bijzondere delegaties wordt Casa Littera cvba tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee personen waarvan de ene de voorzitter is en de andere een lid van de Raad van Bestuur.

Art. 24. Controle

De controle op Casa Littera cvba zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de Algemene Vergadering daartoe beslist door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

In afwijking van het voorgaande kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Deze controlerende vennoten worden voor een hernieuwbare periode van drie jaar benoemd door de Algemene Vergadering. Zij mogen in Casa Littera cvba geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Een controlerend vennoot natuurlijk persoon of een vaste vertegenwoordiger van een controlerend vennoot rechtspersoon die de leeftijdsgrens van vijfenzestig jaar bereikt, zal bij de eerstvolgende jaarvergadering ontslagnemend zijn.

Hoofdstuk V. Algemene Vergadering

Art. 25. Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

De volgens de regels samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.

Art. 26. Oproeping

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of email met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres.

Behalve andersluidende beslissing van de raad van bestuur, komt die vergadering van rechtswege samen op de tweede zaterdag van de maand juni.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van een vierde van alle vennoten. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De Algemene Vergaderingen komen bijeen op de zetel van Casa Littera cvba of op elke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en, zo deze afwezig of verlet is, door de ondervoorzitter. De voorzitter wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan. De voorzitter, de verslaggever en de stemopnemers maken het bureau van de Algemene Vergadering uit.

Art. 27. Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke volmachtdrager kan maximaal twee vennoten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettelijke vertegenwoordigers.

Art. 28. Beslissingen

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen en dit zonder rekening te houden met de onthoudingen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim.

Een wijziging in de statuten gebeurt bij gewone meerderheid van de stemmen, die eveneens te behalen is bij de A-vennoten. Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in het doel moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden. Deze vergadering kan geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging in het doel is pas geldig als ze met vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd en voor zover deze vier vijfden ook wordt gehaald binnen de groep A-vennoten.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de Algemene Vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

Art.29. Stemrechten

Elke vennoot heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Art. 30. Verslag

Het verslag van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau. De afschriften en uittreksels van dat verslag worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

Art. 31. Uitstel Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing betreffende de Algemene Vergadering hieromtrent.

De volgende Algemene Vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Hoofdstuk VI. Balans - resultaatsverdeling

Art. 32. Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag van oprichting en zal eindigen op 31 december van het daarop volgende jaar.

Art. 33. Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Één maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris of de vennoot belast met de controle. Hij zal een verslag over zijn controleopdracht opstellen.

Vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van Casa Littera cvba.

Art. 34. Restorno

Indien de Raad van Bestuur zou voorstellen een restorno uit te betalen kan dit aan vennoten alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met Casa Littera cvba hebben gedaan. Art. 35. Bestemming van het resultaat

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

1. minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal;

2. het overblijvende saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage op de aandelen kan maximum datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld;

3. het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de beschikbare reserve.

Hoofdstuk VII: Ontbinding - vereffening

Art. 36. Vereffening

De ontbinding van Casa Littera cvba kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing

van de Algemene Vergadering genomen volgens de regels die voor wijziging van de statuten zijn

gesteld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering. De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging van de aanstelling door de rechtbank van koophandel.

De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Art. 37. Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van Casa Littera cvba zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 14.

De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in artikel 14. In geval het vermogen van Casa Littera cvba ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 14, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

Art. 38. Keuze van woonplaats

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van Casa Littera cvba, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Hoofdstuk VIII: Diverse bepalingen:

Art. 39. Intern reglement

Bij intern reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten, alle regelingen worden getroffen met betrekking tot de uitvoering van de statuten en met betrekking tot de regeling van de maatschappelijke zaken van Casa Littera cvba.

Het intern reglement wordt opgesteld of gewijzigd door de Raad van Bestuur, doch moet aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd die het ongewijzigd goedkeurt of verwerpt. Hiervoor is een gewone meerderheid van de stemmen nodig die ook dient gehaald te worden bij de A-vennoten. Het intern reglement maakt samen met de statuten het vennootschapscontract van Casa Littera cvba uit.

Art. 40. Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

VII. OVERGANGSBEPALINGEN

De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen:

1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2015.

2. De eerste algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2016.

3. De oprichters verklaren dat zij alle verbin¬tenissen en overeenkom¬sten door een van hen aangegaan in naam van de vennootschap en vooraleer deze rechtsper¬soonlijkheid ver¬kreeg, voor rekening van de vennootschap overnemen.

Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkom¬sten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formalitei¬ten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkom¬sten.

4. De oprichters benoemen met eenparig¬heid van stemmen als eerste bestuurders voor een termijn

van zes jaar,

De heer BOGAERTS Marcel Jan Annie, wonende te 3130 Begijnendijk, Vijversstraat 29;

Mevrouw MAES Tanja, wonende te 3360 Bierbeek, Zwartehoekstraat 9A;

Mevrouw WAUTERS Veerle, wonende te 3390 Tielt-Winge, Begijnenbosweg 12;

die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het

Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 en die verklaren de hun verleende opdracht te

aanvaarden.

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de

vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De bestuurders oefenen hun functie onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering een

andersluidende beslissing neemt.

5. De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen, evenmin worden controlerende vennoten aangesteld.

6. De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de bestuurders te

bekleden met alle machten noodzakelijk voor de uitvoering van onderhavige oprichting.

Raad van Bestuur

Dadelijk na voormelde bijzondere algemene vergadering is de raad van bestuur voor het eerst in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

voltallige vergadering bijeengekomen. Met eenparigheid werden de volgende personen benoemd tot:

a) voorzitter: Mevrouw MAES Tanja, wonende te 3360 Bierbeek, Zwartehoekstraat 9A;

b) secretaris: Mevrouw WAUTERS Veerle, wonende te 3390 Tielt-Winge, Begijnenbosweg 12;

c) financieel verantwoordelijke: De heer BOGAERTS Marcel Jan Annie, wonende te 3130

Begijnendijk, Vijversstraat 29.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.

Mtr Dirk Seresia

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/06/2015
ÿþ4.` tdod MW 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

1111111111.111,1111

9

NEERGELEGD

.d1li 1

Griffie Rechtbank van Koophandel

Ondernemingsnr : 0554.893.943

Benaming

(voluit) : Casa Liftera

(verkort)

Rechtsvorm : CVBA

Zetel : Professor Scharpélaan 97, 3130 Begijnendijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en kwijting bestuurders

De aandeelhouders van Casa Littera CVBA werden samengeroepen in buitengewone algemene vergadering op datum van 26 januari 2015.

De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van volgende bestuurders:

Veerle Wauters, ontslag ingediend op 10 november 2014 ingaande op 10 november 2014. Marcel Bogaerts, ontslag ingediend op 20 november 2014 ingaande op 15 december 2014. Tanja Maes, ontslag ingediend op 18 december 2014 ingaande op 18 december 2014.

De buitengewone algemene vergadering geeft aan bovenstaande ontslagnemende bestuurders kwijting en ontslag van alle verdere verplichtingen jegens Casa Liftera CVBA op de data hierboven vermeld.

De buitengewone Algemene Vergadering verklaart drie plaatsen in de Raad van Bestuur van Casa Liftera. vacant.

Ondertekend door de volgende aandeelhouders: Stef Boogaerts, Tanja Maes, Veerle Wauters, Marcel: Bogaerts en Geert Hulselmans.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/12/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
19/12/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
CASA LITTERA

Adresse
PROFESSOR SCHARPELAAN 97 3130 BETEKOM

Code postal : 3130
Localité : Betekom
Commune : BEGIJNENDIJK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande