29/04/2013
ÿþ( f A i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 6 6 5 6 9 *
N t s t o e j e i d - t e * n é d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 $ A P R . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 0 4 . 0 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r a s m e R u e l e n s v e s t , 8 3 1 1 , B - 3 0 0 1 H e v e r l e e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 . 0 2 . 2 0 1 3 ,
D e R a a d v a n b e t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n d e h e e r T ' J o n c k P i e t e r d i e o p z i j n b e u r t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 3 . 0 3 . 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 . 0 3 . 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e o p h u n b e u r t h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n :
- D e h e e r T ' J o n c k P i e t e r
- M e v r o u w D e v l o o F r a n c i s k a
H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 3 . 0 3 . 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
T ' J o n c k P i e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C A S K !
06/06/2012
ÿþ M o d w a r t 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k Y e r í K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , a i e E 2 0 1 2 D E ' G R ! F F
G r i f f i e
* i a i o i o s 3 * I I Y
b e a
B ,
S t a
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 7 1 . 7 0 4 . 0 7 0
C A S K !
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
E r a s m e R u e l e n s v e s t , 8 3 / 1 , B - 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2 .
1 . B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e o p h u n b e u r t h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n
M e v r o u w B a r b a r a T J o n c k , w o n e n d e E r a s m e R u e l e n s v e s t 8 3 / 1 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e
H a a r m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 . V E R G O E D I N G V A N D E M A N D A T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
3 . O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n
B V B A L i b e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r t h a B l o m m e , g e v e s t i g d I n d u s t r i e l a a n 3 7 t e 8 8 2 0 T o r h o u t .
H a a r m a n d a a t n a m a a n v a n g o p 0 3 / 0 3 1 2 0 0 7 e n e i n d i g t o p 3 1 ( 0 3 1 2 0 1 2 .
4 , K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R
O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p 0 2 / 0 3 / 2 0 1 3 , z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r , D e B V B A L i b e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r t h a B l o m m e , v o o r h e t b e s t u u r o v e r h e t b o e k j a a r v a n a f 0 1 / 1 0 / 1 1 t o t e n m e t 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 .
5 . P U B L I C A T I E
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h e t h u i d i g e p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d ,
P i e t e r T ' J o n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2012
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g a i e a d a /
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 6 1 A N . 2 0 1 2
0 § f f l i f F I E R ,
I ~ l l l l 1 5 8 4 l . 1 1 ~ l l l 9
" 1 2 0 7 "
V o c b e h o t i o
a a n
B e l g i S t a a t s
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 1 . 7 0 4 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S K !
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r a s m e R u e l e n s v e s t 8 3 b u s 1 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 ,
g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 8 b l a d 1 0 v a k 3 , d a t e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p C A S K I , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , E r a s m e R u e l e n s v e s t 8 3 / 1 , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t s i n d s v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n é é n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e L e u v e n - H e v e r l e e , E r a s m e R u e l e n s v e s t 8 3 / 1 ( b e s l i s s i n g t o t h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a d L e u v e n o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 2 0 - 1 0 9 0 ) . D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e u v e n - H e v e r l e e , E r a s m e R u e l e n s v e s t 8 3 / 1 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m i n h e t k a d e r v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . D i e n v o l g e n s w e r d a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n v o l g e n s w e r d e n d e a r t i k e l e n 1 0 , 1 7 , 2 0 e n 2 5 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d , t e w e t e n o n d e r m e e r :
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 7 ( c o n t r o l e ) w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r : " I n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e a n t w o o r d t , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t h e e f t d e r e c h t e n v a n o n d e r z o e k e n c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j k u n n e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e c r i t e r i a , h i e r b o v e n b e p a a l d , n i e t b e a n t w o o r d t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n o p d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t o o g p u n t d e r s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 5 ( o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g ) w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r : " I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k e n o p w e l k o g e n b l i k d i t o o k w e z e , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v o l t r o k k e n d o o r d e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r a n d e r e v e r e f f e n a a r s z o u o v e r g a a n . D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a t ( z u l l e n ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - k o s t e n o f d a a r t o e g e d a n e c o n s i g n a t i e , z a l h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t d i e n e n o m d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n o n d e r a f t r e k v a n h e t b e d r a g d a t g e b e u r l i j k n o g z o u v e r s c h u l d i g d z i j n v o o r d e v o l l e d i g e s t o r t i n g . H e t e v e n t u e e l s a l d o z a l e e n v o r m i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t ( l e g g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
4 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n E t u g e s t e n P a r t n e r s b v - n v , m e t z e t e l t e K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g s - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
-
- - - - - - v e r r i c h t i n g e n _ v a n _ d e v e n n o o t s c h a p . u i t . t e v o e r e n .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c c : N a a m e n h a n d t e k e n i n g