21/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 e L r g e l e g d g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n f o ~ '
p h a , n d e ~ ~ ~ E ~
t e L e u v e n , d e j " " .
D E G R I F F E R ,
G
u r n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 4 1 5 . 8 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A T E R I N G W E L L C O O K E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e e t e r s s t r a a t 2 1
3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 - i n t e g r a l e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A T E R I N G W E L L C O O K B D " t e D i e s t , P e e t e r s s t r a a t 2 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t : b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n : h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 4 5 . 5 5 5 , 5 6 ) .
V o o r m e l d e b r u t o d i v i d e n d u i t k e r i n g m o e t i n f i s c a a l o p z i c h t a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e b e l a s t e ; r e s e r v e s z o a l s d i e p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b e s t o n d e n .
2 . - D e V o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n , h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V o . v . v . E B V B " R o n n y V a n o o t e g h e m , B e d r i j f s r e v i s o r " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n n y V a n o o t e g h e m k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 4 4 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ! B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j d e B V o . v . v . E B V B A " R o n n y V a n o o t e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o n n y V a n o o t e g h e m d a t :
1 . D e i n t e n t i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e u i t i s o m u i t e r l i j k p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 - - o p b a s i s v a n h e t e p e r s b e r i c h t d d . 1 4 . 1 1 . 2 0 1 3 d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " C A T E R I N G W E L L C O O K E D " v i a e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m . b . t . d e ; d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n e t t o z i j n d e 1 4 5 . 5 5 5 , 5 6 e u r o b r u t o m i n 1 0 % r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g ;
2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e ; w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ' d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , o n d e r ' v o o r b e h o u d v a n e e n e v e n t u e l e s c h u l d v e r g e l i j k i n g m e t d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t o p d e z a a k v o e r d e r - v e n n o t e n , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n , d e v e r g o e d i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e o p m e r k i n g , v o o r d e z e i n b r e n g z a l b e s t a a n u i t 3 . 1 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " C A T E R I N G W E L L C O O K E D " , z o n d e r , n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e v o o r e e n w a a r d e v a n 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
w o r d e n u i t g e g e v e n . D i e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a a n h e t e c h t p a a r G e e r t D E V O L D E R - D E C O C K w o r d e n t o e b e d e e l d .
6 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 4 9 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d i e n t s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l b e s l i s s e n . B e i d e d o c u m e n t e n d i e n e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e b e k e n d m a k i n g g e s c h i e d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t t e r i n f o r m a t i e v a n d e l e z e r e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n d e c o n t e x t v a n d e v o o r l i g g e n d e t r a n s a c t i e , z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n .
O p g e m a a k t t e K o r t r j k o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B V o . v . v . E B V B ` R o n n y V a n o o t e g h e m , B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n n y V a n o o t e g h e m ( g e t e k e n d ) R o n n y V a n o o t e g h e m . "
- B o v e n d i e n o v e r h a n d i g t d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g d a t e e r t v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 3 . 1 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ( i n f i s c a a l o p z i c h t ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
I N B R E N G I N N A T U R A
D e H e e r D E V O L D E R G e e r t e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w D E C O C K K a t h e l e e n s a m e n w o n e n d e t e
3 2 9 0 D i e s t , P e e t e r s s t r a a t 2 1 v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d i n t e t e k e n e n o p h u i d i g e
k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 3 1 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n
d e i n b r e n g e r s :
- a a n d e h e e r D e v o l d e r G e e r t : d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 , 5 5 5 ) a a n d e l e n
- a a n M e v r o u w D e C o c k K a t h e l e e n : d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 5 5 5 ) a a n d e l e n
4 . D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t e n o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i s .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l
g e b r a c h t i s o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 7 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r / d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
s V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
s ' I l e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g