05/08/2014
ÿþ ; t l M u d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l l i i i 1 1 1 1 1 ~ I I I I ~
* 1 4 1 4 9 5 7 9 +
n e e r g e f e g d f o n t v a n g e n o p
2 5 2 o n
t e r g r i f f i e v a n d G r i C i f c l e r l a n d s t a l i g e
v _ i n - K o o p h a n d e l . - S r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 0 6 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C D E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A l s e m b e r g s e s t e e n w e g , 9 5 / 2 0 t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r v a n g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s R e n a u d V E R S T R A E T E , t e O u d e r g e m o p 3 1 M A A R T 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b v b a C D E N G I N E E R I N G ' b i j e e n g e k o m e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 5 2 . 9 0 7 , 9 9 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e l e n , d o o r p r i o r i t a i r h e f f i n g a a n
t e w i j t e n c o n c u r r e n t i e o p d e r e s e r v e s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 a l i n e a 1 v a n h e t w e t b o e k v a n
i n k o m s t e n b e l a s t i n g u i t t e d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V e r s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a r d i n g a a n v a a r d t
1 ) h e t v e r s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p « D a n v o y e & C i e " , m e t z e t e l t e L a L o u v i è r e , r u e P a u l P a s t u r 3 8 , ï - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r D a n v o y e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k . v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n .
2 ) h e t v e r s l a g v a n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t b e l a n g v a n z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o v e r d e _ e v e n t u e l e r e d e n w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
M e t a a n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , o n t s l a a t d e e n i g e v e n n o o t d e V o o r z i t t e r d e z e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n , = a a n g e z i e n h i j e r e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n h e e f t v ó ó r h e d e n e n e r k e n n i s v a n g e n o e m e n h e e f t .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
D E R D E B E S L I S S I N G - - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w a a l f e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 7 3 . 1 2 0 , 6 4 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g F e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) t o t e e n e r i n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w a a l f e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 9 1 . 7 1 2 , 6 5 ¬ ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , d i e d e v e n n o o t b e z i t t e g e n o v e r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m i t s u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g . ( 2 . 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e ' b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r D i d i e r C O O Y M A N S , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , w e l k e v e r k l a a r t i n t e g r a a l i n t e s c h r i j v e n , i n n a t u r a , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r t o t a a l b e d r a g v a n d r i e e n z e v e n t i g d u i z e n d i h o n d e r d t w a a l f e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 7 3 . 1 2 0 , 6 4 ¬ ) , v e r g o e d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 9 5 0 ) ' = n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h i e r b i j v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t ' o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f v e r h o o g d w e r d t o t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w a a l f e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ' ( 9 1 . 7 1 2 , 6 5 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 3 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n , n o m i n a l e w a a r d e ,
V I E R D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l d p e v a n z e v e n e u r o d r i e e n d e r t i g c e n t ( 7 , 3 5 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w a a l f e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 9 1 . 7 1 2 , 6 5 E ) t o t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 1 . 2 0 0 , 0 0 E ) , d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h i e r b i j v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g W e r d t i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f v e r h o o g d w e r d t o t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 1 . 2 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v i è r h h o n d e r d ( 3 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n é , v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g
" m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . ' H e t n i e u w a r t i k e l 5 , a l i n e a 1 l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 1 . 2 0 0 , 0 0 E ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 3 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d a a r
a i l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n ;
o - g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b o v e n g e n o e m d v e r s l a g v a n d e z a a k - v o e r d e r e n v a n d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f z a l
m e t d e z e a k t e o n d e r t e k e n d e n g e r e g i s t r e e r d w o r d e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n .
O v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e t a a n p a s s e n v a n
a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L D R I E - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n d e b r e e d s t e z i n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- a l l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , a l s o o k h e t h e r i n r i c h t e n v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n , h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e
k a r w e i w e r k e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n m a t e r i a l e n h i e r v o o r ;
- h e t p l a a t s e n v a n a l a r m - e n b e v e i l i g i n g s t o e s t e l l e n , v a n t o e s t e l l e n g e b r u i k t i n e e n a l a r m - o f
b e v e i l i g i n g s y s t e e m ;
, - h e t p l a a t s e n v a n m a t e r i e e l v o o r h e t o v e r s e i n e n m e t d r a a g g o l f v o o r i n d u s t r i ë l e e l e k t r o n i c a e n v a n m a t e r i e e l
v o o r h e t a a n w e n d e n v a n z w a k s t r o o m ;
- h e t p l a a t s e n v a n t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s , r a d i o - e n t e l e v i s i e o n t v a n g s t t o e s t e l l e n , a l s m e d e v a n d e o n d e r d e l e n
e r v a n ;
- h e t p l a a t s e n v a n t e l e v i s i e a n t e n n e s ;
- h e t m o n t e r e n e n p l a a t s e n v a n i n f o r m a t i c a m a t e r i e e l
- h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- k l e i n h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n
I n h e t g e v a l d a t d e u i t v o e r i n g v a n s o m m i g e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n i s a a n v o o r a f g a a n d e l i j k e t o e g a n g s -
v o o r w a a r d e n t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r d e s - b e t r e f f e n d e h a n d e l i n g e n o n d e r w e r p e n a a n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n g e z e g d e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
f i n a n c i e r i n g , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n r e a l i s e r e n , d i e v a n a a r d z i j n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n , t e o n t w i k k e l e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n t e r e s s e r e n v o o r a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f ;
v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d o p w e l k e m a n i e r o o k e n t e g e n d e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n d e v o o r w a a r d e n r e a l i s e r e n , "
Z E V E N B E S L I S S I N G - v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e m a c h t i g i n g e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e z o r g d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e v e r w e z e n l i j k e n .
V O O R E E N V O R M I G V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s R e n a u d V e r s t r a e t e .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t d e z e r , e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n j e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 J o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e