02/12/2011
ÿþA
^ , i
~ r : " r
c , . .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 1 . 0 1 0 . 2 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E G I N V E S T
2 2 N O V . 2 0 1 1
G r e f f e
I A
1 1 1
+ 1 1 1 8 1 3 2 ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S P E L
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S A V E N U E L E P O U T R E 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N C A P I T A L
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E .
L e s e i z e n o v e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s , e n n o t r e é t u d e ,
a v e n u e B r u g m a n n 4 8 0 .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ;
" C E G I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e L e p o u t r e 6 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , s o u s s i g n é , n o t a i r e d e
r é s i d e n c e à U c c l e , l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 8 4 1 . 0 1 0 . 2 8 9 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - n e u f h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r d e L I S I E C K I S t é p h a n e , c i - a p r è s
n o m m é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r M E Y E R G u i l l a u m e , c i - a p r è s n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s c i -
a p r è s :
1 / M o n s i e u r d e L I S I E C K I S t é p h a n e C o n s t a n t i n B a s i l e , n é à M o n a c o i e 1 7 d é c e m b r e 1 9 6 0 , d e n a t i o n a l i t é ' ,
f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L o u i s L e p o u t r e 6 9 , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t f r a n ç a i s n ° 2 0 0 2 1 6 3 7 7 , '
i m m a t r i c u l é à B r u x e l l e s s o u s l e n ° 0 6 9 0 5 0 0 1 , p r o p r i é t a i r e d e 5 1 p a r t s .
2 / M o n s i e u r M E Y E R G u i l l a u m e J e a n C h r i s t i a n , n é à V i r é ( F r a n c e 1 4 5 0 0 ) l e 6 a v r i l 1 9 7 9 , d e n a t i o n a l i t é ;
f r a n ç a i s e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e d e l a J o n c t i o n 2 , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t f r a n ç a i s .
n ° 0 9 P H 5 8 7 4 7 , p r o p r i é t a i r e d e 4 9 p a r t s s o c i a l e s .
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - : h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e à d a t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n . .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s a u t o t a l .
2 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
5 . P o u v o i r s p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I l . i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 e t 4 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s ; q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e : d e s v o i x .
I V . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r e l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" "
V o l e t B - S u i t e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E "
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , D E L 1 B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e à d a t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t : M o n s i e u r d e L I S I E C K I S t é p h a n e ; e t M o n s i e u r M E Y E R G u i l l a u m e , p r é n o m m é s e n l e u r q u a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s a c t u e l s , e t c o n f o r m é m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r d e L I S I E C K I S t é p h a n e d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q u a n t e e t u n e p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 9 . 4 8 6 E U R ) l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 8 . 9 7 6 E U R .
- M o n s i e u r M E Y E R G u i l l a u m e d é c l a r e s o u s c r i r e q u a r a n t e - n e u f p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e n e u f m i l l e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 9 . 1 1 4 E U R ) l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 8 . 6 2 4 E U R .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s p a r t i e l l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e M o n s i e u r d e L I S I E C K I S t é p h a n e e t M o n s i e u r M E Y E R G u i l l a u m e o n t e f f e c t u é c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 5 7 0 9 . 5 1 - 5 3 o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e F O R T I S B N P P A R 1 B A S a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P a r c o n s é q u e n t , i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 7 . 6 0 0 E U R ) .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e t o u t e s l e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d i x ° s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 6 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e T R E N T E - S E P T M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0
E U R ) , I I e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n d e u x - c e n t i è m e ( 1 1 2 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r , a v e c u n e x t r a i t
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - n e u f h e u r e s e t d e m i .
P O U R E X T R A I T L U T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l 2 d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R + s e r v = + "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 g O 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
v i i i
* 1 1 1 7 6 7 0 3 *
1 1 1 1
g q 4 - c n o . z á 9
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E G I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L e p o u t r e 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E
L e d i x n o v e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , e n n o t r e é t u d e , a v e n u e B r u g m a n n 4 8 0 .
O N T C O M P A R U
1 / M o n s i e u r d e L I S I E C K I S t é p h a n e C o n s t a n t i n B a s i l e , n é à M o n a c o l e 1 7 d é c e m b r e 1 9 6 0 , d e n a t i o n a l i t é ! f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L o u i s L e p o u t r e 6 9 , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t f r a n ç a i s n ° 2 0 0 2 / 6 3 7 7 , i i m m a t r i c u l é à B r u x e l l e s s o u s l e n ° 0 6 9 0 5 0 0 1 .
2 / M o n s i e u r M E Y E R G u i l l a u m e J e a n C h r i s t i a n , ' n é à V i r é ( F r a n c e 1 4 5 0 0 ) l e 6 a v r i l 1 9 7 9 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e d e l a J o n c t i o n 2 , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t f r a n ç a i s n ° 0 9 P H 5 8 7 4 7 ,
L e s q u e l s N o u s o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " C E G I N V E S T n a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e L e p o u t r e 6 9 , e t d o n t l e ; c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s N o u s o n t r e m i s e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é d a n s l e q u e l i l s = j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e d o c u m e n t s e r a ; l a i s s é e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
S o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ; ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) c h a c u n e , p a r l e s c o m p a r a n t s c o m m e s u i t
1 . M o n s i e u r d e L I S I E C K I S t é p h a n e , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q u a n t e e t u n e ( 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r ; u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 9 . 4 8 6 , 0 0 ¬ ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ; 5 1
2 . M o n s i e u r M E Y E R G u i l l a u m e , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n
m o n t a n t t o t a l d e n e u f m i l l e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 9 . 1 1 4 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s . 4 9 T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
P a r c o n s é q u e n t , i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ; e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , l a q u e l l e a é t é v e r s é e p a r l e s c o m p a r a n t s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 5 7 - 0 0 1 6 - 5 6 6 5 - 6 8 3 5 ' o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a i n s i q u ' i l r é s u l t e ; d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t ' a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r q u e t o u t b i e n a p p a r t e n a n t à u n f o n d a t e u r , à u n g é r a n t o u i : à u n a s s o c i é q u e l a s o c i é t é s e p r o p o s e r a i t d ' a c q u é r i r d a n s u n d é l a i d e d e u x a n s à c o m p t e r d e s a c o n s t i t u t i o n , p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r a u m o i n s é g a l e à u n d i x i è m e ( 1 / 1 0 e ) d u c a p i t a l s o u s c r i t , d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a g é r a n c e e t d ' u n r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r c e l l e - c i .
E n s u i t e d e q u o i , l e s c o m p a r a n t s N o u s d é c l a r e n t é t a b l i r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t : i . S T A T U T S
A r t i c l e 1 . F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : " C E G I N V E S T " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r é s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e i p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " . E l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e ` l a S o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L e p o u t r e 6 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q û e p a r s i m p l e d é c i s i o n , à p u b l i e r d a n s l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e é v e n t u e l l e m e n t c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , d a n s l e r e s p e c t t o u t e f o i s d e l a r é g l e m e n t a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e , l e c o m m e r c e d e g r o s e i d e d é t a i l e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s p o s s i b l e s e n r a p p o r t a v e c l e c o m m e r c e d e m o n t r e s , h o r l o g e s , p r o d u i t s d e l u x e , b i j o u x e t o b j e t s d e j o a i l l e r i e ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s , à t i t r e o n é r e u x , d e c o n s e i l s r e l a t i f s à l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s o u d e p a t r i m o i n e s , n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s o c i é t é s , a n a l y s e d e m a r c h é s o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n - d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , g e s t i o n f i n a n c i è r e d ' a c t i f s ( v a l e u r s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t d e v i s e s ) e t m i s e e n p l a c e d e s t r u c t u r e s f i n a n c i è r e s , o p é r a t i o n s f i d u c i a i r e s ( c o m p t a b i l i t é e t c . ) , t o u t e o p é r a t i o n d e t y p e v e n t u r e c a p i t a l , f u s i o n e t a c q u i s i t i o n , f i n a n c e m e n t ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s v i s a n t à d é t e n i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t d e v i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , à t i t r e p e r m a n e n t o u p r o v i s o i r e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d ' a c h a t e t d e v e n t e d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s ; - l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n , o b j e t s e t b i e n s d i v e r s e t d e n r é e s a l i m e n t a i r e s q u e l s . q u ' i l s s o i e n t ;
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s u p e r m a r c h é s , d ' é p i c e r i e s , d e n i g h t - s h o p , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , i a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' é d i t i o n , l e p l a c e m e n t d e t o u s p r o d u i t s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s à l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , a u x b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , a u x l i q u e u r s e t a u x p r o d u i t s d e t a b a c
- l a c r é a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' a g e n c e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t s d e t y p e H o r e c a c o m m e , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e : l e s r e s t a u r a n t s , l e s d é b i t s d e b o i s s o n s , l e s s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , l e s s n a c k - b a r s , l e s s a l o n s d e t h é , l e s c a f é t é r i a s , l e s e s t a m i n e t s , l e s t a v e r n e s , l e s b a r s , l e s f r i t e r i e s , l e s p i z z e r i a s , l e s h ô t e l s , l e s m o t e l s , l e s m a i s o n s d e l o g e m e n t s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s e r v i c e t r a i t e u r , l a p r é p a r a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p l a t s à e m p o r t e r , e t c .
- l e d é v e l o p p e m e n t d e s i t e s i n t e r n e t , d e b a s e s d e d o n n é e s r e l a t i o n n e l l e s , d e c o n s e i l e n g e s t i o n i n f o r m a t i q u e e t m a r k e t i n g , d e d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e a u x m a r c h é s d a n s t o u t e l ' E u r o p e , g r â c e a u x o u t i l s d e c o m m u n i c a t i o n b a s é s s u r l e W e b e t l e c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , t e l s q u e e - m a i l i n g . E n c e c o m p r i s , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à l a d i s p o s i t i o n d u m a t é r i e l e t d e s l o g i c i e l s n é c e s s a i r e s à l ' a t t e i n t e d e s o b j e c t i f s . P l u s l a r g e m e n t , l ' a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l e t l a g e s t i o n f i n a n c i è r e e t m a r k e t i n g d ' e n t r e p r i s e s y c o m p r i s l a m i s e à l a d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l e t s a f o r m a t i o n . L ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : u t i l i s a t i o n d ' o r d i n a t e u r s p e r s o n n e l l e s , o r g a n i z e r s e t a g e n d a é l e c t r o n i q u e , i m a g e r i e é l e c t r o n i q u e e t p r é - p r e s s e p o u r l e s a r t s g r a p h i q u e s , b a s e s d e d o n n é e s r e l a t i o n n e l l e s .
- l a r é a l i s a t i o n d e f i l m s e t d e p h o t o s , n u m é r i q u e s e t s é q u e n c e s a n i m é e s t y p e Q u i c k t i m e p o u r l e s s i t e s w e b d ' e n t r e p r i s e s e t l a c o m m u n i c a t i o n m a r k e t i n g e n g é n é r a l .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d a t i o n o u p r i s e " à b a i l o u e n e m p h y t é o s e e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n d e l o t i s s e m e n t s e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e u x - c i .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t a u x v ê t e m e n t s , a u x a c c e s s o i r e s , a u x t e x t i l e s , a u x t i s s u s , a u x c u i r s , a u x v ê t e m e n t s p o u r h o m m e s , p o u r d a m e s , p o u r e n f a n t s , a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s d e c o u t u r e , t o u s p r o d u i t s r e l a t i f s à t o u t s p o r t , à l a m a r o q u i n e r i e , a u x c h a u s s u r e s e t c u i r s d ' a m e u b l e m e n t , a u x b i b e l o t s , d i n a n d e r i e , b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e , c h a u s s u r e s , v a l i s e s , s a c s , l u s t r e r i e , m a t é r i e l é l e c t r i q u e , a r t i c l e s c a d e a u x , h o r l o g e r i e , v e r r e r i e , f a ï e n c e , p o r c e l a i n e , a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s ;
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r e t g é r e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s - a y a n t u n o b j e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à
l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e r r i e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e , d e p u i s l e j o u r d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 . A p p e l s d e f o n d s
L e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t
p a r l a g é r a n c e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t l ' a s s o c i é e s t t i t u l a i r e e t s o n
o b l i g a t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n
a p p e l d e f o n d s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e d e u x p o u r c e n t s u p é r i e u r à l ' i n t é r ê t l é g a l , à
d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , f a i r e
r a c h e t e r p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é s ' i l y e l i e u , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é
d é f a i l l a n t . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a
d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t s ' i l e n e s t . L e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a s i g n é a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s
p a r l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t o u , à s o n d é f a u t , p a r l a g é r a n c e d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e q u i
l u i a u r a é t é a d r e s s é e .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s p o u r l e s q u e l l e s i l n ' a p a s é t é s a t i s f a i t a u x a p p e l s d e f o n d s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 7 . R e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s
A u s i è g e s o c i a l i l e s t t e n u u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l e q u e l e s t i n s c r i t :
1 . l ' i d e n t i t é d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s l u i a p p a r t e n a n t a v e c l e u r n u m é r o d ' o r d r e ;
2 . l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 . l e s t r a n s f e r t s e t c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s d a t é s e t s i g n é s , s o i t p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e p o u r l e s t r a n s m i s s i o n s e n t r e v i f s , s o i t p a r l e g é r a n t e t l ' a y a n t - d r o i t p o u r l e s t r a n s m i s s i o n s à c a u s e d e m o r t .
T o u t t r a n s f e r t o u c e s s i o n d e p a r t s o c i a l e n ' e s t o p p o s a b l e à l a s o c i é t é . e t a u x t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
S u i t e à l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , u n c e r t i f i c a t f a i s a n t p r e u v e d e l ' i n s c r i p t i o n p e u t ê t r e d é l i v r é à l ' a s s o c i é .
A r t i c l e 8 . C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
L a c e s s i o n e t l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r é g l e m e n t é e s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e r e s p e c t n o t a m m e n t d u d r o i t d ' a g r é m e n t p r é v u a u x a r t i c l e s 2 4 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e p l u s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t g r e v é e s d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n , c o m m e s u i t :
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ( a r t i c l e 2 4 9 ) , u n a s s o c i é n e p e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s s o c i a l e s à u n t i e r s s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t . o f f e r t e s a u x a u t r e s a s s o c i é s .
L ' a s s o c i é q u i d é c i d e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s s o c i a l e s e n i n f o r m e l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é q u i t r a n s m e t c e t t e o f f r e d a n s l e s q u i n z e j o u r s a u x a u t r e s a s s o c i é s .
D a n s l e m o i s d e c e t t e n o t i f i c a t i o n p a r l a g é r a n c e , l e s a u t r e s a s s o c i é s p e u v e n t e x e r c e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a s s o c i é s n e f e r a i e n t p a s u s a g e , a c c r o î t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a s s o c i é s q u i e n f o n t u s a g e , t o u j o u r s a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s .
E n c a s d e s i l e n c e d ' u n a s s o c i é , i l e s t p r é s u m é r e f u s e r l ' o f f r e .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a c q u i s e s a u p r i x o f f e r t p a r l e t i e r s o u , e n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r c e p r i x , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d p a r l ' e x p e r t d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L ' a s s o c i é q u i s e p o r t e a c q u é r e u r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a u t r e a s s o c i é e n a p p l i c a t i o n d e s a l i n é a s p r é c é d e n t s , e n p a i e l e p r i x d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a e a t i g n , p o s t a l e .
L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o r m u e d e l a s o c i é t é . A r t i c l e 9 . G é r a n c e
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l g é r a n t , c e d e r n i e r e x e r c e r a s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t e x e r c e r a s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n s e u l g é r a n t , q u i d i s p o s e r a s e u l d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e e t r é v o q u e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t . S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e l l e - c i s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m r n e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 1 0 , C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ( a n n u e l l e ) s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i . S i c e j o u r e s t f é r i é , l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
S ' i l n ' y e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e d a t e q u ' i l s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u ' à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r u n g é r a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é e t à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s r a p p o r t s e t a u t r e s d o c u m e n t s s o c i a u x s o n t e n v o y é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' o r d r e d u j o u r a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . L e s a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s p e u v e n t e n d e m a n d e r u n e c o p i e à l a s o c i é t é .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t c r é a n c i e r s - g a g i s t e s d ' u n e p a r t s o c i a l e d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e , s o u s p e i n e d e s u s p e n s i o n d e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s à c e t t e p a r t . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e t t e p a r t e s t , s a u f a c c o r d c o n t r a i r e , e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é k d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 2 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t c o n f o r m é m e n t à l a l o i l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e . A r t i c l e 1 3 . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 / 1 0 e ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à l a c r é a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l ' a f f e c t e r à d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d é s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4 . D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A r t i c l e 1 5 . R é p a r t i t i o n a p r è s l i q u i d a t i o n
V o l e t B - S u i t e
A p r è s p a i e m e n t d e t o u s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à ' , c e t - e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s :
A r t i c l e 1 6 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , t o u t a s s o c i é n o n d o m i c i l i é d a n s u n p a y s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e e u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 1 7 . C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l i t i g e s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s s o c i a l e s e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 1 8 . P o r t é e d e s s t a t u t s
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s o u q u i y s e r a i t c o n t r a i r e a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t r é f é r é e x p r e s s é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
I l . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e : L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t : M o n s i e u r S t é p h a n e d e L I S I E C K I , p r é n o m m é , e s t c o m m e e n q u a l i t é d e g é a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s : d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e ° r e v i s e u r .
5 . M a n d a t : e s t c o n s t i t u é p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n M o n s i e u r G u i l l a u m e M E Y E R , p r é n o m m é , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
. M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e