24/06/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 3 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n d a t i f e a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 6 3 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E L D a t a S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 - 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r - D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r G u y B e n i a d a e n m e v r o u w E l s V a n
D e n B o s s c h e e n b e s l i s t h e t o n t s l a g u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e v o l g e n d e t w e e b e n o e m i n g e n t o t b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n a f 6 j ' u n i 2 0 1 4 :
D e h e e r J o h a n K e s t e n s , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , J a m e s E n s o r l a a n 8 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G u y
B e n i a d a . Z i j n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v e r v a l l e n .
D e h e e r P h i l i p p e C r e v i t s , w o n e n d e t e 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e L e o p o l d 1 1 1 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w E l s V a n D e n B o s s c h e , Z i j n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v e r v a l l e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e r a a d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d h r . F r a n k S t o c k x t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r . H e t m a n d a a t
v a n v o o r z i t t e r i s o n b e z o l d i g d .
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
I n h e t k a d e r v a n d e e v o l u t i e v a n d e o n d e r n e m i n g b e s l i s t d e r a a d o m d e d e l e g a t i e v a n d e h u i d i g e
b e v o e g d h e d e n t e w i j z i g e n e n d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s a a n t e n e m e n :
1 . D e v o r i g e b e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e v a n t e k e n b e v o e g d h e i d w o r d e n g e a n n u l e e r d .
2 . E l k e a k t e e n e l k d o c u m e n t d i e u i t g a a n v a n d e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n e n g a g e m e n t v a n d e o n d e r n e m i n g
i n h o u d e n , m o e t e n v o o r z i e n z i j n v a n t w e e h a n d t e k e n i n g e n .
3 . D e h a n d t e k e n i n g e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n :
C a t e g o r i e A : d e b e s t u u r d e r s
D h r . F r a n k S T O C K X , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , F o r t S i n t - P o l 1
D h r . P h i l i p p e C A T R Y , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e u v e l s t r a a t 1 9
D h r , J o h a n K E S T E N S , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , J a m e s E n s o r l a a n 8
D h r . P h i l i p p e C R E V 1 T S , w o n e n d e t e 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e L e o p o l d i l 1 2
C a t e g o r i e B :
D l i n W i l f r i d H U C U L A K , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P a t a t t e s t r a a t 1 8 , a l g e m e e n d i r e c t e u r
G u i d o E N G E L E N , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , T e r v u u r s e v e s t 2 5 2 , f i n a n c i e e l d i r e c t e u r
D h r , C h r i s V E R M E U L E N , w o n e n d e t e 9 2 2 0 M o e r z e k e , P a s t o o r D e B r u y n e s t r a a t 2 6 / A , c o m m e r c i e e l
d i r e c t e u r
D h r . Y v e s W A E L K E N S , w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e r n e , E k k e l e n b e r g s t r a a t 1 , t e c h n i s c h d i r e c t e u r
M e v r . D a n i e l l e J A L O N , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , H e i r b a a n 1 0 , a d m i n i s t r a t i e f d i r e c t e u r
D h r . D i d i e r B I E N F A I T , w o n e n d e t e 7 1 7 0 M a n a g e , R u e D e d o b b e l e e r 7 4 , l o g i s t i e k d i r e c t e u r
C a t e g o r i e C :
M e v r . S o p h i e L O N G D O T , w o n e n d e t e 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e B r u x e l l e s 7
D h r . S t é p h a n e D E L A N E V E , w o n e n d e t e 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , R u e M e r m e r 1 5
4 . I n d e o n d e r s t a a n d e d e l e g a t i e s m o g e n d e h a n d t e k e n i n g e n v a n e e n c a t e g o r i e a l t i j d v e r v a n g e n w o r d e n d o o r
h a n d t e k e n i n g e n v a n e e n h o g e r e c a t e g o r i e , e n d a t v o l g e n s d e v o l g e n d e s c h a a l : A h o g e r d a n B h o g e r d a n C . D e
I R 1 1 1 1 1 °
V c
b e h c a a r B e l e
S t a a l
1 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e l n
, . , . . . 1
a r r h e t
B e l g i s c n . s t e a t s b i a d
h a n d t e k e n i n g e n v a n e e n c a t e g o r i e m o g e n t r o u w e n s a l t i j d v e r v a n g e n w o r d e n d o o r h a n d t e k e n i n g e n v a n ' c a t e g o r i e A .
5 . D e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e d e l e g e e r d :
l a . I n d e b a n k o f I n e l k e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a l l e s t o r t i n g e n v a n g e l d e n e f f e c t e n d c e n ; e l k e r e k e n i n g o p e n e n , e l k e k l u i s h u r e n ; a i l e o v e r s c h r i j v i n g e n , t r a n s f e r s e n o p v r a g i n g e n v a n g e l d e n e f f e c t e n d o e n ; a l l e c h e q u e s u i t s c h r i j v e n , k w i j t i n g o f o n t l a s t i n g g e v e n o f k r i j g e n .
l b . A l l e e x p l o i t a t i e m a t e r i a a l e n g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n ; a l l e s c o r t e n l o p e n d e b e v o o r r a d i n g e n a f s l u i t e n .
D e s u b a k t e n l a . e n I b . w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e v o l g e n d e g r e n z e n : T o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 ) ; e e n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e C m e t e e n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e B .
T o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ) ; t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e B .
T o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 ) : e e n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e B m e t e e n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e A .
M e e r d a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 ) ; t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A .
I l a . A l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e v e r z o e k e n , v e r k l a r i n g e n , a n t w o o r d e n , a a n k o n d i g i n g e n , r e c h t z e t t i n g e n , k l a c h t e n v e r z o r g e n v o o r a i l e s e c t o r e n e n t e g e n o v e r e l l e i n s t e l l i n g e n ; d e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e s t u r e n e n a u t o r i t e i t e n ,
l i b . A l l e v e r z e k e r i n g e n i n z a k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a a n s p r a k e l i j k h e i d a f s l u i t e n , o n t b i n d e n , a n n u l e r e n , o p s c h o r t e n e n o v e r d r a g e n v o o r a l l e m e e s t a l w i l l e k e u r i g e r i s i c o ' s ; h u n v o o r w a a r d e n , m o d a l i t e i t e n e n g e w a a r b o r g d e k a p i t a l e n v a s t l e g g e n e n w i j z i g e n .
l i c . A a n w e r v e n , o n t s l a a n , h e t l o o n , d e v o o r w a a r d e n e n d e w e r k - o f o n t s l a g m o d a l i t e i t e n v a s t l e g g e n e n w i j z i g e n v a n e l k p e r s o n e e l s l i d , a r b e i d e r e n b e d i e n d e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d i r e c t i e l e d e n ; a l h e t i n t e r i m p e r s o n e e l a a n w e r v e n .
D e s u b a k t e n l i a . , l i b . e n l i c . w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e t i t u l a r i s s e n v a n c a t e g o r i e B .
P h i l i p p e C a t r y
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r a n k S t o c k x
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.03.2014, NGL 01.04.2014 14083-0258-037
19/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
ç 7 r : r 7 2 0 1 4
G r i f f i e
+ 1 9 0 6 3 7 7 1 +
V c b e n t I I I I I
a a r
B e 1 c S t a a t
I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 4 6 3 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E L D a t a S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 - 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 1 0 2 1 2 0 1 4
I n h e t k a d e r v a n d e e v o l u t i e v a n d e o n d e r n e m i n g b e s l i s t d e r a a d o m d e d e l e g a t i e v a n d e h u i d i g e
b e v o e g d h e d e n t e w i j z i g e n e n d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s a a n t e n e m e n :
1 . D e v o r i g e b e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e v a n t e k e n b e v o e g d h e i d w o r d e n g e a n n u l e e r d ,
2 . E l k e a k t e e n e l k d o c u m e n t d i e u i t g a a n v a n d e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n e n g a g e m e n t v a n d e o n d e r n e m i n g
i n h o u d e n , m o e t e n v o o r z i e n z i j n v a n t w e e h a n d t e k e n i n g e n .
3 . D e h a n d t e k e n i n g e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n ;
C a t e g o r i e A : d e b e s t u u r d e r s
D h r . G u y B E N I A D A , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , D o d o n é e s t r a a t 5
D h r . P h i l i p p e C A T R Y , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e u v e l s t r a a t 1 9
D h r , F r a n k S T O C K X , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , F o r t S i n t - P o l 1
M e v r , E l s V A N D E N B O S S C H E , w o n e n d e t e 9 5 5 0 S t e e n h u i z e - W i j n h u i z e ( H e r z e l e ) , H o l m a n s t r a a t 2
C a t e g o r i e B :
D h r . W i l f r i d H U C U L A K , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P a t a t t e s t r a a t 1 8 , a l g e m e e n d i r e c t e u r
D h r , G u i d o E N G E L E N , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , T e r v u u r s e v e s t 2 5 2 , f i n a n c i e e l d i r e c t e u r
D h r . C h r i s V E R M E U L E N , w a n e n d e t e 9 2 2 0 M o e r z e k e , P a s t o o r D e B r u y n e s t r a a t 2 6 1 A , c o m m e r c i e e l
d i r e c t e u r
D h r , Y v e s W A E L K E N S , w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e m e , E k k e l e n b e r g s t r a a t 1 , t e c h n i s c h d i r e c t e u r
M e v r . D a n i e l l e J A L O N , w a n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , H e i r b a a n 1 0 , a d m i n i s t r a t i e f d i r e c t e u r
D h r , D i d i e r B I E N F A I T , w o n e n d e t e 7 1 7 0 M a n a g e , R u e D e d o b b e l e e r 7 4 , l o g i s t i e k d i r e c t e u r
C a t e g o r i e C :
D h r . A l a i n B R O C H A R T , w o n e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 6 0
D h r , S t é p h a n e D E L A N E V E , w o n e n d e t e 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , R u e M e r m e r 1 5
4 . I n d e o n d e r s t a a n d e d e l e g a t i e s m o g e n d e h a n d t e k e n i n g e n v a n e e n c a t e g o r i e a l t i j d v e r v a n g e n w a r d e n d o o r
h a n d t e k e n i n g e n v a n e e n h o g e r e c a t e g o r i e , e n d a t v o l g e n s d e v o l g e n d e s c h a a l : A h o g e r d a n B h o g e r d a n C . D e
h a n d t e k e n i n g e n v a n e e n c a t e g o r i e m o g e n t r o u w e n s a l t i j d v e r v a n g e n w o r d e n d o o r h a n d t e k e n i n g e n v a n
c a t e g o r i e A .
5 . D e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e d e l e g e e r d :
l a . I n d e b a n k o f i n e l k e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a l l e s t o r t i n g e n v a n g e l d e n e f f e c t e n d o e n ; e l k e r e k e n i n g
o p e n e n , e l k e k l u i s h u r e n ; a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n , t r a n s f e r s e n o p v r a g i n g e n v a n g e l d e n e f f e c t e n d o e n ; a l l e
c h e q u e s u i t s c h r i j v e n , k w i j t i n g o f o n t l a s t i n g g e v e n o f k r i j g e n .
l b . A l l e e x p l o i t a t i e m a t e r i a a l e n g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n ; a l l e s o o r t e n
l o p e n d e b e v o o r r a d i n g e n a f s l u i t e n ,
D e s u b a k t e n l a , e n l b . w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e v o l g e n d e g r e n z e n :
T o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 ) : e e n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e C m e t e e n h a n d t e k e n i n g v a n
c a t e g o r i e B .
T o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e B .
T o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 ) : e e n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e B m e t e e n h a n d t e k e n i n g v a n
c a t e g o r i e A ,
M e e r d a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A .
O p d e r a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n % x r r i h e i n e e l g i s c h S t a a t s b E n d l i a . A l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e v e r z o e k e n , v e r k l a r i n g e n , a n t w o o r d e n , a a n k o n d i g i n g e n , r e c h t z e t t i n g e n , k l a c h t e n v e r z o r g e n v o o r a i r e s e c t o r e n e n t e g e n o v e r a l l e i n s t e l l i n g e n ; d e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e s t u r e n e n a u t o r i t e i t e n .
I l b . A l l e v e r z e k e r i n g e n i n z a k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a a n s p r a k e l i j k h e i d a f s l u i t e n , o n t b i n d e n , a n n u l e r e n , o p s c h o r t e n e n o v e r d r a g e n v o o r a l l e m e e s t a l w i l l e k e u r i g e r i s i c o ' s ' , h u n v o o r w a a r d e n , m o d a l i t e i t e n e n g e w a a r b o r g d e k a p i t a l e n v a s t l e g g e n e n w i j z i g e n .
I l c . A a n w e r v e n , o n t s l a a n , h e t l o o n , d e v o o r w a a r d e n e n d e w e r k - o f o n t s l a g m o d a l i t e i t e n v a s t l e g g e n e n w i j z i g e n v a n e l k p e r s o n e e l s l i d , a r b e i d e r e n b e d i e n d e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d i r e c t i e l e d e n ; a l h e t i n t e r i m p e r s o n e e l a a n w e r v e n .
D e s u b a k t e n l l a , I l b , e n l l o . w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r : t w e e t i t u l a r i s s e n v a n c a t e g o r i e B ,
P h i l i p p e C a t r y B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G u y B e n i a d a
B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.03.2013, NGL 09.04.2013 13086-0230-039
15/05/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 M E I 2 0 1 2
' M e i %
G r i f f i e
* i a o a v a a s *
b e a
B .
S U
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 6 3 . 8 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e l D a t a S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 3 / 1 2
M e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 w o r d t d e h e e r M a r c V a n S t e e n v o o r t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j C E L D a t a S e r v i c e s N V .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s
j a a r :
- D e h e e r P h i l i p p e C a t r y w o n e n d e t e H e u v e l s t r a a t 1 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
- D e h e e r G u y B e n i a d a w o n e n d e t e D o d o n é e s t r a a t 5 , 1 1 8 0 U k k e l .
- D e h e e r F r a n k S t o c k x w o n e n d e t e F o r t S t . - P o l 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
- M e v r o u w E l s V a n D e n B o s s c h e w o n e n d e t e H o l m a n s t r a a t 2 , 9 5 5 0 H e r z e l e .
H u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 8 v e r v a l l e n .
G u y B e n i a d a
B e s t u u r d e r
F r a n k S t o c k x
B e s t u u r d e r
- - ,
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.03.2012, NGL 12.04.2012 12087-0392-039
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.03.2011, NGL 04.04.2011 11079-0163-039
03/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i i i ~ A ~ u o A i i n
' 1 1 0 1 6 5 1 6 *
N
B i j t a g e a - b i l h e t B e l g i s - c h S t a u t s t r l a d = - O 3 1 O 2 t 2 1 1 1 I = A I I I I e g e s û t i r M o a i t e u r $ e l g e
I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 6 3 . 8 8 0 3 0 1 7 0 2 D i l b e e k
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e l D a t a S e r v i c e s R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e
T e k s t v o o r z i t t e r - D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 / 1 2 / 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n m e v r o u w M a r i a v a n E l s t e n d e h e r e n F r a n s T e m m e r m a n e n Q u i n t e n F r a a i e n b e s l i s t h e t o n t s l a g u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e v o l g e n d e d r i e b e n o e m i n g e n t o t b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
- D e h e e r G u y B e n i a d a , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , D o d o n é e s t r a a t 5 , t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w M a r i a v a n E l s t . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
- D e h e e r F r a n k S t o c k x , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , F o r t S i n t - P o l 1 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F r a n s T e m m e r m a n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 . - M e v r o u w E l s V a n D e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 9 5 5 0 S t e e n h u i z e - W i j n h u i z e ( H e r z e l e ) , H o l m a n s t r a a t 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r Q u i n t e n F r a a i . H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 / 1 2 / 1 0
D e r a a d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d h r . G u y B e n i a d a t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r . H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r i s o n b e z o l d i g d .
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
I n h e t k a d e r v a n d e e v o l u t i e v a n d e o n d e r n e m i n g b e s l i s t d e r a a d o m d e d e l e g a t i e v a n d e h u i d i g e
b e v o e g d h e d e n t e w i j z i g e n e n d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s a a n t e n e m e n :
1 . D e v o r i g e b e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e v a n t e k e n b e v o e g d h e i d w o r d e n g e a n n u l e e r d .
2 . E l k e a k t e e n e l k d o c u m e n t d i e u i t g a a n v a n d e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n e n g a g e m e n t v a n d e o n d e r n e m i n g i n h o u d e n , m o e t e n v o o r z i e n z i j n v a n t w e e h a n d t e k e n i n g e n .
3 . D e h a n d t e k e n i n g e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n :
C a t e g o r i e A : d e b e s t u u r d e r s
D h r . G u y B E N I A D A , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , D o d o n é e s t r a a t 5
D h r . P h i l i p p e C A T R Y , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e u v e l s t r a a t 1 9
D h r . F r a n k S T O C K X , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , F o r t S i n t - P o l 1
M e v r . E l s V A N D E N B O S S C H E , w o n e n d e t e 9 5 5 0 S t e e n h u i z e - W i j n h u i z e ( H e r z e l e ) , H o l m a n s t r a a t 2
C a t e g o r i e B :
D h r . W i l f r i d H U C U L A K , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P a t a t t e s t r a a t 1 8 , a l g e m e e n d i r e c t e u r
D h r . G u i d o E N G E L E N , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , T e r v u u r s e v e s t 2 5 2 , f i n a n c i e e l d i r e c t e u r
D h r . C h r i s V E R M E U L E N , w o n e n d e t e 9 2 2 0 M o e r z e k e , P a s t o o r D e B r u y n e s t r a a t 2 6 1 A ,
c o m m e r c i e e l d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e k - v e r v o l g M o d 2 . 0
D h r . Y v e s W A E L K E N S , w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e m e , E k k e l e n b e r g s t r a a t 1 , t e c h n i s c h d i r e c t e u r
M e v r . D a n i e l l e J A L O N , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , H e i r b a a n 1 0 , a d m i n i s t r a t i e f d i r e c t e u r
D h r . D i d i e r B I E N F A I T , w o n e n d e t e 7 1 7 0 M a n a g e , R u e D e d o b b e l e e r 7 4 , l o g i s t i e k d i r e c t e u r
C a t e g o r i e C :
D h r . K r i s T I M M E R M A N S , w o n e n d e t e 3 4 7 2 K e r s b e e k , K e r s b e e k d o r p 6 8
D h r . A l a i n B R O C H A R T , w o n e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 6 0
D h r . E r i c G A L L I E R , w o n e n d e t e 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , H e e m b e e k s t r a a t 2 3 8
D h r . S t é p h a n e D E L A N E V E , w o n e n d e t e 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , R u e M e r m e r 1 5
M e v r . C a t h e r i n e D E B R O U W E R , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , K e l t e n l a a n 5 5
4 . I n d e o n d e r s t a a n d e d e l e g a t i e s m o g e n d e h a n d t e k e n i n g e n v a n e e n c a t e g o r i e a l t i j d v e r v a n g e n w o r d e n d o o r h a n d t e k e n i n g e n v a n e e n h o g e r e c a t e g o r i e , e n d a t v o l g e n s d e v o l g e n d e s c h a a l : A h o g e r d a n B h o g e r d a n C . D e h a n d t e k e n i n g e n v a n e e n c a t e g o r i e m o g e n t r o u w e n s a l t i j d v e r v a n g e n w o r d e n d o o r h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A .
5 . D e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e d e l e g e e r d :
l a . I n d e b a n k o f i n e l k e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a l l e s t o r t i n g e n v a n g e l d e n e f f e c t e n d o e n ; e l k e r e k e n i n g o p e n e n , e l k e k l u i s h u r e n ; a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n , t r a n s f e r s e n o p v r a g i n g e n v a n g e l d e n e f f e c t e n d o e n ; a l l e c h e q u e s u i t s c h r i j v e n , k w i j t i n g o f o n t l a s t i n g g e v e n o f k r i j g e n .
l b . A l l e e x p l o i t a t i e m a t e r i a a l e n - g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n ; a l l e s o o r t e n l o p e n d e b e v o o r r a d i n g e n a f s l u i t e n .
D e s u b a k t e n l a . e n l b . w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e v o l g e n d e g r e n z e n :
T o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 ) : e e n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e C m e t e e n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e B .
T o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e B .
T o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 ) : e e n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e B m e t e e n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e A .
M e e r d a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A .
I I a . A l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e v e r z o e k e n , v e r k l a r i n g e n , a n t w o o r d e n , a a n k o n d i g i n g e n , r e c h t z e t t i n g e n , k l a c h t e n v e r z o r g e n v o o r a l l e s e c t o r e n e n t e g e n o v e r a l l e i n s t e l l i n g e n ; d e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e s t u r e n e n a u t o r i t e i t e n .
l l b . A l l e v e r z e k e r i n g e n i n z a k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a a n s p r a k e l i j k h e i d a f s l u i t e n , o n t b i n d e n , a n n u l e r e n , o p s c h o r t e n e n o v e r d r a g e n v o o r a l l e m e e s t a l w i l l e k e u r i g e r i s i c o ' s ; h u n v o o r w a a r d e n , m o d a l i t e i t e n e n g e w a a r b o r g d e k a p i t a l e n v a s t l e g g e n e n w i j z i g e n .
I I c . A a n w e r v e n , o n t s l a a n , h e t l o o n , d e v o o r w a a r d e n e n d e w e r k - o f o n t s l a g m o d a l i t e i t e n v a s t l e g g e n e n w i j z i g e n v a n e l k p e r s o n e e l s l i d , a r b e i d e r e n b e d i e n d e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d i r e c t i e l e d e n ; a l h e t i n t e r i m p e r s o n e e l a a n w e r v e n .
D e s u b a k t e n l i a . , l i b . e n I I c . w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r : t w e e t i t u l a r i s s e n v a n c a t e g o r i e B .
G u y B e n i a d a
b e s t u u r d e r
F r a n k S t o c k x
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / i 0 1 1 - A n n e x e s d ü 1 V l ô n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
; "
V
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