CEMA CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CEMA CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.935.867

Publication

11/06/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie. van de akte

neergeleydlunlvarrgen Op "



P



3 C ME! 2014

ter gtziffl2 van d@ rt ie

ideriani~stallge

~£~~htherrt:< s'ÿnrï leef,115:;ridQ1 Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882.935.867

Benaming

(voluit) : CEMA CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1 540 Herne, Scherpstraat, 50

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - vastklikken van reserves

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 27 maart 2014, geregistreerd vier bladen geen verzending te Dendermonde 1 op 1 april 2014 reg 5 boek 130 blad 60 vak 18. Ontvangen vijftig euro. Getekende door de eerstaanwezende inspectuer M.Kindermans, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CEMA CONSULT", waarvan de zetel gevestigd is te 1540 Herne, Scherpstraat, 50, met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 31/12/2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderd negentien duizend euro (219.000,00 euro) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande vennotenstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van honderdzevenennegentig duizend honderd euro (EUR 197.100,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de vennoten het dividend niet in speciën wensen te ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering, die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de betaste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige vennoot een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van het gehele tussentijdse dividend,

Het dividend komt voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering op 29 juni 2012,

TWEEDE BESLISSING: Verslagen

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 20 februari 2014 en van het verslag de dato 20 februari 2014, van Bedrijfsrevisor Emile Walkiers, voornoemd, dcor de zaakvoerder aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura. De enige vennoot een kopij van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 20 februari 2014 luiden als volgt:

"Ondergetekende, Verscheiden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Peter Verscheiden, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 27 december 2013 door de zaakvoerder van de BVBA CEMA CONSULT, met maatschappelijke zetel te 1540 Herne, Scherpstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0882.935.867, gekend op de Rechtbank te Brussel, met ais opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap,

De inbreng in natura omvat een vordering op de vennootschap ten belope van E 197.100,00, ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van het in te brengen bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die ais vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- behouden 1.4t " áanKtet

Belgisch i Staatsblad



Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het in te brengen bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

- de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

DERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura (rekening/courant)

De enige vennoot deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIS onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderdzevenennegentig duizend honderd euro (EUR 197.100,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op tweehonderd vijftienduizend zevenhonderd euro (EUR 215.700,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB,

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt dcor de inbreng door de enige vetmoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten Vaste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor,

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart, bij monde van zijn vertegenwoordiger, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennoctschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdzevenennegentig duizend honderd euro (EUR 197,100,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vijftienduizend zevenhonderd euro (EUR 215.700,00) vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/186 ste van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftienduizend zevenhonderd euro (EUR 215.700,00) vertegen-woordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/186 ste van het maatschappelijk kapitaal. "

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

Bijlage: - uitgifte akte NA registratie

- coördinatie van de statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 13.08.2013 13424-0437-010
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12366-0293-010
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 21.06.2011 11204-0247-010
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10375-0093-010
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 31.08.2009 09695-0122-014
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 22.08.2008 08596-0099-009
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 05.08.2015 15401-0571-011
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 31.08.2016 16566-0567-010

Coordonnées
CEMA CONSULT

Adresse
SCHERPSTRAAT 50 1540 HERNE

Code postal : 1540
Localité : HERNE
Commune : HERNE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande