22/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i " - ' '
e t e r
4 i g J A N .
' 2 ~ 1 4
D E C R i ' F F f E n ,
G r i f f i e
I I
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
" i a o z z z n *
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 8 9 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E R A M I C A A N D A L U C I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 0 2 A a r s c h o t ( R i l l a a r ) , E b d r i e s 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e C a l l e w a e r t t e A a r s c h o t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r
r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E R A M I C A A N D A L U C I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 3 2 0 2 A a r s c h o t ( R i l l a a r ) , E b d r i e s 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 6 8 9 . 6 4 0 e n b e k e n d b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r
6 E 4 5 8 . 6 8 9 . 6 4 0 ,
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V e r t i n n e n " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s , t e R i l l a a r ( A a r s c h o t )
o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 s e p t e m b e r 1 9 9 6 , o n d e r
n u m m e r 9 6 0 9 0 7 - 4 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r b i j d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e n a a m , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n
v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s , t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 2 3 a p r i l 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m e i 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 0 4 0 7 8 8 0 0 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d , v o l g e n s v e r k l a r i n g .
W a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " C E R A M I C A A N D A L U C I A " t e w i j z i g e n i n " G a r a n t
B o u w " m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B i j g e v o l g z a l d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H a a r n a a m l u i d t " G a r a n t B o u w " . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 2 0 0 A a r s c h o t , A l b e r t l a a n 3 0
b u s 2 .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v a s t g e s t e l d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A l b e r t l a a n 3 0 b u s 2 . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 7
d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e d a t e e r t v a n 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d . I e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t
v e r s l a g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t d e t e k s t z o a l s w e e r g e g e v e n o n d e r
p u n t 4 v a n d e a g e n d a .
B i j g e v o l g z a l h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e v u l d w o r d e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t i n d e e e r s t e p a r a g r a a f
n a h e t d e r d e g e d a c h t e s t r e e p j e :
" - a l l e s c h r i j n w e r k , z o w e l i n h o u t a l s i n a n d e r e m a t e r i a l e n ;
- a a n - e n v e r k o o p e n p l a a t s i n g v a n a l l e r a m e n e n d e u r e n , p o o r t e n , a f s l u i t i n g e n , h e k w e r k , e n a i l e
t o e b e h o r e n ;
- a l l e r u w b o u w a c t i v i t e i t e n ;
- a l l e d a k w e r k z a a m h e d e n ;
- a l l e s t u k a d o o r , c e m e n t e e r e n d e k v l o e r a c t i v i t e i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t e g e l , m a r m e r e n n a t u u r s t e e n a c t i v i t e i t e n ;
- i n s t a l l a t i e g a s , C V e n e l e k t r i c i t e i t ;
- e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n ;
- a a n - e n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n a l l e b o u w m a c h i n e s ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e z e
d o e l s t e l l i n g e n u i t v o e r e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e m e n e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r H I J S T E K R e n é , g e b o r e n t e H e e m s k e r k ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 j a n u a r i 1 9 6 8 ,
w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A l b e r t l a a n 3 0 b u s 2 , t e b e n o e m e n a i s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e
d u u r .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
E r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e v o r i g e z a a k v o e r d e r , d e H e e r D E P R I N S E r i c , w o n e n d e t e 3 2 0 2 A a r s c h o t
( R i l l a a r ) , E b d r i e s 2 A .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 , 2 e n 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s
h i e r b o v e n v e r m e l d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n e n
h e t n e e r l e g g e n e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C S
A c c o u n t a n t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g ,
w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j
d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a .
( g e t . ) A n n e C a l l e w a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g è n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g