CEVA FREIGHT BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CEVA FREIGHT BELGIUM
Dénomination : CEVA FREIGHT BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 422.964.342

Publication

11/04/2014
ÿþW ben

aai Bel Sta

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort):

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL o 'I MR. Z014

Griffie

0422.964.342

CEVA Freight Belgium

Naamloze vennootschap

Bedrijvenzone Machelen - Cargo 714, 1830 Machelen

: Neerlegging van schriftelijke besluiten van aandeelhouders van 17 maart 2014 in overeenstemming met artikel 666 van het Wetboek van Vennootschappen

ilinelf111

Céline Devree

Volmachthouder

,

Op de ICatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.07.2014, NGL 24.07.2014 14348-0093-038
04/03/2014
ÿþ Riad Word 11.1

ri,Jot ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

b IHII

E

SI







*19059829*

Pite,~

21 FEV. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0422.964.342

Benaming

(votult) : Ceva Freight Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Brucargo Building 714, 1931 Zaventem (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke aandeelhoudersbesluiten van 13 februari 2014







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

De ondergetekende aandeelhouders van de vennootschap hebben kennis genomen van het ontslag per 10 februari 2014 van volgende personen als bestuurders van de vennootschap:



(i) Remco van der Pijl; en

(ii) Rubin McDougal.

De ondergetekende aandeelhouders hebben per éénparige en schriftelijke besluiten beslist om:

(a) finale décharge te verlenen aan Remco van der Pijl en Rubin McDougal voor alle handelingen die zij hebben verricht uit hoofde van hun bestuurdersschap van de vennootschap tot en met 10 februari 2014;

(b) volgende personen, per 10 februari, te benoemen als bestuurders van de vennootschap:

(i) de heer Roland Meekers, geboren op 08/02/1958 in Gent, woonachtig te Krokussenstraat 10, 3970 Leopoldsburg, België;

(ii) de heer Pierre Girardin, geboren op 12/05/1959 in Courfaivre (Zwitserland), woonachtig te Zwarteweg 4,' 2374 BA Oude Ade, Nederland.

De raad van bestuur is bijgevolg samengesteld uit de volgende [eden: de heer Pierre Girardin en de heer: Roland Meekers, die elk het mandaat van bestuurder van de Vennootschap bekleden tot de in 2019 te houden: jaarvergadering. Dit mandaat is niet bezoldigd.

(c) een volmacht te verlenen aan Carl Meyntjens en David Du Pont of enige andere advocaat bij Ashurst LLP, met kantoren te Louizalaan 489, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen vervat in artikel 74 W. Venn. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.







David Du Pont Gevolmachtigde











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.07.2013, NGL 30.08.2013 13545-0344-035
07/01/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbl c/ J14? maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte dgen O~

Ondernerningsnr : 0422.964.342

Benaming

(voluit) : CEVA Freight Belgium

(verkort):

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : Bedrijvenzone Machelen Cargo 714, 1830 Machelen (volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming bestuurders

uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 10 december 2014.

De ondergetekende aandeelhouders wensen de huidige samenstelling van de raad van bestuur te veranderen en besluiten derhalve eenparig en schriftelijk tot het eervol ontslag van de heer Pierre Girardin, als bestuurder van de Vennootschap per datum van deze schriftelijke besluiten..

De ondergetekende aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

(a) het verlenen van finale décharge aan bestuurder Pierre Girardin voor de handelingen die hij heeft verricht uit hoofde van zijn bestuurdersschap van de Vennootschap tot en met de datum van deze schriftelijke' besluiten;

(b) de heer Bart Beeks, met woonplaats te Aaltoostraat 1, 3822 EB Amersfoort, Nederland wordt per de datum van deze schriftelijke besluiten benoemd tot bestuurder van de Vennootschap;

(c) de raad van bestuur is bijgevolg samengesteld uit het volgende leden: de heer Roland Meekers en de heer Bart Beeks, die elk het mandaat van bestuurder van de Vennootschap bekleden tot de in 2019 te houden jaarvergadering. Dit mandaat is niet bezoldigd.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Z 4 £Z 2014

ter orifil~

e htJ~~nk ~ e..i,,S:r~,~,

r~ ~r ~,

~~ ~,~.

~~Gc, ~r ~ r~Lr~~lr~e

r

J~lï'E

Griffie ~~i Lt~~usel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

81

*150 808*

De ondergetekende aandeelhouders besluiten eenparig en schriftelijk tot de verlening van een volmacht aan Carl Meyntjens, David Du Pont, Céline De Vree, Louis De Groote of enige andere advocaat bij Ashurst LLP, met kantoren te Louizaiaan 489, 1050 Brussel, België om elk afzonderlijk of gezamenlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling (de "Volmachtdrager"), de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 74 Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

David Du Pont volmachthouder

30/07/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0422.964.342

Benaming

(voluit) : Ceva Freight Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1830 Machelen, Bedrijvenzone Machelen  Cargo 714

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming volmachtdragers

UUITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 4 juli 2013:

"Aan de heren Pierre Girardin, Folkert Bergstra, Ferwin Wieringa en Robin Niezing, die woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap, worden per 22 mei 2013 de volgende machten van dagelijks bestuur gedelegeerd:

(a) het ondertekenen namens de Vennootschap van de dagelijkse briefwisseling;

(b) het uitschrijven en ondertekenen van facturen namens de Vennootschap;

(c) het ondertekenen van bestelbons en het afsluiten van overeenkomsten namens de Vennootschap voor aankopen tot een bedrag van 3000 Euro;

(d) het formuleren van tewerkstellingsaanbiedingen, het aangaan van arbeidsovereenkomsten en het overeenkomen van wijzigingen aan de tewerkstellingsvoorwaarden van de werknemers van de Vennootschap nadat de daartoe vereiste interne CEVA procedures zijn doorlopen;

(e) het vastleggen van de financiële en andere tewerkstellingsvoorwaarden van werknemers van de Vennootschap;

(f) de beëindiging van de tewerkstelling van werknemers van de Vennootschap, het verrichten van alle daarmee verband houdende kennisgevingen, het afsluiten van overeenkomsten en dadingen inzake de beëindigingsmodaliteiten onder naleving van de daartoe geëigende procedures zoals de °Payment Approval Form" procedure;

(g) het vertegenwoordigen van de Vennootschap in de relaties in België ten aanzien van publieke en private instellingen, alsmede ten aanzien van werknemersvertegenwoordigingen en syndicale organisaties;

(h) het vervullen van alle formaliteiten waaraan de Vennootschap onderworpen is op basis van toepasselijke arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsreglementeringen;

(i) het uitvoeren van financiële verrichtingen op de rekeningen van de Vennootschap bij financiële instellingen binnen de perken van de door de bestuurders opgegeven bankmachten;

(j) het ontvangen, in naam van de Vennootschap, van al dan niet aangetekende, met of zonder opgegeven waarde, zendingen, kisten, pakketten en colli's; het ondertekenen namens de Vennootschap van cognossementen, vrachtbrieven en in het algemeen alle vervoerdocumenten;

(k) het opstellen van inventarissen van alle aan de Vennootschap toebehorende goederen en waarden;

(I) het Vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover openbare besturen en derden in het kader van

aangelegenheden die het voorwerp uitmaken van deze subdelegatie; en

(m) het tekenen van overeenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, intentieverklaringen etc met

klanten en leveranciers.

De bestuurders besluiten eenparig en schriftelijk tot de verlening van een volmacht aan Cari Meyntjens, David Du Pont, Matthias Deconinck of enige andere advocaat bij Ashurst LLP, met kantoren te Louizalaan 489,, 1050 Brussel, België om elk afzonderlijk of gezamenlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling (de: "Volmachtdrager"), de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerieggings- en publicatieverplichtingen gerelateerd aan bovenvermelde beslissingen en vervat in artikel 74 Wetboek van Vennootschappen, Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen met inbegrip

19 JUL 2413

Griffie

tj

L

11

13 8620*

Op de laatste blz. van Luik Q vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

{ ,e~ Voor-

behouden aan het

Belgisch Staatsblad

\F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen van alle daartoe nuttige of nodige documenten of certificaten

namens de Vennootschap."

i.

Matthias Deconinck

Volmachtdrager







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/05/2013
ÿþMod Word 11.1

-

L.nirr +.<

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,~º% .rº% . .

'flfiMEI Ltilà

artue.~~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort):

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

Volmachthouder

Matthias Deconinck

0422.964.342

Ceva Freight Belgium

Naamloze vennootschap

1830 Machelen, Bedrijvenzone Machelen  Cargo 714

Neerlegging van schriftelijke besluiten van aandeelhouders van 26 april 2043 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/04/2013
ÿþVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

fdod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0422.964.342

Benaming

(voluit) : Ceva Freight Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1830 Machelen, Bedrijvenzone Machelen  Cargo 714

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE AANDEELHOUDERSBESLUITEN VAN 16 november 2012 De ondergetekenden nemen éénparig en schriftelijk de volgende besluiten:

(a) de heer Folkert Pieter Bergstra, met woonplaats te borneokade 331, 1019 XH Amsterdam, Nederland, wordt per 1 oktober 2012 benoemd tot bestuurder van de Vennootschap;

(b) de raad van bestuur is bijgevolg samengesteld uit de volgende leden: de heer Pierre Girardin, de heer Ferwin Wieringa en de beer Folkert Bergstra, die elk het mandaat van bestuurder van de Vennootschap bekleden tot de in 2015 te houden jaarvergadering.

Volmachthouder

Louis De Groote

ittiogyen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/04/2013
ÿþ ^'º% Mod Word 11.1

!, .a~{:c In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan het

Belgiscl

Staatsbla

~--~ ~~t C~ ~~"

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422.964.342

Benaming

(voluit) : Ceva Freight Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1830 Mschelen, Bedrijvenzone Machelen  Cargo 714

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE AANDEELHOUDERSBESLUITEN VAN 25 maart 2013

De ondergetekende aandeelhouders wensen de huidige samenstelling van de raad van bestuur te veranderen en besluiten derhalve eenparig en schriftelijk tot het eervol ontslag van de heren P. Girardin, F. Bergstra en F. Wieringa als bestuurders van de Vennootschap per datum van deze schriftelijke besluiten. Een beslissing omtrent de kwijting van hun mandaten zal genomen worden op de eerstvolgende jaarlijkse gewone algemene vergadering.

De ondergetekende aandeelhouders besluiten eenparig en schriftelijk tot de benoeming als nieuwe bestuurders van de Vennootschap per datum van deze schriftelijke besluiten:

(a) Rubin McDougal, wonende te Van Heenvlietlaan 309, 1083 DD Amsterdam, Nederland; en

(b) Laurens Remco Van Der Pijl, wonende te Oostdijk 12, 4797 SC Willemstad, Nederland.

Hun mandaat is niet bezoldigd. De raad van bestuur is derhalve per datum van deze schriftelijke besluiten samengesteld uit L. R. Van Der Pijl en R. McDougal.

De ondergetekende aandeelhouders besluiten eenparig en schriftelijk tot de verlening van een volmacht aan Carl Meyntjens, David Du Pont, Céline De Vree, Louis De Groote of enige andere advocaat bij Ashurst LLP, met kantoren te Louizalaan 489, 1050 Brussel, België om elk afzonderlijk of gezamenlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling (de "Volmachtdrager"), de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 74 Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

Louis De Groote

Volmachtdrager

11111 ~I





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/02/2013
ÿþVoor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblac

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

é

1 JAN 1013

Bau

Griffie

I~ =

1 025666

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0422.964.342

Benaming

(voluit) : Ceva Freight Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Machelen-Cargo (Brucargo) 714 1931 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Aanpassing Adres

Ingevolge een beslissing van de Gemeenteraad van de Gemeente Machelen dd. 17 April 2012 tot aanpassing van de adressen van de gebouwen op het luchthaventerrein ingevolge het CRAB decreet aangenomen door het Vlaams Parlement op 30 April 2009, wordt het officiële adres van de vennootschap als volgt aangepast

I3edrijvenzone Machelen-Cargo 714

1834 - Machelen

Ferwin WIERINGA Pierre GIRARDIN

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.07.2012, NGL 30.07.2012 12361-0447-034
04/06/2012
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

k

*iaoeeia3*

11111

 " vc beht aai Belç Skia'

rriren ZMI

23 MEI 2a1a

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0422.964.342

Benaming

(voluit) : CEVA FREIGHT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brucargo Building 714, 1931 Zaventem, Belgje.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Ceva Freight Belgium NV, gehouden op 1 mei 2012: "Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN kennis te nemen van het ontslag meegedeeld door de heer Jonathan Bevan in zijn brief van 27 april 2012 als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang per 27 april 2012.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Johan De Bruycker, Kasper Van Landeghem, Esther Goldschmidt en Kathelijne Beckers of iedere andere advocaat van ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel,

Esther Goldschmidt

Lasthebber

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/02/2012
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

O R FEB 2012

Griffie

I IIIII lUI lUl III fl

*12041678*

be

B st

ie

Ondernemingsnr : 0422.964.342

Benaming

(voluit) : CEVA Freight Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brucargo Building 714, 1931 Zaventem

Onderwerp akte : Besluit van de bijzondere algemene vergadering van 30 januari 2012 overeenkomstig artikel 556 W. Venn.

De vennootschap wenst hierbij mede te delen dat het besluit genomen door de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap op 30 januari 2012 overeenkomstig artikel 556 W. Venn., werd neergelegd ter griffie.

Kasper Van Landeghem

Lasthebber

Gelijktijdig hiermee neergelegd: schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van CEVA Freight Belgium NV.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

09/11/2011
ÿþ ç r- -- - _o~ l Mod 2, t

p ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1111 1 11

behouden *11168955"

aan het

Belgisch Staatsblac



2 6 OKT /O

Griffie

Ondernemingsnr : 0422.964.342

Benaming

(voluit) : Ceva Freight Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brucargo Building 714 - 1931 Zaventem

Onderwerp akte : Benoeming vertegenwoordiger bedrijfsrevisor

Uittreksel uit de notulen van de éénparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Menno GROENEWEG als bestuurder van de vennootschap per 1 September 2011 en verlenen hem décharge voor de handelingen gesteld tijdens zijn mandaat.

De aandeelhouders benoemen de heer Jonathan BEVAN tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 September 2011.

De Raad van Bestuur is bijgevolg samengesteld uit de volgende leden : de heren P. GIRARDIN, F. WIERINGA en J. BEVAN, die elk het mandaat van bestuurder van de vennootschap bekleden tot de in 2015 te houden jaarvergadering.

F. WIERINGA P. GIRARDIN

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij liée BélgiseT gaatsblád = Og7I1T2OI1- Annexes du Moniteur belge

28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.07.2011, NGL 22.07.2011 11331-0397-035
06/01/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.t.

Voor behouc

aan h.

Belgis Staatst

Ondernemingsnr: 0422964342

Benaming

(voluit) : CEVA Freight Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brucargo Building 714, 1931 Zaventem

Onderwerp akte : Besluit van de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2010 overeenkomstig artikel 556 W. Venn.

De vennootschap wenst hierbij mede te delen dat het besluit genomen door de bijzondere algemene. vergadering van de vennootschap op 13 december 2010 overeenkomstig artikel 556 W. Venn., werd neergelegd ter griffie.

28 DEC. 2010

*se&

Griffie

" 11002555"

Kasper Van Landeghem Lasthebber

Op de laatste blz. van fuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.07.2010, NGL 22.07.2010 10338-0093-038
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.12.2009, NGL 10.12.2009 09889-0148-039
11/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.07.2009, NGL 05.08.2009 09548-0270-040
21/04/2015
ÿþ r=+ --- Mod Word 11,1

(12 In de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte ,



Voor bebout

aan h

Belgis Staatst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

neergeiegdlontvangen op

0 9 ApRr 2015

ter grime van d%Wederlandstalige L'wn l<co; t-:2ndel grucsei

Ondernemingsnr : 0422.964.342

Benaming

(voluit) : CEVA Freight Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bedrijvenzone Machelen-Cargo 714, 1830 Machelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Notulen van een vergadering van de raad van bestuur

Uittreksel van de notulen van een vergadering van de raad van bestuur gehouden op 25 maart 2015: Op de vergadering werd het volgende besproken en unaniem besloten:

(a) de volmacht toegekend aan de heer Pierre Girardin op 22 mei 2013 wordt hierbij per 23 maart 2015 herroepen;

(b) de bestuurders besluiten eenparig en schriftelijk tot de verlening van een volmacht aan Carl Meyntjens, David Du Pont, Yannick Sternotte of enige andere advocaat bij Ashurst LLP, met kantoren te Louizalaan 489, 1050 Brussel, België om elk afzonderlijk of gezamenlijk handelend met recht van indeplaatsstelling (de "Volmachtdrager"), de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen gerelateerd aan bovenvermelde beslissingen en vervat in artikel 74 Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen van aile daartoe nuttige of nodige documenten of certificaten namens de vennootschap,

Yannick Stemotte

Volmachtdrager

II1iiiivw11,1f~~1uwuuiwiNi

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/03/2009 : BL614165
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.12.2007, NGL 08.05.2008 08134-0095-035
17/07/2007 : BL614165
06/06/2007 : BL614165
06/06/2007 : BL614165
23/02/2007 : BL614165
05/09/2006 : BL614165
24/07/2006 : BL614165
05/04/2006 : BL614165
05/04/2006 : BL614165
12/08/2005 : BL614165
27/07/2005 : BL614165
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.07.2015, NGL 23.07.2015 15340-0411-038
09/09/2004 : BL614165
16/07/2004 : BL614165
05/07/2004 : BL614165
21/04/2004 : BL614165
11/03/2004 : BL614165
05/02/2004 : BL614165
27/06/2003 : BL614165
01/04/2003 : BL614165
09/12/2002 : BL614165
09/12/2002 : BL614165
22/11/2002 : BL614165
27/11/2001 : BL614165
04/07/2001 : BL614165
04/08/1999 : BL614165
21/07/1999 : BL614165
06/03/1997 : BL614165
06/03/1997 : BL614165
27/07/1994 : AN292576
28/04/1994 : AN292576
30/12/1992 : AN292576
21/10/1992 : AN292576
06/12/1991 : BL443583
22/06/1989 : BL443583
01/01/1989 : BL443583
15/07/1987 : BL443583
01/01/1986 : BL443583
01/01/1986 : BL443583
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.07.2016, NGL 22.07.2016 16355-0586-039

Coordonnées
CEVA FREIGHT BELGIUM

Adresse
BEDRIJVENZONE MACHELEN-CARGO 714 1830 MACHELEN(BT)

Code postal : 1830
Localité : MACHELEN
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande