CGI BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CGI BELGIUM
Dénomination : CGI BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 441.137.687

Publication

21/05/2014
ÿþVoor,

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~

ll

11

moa 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ' na heerlegging ter griffie van de akte

P.neergelegd/ontvangen op

r5 " ,

;"

0 9 MEI 2014

ter griffie van de Miâerlandstalige

f°@iltbank-vaa..koopl'landel- grtasse!

T

jlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441137687

Benaming (voluit) : CGI BELG(UM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leonardo Da Vincilaan, 19, Vuurberg  Airport Plaza Building C Kyoto 1831 Diegem

ï Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (BELGIQUE)" - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig april tweeduizend veertien, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CGI BELG1UNl", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan, 19, Vuurberg  Airport;; Plaza Building C Kyoto, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 24 januari 2014 door den, bestuursorganen van de naamloze vennootschap "CG1 INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENTx, CONSULTANTS (BELGIQUE)", met zetel te Sint-Joost-Ten-Node (1210 Brussel), Bolwerklaan 21, bus 26, met;, ondernemingsnummer 0439.725.150, hierna tevens genoemd "de Overgenomen Vennootschap" en de naamloze vennootschap "CGI BELG1UM", met zetel te 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan 19, Vuurberg airport Plaza Building C Kyoto, met ondernemingsnummer 0441.137,687, hierna tevens genoemd "de Overnemende Vennootschap" en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te:; Brussel op 26 februari 2014 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 maart 2014; onder nummers 20140307-0057547 en 20140307-0057555,

2/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen,; Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zondera uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Al[e verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 oktober 2013 om 00.00u: boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap,

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van vierentwintig april tweeduizend. veertien.

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Meester Anne Tilleux, Julie Salteur of enige andere advocaat;' van het advocatenkantoor NautaDutilh, die te dien einde woonstkeuze doen te Terhulpsesteenweg 120, 1000;, Brussels, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten), Uitgereikt vdôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2014
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111181,110111

3

rechtbank ven-koophandel-Brussel

neergelegd/ontvengert op

2 2 SEP. 2014

ter griffie vaPeNederlandstalige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : CGI Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, Vuurberg, Airport Plaza Building C Kyoto, 1831

Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van bestuurders en intrekking van bijzondere machten

Uittreksel uit de notulen van de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 11 september 2014:

De Aandeelhouder nemen akte van het ontslag van de heer R. David Anderson, in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, functie tot dewelke hij werd benoemd door de algemene vergadering van Aandeelhouders van 27 september 2012 en waarvan een uittreksel bekend werd gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad van 11 oktober 2012 onder het nummer 12167823, en dit met ingang vanaf 1 oktober 2014.

De Aandeelhouders beslissen de volgende persoon te benoemen in hoedanigheid van bestuurder voor een periode van ongeveer 5,5 jaar, met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2020:

- François Boulanger, wonende te 8495 Orphée Street, Boucherville, Québec, Canada, J4Y 3E3.

Zijn mandaat is niet vergoed.

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden in feite, en in rechte rechtsgeldig verbonden door drie bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder niet alleen optreedt.

Uittreksel uit de notulen van de beraadslagingen van de vergadering van de raad van bestuur van 11 september 2014:

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Françoise Bockx als directeur van de Vennootschap, waartoe zij werd benoemd door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 30 deoember 2013 en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen tot hei Belgisch Staatsblad op 6 februari 2014 onder het nummer 14035676 en dit met onmiddellijke ingang.

Volmacht is gegeven aan Meester Anne Tilleux, Meester Julie Salteur, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het: Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle` documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen,het noodzakelijke doen.

Anne Tilleux

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/10/2014
ÿþmod 11.1



L4t!BJ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

reergelegdiontvangen op

II 11 II







*14194180*

Ondememingsnr :0441-137-687

Benaming (voluit) ; CGI BELGIUM

.1 4 OKT. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vaniktfophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Leonardo Da Vincitaan, 19, Vuurberg Airport Plaza Building C Kyoto 1831 Diegem

Onderwerp akte ;KAPITAALVERHOGING IN GELD - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig september tweeduizend dertien, door Meester Peter! VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CGI , BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan, 19, Vuurberg  Airport ' Plaza Building C Kyoto, hierna "de Vennootschap" of "de Overnemende vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in geld met tien miljoen euro (10.000.000,00 EUR), om het te brengen op vijftien miljoen zevenhonderd vijftienduizend vierenzestig euro vierentachtig cent (15.715,064,84 EUR), zonder uitgifte van aandelen.

De kapitaalverhoging werd volgestort ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging werd bijgevolg volgestort ten belope van tien miljoen euro (10.000.000,00 EUR).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een, bijzondere rekening met nummer 570-1331156-83 op naam van de Vennootschap bij de Citi Bank, zoals blijkt uit, een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 september 2014.

2° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van vier miljoen honderd eenenvijftigduizend honderd vierenzestig euro eenenzestig cent (4.151.164,61 EUR), om het te brengen op elf miljoen vijfhonderd drieënzestigduizend negenhonderd euro drieëntwintig cent (11.563.900,23 EUR), zonder vernietiging van. aandelen.

Deze kapitaalvermIndering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

3° Vervanging van de eerste alinea van artikel 5.1 van de statuten door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf .miljoen ehonderd drieënzestigduizend negenhonderd euro drieëntwintig cent (11,563.900,23 EUR).

Net wordt vertegenwoordigd door honderd zevenentwintigduizend zeshonderd vijfenveertig (127.645) aandelen, zonder ven-nelding van waarde, die ieder en/ honderd zevenentwintigduizend zeshonderd vijfenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vddr registratie in toepasSing van artikel 173, 1'bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

07/03/2014
ÿþ Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel van een fusie door overneming

Uittreksels van het voorstel van fusie van 24 januari 2014

Met het oog op het doorvoeren van een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, in'. overeenstemming met de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur van de naamloze vennootschap CGI BELGIUM, met zetel te Leonardo Da Vincilaan 19, Vuurberg Airport Plaza Building C Kyoto, 1831 Machelen, en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap CGI' INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (BELGIQUE), met zetel te Boulevardlaan 21, bus 26, 1210 Brussel, gezamenlijk dit voorstel tot een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld.

1.ldentificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

1.0e naamloze vennootschap CGI iNFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (BELGIQUE), met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, bus 26, 1200 Brussel, met ondernemingsnummer 0439.725.150 (RPR Brussel), als over te nemen vennootschap, waarvan het maatschappelijk doel als volgt luidt' (vrije vertaling vanuit het Frans):

"De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van derden, de ontwikkeling, commercialisering, exploitatie, verkoop en uitvoering van onderhoud van computerprogramma's, alsook de uitvoering van alle aanverwante diensten. Het doel van de vennootschap zal zich bovendien uitstrekken tot alle diensten van advies inzake managementvennootschappen.

De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, exploitatiegoederen of kapitaalgoederen verwerven, verhuren en huren, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, inbegrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendomsrechten die daarop betrekking hebben; zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven als investering, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap kan voorzien in het beheer en de vereffening van alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee een samenwerkingsverband bestaat en alle leningen toestaan aan dezen, onder' eender welke vorm en voor eender welke duur. Zij kan een belang nemen bij wijze van inbreng in geld of in; natura, fusie, inschrijvig, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, ' analoog of verwant is met het hare, of van die aard is haar vennootschapsdoel te bevorderen. De huidige lijst is verkla rend en niet beperkend.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd dit doel te interpreteren."

2.De naamloze vennootschap CGI BELGIUM, met maatschappelijke zetel te Leonardo Da Vincilaan 19, vuurberg - Airport Plaza Building C Kyoto, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0441.137.687 (RPR

Brussel), als overnemende vennootschap, waarvan_het maatschappelijk doel als volgt luidt; _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" 19057555*

Ondememingsnr: 0441.137.687

Benaming

(voluit) : CGI BELGIUM

(verkort) :

26 FEB 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot doel:

- studie-, organisatie- en adviesbureau inzake automatisering;

- begeleiding en opleiding van technisch personeel inzake automatisering;

- ontwikkeling van software;

verkoop en verhuur van zowel hardware als software en toebehoren.

De vennootschap mag aile industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

De Overnemende Vennootschap houdt reeds voor deze fusieverrichting 100% van de aandelen in de Overgenomen Vennootschap aan.

Gelet op het feit dat reeds alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap in handen zijn van de Overnemende Vennootschap, zullen geen nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden gecreëerd of uitgegeven in het kader van de Geruisloze Fusie. Het eigen vermogen van de Overgenomen Vennootschap zal verdwijnen bij deze transactie.

In geval van verwezenlijking van de voorgestelde Geruisloze Fusie zullen er geen wijzigingen worden aangebracht aan de statuten van de Overnemende Vennootschap.

2. Boekhoudkundige verwerking

Ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap wordt het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zowel de activa als de passiva, overgedragen aan de Overnemende Vennootschap.

Met ingang van 1 oktober 2013 om 00.00u worden de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap hebben hun jaarrekenig opgesteld die werd afgesloten op 30 september 2013.

3. Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Geen enkele van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap heeft bijzondere rechten noch bestaan er andere effecten dan aandelen van de Overgenomen Vennootschap. Aldus dienen er ook geen rechten te worden toegekend aan dergelijke personen.

4. Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap of de Overgenomen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

5. Verklaring pro fisco

Onderhavige transactie, zijnde de Geruisloze Fusie tussen CGI BELGIUM NV, als Overnemende Vennootschap, en COI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (BELGIQUE) NV, als Overgenomen Vennootschap, zal belastingneutraal plaats vinden onder toepassing van artikel 211, §1 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der registratierechten en onder toepassing van artikel 11 en 18, § 3 van het BTW Wetboek.

6. Neerlegging

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de raad van bestuur van de Overgenomen Vennootschap verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen om, voor elk van de bij de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering van aandeelhouders die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van elk van de betrokken vennootschappen neer te [eggen, en te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij verklaren dat het bovenstaande fusievoorstel door de zorgen van de

ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuurders, en/of een daartoe aangestelde bijzonder gevolmachtigde zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elk van de betrokken vennootschappen. Hiertoe verlenen de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de raad van bestuur van de Overgenomen Vennootschap volmacht aan meester Anne Tilleux, meester Julie Salteur of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende het fusievoorstel te vervullen, met inbegrip van het neerleggen van het fusievoorstel ter griffie van de rechtbank van koophandel en het publiceren van het fusievoorstel van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Anne Tilleux

Lasthebber

Voor-

behouden

aan het

 % Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 24.01.2014, NGL 24.02.2014 14048-0179-040
06/02/2014
ÿþ Mod Wax' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111,1Ltell Il

emeilf

2 8 JAP 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) CGI BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel LEONARDO DA VINCILAAN, 19- 1831 DIEGEM - BELGIE (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - - Ontslag van de gedelegeerd bestuurder - Benoeming van een gedelegeerd bestuurder - Benoeming van een directeur

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 30 DECEMBER 2013 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 536 §1 LID VIER VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

(a) De aandeelhouders besluiten om Enovations BVBA, met maatschappelijke zetel te Nachtegalendreef 32, 2280 Grobbendonk, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer` 0466.937.907 (RPR Turnhout), vast vertegenwoordigd door de heer Hans Vets, te ontslaan ais bestuurder van, de Vennootschap, en dit met ingang van 1 januari 2014.

(b) De aandeelhouders besluiten om Hans Vets (ten persoonlijke titel) te benoemen als bestuurder van de; Vennootschap, en dit met ingang van 1 januari 2014. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal nieti bezoldigd zijn.

(c) De aandeelhouders besluiten een volmacht te geven aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots, Andries De Smet, Mathias Plouvier en elke advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe ovba, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, am, individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, aire neerieggingen en pubiicaties te: doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen, en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen ter uitvoering van onderhavige beslissingen.

UITTFiEKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 30 DECEMBER 2013

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen;

(a) De raad van bestuur ontslaat Enovations BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigerE Hans Vets, ais gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap; en dit met ingang met ingang van 1 januari 2014.

(b) De raad van bestuur benoemt Hans Vets (ten persoonlijke titel) als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 1 januari 2014.

Op de laatste blz. van LA< B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam sri handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

,!

:1W

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Hans Vets zal het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefenen in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bediende gesloten tussen de Vennootschap en Hans Vets (ten persoonlijke titel) op 27 december 2013 (waarin ook de bezoldiging voor de diensten als gedelegeerd bestuurder is vervat).

(c) De raad van bestuur beslist om mevrouw Françoise Bockx, in de hoedanigheid van directeur van de Vennootschap te benoemen en dit met onmiddellijke ingang en tot aan herroeping.

De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Françoise Bockx, alleen handelend, om in haar hoedanigheid van directeur de Vennootschap te vertegenwoordigen in de volgende aangelegenheden:

a. de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;

b. aankopen en verkopen van alle goederen en materialen en aile dagelijkse handelingen van commerciële aard stellen;

c. ontvangen van aile sommen en waarden die men aan de Vennootschap verschuldigd is in hoofdsom, interest en bijhorigheden, ongeacht de reden, van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist, van aile publieke kassen of administraties, van alle vennootschappen of personen; afhalen van aile sommen en waarden of geconsigneerde waarden; kwitantie en ontlasting geven in naam van de Vennootschap voor aile sommen of waarden; in hoofdsom, interesten en bijhorigheden alle sommen betalen die de Vennootschap verschuldigd zou zijn;

d. rekeningen bij de Bank van de Post openen en sluiten in naam van de Vennootschap en erover beschikken;

e. beschikken over de bankmachten vervat in de instructies aan de bankinstellingen van de Vennootschap overgemaakt-,

f. brieven, kisten, pakken van de post, de douane, de spoorwegen en andere over land, zee- rivier- en luchttransportbedrijven halen, of thuis krijgen, aangetekend of niet, al dan niet geregistreerd, ook deze niet een aangegeven waarde; aile deposito's ontvangen', de verzendberichten, vrachtbrieven en andere noodzakelijke documenten; aile stukken en kwijtingen ondertekenen;

g. aile inventarissen van de goederen en waarden, eender welke die aan de Vennootschap toebehoren, opstellen;

h. alle agenten en bedienden van de Vennootschap benoemen, afzetten, ontslaan, hun salarissen, remises, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun indienstneming en vertrek;

L aile registraties of wijzigingen van registratie bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen via een ondernemingsloket of een lasthebber;

j. het lidmaatschap van de Vennootschap van beroeps- en andere verenigingen aanvragen;

it de Vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte tegenover aile publieke of private administraties.

1. aile overeenkomsten aangaan en uitvoeren, voor de huur van roerende en onroerende goederen in België, in het bijzonder voor het oprichten van burelen, de huurovereenkomst registreren en in het algemeen alle noodzakelijke handelingen stellen in verband met het voorgaande;

m. aile betaalinstrumenten, mandaten, cheques, wissels, orderbrieven, overschrijvingsorders en andere nodige documenten ondertekenen, onderhandelen, endosseren; alle wissels aanvaarden, voor aval tekenen, het vervallen van de termijnen van de wissels of betaalinstrumenten verlengen; alle compensaties doen opstellen en aanvaarden, aile subrogaties aanvaarden en verlenen;

n. alle publiciteitsformaliteiten betreffende de beslissingen van de Vennootschap uitvoeren, inclusief het deponeren bij de griffie van de rechtbank van koophandel en het publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van alle documenten; en

o. specifieke bevoegdheden delegeren aan één of meer lasthebbers voor een specifieke tijdsduur.

(ci) De raad van bestuur beslist unaniem om volmacht te geven aan eik van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots, Andries De Smet, Mathias Plouvier en elke advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe cvba,

Loksumstraat 25, 1000 Brussel, om, individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, al het nodige te doen voor de publicatie van de benoemingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen.

e" -"

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Sylvie Deconinck Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

. ,... .. ... . . .... _... ,., "  . ,.. .. . _.. _ , . ........_.. ......_ ....._ ... ,.....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/10/2013
ÿþr Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

l

YII

iu

Ondernemingsnr : 0441,137.687

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

CGI Belgium

BRUSSEl. 73 2013

0

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Leonardo da Vincilaan 19, Vuurberg  Airport Plaza Building C Kyoto te 1831

Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING- WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 30

september 2013.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. het kapitaal met ingang op vandaag, ten belope van drie miljoen achthonderdachttienduizend honderd zesenzeventig euro tien cent (EUR 3.818.176,10), te verminderen teneinde het te brengen van negen miljoen vijfhonderd drieëndertig duizend tweehonderd veertig euro vierennegentig cent (EUR 9.533.240,94) tot op vijf miljoen zevenhonderdvijftienduizend vierenzestig euro vierentachtig cent (EUR 5.715.064,84), door afschrijving van de geleden verliezen, zoals vermeld in de jaarrekening afgesloten op 30 september 2012, goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering dd. 29 maart 2013.

De kapitaalvermindering zal uitsluitend worden verrekend op het volgestorte.

2. om artikel 5.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen zevenhonderdvijftienduizend

vierenzestig euro vierentachtig cent (EUR 5.715.064,84), vertegenwoordigd door honderd

zevenentwintig duizend zeshonderd vijfenveertig (127.645) aandelen, zonder nominale waarde.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 127.645."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, drie volmachten en een coördinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/06/2013
ÿþ Llut~~< aj I t ~ rnod wuus tt" 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

SUOMI

2 ME' 2Qg

~'" ~i rnee'een

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : CGI BELGIUM

(verkorf) "

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : LEONARDO DA VINCILAAN, 19 - 1831 DIEGEM - BELG1É (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en intrekking volmachten - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 16 april 2013

De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Peter McLean als werknemer en directeur van de Vennootschap en dit met ingang van 30 april 2013.

In dit kader besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen alle machten die aan de heer Peter McLean zouden zijn toegekend met ingang op 30 april 2013 in te trekken, inclusief doch niet beperkt tot de benoeming van de heer Peter McLean als directeur en de machten in dat kader toegekend zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 juni 2004 onder het nummer 04081934.

2. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Stephan Marchoul als werknemer van de Vennootschap en dit met ingang van 15 april 2013.

In dit kader besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen alle machten die aan de heer Stephan Marchoul zouden zijn toegekend met ingang op 15 april 2013 in te trekken, inclusief doch niet beperkt tot de toekenning aan de heer Stephan Marchoul van de machten zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 augustus 2008 onder het nummer 11121883.

3. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANEST en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstreat 25, elk alleen handelend, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en,; onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

04/03/2013
ÿþMod VNortl f 7.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11







FFR

BRUSSEt

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, Vuurberg, Airport Plaza Building C Kyoto, 1831

Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming commissaris en bijzondere volmachten

A) Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 januari 2013: Verlenen van bijzondere volmachten

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van de stemmen om de volgende personen in de hoedanigheid van directeur van de Vennootschap te benoemen en dit met onmiddellijke ingang en tot aan herroeping:

-de heer Benny Herman M. Vicca, geboren op 30 oktober 1974 te Leuven, wonende te De Kluis 6B, 3221 Nieuwrode,en;

-BW Services BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Lenniksesteenweg 19, 1671 Elingen, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0862.339.601, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Willems, geboren op 1 juli 1967 te Ninove, wonende te Kleine Vaerinck 22,1760 Roosdaal.

De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan de heer Benny Herman M. Vicca en BW Services BVBA, elk alleen handelend, om in hun hoedanigheid van directeur de Vennootschap te vertegenwoordigen in de volgende aangelegenheden:

a.de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;

b.aankopen en verkopen van alle goederen en materialen en alle dagelijkse handelingen van commerciële aard stellen;

c.ontvangen van alle sommen en waarden die men aan de Vennootschap verschuldigd is in hoofdsom, interest en bijhorigheden, ongeacht de reden, van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist, van aile publieke kassen of administraties, van aile vennootschappen of personen; afhalen van elle sommen en waarden of geconsigneerde waarden; kwitantie en ontlasting geven in naam van de Vennootschap voor aile sommen of waarden; in hoofdsom, interesten en bijhorigheden aile sommen betalen die de Vennootschap

verschuldigd zou zijn;

d.rekeningen bij de Bank van de Post openen en sluiten in naam van de Vennootschap en erover beschikken; e.beschikken over de bankmachten vervat in de instructies aan de bankinstellingen van de Vennootschap overgemaakt;

f.brieven, kisten, pakken van de post, de douane, de spoorwegen en andere over land, zee- rivier- en luchttransportbedrijven halen, of thuis krijgen, aangetekend of niet, al dan niet geregistreerd, ook deze met een aangegeven waarde; alle deposito's ontvangen; de verzendberichten, vrachtbrieven en andere noodzakelijke

documenten; alle stukken en kwijtingen ondertekenen;

g.alle inventarissen van de goederen en waarden, eender welke die aan de Vennootschap toebehoren, opstellen;

h.alle agenten en bedienden van de Vennootschap benoemen, afzetten, ontslaan, hun salarissen, remises, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun indienstneming en vertrek; i.alle registraties of wijzigingen van registratie bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen via

een ondernemingsloket of een lasthebber,

j.het lidmaatschap van de Vennootschap van beroeps- en andere verenigingen aanvragen;

k.de Vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en ln rechte tegenover aile publieke of private administraties.

l.alle overeenkomsten aangaan en uitvoeren, voor de huur van roerende en onroerende goederen in België, in ltet_bijzondet voor.het_ oprichten_ _van _burelen,._sie_huttrQver_eenkomst.registreren_en. in_hex_algemean_.aU~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

;1elgisch

Staatsblad

noodzakelijke handelingen stellen in verband met het voorgaande;

m.alle betaalinstrumenten, mandaten, cheques, wissels, orderbrieven, overschrijvingsorders en andere nodige documenten ondertekenen, onderhandelen, endosseren; alle wissels aanvaarden, voor aval tekenen, het vervallen van de termijnen van de wissels of betaalinstrumenten verlengen; aile compensaties doen opstellen

en aanvaarden, aile subrogaties aanvaarden en verlenen;

n.alle publiciteitsformaliteiten betreffende de beslissingen van de Vennootschap uitvoeren, inclusief het deponeren bij de griffie van de rechtbank van koophandel en het publiceren in de bijlagen van het Belgisch

Staatsblad van alle documenten; en

aspecifieke bevoegdheden delegeren aan één of meer lasthebbers voor een specifieke tijdsduur.

B) Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van 21 januari 2013:

Besluit tot beëindiging van het mandaat van de commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA en tot benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA als commissaris

Na kennisname van het mondeling overleg tussen de raad van bestuur en de commissaris omtrent de beëindiging van zijn mandaat teneinde de eenheid van controle te waarborgen binnen de groep waarvan de Vennootschap deel uitmaakt, besluiten de Aandeelhouders tot beëindiging van het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwegarden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Hens, als commissaris van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De Aandeelhouders besluiten daaropvolgend de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, als commissaris te benoemen. De benoeming is geldig voor drie jaar en zal eindigen na de algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar 2016, die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 september 2015. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld voor de hele periode van zijn mandaat op EUR 47.000 (excl. BTW) per jaar, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Ernst Sc Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA zal tevens de controle verrichten over het afgelopen boekjaar dal eindigde op 30 september 2012.

Volmacht is gegeven aan Meester Anne "Mieux, Meester Virginie Ciers, Meester Karolien Boghe, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van aile stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen,het noodzakelijke doen.

Karolien Boghe

Lasthebber

Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/02/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13301267*

Neergelegd

22-02-2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming (voluit): LOGICA BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1831 Machelen (Brab.), Leonardo da Vincilaan 19, Vuurberg  Airport Plaza Building C Kyoto

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING DER STATUTEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 13

februari 2013.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de naam van de vennootschap te wijzigen in CGI Belgium, met ingang van 1 maart 2013.

2. de statuten te wijzigen, onder meer als volgt:

Artikel 1: vervangen door  De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam  CGI Belgium .

Artikel 23: dit artikel aanvullen met volgende tekst:  Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

3.volmacht te geven aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om, voor zoveel als nodig, de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen ingevolge de genomen besluiten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte en een coördinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/10/2012
ÿþ FF' Mod Ward n.f

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~RvSsFL

il 2 p KL4Q12f

111111 UI! I!! h liii

*iaie~aas=

b 1

s u





I

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, Vuurberg, Airport Plaza Building C. Kyoto, 1831

Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag directeur

A) Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 september 2012:

1. Kennisname ontslag bestuurders en intrekking machten

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Jan Paul Stegers, wonende te Mosvennedreef 25b, 3140 Keerbergen, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 14 september 2012 alsook van de heren Paulus Langendoen, wonende te Avenue des Pinsons 9, 1410 Waterloo, België, en Lodewijk Walter D. Snykers, wonende te Eksterveldlaan 45, 2820 Bonheiden, België, en dit met ingang van 26 september 2012.

In dat kader besluit de raad van bestuur enige machten die aan hen zouden zijn toegekend, met onmiddellijke ingang in te trekken, inclusief, doch daartoe niet gelimiteerd, de benoeming van de heer Stegers als directeur en machten in dat kader toegekend zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juli 2003 onder het nummer 03074388,

2, Volmacht

De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Meester Virginie Ciers, Meester Karolien Boghe, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van cie Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

B) Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van 27 september 2012:

1, Ontslag en benoeming van bestuurders

De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Jan Paul Stegers, wonende te Mosvennedreef 25b, 3140 Keerbergen, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 14 september 2012.

De Aandeelhouders nemen daarenboven kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van 26 september 2012:

-de heer Paulus Langendoen, wonende te Avenue des Pinsons 9, 1410 Waterloo, België; en -de heer Lodewijk Walter D. Snykers, wonende te Eksterveldlaan 45, 2820 Bonheiden, België.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

b c:1

aan st Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De Aandeelhouders besluiten enige machten die zouden zijn toegekend aan de voormelde bestuurders (inclusief Jan Paul Slegers) met onmiddellijke ingang in te trekken en danken de heren voor de verdienstelijke uitoefening van hun mandaat.

De Aandeelhouders besluiten daarnaast om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang:

-De heer Robert David Anderson, wonende te 4756 Circle Place, Montréal Qc H3W 1Z3, Canada, met paspoortnummer BA170646; en

-De heer Olivier Spreafico, wonende te Parc de Ille de France 31/J2, 95160 Montmorency, Frankrijk, met paspoortnummer E1998292,

Hun mandaat is onbezoldigd en zal automatisch een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2018e

De Aandeelhouders stellen aldus het aantal bestuurders vast op vier, ni. de heer Robert David Anderson, de heer Olivier Spreafico, de heer Serge Alain Dubrana en Enovations BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Vets.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, wordt de Vennootschap overeenkomstig artikel 17 van de statuten geldig vertegenwoordigd door (i) drie bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen.

2, Volmachten

De Aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Meester Virginie Ciers, Meester Karolien Boghe, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhuipsesteenweg 120, ieder individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, In naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

Karolien Boghe

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIII1111611M11111 U

bel ai-

BE

Sta

teRusing

Grime() 1 OCE 2012

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : Logica Belgium SA/NV

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1831 Diegem, Vuurberg, Airport Plaza Building C.. Kyoto, Leonardo da Vincilaan,

19

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geld, kapitaalverhoging door Incorporatie van uitgiftepremie, kapitaalvermindering, wijziging van het maatschappelijk boekjaar en datum gewone al-gemene vergadering, wijziging van de statuten, volmachten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 27 september 2012 door Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd zes bladen, geen verzending, op het 3e Registratiekantoor van Brussel, op achtentwintig september 2012, boek 64, blad 22, vak 15. Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de Ontvanger (getekend) S. GERONNEZ-LECOMTEE", wat volgt

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist:

a. het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van elf miljoen negenhonderd negenennegentig duizend achthonderd zevenentwintig euro zevenentwintig cent (EUR 11.999.827,27), om het te brengen van tien miljoen éénenzestig duizend vijfhonderd euro (EUR 10.061.500,00) op tweeëntwintig miljoen éénenzestig duizend driehonderd zevenentwintig euro zevenentwintig cent (EUR 22.061.327,27), met uitgifte van negenenzestig duizend vierhonderddertig (69.430) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

b. de kapitaalverhoging te verrichten door inschrijving in geld door Logica International Holdings B.V., voornoemd, met volstorting bij inschrijving, aan een globale inschrijvingsprijs van twaalf miljoen euro (EUR 12.000.000,00), zijnde de kapitaalverhoging ten bedrage van elf miljoen negenhonderd negenennegentig duizend achthonderd zevenentwintig euro zevenentwintig cent (EUR 11.999.827,27), vermeerderd met een uitgiftepremie van honderd tweeënzeventig euro drieënzeventig cent (EUR 172,73),

c. de uitgiftepremie ten bedrage van honderd tweeënzeventig euro drieënzeventig cent (EUR 172,73) te plaatsen, op een onbeschikbare reserverekening, dewelke slechts zal kunnen worden verminderd of weggeboekt overeenkomstig de regels van toepassing voor een statutenwijziging. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken,

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

AFSTAND VOORKEURRECHT.

Logica Nederland B.V. en LogicaCMG International Holdings Limited, voornoemd, bevestigen expliciet afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te schrijven op de geplande kapitaalverhoging ten voordele van Logica International Holdings B.V.

INBRENGEN,

Logica International Holdings B.V., voornoemd, verklaart in geld in te schrijven op de in het eerste besluit dat voorafgaat besloten kapitaalverhoging aan een globale inschrijvingsprijs van twaalf miljoen euro (EUR 12.000.000,00), zijnde de kapitaalverhoging ten bedrage van elf miljoen negenhonderd negenennegentig duizend achthonderd zevenentwintig euro zevenentwintig oent (EUR 11.999.827,27), vermeerderd met een uitgiftepremie van honderd tweeënzeventig euro drieënzeventig cent (EUR 172,73), en deze volledig te volstorten.

ln ruil voor deze inbreng, waarvan alle aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden negenenzestig duizend vierhonderd-dertig (69,430) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoëdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

identiek aan de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis, uitgegeven en worden deze toegekend aan Logica International Holdings B.V., voornoemd. De vennootschap Logica International Holdings B.V., voornoemd, aanvaardt de voornoemde negenenzestig duizend vierhonderddertig (69.430) nieuwe aandelen.

De voorzitster heeft ons verklaard en verzocht te acteren dat deze kapitaalverhoging volledig volgestort werd en dat het totaal bedrag van de stortingen, te weten twaalf miljoen euro (EUR 12.000.000,00), gedeponeerd is op de bijzondere rekening met nummer 363-1083829-88 geopend ten name van de vennootschap bij de "ING BANK".

Een bewijs van die deponering blijft hieraan gehecht.

VASTSTELLING.

De voorzitster stelt vast en de vergadering erkent dat en verzoekt de notaris authentiek te acteren dat ten gevolge van de verwezenlijking van de inschrijving die voorafgaat,

- het maatschappelijk kapitaal op tweeëntwintig miljoen éénenzestig duizend driehonderd zevenentwintig euro zevenentwintig cent (EUR 22.061.327,27) is vastgesteld en wordt vertegenwoordigd door honderd zevenentwintig duizend zeshonderd vijfenveertig (127.645) aandelen, zonder nominale waarde; en

- de uitgiftepremie ten bedrage van honderd tweeënzeventig euro drieënzeventig cent (EUR 172,73) op een onbeschikbare reserverekening werd geplaatst zoals voormeld.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van honderd tweeënzeventig euro drieënzeventig cent (EUR 172,73), om het te brengen van tweeëntwintig miljoen éénenzestig duizend driehonderd zevenentwintig euro zevenentwintig cent (EUR 22.061.327,27) op tweeëntwintig miljoen éénenzestig duizend vijfhonderd euro (EUR 22.061.500,00), door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VASTSTELLING,

De voorzitster stelt vast en de vergadering erkent dat en verzoekt de notaris authentiek te acteren dat ten gevolge van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging door incorporatie Van de uitgiftepremie die voorafgaat, het maatschappelijk kapitaal op tweeëntwintig miljoen éénenzestig duizend vijfhonderd euro (EUR 22.061.500,00) is vastgesteld en wordt vertegenwoordigd door honderd zevenentwintig duizend zeshonderd vijfenveertig (127.645) aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT.

Om de overgedragen verliezen op 31 december 2011 aan te zuiveren, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van twaalf miljoen vijfhonderd achtentwintig duizend tweehonderd negenenvijftig euro zes cent (EUR 12.528.259,06) om het terug te brengen van tweeëntwintig miljoen eenenzestig duizend vijfhonderd euro (EUR 22.061.500,00) op negen miljoen vijfhonderd drieëndertig duizend tweehonderd veertig euro vierennegentig cent (EUR 9.533.240,94), zonder vernietiging van aandelen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VASTSTELLING,

De voorzitster stelt vast en de vergadering erkent dat, ten gevolge van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering die voorafgaat, het maatschappelijk kapitaal op negen miljoen vijfhonderd drieëndertig duizend tweehonderd veertig euro vierennegentig cent (EUR 9.533.240,94) is vastgesteld,

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het van één oktober tot dertig september van het daaropvolgende jaar vast te stellen, verstaan zijnde dat het lopende boekjaar dat op één januari tweeduizend en twaalf is begonnen op dertig september tweeduizend en twaalf zal afgesloten worden.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stem-men genomen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om ze op tweede

donderdag van de maand maart, om zeventien uur, vast te stellen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen ingevolge voormel-de beslissingen:

Artikel 5.1 Geplaatst kapitaal:

De tekst van dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen vijfhonderd drieëndertig duizend

tweehonderd veertig euro vierennegentig cent (EUR 9.533.240,94), vertegenwoordigd door honderd

zevenentwintig duizend zeshonderd vijfenveertig (127.645) aandelen, zonder nominale waarde.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 127.645."

Artikel 20:

De tekst van de tweede zin wordt door de volgende tekst vervangen:

"Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede donderdag van de maand maart om

zeventien uur."

Artikel 2B:

De tekst van de eerste zin wordt door de volgende tekst vervangen:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar."

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist aan elk van de bestuurders, ieder afzonderlijke handelend met macht van

indeplaatsstelling, alle volmachten toe te kennen om bovenvermelde beslissingen uit te voeren en enige

noodzakelijke formaliteiten ie vervullen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering beslist aan de notaris alle volmachten toe te kennen om een gecoördineerde tekst van de

statuten op te stellen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 27 september 2012, een bankattest,

drie volmachten, gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- 4--

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IAI *12146468+ ICI

BRUSS T

AuGA "

Griffie

Ondememingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEONARDO DA VINCILAAN 19, 1831 DIEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

(Uittreksels uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni: 2012)

1. De gewone algemene vergardering beslist met eenparigheid van stemmen

a) om "PwC Bedrijfsrevisoren" BCVBA, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwegarden, Woluwedal; 18, vertegenwoordigd door de heer Koen Hens, opnieuw tot commissaris te benoemen;

b) dat de commissaris wordt benoemd voor een termijn van drie jaar, d.w.z. tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de jaarrekening per 31 december 2014 zal beraadslagen.

e) volmacht te verlenen aan CorpoConsult do David Richelle, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 15, om de formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie in het de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de zonet genomen besluiten.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

David Richelle

cia Corpoconsult BVBA

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/08/2012
ÿþ Mod2o

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

il X12146469* 111

BRUSSEL

11 â Atee20~1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEONARDO DA VINCILAAN 19, 1831 DIEGEM

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDER

(Uittreksels uit de de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 mei 2012)

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met ingang van 3 april 2012, van de heer Seamus Declan Keating, wonende te Enton Wood, Water Lane, Enton, Godalming, Surrey GU8 5AQ, Groot-Brittannië, als bestuurder van de vennootschap.

2. De aandeelhouders beslissen:

a) met ingang van 3 april 2012, de heer Serge Alain Dubrana, wonende rue Gallieni 7, 92600 Asnières-sur-Seine, France, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen;

b) de handelingen te bekrachtigen die de heer Serge Alain Dubrana, mogelijk zou hebben gesteld, in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, gedurende de periode van 3 april 2012 tot heden;

c) dat de heer Serge Alain Dubrana als bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015;

cl) dat de heer Serge Alain Dubrana voor de uitvoering van zijn bestuurdersmandaat geen bezoldiging za ontvangen.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Enovations BVBA

vertegenwoordigd door Hans Vets

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/08/2012
ÿþMud 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lll11 Ill1 1I1 IIl I1l 11l 1(111 Illi ll1 I1I

*12146470

*

BRUS

g 6 !ergAa

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voiuit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEONARDO DA VINCILAAN 19, 1831 DIEGEM

Onderwerp akte : BENOEMING VAN VOORZITTER VAN RAAD VAN BESTUUR - INTREKKING VAN MACHTEN

(Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 25 mei 2012) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen:

1. onder voorbehoud van zijn benoeming tot bestuurder van de vennootschap door de aandeelhouders, de heer Serge Alain Dubrana als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen.

2, om, met ingang van 16 april 2012, alle machten toegekend aan de heer Gilbert Désiré M Meskens als Directeur, wonende te Albert I Promenade 35/bus 5A, 8400 Oostende, bij beslissing van de raad van bestuur van 15 september 2010, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2010, onder Nr 10149646, in te trekken.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Enovations BVBA

vertegenwoordigd door Hans Vets

Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2012
ÿþ(Y\ Moa 2.0

t 7,1a=""".;

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- II llhI liiI IHII III II~I~IIYI

behouden *12135446*

aan het

Belgisch Staatsblad





Belusll

Griffie 2 3 JUL 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEONARDO DA VINCILAAN 19, 1831 DIEGEM

Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG VAN AFGEVAARDIGD BESTUURDER

((Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28 maart 2012) 1. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen:

a) met ingang vanaf 1 maart 2012, Enovations BVBA, met maatschappelijke zetel te Nachtegalendreef 32, 2280 Grobbendonk, en vertegenwoordigd door de heer Hans Vets, wonende Nachtegalendreef 32, 2280 Grobbendonk tot afgevaardigd bestuurder van de vennootschap te benoemen.

b) dat Enovations BVBA voor de uitoefening van de functie van afgevaardigd bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen.

c) dat in haar hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder Enovations BVBA met het dagelijks bestuur (overeenkomstig artikel 19b van de statuten) wordt belast en heeft zij algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid (overeenkomstig artikel 17 van de statuten) eveneens met ingang vanaf 1 maart 2012.

d) de handelingen te bekrachtigen die Enovations BVBA, vertegenwoordigd door de heer Hans Vets, mogelijk zou hebben gesteld, in de hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, gedurende de periode van 1 maart 2012 tot heden.

2, a) De bestuurder nemen kennis van het ontslag, met ingang vanaf 30 maart 2012, van de heer Eric Guyot, wonende te Am Gaensborn 12, 61476 Kronberg 1m Taunus (Duitsland), als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap.

2, b) De bestuurders beslissen om, met ingang vanaf 30 maart 2012, alle machten in te trekken die toegekend aan de heer Eric Guyot in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van 1 september 2011, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2011, onder Nr 11164427.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Enovations BVBA

vertegenwoordigd door Hans Vets Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2012
ÿþVoor-

behoudei aan het Belgisch

Staatsbla'

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEONARDO DA VINCILAAN 19, 1831 DIEGEM

Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDER

(Uittreksels uit de de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 maart 2012)

1. De aandeelhouders beslissen:

a) met ingang vanaf 1 maart 2012, Enovations BVBA, met maatschappelijke zetel te Nachtegalendreef 32, 2280 Grobbendonk, en vertegenwoordigd door de heer Hans Vets, wonende Nachtegalendreef 32, 2280 Grobbendonk tot bestuurder van de vennootschap te benoemen;

b) de handelingen te bekrachtigen die Enovations BVBA, vertegenwoordigd door de heer Hans Vets, mogelijk zou hebben gesteld, in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, gedurende de periode van 1 maart 2012 tot heden;

c) dat Enovations BVBA als bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015;

d) dat Enovations BVBA voor de uitvoering van haar bestuurdersmandaat geen bezoldiging zal ontvangen.

2. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met ingang vanaf 30 maart 2012, van de heer Eric Guyot, wonende te Am Gaensborn 12, 61476 Kronberg Im Taunus (Duitsland), als bestuurder van de vennootschap.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Enovations BVBA

vertegenwoordigd door Hans Vets

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Z

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Motl 20

F ~ ~~'7- ~sj 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~ if~~ ?~ a

iII 1J111.1!.1i1ii~iuiinnursaa~* 8AÛ

Griffie2 3 JU1L. 20V





09/12/2011
ÿþ ~ Mod

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSa

29NOV20111

Griffie

i

i

i

i

n

il

~I

III

*11185206*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 106, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - INTREKKING VAN MACHTEN

(Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 23 november 2011) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen :

1. Met ingang van 19 december 2011, de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het volgende adres te verplaatsen :

Vuurberg  Airport Plaza Building C Kyoto,

Leonardo Da Vincilaan 19,

1831 Diegem

2. Met ingang van 27 oktober 2011, alle machten toegekend aan mevrouw Karin AC CNAEPKENS bij beslissing van de raad van bestuur van 22 februari 2011, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2011, onder Nr 11076806, in te trekken.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Eric Guyot

Afgevaardigde bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/10/2011
ÿþMad 2A

In de bijlagen bij het .Belgisch Staatsblad bekend te rnaken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

jijU1111

III

g -10v 2091

Gfee

Onderrtemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 106, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE AFGEVAARDIGDE BESTUURDER

(Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 september 2011)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen, met ingang van 1 september 2011 :

1. het ontslag van de heer P Langendoen, wonende Avenue des Pinsons 9, 1410 Waterloo, als afgevaardigde bestuurder van de vennootschap te aanvaarden.

De heer P Langendoen verblijft bestuurder van de vennootschap.

2. alle machten toegekend aan de heer P Langendoen in zijn hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van 29 maart 2010, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april 2010, onder Nr 10061372, in te trekken.

3. de heer Eric Guyot, wonende Am Gaensborn 12, 61476 Kronberg lm Taunus (Duitsland), tot afgevaardigde bestuurder van de vennootschap te benoemen, ter vervanging van de heer P Langendoen.

De opdracht van afgevaardigde bestuurder van de heer E Guyot zal kosteloos uitgeoefend worden.

4. de heer E Guyot met het dagelijks bestuur (overeenkomstig artikel 19b van de statuten) te belasten en hem de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid (overeenkomstig artikel 17 van de statuten) toe te kennen.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Eric Guyot

Afgevaardigde bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/10/2011
ÿþAlod 2R

!n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na .rtee.risg.gin.g ter griffie van de akte

IIY 111!!21711116111"

Ortdernamrigs- r : 0441.137.687

ena nárg

{voluit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 106, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Onderwerp altge ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

(Uittreksels uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 1 september 2011) De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen:

a) met ingang van 31 augustus 2011, het ontslag van de heer JH Valk, wonende Leuvensestraat 41, 2587 GC Den Haag, Nederland, als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden;

b) met ingang van 1 september 2011, de heer Eric Guyot, wonende Am Gaensborn 12, 61476 Kronberg lm Taunus (Duitsland), tot bestuurder van de vennootschap te benoemen;

b) met ingang van 1 september 2011, de heer Lodewijk Walter D Snykers, wonende Eksterveldlaan 45, 2820 Bonheiden, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen;

c) de duur van de opdracht van bestuurder van de heren E Guyot en LWD Snykers vast te stellen tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de jaarrekening per 30 juni 2015 zal beraadslagen;

d) dat de opdracht van bestuurder van de heren E Guyot en LWD Snykers niet bezoldigd zal worden. Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Paulus Langendoen

Afgevaardigde bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Fiaeito : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/08/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V IH1I II tflhlUhIflhIUlllHl 111

beh " ZliZ1883=

aa

Bel

Staa





2 T -07- 2011

.~~.~

Griffie

Ondernemingsnr : 044t137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 106, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Onderwerp akte : TOEKENNING VAN MACHTEN

(Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 juni 2011) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen:

Met ingang van 1 mei 2011, en zulks tot aan herroeping, aan meneer Stephan Jospeh L MARCHOUL, wonende Rumsdorpstraat 123, 3400 Landen, de volgende machten toe te kennen:

a. de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;

b. aankopen en verkopen van alle goederen en materialen en alle dagelijkse handelingen van commerciële aarde stellen;

c. alle geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap. in hoofdsom, interesten en bijkomende bedragen, innen en in ontvangst nemen van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist of van alle openbare kassen, besturen, vennootschappen en personen; kwijting en ontlasting geven in naam van de vennootschap voor alle ontvangen sommen en waarden;

d. rekeningen bij de Bank van de Post openen en sluiten in naam van de vennootschap en erover beschikken;

e. beschikken over de bankmachten vervat in de instructies aan de bankinstellingen van de vennootschappen overgemaakt;

f. het in ontvangst nemen, in naam van de vennootschap, van aile brieven, kisten, pakketten, colli, aangetekend of niet, hebbende een aangegeven waarde of niet, van het bestuur der posterijen, van het bestuur der douanen en accijnzen, van alle vervoerbedrijven en van de spoorwegen, alle in bewaring gegeven stukken aannemen, cognossementen, vrachtbrieven en alle andere vereiste documenten ondertekenen;

g. een inventaris van de goederen en waarden, die aan de vennootschap toebehoren, opmaken;

h. alle personeelsleden en agenten van de vennootschap benoemen en ontslaan; hun wedden, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun indienstneming of ontslag vaststellen;

i. een inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen nemen en deze wijzigen;

j. de vennootschap aansluiten bij beroepsverenigingen;

k. de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en ten overstaan van alle openbare of private besturen;

I. alle overeenkomsten aangaan en uitvoeren, voor de huur van roerende en onroerende goederen in België, in het bijzonder voor het oprichten van burelen, de huurovereenkomst registreren en in het algemeen alle noodzakelijke handelingen stellen in verband met het voorgaande;

m. zijn bevoegdheden overdragen aan één of meerdere personen op de wijze en voor de termijn door hem; vastgesteld.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Paulus Langendoen

Afgevaardigde Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.07.2011 11333-0600-039
04/03/2015
ÿþRiad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffievan tiffet4elegdiontvangen op

2 0 FEB, 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van&cohandel Brussel

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : CG1 BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : LEONARDO DA VINCILAAN, 19 -1831 DIEGEM - BELGIË (volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking volmacht

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur 13 februari 2015

De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen alle machten die aan de heer Benny Herman M. Vicca zouden zijn toegekend met onmiddellijke ingang in te trekken, inclusief doch niet beperkt tot de benoeming van de heer Benny Herman M. Vicca als directeur en de machten in dat kader toegekend zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 maart 2013 onder het nummer 13036649.

2. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en Josephine VANNEROM, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15 34068+

ius

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2011
ÿþOndernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 106, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

(Uittreksels uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 februari 2011)

De aandeelhouders beslissen:

1. de heren JP Stegers en JH Valk tot bestuurder te herbenoemen;

2. de duur van de opdracht van bestuurder van de heren JP Slegers en JH Valk vast te stellen tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de jaarrekening per 31 december 2015 zal beraadslagen;

3. dat de opdracht van bestuurder van de heren JP Slegers en JH Valk kosteloos uitgeoefend zal worden. Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Paulus Langendoen

Afgevaardigde Bestuurder

Moa 2.0

}C B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V

Vc behc aan Befç Staal

~

ij jlII jIjj 1I j III I Ill N 1 Ii II

*11076805*

1 1 MEI ~Mp

SRl1Sgla

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

23/05/2011
ÿþ Mai 2.0

ÜLuik_B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vc behc 1111111J111.111111,111!IIII 01 MEI

aan BRUS»

BeIÇ Staal Griffie

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 106, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Onderwerp akte : INTREKKING VAN MACHTEN

(Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 22 februari 2011) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen:

1. met ingang van 31 mei 2004, alle machten toegekend aan de heer Raf ALEXANDER in zijn hoedanigheid van Directeur bij beslissing van de raad van bestuur van 11 augustus 2000, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 september 2000, onder Nr 20000923-249, in te trekken;

2. met ingang van 30 juni 2004, alle machten toegekend aan de heer Marc CRAUWELS in zijn hoedanigheid van Directeur bij beslissing van de raad van bestuur van 30 april 2001, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2001, onder Nr 20010524-31, in te trekken;

3. met ingang van 30 november 2010, aile machten toegekend aan mevrouw Sabine FANNES bij beslissing van de raad van bestuur van 18 maart 2005, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2005, onder Nr 05065515, in te trekken.

4. met ingang van 1 februari 2011, en zulks tot aan herroeping, aan mevrouw Karin AC CNAEPKENS wonende Lariksdreef 7, 2900 Schoten, de volgende machten toe te kennen:

a.de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;

b.aankopen en verkopen van alle goederen en materialen en alle dagelijkse handelingen van commerciële aarde stellen;

c.alle geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, interesten en bijkomende bedragen, innen en in ontvangst nemen van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist of van alle openbare kassen, besturen, vennootschappen en personen; kwijting en ontlasting geven in naam van de vennootschap voor alle ontvangen sommen en waarden;

d.rekeningen bij de Bank van de Post openen en sluiten in naam van de vennootschap en erover beschikken;

e.beschikken over de bankmachten vervat in de instructies aan de bankinstellingen van de vennootschappen overgemaakt;

f.het in ontvangst nemen, in naam van de vennootschap, van aile brieven, kisten, pakketten, colli, aangetekend of niet, hebbende een aangegeven waarde of niet, van het bestuur der posterijen, van het bestuur der douanen en accijnzen, van alle vervoerbedrijven en van de spoorwegen, aile in bewaring gegeven stukken aannemen, cognossementen, vrachtbrieven en alle andere vereiste documenten ondertekenen;

geen inventaris van de goederen en waarden, die aan de vennootschap toebehoren, opmaken;

h.alle personeelsleden en agenten van de vennootschap benoemen en ontslaan; hun wedden, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun indienstneming of ontslag vaststellen;

i.een inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen nemen en deze wijzigen; j.de vennootschap aansluiten bij beroepsverenigingen;

k.de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en ten overstaan van alle openbare of private besturen;

(.alle overeenkomsten aangaan en uitvoeren, voor de huur van roerende en onroerende goederen in België, in het bijzonder voor het oprichten van burelen, de huurovereenkomst registreren en in het algemeen alle noodzakelijke handelingen stellen in verband met het voorgaande;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

m. haar bevoegdheden overdragen aan één of meerdere personen op de wijze en voor de termijn door haar vastgesteld.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Paulus Langendoen

Afgevaardigde Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-behouCh aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/03/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111,1111I1,11M1111!11111111

Va beha aan Bels Staal

BRUSSEL

~ 8 FEV. 2811

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELHIUM SAINV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 106, 1200 S1NT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - INTREKKING VAN MACHTEN -

BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

(Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 10 december 2010) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen:

1. a) met onmiddellijke ingang, het ontslag van de heer Wilhelmus Adrianus Maria KIEBOOM als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden;

1.b) met onmiddellijke ingang, elke bevoegdheid te beëindigen die door de vennootschap aan de heer Wilhelmus Adrianus Maria KIEBOOM werd toegekend in zijn hoedanigheid van bestuurder;

2, a) met onmiddellijke ingang, de heer Johannes Hendrik VALK, wonende Leuvensestraat 41, 2587 GC Den Haag, Nederland, bij coöptatie te benoemen tot bestuurder van de vennootschap om het bestuursmandaat van de heer Wilhelmus Adrianus Maria KIEBOOM te beëindigen;

2. b) dat het bestuursmandaat van de heer Johannes Hendrik VALK op 30 maart 2011 zal eindigen, onder voorbehoud van de bevestiging van de coöptatie door de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders;

2,c) dat het bestuursmandaat van de heer Johannes Hendrik VALK niet bezoldigd zal worden;

3, onder voorbehoud van zijn benoeming tot bestuurder van de vennootschap door de aandeelhouders, de heer Seamus Declan KEATING, wonende Enton Wood, Water Lane, Enton, Godalming, Surrey GU8 5AQ, Groot-Brittannië, te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Paulus Langendoen

Afgevaardigde Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/03/2011
ÿþOndernemingsnr : 0441.137.687

Benaming

(voluit) : LOGICA BELGIUM SA/NV

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 106, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS

(Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 10 december 2010) De aandeelhouders beslissen:

1. a) de benoeming van de heer Johannes Hendrik VALK, wonende Leuvensestraat 41, 2587 GC Den Haag, Nederland te bekrachtigen, die benoemd is geweest tot bestuurder om de heer Wilhelmus Adrianus Maria KIEBOOM te vervangen en dit bij beslissing van de vergadering van raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 10 december 2010;

1. b) dat het bestuursmandaat van de heer Johannes Hendrik VALK op 30 maart 2011 zal eindigen en niet bezoldigd zal worden;

2. a) met onmiddellijke ingang, de heer Seamus Declan KEATING, wonende Enton Wood, Water Lane, Enton, Godalming, Surrey GU8 5AQ, Groot-Brittannië, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen;

2. b) dat het bestuursmandaat van de heer Seamus Declan KEATING op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016 zal eindigen en niet bezoldigd zal worden.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Paulus Langendoen

Afgevaardigde Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0

2~~~~

Griffie

Sli~,~;~

11111111IFN11310111

Vo beho aan Belç Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.07.2010, NGL 13.07.2010 10302-0311-041
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.07.2009, NGL 17.07.2009 09430-0236-040
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 02.07.2008 08338-0020-039
10/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 08.08.2007 07546-0304-034
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.06.2006, NGL 27.07.2006 06550-3558-028
22/06/2015
ÿþ" mad 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



11 111111111111911111

" 15087583*

Ondernemingsnr : 0441.137.687 Benaming (voluit) : CGI BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

neergelegd/ontvangen op

~, 20i5 :

tcr uari dé Wjerlandçtalige reci" tiberti< vár,i i:oopharidwl Brasse'

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, Vuurberg -Airport Plaza Building C Kyoto? 831 1831 Diegem

Onderwerp akte :VERBETERING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2014 - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee juni tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CGI BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan, 19, Vuurberg  Airport Plaza Building C Kyoto, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Beslissing dat de kapitaalverhoging met tien miljoen euro (10.000.000,00 EUR) middels een inbreng in geld door de besloten vennootschap naar Nederlands recht CGI Nederland B.V. waartoe werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2014, gepaard gaat met de uitgifte van tweehonderd drieëntwintigduizend driehonderd drieënzestig (223.363) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

2° Vervanging van de eerste alinea van artikel 5.1 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen vijfhonderd drieënzestigduizend negenhonderd aura drieëntwintig cent (11.563.300,23 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd eenenvijftigduizend acht (351.008) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/351.008 van het kapitaal vertegenwoordigen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst

van statuten)

Uitgereikt váár registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzïl van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

08/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 04.08.2005 05630-3836-029
04/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 30.07.2004 04550-4652-026
07/11/2003 : AN277946
03/07/2003 : AN277946
02/07/2003 : AN277946
02/07/2003 : AN277946
25/06/2002 : AN277946
02/06/2001 : AN277946
10/02/2001 : AN277946
11/01/2001 : AN277946
23/09/2000 : AN277946
02/02/2000 : AN277946
02/02/2000 : AN277946
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 25.09.2015, NGL 01.12.2015 15679-0266-038
10/04/1999 : AN277946
30/01/1998 : AN277946
04/07/1997 : AN277946
30/12/1994 : AN277946
19/07/1994 : AN277946
18/02/1993 : AN277946
01/10/1992 : AN277946
24/04/1991 : AN277946
11/08/1990 : AN277946

Coordonnées
CGI BELGIUM

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 19 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande