CHAMAELEO PHARMA, AFGEKORT : CHAMAELEO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Dénomination : CHAMAELEO PHARMA, AFGEKORT : CHAMAELEO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 838.910.042

Publication

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 12.06.2013 13172-0286-013
04/02/2013

�� mad 11.1

(M\ 'L;e �` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ;

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 0251"

111

musse

2 JAN 2013

Griffie

~.

Cl�

C.J

e

e e

u ~o

Cl�

Ondrrrnemingsnr : 0838.910.042

Benaming (voluit) : "CHAMAELEO PHARMA"

(verkort) : "CHAMAELEO"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pegasuslaan 5

1831 DIEGEM

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geld - Omzetting in een naamloze vennootschap - Uitgifte van warranten

Het proces-verbaal opgesteld op ��nentwintig december tweeduizend en twaalf, door Meester Peter VAN'

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met,

handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,,

Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende

registratiemelding draagt :

� Geregistreerd vijftien bladen zeven renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 08 januari;

2013, Boek 76 blad 17 vak 13. Ontvangen vijfentwintig euro (25� ) (getekend) MARCHAL D. �

luidt als volgt:

"Op heden, ��nentwintig december tweeduizend en twaalf.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

Voor Mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen",;

burgerlijke vennootschap met handelsvoren van een cooperatieve vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840'

(RPR Brussel),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte;

aansprakelijkheid "CHAMAELEO PHARMA", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Pegasuslaan, 5,

hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Eric Spruyt Notaris te Brussel, op 29;;

augustus 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 september onder nummer',;

137312.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Vincent Berquin, Notaris te

Brussel, op 6 oktober 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 2011,:

onder nummer: 20111109-0168338,

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer: 0838.910.042.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer Laurens;

George THEUNIS, geboren te Gent, op 30 juni 1976, wonende te 1060 Sint-Gillis, Nieuwburgstraat 8110 ,

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING -AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouderslvennoten die verklaren heft

volgend aantal aandelen te bezitten:

1. De vennootschap naar Nederlands recht "OncoVentures B.V.", met zetel te 1187 NS Amstelvee, Nederland, Legmeerdijk 47, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56587732, die verklaart. negenduizend driehonderd aandelen te bezitten : 9.300

2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Avivia Projects B.V." met zetel te 5482 TK;: Schijndal, Nederland, Van Leeuwenhoekweg, 12 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52344789, hier vertegenwoordigd door haar directeur, met handtekeningsbevoegdheid, de heer Platteeuw,; Johannes Jan, wonende te Newton Plan 41, 5283 Johannes Hendrik, Boxtel (Nederland), die verklaart'' vierduizend zeshonderd vijftig aandelen te bezitten : 4.650

3, De heer Laurens George THEUNIS, geboren te Gent, op 30 juni 1976, wonende te 1060 Sint-Gillis,; Nieuwburgstraat 8110, hier aanwezig, die verklaart vierduizend zeshonderd vijfig aandelen te bezitten: 4.650

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4. De heer Maarten SCHOLTEN, geboren te Amsterdam, op 9 december 1954, wonende te Herengracht 586d, 1017 CJ Amsterdam, Nederland, die verklaart tweeduizend zevenenzestig aandelen te bezitten: 2.067

Totaal : twintigduizend zeshonderd zevenenzestig aandelen :20.667

Vertegenwoordiging - Volmachten

De vennoten sub 11, en 4/ zijn vertegenwoordigd door de heer Laurens Theunis, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager kraohtens twee (2) onderhandse volmachten die aan dit procesverbaal gehecht blijven.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

Kapitaalverhoging door inbreng in geld

1, Kapitaalverhoging met honderd vierentwintigduizend negenhonderd vijfenzestig euro vierenvijftig cent (124.965,54 EUR), om het kapitaal van honderdachttienduizend zeshonderd euro (118.600,00 EUR) te verhogen tot tweehonderd drie�nveertigduizend vijfhonderd zesenvijftig euro vierenvijftig cent (243.565,54 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend vijfhonderd drie�ntachtig (2.583) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

2. Te nemen beslissing met betrekking tct het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen, 4, Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit

inzake de kapitaalverhoging.

Omzetting in een naamloze vennootschap

6. Bijzonder verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 oktober 2012, opgesteld in overeenstemming met artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen.

7. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de staat van activa en passiva van de vennootschap, opgesteld

overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen,

8, Beslissing tot omzetting van de juridische vorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

9. Aanvaarden van de nieuwe tekst van de statuten van een naamloze vennootschap.

10. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

Uitgifte van warranten

11. Uitgifte van duizend driehonderd vijfentwintig (1.325) warrants op naam, waarbij elke warrant recht geeft in te schrijven op ��n aandeel van de vennootschap, zonder vermelding van waarde, tegen de voorwaarden en modaliteiten, zoals opgenomen in het voormeld verslag overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen,

12. Vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van de warrants.

13. Verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht met betrekking tot de uitgifte van de warrants.

14. Beslissing tot kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warranten, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de warranten met de uitoefenprijs per warrant en door uitgifte van een aantal aandelen van de vennootschap; het eventuele positieve verschil tussen de uitoefenprijs per warrant en de fractiewaarde per aandeel op het ogenblik van de uitoefening van de warranten, vermenigvuldigd met het aantal aandelen uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de warranten, zal als uitgiftepremie worden geboekt.

15. Inschrijving op zeshonderd (600) warrants en beslissing tot toekenning van het saldo van de warranten aan en inschrijving op de warranten door de vennootschap, in afwachting van de eventuele toekenning van de warrants aan de begunstigden van het warrantenplan.

16. Volmacht aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de te nemen beslissingen en meer bepaald voor de authentieke vaststelling, in ��n of meerdere keren, van de uitoefening van de warrants, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de nieuwe aandelen ter vertegenwoordiging hiervan, de eruit voortvloeiende statutenwijziging en de co�rdinatie van de statuten.

17. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

18. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten.

Il. Oproepingen

11 Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten en ��n van de zaakvoerders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun

oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De andere zaakvoerder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van

onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de

oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Dit documenten werd

door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog

op de bewaring van de originelen door de vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders

van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

'Bijlagen bij l��f B�tgisch Sf��TsbT�d ;04702/2013 - Annexes du 1Vlnnifeur b�lg�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die herCi krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel " 269 van het Wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrij uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADS GING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: Kapitaalverhoging door inbreng in geld

EERSTE BESLISSING,

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vierentwintigduizend negenhonderd vijfenzestig euro vierenvijftig cent (124.965,54 EUR), zodat het kapitaal verhoggd zal worden van honderdachttienduizend zeshonderd euro (118.600,00 EUR) tot tweehonderd drie�nveertigduizend vijfhonderd zesenvijftig euro vierenvijftig cent (243.565,54 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend vijfhonderd drie�ntachtig (2.583) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van achtenveertig euro achtendertig cent (48,38 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent. (100 %).

TWEEDE BESLISSING - Individuele afstand van het voorkeurrecht.

En onmiddellijk hebben aile vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

DERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

1. Vervolgens heeft de heer Maarten Scholten, vennoot voormeld sub 4/, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de tweeduizend vijfhonderd drie�ntachtig (2.583) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van achtenveertig euro achtendertig cent (48,38 EUR) per kapitaalaandeel.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd vierentwintigduizend negenhonderd vijfenzestig euro vierenvijftig cent (124.965,54 EUR).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 'BAN BE 49 7350 3220 2671 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 18 december 2012, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd vierentwintigduizend negenhonderd vijfenzestig euro vierenvijftig cent (124.965,54 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd drie�nveertigduizend vijfhonderd zesenvijftig euro vierenvijftig cent (243.565,54 EUR), vertegenwoordigd door drie�ntwintigduizend tweehonderd vijftig (23,250) kapitaalaandelen zonder vermelding van waarde.

Omzetting in een naamloze vennootschap

VIJFDE BESLISSING - Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders, opgesteld op 12 december 2012, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peter Bogaert", met maatschappelijke zetel te 3050 Oud-Heverlee, Fazantenlaan 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO / BCE) onder nummer BTW BE 0870.626.369, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, opgesteld op 12 december 2012, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2012, beiden opgemaakt iri toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de Inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Het bestuursorgaan van de vennootschap CHAMAELEO PHARMA BVBA heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31 oktober 2012, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van BVBA. naar NV.

De staat van activa en passiva per 31 oktober 2012 vertoont een balanstotaal van � 136.152,72, een geplaatst kapitaal van � 118.600,00 en een eigen vermogen van � 12.207,21 (bedrag na resultaatverdeling en v66r de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mal 11,1

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2012 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

j wensen echter aan te stippen dat de balans een bedrag van � 122.761,00 bevat aan immateri�le vaste activa. Deze immateri�le vaste activa verwijzen naar geactiveerde kosten van onderzoek & ontwikkeling en patentkosten. De immateri�le vaste activa worden afgeschreven over een periode van 60 maanden waarvan reeds 14 maanden werden opgenomen in de staat van actief en passief per 31 oktober 2012.

Het bestuursorgaan is van oordeel dat een voorzichtige raming van het verwachte toekomstig rendement van het uitgevoerde onderzoek en ontwikkeling, de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling zullen overstijgen. Het bestuursorgaan komt tot dit besluit op basis van een beste inschatting van het potentieel van het uitgevoerde onderzoek en ontwikkeling. Het bestuursorgaan beschikt niet over een gedetailleerd budget met ramingen van opbrengsten en kosten, noch over enige contractuele engagementen die het toekomstig rendement van het onderzoek en ontwikkeling onderbouwen en garanderen.

Op basis van :

* Het projectief karakter van de door het bestuursorgaan uitgevoerde beste inschattingen van de verwachte rendementen van het geactiveerde onderzoek en ontwikkeling en de eraan gekoppelde onzekerheden;

* Het feit dat het oordeel van het bestuursorgaan niet op objectieve wijze kan worden geverifieerd

* De materialiteit van het geactiveerde onderzoek en ontwikkeling tov het balanstotaal en het eigen vermogen,

kunnen wij ons niet uitspreken over de door het bestuursorgaan geactiveerde onderzoeks- en ontwikkelingskosten.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de nonnen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en met uitzondering van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling, waarover wij ons niet kunnen uitspreken op basis van hetgeen beschreven in voorgaande paragrafen, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van � 12,207,21 (bedrag na resultaatverdeling en v��r de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering) is � 49.292, 79 kleiner dan het minimum geplaatst kapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit, tee begrijpen van het bestuursorgaan dat de omzetting gepaard zal gaan met een kapitaalverhoging in speci�n ten belope van � 124.964,54 en met een volstorting van het niet-opgevraagd kapitaal van � 12.400,00.

Oud-Heveriee, 12 december 2012

Peter BOGAERT burg. bvba

vertegenwoordigd door

Pater Bogaert

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de zaakvoerders, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, blijven aan dit proces-verbaal gehecht en zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING - Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0838.910.042 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonen register te Brussel.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2012.

ZEVENDE BESLISSING - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

Als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aanvaarding van volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, waarvan een uittreksel volgt

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "CHAMAELEO PHARMA", in het kort "CHAMAELEO".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Diegem, Pegasuslaan, 5.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1/ Het uitvoeren van alle vormen van ontwikkelingswerk op biologische en scheikundige verbindingen, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de resultaten daarvan.

2/ De ontwikkeling en commercialisatie van farmaceutische en biotechnologische of afgeleide producten die een marktwaarde kunnen hebben in de humane of veterinaire gezondheidszorg, en/of andere levenswetenschappen (diagnostica, therapeutica, nutraceutica, cosmetica, landbouw, enzovoort)

3/ Het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle welkdanige intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, merken, brevetten, tekeningen, licenties, enzovoort.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het ordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrek-king hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zoiden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd drie�nveertigduizend vijfhonderd zesenvijftig euro vierenvijftig cent (243.565,54 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drie�ntwintigduizend tweehonderd vijftig (23.250) aandelen, zonder vermelding van een nominale waarde, die ieder ��n/drieentwintigduizend tweehonderd vijftigste (1123.25Oste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar,

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven

per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mari 11.1

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal,

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

$3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

$ 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524fer van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend,

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2" van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om 14 uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek),

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter, bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal -na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na gelijktrekking tussen de aandeelhouders, van de volgestorte bedragen- het netto-actief bij voorrang worden toebedeeld aan de houders van kapitaalaandelen uitgegeven in ruil voor een inbreng in geld, tot deze hun volledige inbreng ontvangen hebben. Het resterende saldo zal verdeeld worden onder alle aandeelhouders in verhouding tot hun participatie,

ACHTSTE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf ��nentwintig december tweeduizend en twaalf, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

t Voor.. bah oiden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurens G, Theunis" , met zetel te 1050 Elsene, Washingtonstraat 127 en met als RPR nummer 0863.790.443, met als vaste vertegenwoordiger ; de heer Laurens Theunis, en

2) De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Specialized Medical Services-oncology B.V." in het kort "SMS-oncofogy BV" met zetel te 1098 XH Amsterdam, Nederland, Science Park 406, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30225482, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Edwin KLUMPER.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf ��nentwintig december tweeduizend en twaalf, te benoemen tot bestuurder in de naamloze vennootschap;

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurens G. Theunis", met maatschappelijke', zetel te 1060 Sint-Gillis, Nieuwburgstraat 8/10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer. 0863.790.443, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Laurens Theunis, voornoemd,

2/ de vennootschap naar Nederlands recht "OncoVentures B.V.", met maatschappelijke zetel te 1187 NS Amstelveen (Nederland), Legmeerdijk 47, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56587732, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Edwin Klumper, wonende te 1187 NS Amstelveen (Nederland), Legmeerdijk 47,

3/ de heer Maarten Scholten, voornoemd.

Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.

De aldus nieuwe benoemde bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de voormelde bestuurders voor de eerste maal in vergadering samengekomen, allen vertegenwoordigd door hun collega-bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurens G. Theunis", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Laurens Theunis, hier aanwezig, handelend op basis van een mondelinge volmacht en zich voor zover nodig sterkmakend voor de andere bestuurders.

De raad van bestuur heeft beslist, met unanimiteit van stemmen, te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur ; de heer Maarten Scholten

- tot gedelegeerd-bestuurder ; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurens G. Theunis", met maatschappelijke zetel te 1060 Sint-Gillis, Nieuwburgstraat 8/10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer: 0863.790.443, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Laurens Theunis,

die in toepassing van de artikelen 16 en 17 van de statuten - alleen optredend - de vennootschap kan vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur,

SCHORSING VAN DE VERGADERING

De vergadering beslist tot schorsing van de vergadering teneinde de raad van bestuur toe te laten haar verslag op te stellen in het kader van de uitgifte van warranten welke hierna beslist zal worden.

Uigifte van warranten

NEGENDE BESLISSING - Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van duizend driehonderd vijfentwintig (1.325) warrants en beslist dit verslag goed te keuren.

Dit verslag zal worden bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

TIENDE BESLISSING - Uitgifte warrants

De vergadering beslist tot de uitgifte van duizend driehonderd vijfentwintig (1.325) warrants op naam waarbij elke warrant recht geeft in te schrijven op ��n aandeel van de vennootschap, onder de volgende door de algemene vergadering aanvaarde voorwaarden en modaliteiten, welke zijn opgenomen in het 'Warrantplan', dat aan deze akte zal worden gehecht, waarbij de voornaamste elementen hierna letterlijk uit het Warrantplan' worden aangehaald:

4.1. Intekenprijs voor de Warrants

De intekenprijs voor de Warrants die bij de uitgifte worden toegekend is gelijk aan EUR 1,00 (een euro) per Warranthouder. De intekenprijs voor de Warrants die later zullen worden toegekend zal bij de toekenning door de Raad van Bestuur worden vastgelegd.

4.2. Uitoefenprijs

De uitoefenprijs van de Warrants die bij de uitgifte worden toegekend is gelijk aan EUR 48,38 (acht en veertig euro en acht en dertig cent) per Warrant,

De uitoefenprijs van de Warrants die later toegekend zullen worden zal gelijk zijn aan de prijs die vastgesteld wordt door de Raad van Bestuur bij de toekenning van de Warrants. De Raad van Bestuur heeft hiertoe de discretionaire bevoegdheid.

De uitoefenprijs per Warrant zal echter nooit lager kunnen zijn dan de boekwaarde per Aandeel zoals blijkt uit de laatste jaarrekening van de Vennootschap die afgesloten en goedgekeurd is door de algemene vergadering v��rde datum van toekenning.

4.3.Termijn van de Warrants

De termijn van de Warrants zal vijf (5) jaar bedragen vanaf de datum van uitgifte en zal aldus verstrijken op December 21, 2017.

4.4. Uitoefenbaarheid van de Warrants

4.4.1, De Warrants waarvan wordt voorgesteld ze toe te kennen bij de uitgifte ervan worden

uitoefenbaar volgens de in hoofdstuk 3 vermelde bijzondere voorwaarden. De overige Warrants zijn uitoefenbaar overeenkomstig de bijzondere voorwaarden vast te stellen door de Raad van Bestuur bij de toekenning ervan.

Op de laatste piz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Arniexes du Moniteur belge

Bijlagen-bif lret--Bulgirsclr-Staatsblad _ �4>0272Oi3

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

4.4.2. Bij de toekenning zal worden vastgesteld of de toegekende Warrants in hun geheel of ook

gedeeltelijk kunnen worden uitgeoefend en onder welke voorwaarden dit kan gebeuren.

4.4.3. Alle Warrants dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig de in artikel 6 van dit Plan

bepaalde uifoefenmodaliteiten,

4.4.4. In geval van niet-uitoefening van de verworven Warrants na het einde van het vijfde jaar te

rekenen vanaf de datum van hun uitgifte, worden de Warrants nietig van rechtswege.

4.4.5. Versnelde uitoefening van de Warrants

In afwijking van het voorgaande, is de Warranthouder in het hierna bepaalde geval gerechtigd om de hem toegekende en nog niet-uitgeoefende Warrants - al dan niet definitief verworven en uitoefenbaar - versneld te gaan uitoefenen in geval van Exit, en dit met (nachtneming van de formaliteiten beschreven in dit Plan en rekening houdend met en dragend alle fiscale gevolgen voortvloeiend uit deze versnelde uitoefening.

De Vennootschap zal de Warranthouders schriftelijk verwittigen in geval de voorgaande gebeurtenis zich voordoet.

Indien in het hoger vermelde geval de Warrants niet versneld worden uitgeoefend, zullen de Warrants automatisch vervallen en van rechtswege nietig zijn.

4.5. Op naam

De Warrants luiden op naam, en zullen worden ingeschreven in het register der Warranthouders dat daartoe door de Vennootschap zal worden aangelegd en zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap.

4.6. Wijziging van kapitaalstructuur van de Vennootschap

in afwijking van artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen houdt de Vennootschap zich het recht voor om beslissingen te nemen en transacties af te sluiten die een invloed kunnen hebben op haar kapitaal, de verdeling van de winst of de liquidatieboni of die op een andere wijze de rechten van de Warranthouders zouden kunnen be�nvloeden tenzij dergelijke beslissing of transacties uitsluitend tot doel hebben om voordelen van de Warranthouders te verminderen. Dit houdt onder meer in dat de aandelen waarop kan worden ingeschreven o.b.v. de Warrants, steeds aandelen zijn waar geen bijzondere rechten aan verbonden zijn indien er in de toekomst aandelen met bijzondere rechten gecre�erd zouden worden.

Ingeval van fusie of splitsing zullen de inschrijvingsrechten verbonden aan de op datum van dergelijke verrichting nog uitstaande Warrants, evenals de daarmee verbonden uitoefenprijzen, worden gewijzigd overeenkomstig de ruilverhouding toegepast voor de bestaande aandelen van de Vennootschap.

5.4. Overdraagbaarheid

Warrants onder deze uitgiftevoorwaarden toegekend, kunnen niet worden overgedragen onder levenden, of bezwaard worden met enige zekerheid, pand of ander zakelijk recht of anderszins overgaan, onverminderd de artikelen 5.1., 5.2. en 5.3. van deze uitgiftevoorwaarden.

6.1. Warrant-Uitoefeningsperiodes & uitoefening

Met toepassing van artikel 4,4.1. kan de uitoefening van de Warrants aan de Uitoefenprijs uitsluitend geschieden in de maanden mei en oktober van de betreffende jaren en dit gedurende de resterende looptijd van de Warrants, voor zover de Warrants uitoefenbaar zijn geworden overeenkomstig de in hoofdstuk 3 vermelde respectievelijk de door de Raad van Bestuur vastgelegde specifieke voorwaarden voor de uitoefenbaarheid van de Warrants. De Raad van Bestuur zal evenwel, binnen de wettelijke beperkingen, wijzigingen kunnen aanbrengen aan deze Warrant-Uitoefeningsperiodes.

De Raad van Bestuur mag beslissen om ��n of meerdere bijkomende Warrant-Uitoefeningsperiodes in te lassen voor het einde van de laatste Uitoefeningsperiode zoals hierboven beschreven.

De uitoefening van de Warrants en de betaling van de uitoefenprijs is onvoorwaardelijk.

6.2. Uitoefenwijze

Een uitoefenbare Warrant zal geacht worden te zijn uitgeoefend bij ontvangst door de Raad van Bestuur, niet later dan op het tijdstip hierna vermeld, van:

1) (r) Een geschreven notificatie, vermeldend dat de Warrants worden uitgeoefend. De notificatie zal ondertekend zijn door de Warranthouder. De notificatie zal uitdrukkelijk vermelden op hoeveel Aandelen ingeschreven wordt;

2) (ii) De volledige betaling voor de Aandelen met betrekking waartoe de Warrants werden uitgeoefend, door bankoverschrijving op een geblokkeerde rekening van de Vennootschap waarvan het nummer door de Raad van Bestuur wordt meegedeeld;

3) (iii) Verklaringen en documenten die de Raad van Bestuur wenselijk acht ter navolging van alle toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften, en waarvan de Raad van Bestuur, voorlegging vraagt.

AI het voorgaande dient in het bezit te zijn van de Raad van Bestuur uiterlijk de laatste dag van de voorgeschreven Warrant-Uitoefeningsperiode.

6.3. Uitgifte van Aandelen

De Vennootschap zal slechts gehouden zijn Aandelen uit te geven ten gevolge van de uitoefening van de Warrants mits de onder artikel 6.2. van dit Plan vermelde voorwaarden vervuld zijn.

De Aandelen zullen uitgegeven worden zo snel als redelijkerwijze mogelijk, rekening houdend met de vereiste administratieve formaliteiten, na het einde van de Warrant-Uitoefeningsperiode gedurende de welke de betreffende Warrant geldig uitgeoefend werd. De Raad van Bestuur zal hiertoe voor een notaris vaststellen overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen dat het kapitaal is verhoogd.

Bij uitoefening van de Warrants zullen de ten gevolge hiervan uitgegeven Aandelen volledig winstgerechtigd zijn vanaf de aanvang van het boekjaar waarin de Aandelen worden uitgegeven..

Na de uitgifte van Aandelen waarop ingeschreven wordt door de uitoefening van Warrants, zal de Raad van Bestuur als een hiertoe speciaal gevolmachtigde aan de inschrijver de Aandelen leveren en de uitschrijving in het register van Warrants ondertekenen."

ELFDE BESLISSING - Verzaking voorkeurrecht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

mod 11.1

~. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe warranten zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen en dit in het voordeel van "BioVentex", met maatschappelijke zetel te Dag Hammarskjoldhcf 34, 1314 WH Almere ten belope van zeshonderd (600) warrants,

TWAALFDE BESLISSING

Is vervolgens tussengekomen:

- de vennootschap 'BioVentex', voormeld, om te verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap, en de zeshonderd (600) nieuw uitgegeven warranten te aanvaarden, en dit bij monde voor de heer Theunis, voornoemd, ingevolge een mondelinge volmacht en voor zoveel als nodig, zich sterk makende.

De naamloze vennootschap "CHAMAELEO PHARMA", verklaart in te schrijven op de overige zevenhonderd vijfentwintig (725) warranten onder de voorwaarden gesteld in het hieraan gehechte warrantplan voor rekening van de begunstigden van het warrantenplan.

DERTIENDE BESLISSING - Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitcefening van de warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:

1/ tot kapitaalverhoging met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen waarop de warrant recht geeft, met de inschrijvingsprijs per aandeel, eventueel met boeking op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies",

2/ het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

VEERTIENDE BESLISSING - Machtiging raad van bestuur.

De vergadering machtigt de bestuurders om, individueel handelend, bij notari�le akte de uitoefening van de warrants, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de nieuwe aandelen ter vertegenwoordiging hiervan, de eruit voortvloeiende statutenwijziging en de coordinatie van de statuten vast te stellen.

VIJFTIENDE BESLISSING.

De vergadering verleent aan ondergetekende nctaris en/of Alexia Dessein, ten dien einde woonstkeuze doende cp het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen'; voormeld, alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen cp de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESTIENDE BESLISSING.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENTIENDE BESLISSING.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Laurens G. Theunis, voornoemd, met mogelijkheid tot Indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevcegde Waarde, te verzekeren.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

VOORLEZING

De verschijners erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

STEMMING

AI de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 15 uur 5 minuten.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten erg taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00)

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke vccrlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het Warrantplan, het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van de statuten).

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

a "

mod 11.1

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/11/2011

�� M�d 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-'icvsseL

260CT. 2011

Griffie

III*II1W 1I6I83 3I8

"

V beh aa Bel Staf

ui

Ondernemingsnr : 0838910042

Benaming

(voluit) : "CHAMAELEO PHARMA" in het kort "CHAMAELEO"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1831 Diegem, Pegasuslaan 5

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zes oktober tweeduizend en elf, door Meester Vincent BERQUIN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHAMAELEO PHARMA", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Pegasuslaan,5, volgende beslissingen genomen heeft:

1� Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met honderdduizend euro (� 100.000,00) om het kapitaal te verhogen tot honderdachttienduizend zeshonderd euro (� 118.600,00).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van tweeduizend zevenenzestig (2.067) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van (afgerond) achtenveertig euro achtendertig cent (� 48,38) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100 %) procent.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE 87 735-0241009-94 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 27 september tweeduizend en elf dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

2� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachttienduizend zeshonderd euro (� 118.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend zeshonderdzevenenzestig (20.667) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/twintigduizend zeshonderdzevenenzestigste (1/20.667ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht, de

geco�rdineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Vincent BERQUIN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

12/09/2011

�� Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-

1p" 11137312

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : B..to OLIR

Benaming

(voluit) : "CHAMAELEO PHARMA" afgekort "CHAMAELEO"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1831 Diegem, Pegasuslaan 5

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig augustus tweeduizend en elf, voor Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een' co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11' en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Specialized Medical Services-oncology B.V." in het. kort "SMS-oncology BV" met zetel te 1098 XH Amsterdam, Nederland, Science Park 406,

2) De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Avivia Projects B.V." met zetel te 5482 TK Schijndal, Nederland, Van Leeuwenhoekweg, 12,

3) De heer Laurens George THEUNIS, wonende te 1050 Elsene, Washingtonstraat 127/ 1e,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "CHAMAELEO PHARMA", afgekort "CHAMAELEO".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te te 1831 Diegem, Pegasuslaan, 5.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1/ Het uitvoeren van alle vormen van ontwikkelingswerk op biologische en scheikundige verbindingen,. alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de resultaten daarvan.

2/ De ontwikkeling en commercialisatie van farmaceutische en biotechnologische of afgeleide producten die, een marktwaarde kunnen hebben in de humane of veterinaire gezondheidszorg, en/of andere' levenswetenschappen (diagnostica, therapeutica, nutraceutica, cosmetica, landbouw, enzovoort)

3/ Het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle welkdanige intellectuele eigendommen, eigendons- en gebruiksrechten, merken, brevetten, tekeningen, licenties, enzovoort.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het ordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en/of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negenentwintig

augustus tweeduizend en elf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (E

18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, op naam, zonder vermelding

waarde, die ieder ��n/achttienduizend zeshonderdste (1/18.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door SMS-oncology BV, ten belope van negenduizend driehonderd (9.300) aandelen

- door Avivia Projects BV, ten belope van vierduizend zeshonderdvijftig (4.650) aandelen

- door de heer Theunis, ten belope van vierduizend zeshonderdvijftig (4.650) aandelen

totaal: achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van ��n/derde.

Het kapitaal werd volgestort voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (E 6.200,00).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE 87 735 0291009 94 bij

de KBC bank , zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 17 augustus 2011 afgeleverd

bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een

volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de

digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te

ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. indien er meerdere zaakvoerders zijn,

' dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op vocrstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurens G. Theunis", met zetel te 1050

Elsene, Washingtonstraat 127, die aanduidt als vaste vertegenwoordiger : de heer Laurens Theunis, wonende

te 1050 Elsene, Washingtonstraat 127/1e

2) De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Specialized Medical Services-oncology B.V." in het

kort "SMS-oncology BV' met zetel te 1098 XH Amsterdam, Nederland, Science Park 406,die aanduidt als vaste

vertegenwoordiger: de heer Edwin KLUMPER, geboren te Amsterdam, op 5 februari 1959, wonende te

, Legmeerdijk, 47, 1187 NS Amstelveen, Nederland.

" Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van negenentwintig augustus tweeduizend en elf en zal .

worden afgesloten op 31 december 2012.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van .

ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer THEUNIS Laurens George, evenals aan zijn bedienden,

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten

bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde

' Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank

van Ondernemingen, te verzekeren.

w'

OOr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 29.06.2016 16239-0358-012

Coordonnées
CHAMAELEO PHARMA, AFGEKORT : CHAMAELEO

Adresse
PEGASUSLAAN 5 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

CHAMAELEO PHARMA, AFGEKORT : CHAMAELEO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CHAMAELEO PHARMA, AFGEKORT : CHAMAELEO

Coordonnées
CHAMAELEO PHARMA, AFGEKORT : CHAMAELEO