28/11/2014
ÿþk , ~ S
r r \ M o d w o r d 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a t I I I V A 1 1 1 1 1 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
I 1 , 1 V , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h . b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u z f i i f f i t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 5 8 6 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a n t e u x B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e i d e 1 1 , 3 2 1 0 L u b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s , v e r p l a a t s i n g z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
D e h e e r F r é d é r i c C h a n t e u x , w o n e n d e t e l e p e n s t r a a t 2 4 , 3 3 0 0 K u m t i c h , 7 4 . 0 8 . 0 5 - 0 6 3 . 3 9
. D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 h e e f t v e r v o l g e n s n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w .
D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e N V P S & U , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 5 6 2 . 7 0 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i m P a u w e l s , w o n e n d e t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 3 . 1 4 - 3 4 9 . 7 2
- D e h e e r G i l l e s V a n L e m b e r g e n , w o n e n d e t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , T r a m l a a n 1 9 7 , 6 9 . 0 3 . 0 5 - 0 6 7 . 8 9 - D e H e e r T i m P a u w e l s , w o n e n d e t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e S t e e n w e g 1 4 C , 7 6 . 0 3 . 1 4 - 3 4 9 - 7 2 .
V o o r m e l d m a a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e n i e u w e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e u i t v o e r i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t o m v a t o n d e r m e e r :
- v e r z o r g e n v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n i s a t i e i n f u n c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- z o r g d r a g e n v a n e e n e v e n w i c h t i g f i n a n c i e e l b e l e i d ;
- v e r z o r g e n v a n b o e k h o u d k u n i g e e n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
- m a r k t o n d e r z o e k i n f u n c t i e v a n h e t d o e l ;
- v e r z o r g e n v a n d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e ;
- z o r g d r a g e n p e r s o n e e l s b e l e i d ;
- z o r g d r a g e n v o o r d e g o e d e u i t v o e r i n g e n o p v o l g i n g v a n d e d a g e l i j k e w e r k z a a m h e d e n i n f u n c t i e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l ;
- i n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r e e n g o e d e w e r k i n g e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r .
T i m P a u w e l s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2014
ÿþ R i a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 2 0 9 4 7 p l
N E E R G E L E G D
0 Z D E C , 2 P , 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 5 8 6 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A N T E U X B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , i n h e t k o r t C B A D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t i e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B é n é d i c t e C é l i s t e W e z e m b e e k O p p e m , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , i v á ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C H A N T E U X B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , i n h e t k o r t C B A D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , Z o u t l e e u w s e s t e e n w e g 1 4 C , h e e f t b e s l o t e n :
1 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o , ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n p a r i w a a r d e , e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) , h e t z i j é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 / D i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , ( 2 . 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 6 7 4 6 0 0 8 2 1 8 5 7 4 b i j K B C , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 / h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
3 / d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s B é n é d i c t e C é l i s t e W e z e m b e e k - O p p e m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B é n é d i c t e C é l i s , n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .