06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.04.2014, NGL 30.04.2014 14109-0258-033
23/05/2014
ÿþP Z
-
M o d W i e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
! .
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 , M I I I I I I
G R I F F i E f e u - f i L w » : V A N
K O O P H A N D E L G E N T
I 4 M D 2 0 1 4
A F D E L I N t i r e i D E R M O N D E
^ . . . . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 0 5 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C H A R L E S V P R O P E R T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - b e ë i n d i g i n g v a n m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s a d r e s w i j z i g i n g
u i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a l h a a r b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , m e t n a m e v a n :
- d e h e e r C h r i s t o p h e r P o p e ; e n
- m e v r o u w F r a n ç o i s e M e l a r d - L a u r e n t - G u y ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r T o n y D e P a u w , w o n e n d e t e G a n z e n b o s 5 , 1 7 3 0 A s s e : e n - d e h e e r J o o s t U w e n t s , w o n e n d e t e H i l l a r e s t r a a t 4 A , 9 1 6 0 L o k e r e n ,
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n h e e f t e e n w e t t e l i j k e d u u r v a n 6 j a r e n e n z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p d a t u m v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n t e n e i n d e k o m e n o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d ,
2 , K e n n i s n a m e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 4 w a a r m e e K l y n v e l d P e a , M a r w i c k G o e r d e l e r C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , h a a r o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
3 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t b e p a l e n v a n z i j n b e z o l d i g i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e n n , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ( R P R B r u s s e l ) , m e t , o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
F l e t v o o r n o e m d e m a n d a a t h e e f t e e n w e t t e l i j k e d u u r v a n 3 j a r e n , e n z a l e e n e i n d e n e m e n i n 2 0 1 7 , n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t z a l 3 . 1 0 0 E U R p e r j a a r b e d r a g e n .
. . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t f e i t d a t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A a a n d e V e n n o o t s c h a p t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n d a t z e z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , b e d r i j f s r e v i s o r . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e n a a r B l a k e b e r g e n 1 5 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e n a a r B l a k e b e r g e n 1 5 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T o n y D e P a u w
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013
ÿþM M W o r d 1 1 . 1
I I I V 1 3 1 I ~ 0 8 6 ~ ~ I I I N ~ 1 I I
* '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - _ - -
V A N K O O P H A N D E L
0 3 J U L 2 0 1 3
- D E N D E R M O N D E
I I V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 0 5 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R L E S V P R O P E R T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e h e e r C h r i s t o p h e r P o p e , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 8 4 0 0 C h a t o u , a v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e 1 5 , e n o m m e v r o u w F r a n ç o i s e L a u r e n t - G u y ( g e b o r e n M é l a r d ) w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 8 1 6 0 M a r l y - l e - r o i , a v e n u e d e S a i n t G e r m a i n 3 5 , b u s B , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e v e n s o m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e f e r C V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 = b u s D , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë , n u m m e r I B R B 0 0 0 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , F i l i p D e B o c k ( I B R A 0 1 9 1 3 ) .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r d e w e t t e l i j k e d u u r v a n d r i e j a a r , e n l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 g o e d k e u r t .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g i s g e l i j k a a n 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ( m e t i n b e g r i p v a n o n k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W ) .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w N i c o l e V a n R a n s t o f e l k e a d v o c a a t k a n t o o r h o u d e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e
f o r m a l i f e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g s a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n b e s t e m d v o o r d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 26.06.2013 13223-0035-030
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 24.07.2012 12343-0142-031
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 24.06.2011 11206-0476-030
03/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r b e h o u c a a n h ; B e l g i s S t a a t s f a
U I U M u u i i 0 0 0 a s i v u m t i u i i s + i i i i
R
G R I F F I E R E V A N K O O P H A N D E L
~ j . 1 2 . Z o l a
. ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 2 7 . 0 0 5 . 9 7 5
C H A R L E S V P R O P E R T Y
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
N e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 . W b . V e n n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e r P o p e e n m e v r o u w F r a n ç o i s e L a u r e n t - G u y , d o c h e v e n e é n s a a n M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h &