03/10/2014
ÿþ~ ~ =
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g o l e g t t t u n l ' t v a n g e n e p
2 i t S E P . 2 0 1 k
t e r g r i f f i e v a n g e e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n l ( v a n k o n p h a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 , 1 , 1 1 . 1 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 1 4 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e c k P o i n t S o f t w a r e T e c h n o l o g i e s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I m p e r i a s t r a a t 1 0 , b u s 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r B r u n o D a r m o n t e n e i n d e k o m t n a h e t e i n d e v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r B r u n o D a r m o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r B r u n o D a r m o n , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ; e n
2 ) D e h e e r J o h n S i a v i t t , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t m e v r o u w M a r l e e n H o s t e i s v e r v a n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s b v b a , d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 1 5 3 9 , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t i a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e e n , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n I n d e p t a a t s s t e t l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2013
ÿþV b e h
a a ,
B e l S t a r
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e 1 5 A V R . 2 0 1 3
~ ~ V { r ~ Y ~
3 0 6 3 7 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 1 4 . 0 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H E C K P O I N T S O F T W A R E T E C H N O L O G I E S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : I m p e r i a s t r a a t 1 0 b u s 4
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t U i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 4 a p r i l 2 0 1 3 , ;
v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ;
v e n n o o t s c h a p " C H E C K P O I N T S O F T W A R E T E C H N O L O G I E S ( B E L G I U M ) " h e e f t b e s l o t e n
S T A T U T N W I J Z I G I N G
i n n a v o l g i n g v a n d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r e l k e ;
v e r w i j z i n g n a a r e f f e c t e n a a n t o o n d e r u i t d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
e v e n e e n s a k t e t e n e m e n v a n d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e I m p e r i a s t r a a t 1 0 , b u s 4 , 1 9 3 0 ;
[ I Z a v e n t e m .
h i e r t o e d e a r t i k e l e n 2 ( ' M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' ) , 1 0 ( ' A a r d v a n d e a a n d e l e n ' ) , 1 4 ( ' O b l i g a t i e s
i n s c h r i j v i n g s r e c h t ' ) e n 3 1 ( ' T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g ' ) a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A R T I K E L 2 M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L :
; 1 i n d e e e r s t e z i n " 1 8 3 1 D i e g e m , R e g u s C e n t r e P e g a s u s P a r k , P e g a s u s l a a n , 5 " t e v e r v a n g e n d o o r ,
" I m p e r i a s t r a a t 1 0 , b u s 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ' :
u
M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n M e e s t e r K o e n D e v o s , M e e s t e r M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s ;
c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t f a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e
v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ;
k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
, ; P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
~ 1 I
Î I
Î ,
1 1
` + 1
, 1 1
1 '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e