CHEIL BENELUX B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CHEIL BENELUX B.V.
Dénomination : CHEIL BENELUX B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 845.140.313

Publication

25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.03.2013, NGL 18.11.2013 13662-0350-006
04/06/2013
ÿþ º%aoa wora i,a

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van hulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Q.~~~q1 eje

Griffie

Ondernemingsnr : 0845.140.313

Benaming

(voluit) : Cheil Benelux B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap opgericht en bestaand onder het recht van Nederland

Zetel : Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, Nederland ; adres van het Belgisch

bijkantoor : Medialaan 50, B-1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging adres Belgisch bijkantoor - Ontslag - Benoeming - Volmacht voor de publicatieformaliteiten.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN CHE1L BENELUX B.V. GENOMEN OP 12 APRIL- 2013

De voorzitter stelt aan de orde:

- Het adres van het bijkantoor te wijzigen in Airport Plaza Stockholm Building, Leonardo Da Vincilaan 19, B1831 Diegem met ingang van 1 februari 2013.

De voorzitter constateert dat de vergadering het voorstel met algemene stemmen aanvaardt.

- het voorstel tot ontslag van de heer Seung Jin Choi, geboren in Pusan, Korea op 19 juni 1964, woonachtig op de Benoordenhoutseweg 72, 2596 BC Den Haag te Nederland als wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor met ingang van 12 december 2012 te aanvaarden;

De voorzitter constateert dat de vergadering het voorstel met algemene stemmen aanvaardt.

- het voorstel tot benoeming van de heer Kim Woo Sung, geboren te Ulsan, Korea op 7 november 1974, woonachtig op het adres Cantaloupenberg 10, 2514 KL Den Haag te Nederland als wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor met ingang van 12 december 2012 te aanvaarden.

De voorzitter constateert dat de vergadering het voorstel met algemene stemmen aanvaardt.

- het voorstel tot het verlenen van een bijzondere volmacht aan de heer Johan Lagae en/of Mevrouw Els Bruts, beiden ten deze woonplaats kiezende bij Loyens & Loeff Advocaten, Neerveldstraat 101-103, B-1200 Brussel, ieder afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van aile formaliteiten in het kader van de publicatie van de voornoemde beslissingen. Zij hebben onder andere de bevoegdheid voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,

Ilf

3 83548*

B'tjlagerr-bif -het-Beigisctr Staatstrtact = ü4/66/2Q13 Anntxés tlü Nlonftënr [ièlgë

r!fi Voor-i behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De voorzitter constateert dat de vergadering het voorstel met algemene stemmen aanvaardt. Getekend,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Tegelijk hiermee neergelegd :

- notulen van de bestuursvergadering van Cheil Benelux B.V., gehouden op 12 april 2013, gelegaliseerd en

geapostilleerd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/04/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

bel iu

a~

Be

Sta



~ aine 201

8RUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 5e ,4j) 3 / 3

Benaming

(voluit) : Cheil Benelux B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap opgericht en bestaand onder het recht van Nederland

Zetel : Olof Paimestraat 10, 2616 LR Delft, Nederland ; adres van het Belgisch

bijkantoor ; Medialaan 50, B-1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening van een Belgisch bijkantoor

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE DIRECTIE VAN CHEIL BENELUX B.V. GENOMEN OP 2 MAART 2012 :

De Leden van de Directie van Cheil Benelux B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 54115957.

Besluiten hierbij:

tot het openen van een bijkantoor ('representation office') aan de Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, België, op 26 maart 2012,

- de benaming van het bijkantoor "Cheil Benelux, Belgium Office",

tot het benoemen van de heer Seung Jin Choi, geboren in Pusan, Korea op 19 juni 1964, woonachtig op de Benoordenhoutseweg 72, 2596 BC Den Haag te Nederland, als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor (volmacht ais zijnde mogelijkheid om alleen te tekenen, etc),

- er zal geen bezoldiging plaats vinden voor deze werkzaamheden, gezien deze reeds onder functie toebehoren welke de heer Seung Jin CHOI uitvoert,

- het doel van het bijkantoor zal zijn om de mogelijkheden op marketing en communicatie gebied te onderzoeken op de Belgische markt,

- het verlenen van bijzondere bevoegdheid aan de heer Johan Lagae en / of mevrouw Eis Bruis, beiden woonplaats kiezende te 1200 Brussel, Woluwe Atrium, Neerveldstraat 101-103, en het recht van maatregelen volledig, en met recht van indeplaatsstelling, om de registratie van het bijkantoor te voltooien bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

*****.***.****.***.*****.***..***..****.********.******

Volledige en doorlopende tekst van de statuten van Cheil Benelux B,V., na akte van oprichting van dertien december tweeduizend elf, verleden voor mr. B.H.Th. Terhorst, notaris te Amsterdam,

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

a. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

b. certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, Tenzij uit de context anders blijkt, zijn daaronder begrepen zowel certificaten die met als die zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;

c. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;

d. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

e. dochtermaatschappij:

-een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;

-een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;

f.accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken,

Naam. Zetel.

Artikel 2.

1.0e naam van de vennootschap is:

Cheil Benelux B.V.

2.De vennootschap heeft haar zetel te Delft.

Doel

Artikel 3.

Het doel van de vennootschap is:

a. het voeren van een reclame en marketing bureau, daarbij gebruik makend van diverse media zoals televisie, radio, tijdschriften, kranten, internet alsmede evenementen, winkel etalages, tentoonstellingen, sport marketing en sponsoring;

b. het oprichten van, deelnemen in, bestuur voeren over en zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;

c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;

cl. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;

e. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden, het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin,

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 4.

1.Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (EIJR 250.000,00) en is verdeeld

in tweehonderd vijftigduizend (250.000) aandelen, elk nominaal groot een euro (EUR 1,00).

2.Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Aandeelbewijzen worden niet

uitgegeven,

Register van aandeelhouders

Artikel 5.

1.De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de artikelen 11 en 12 toekomen.

2.Op het register is het overige in de wet dienaangaande van toepassing.

Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Voorwaarden. Voorkeursrecht

Artikel 6.

1. De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan van de vennootschap en kan deze overdracht herroepen.

i }

R

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

3. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland, verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

4. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

5. iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.

6. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

7. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Storting op aandelen

Artikel 7.

Bij uitgifte van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan

worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat

de vennootschap het za! hebben opgevraagd.

Eigen aandelen

Artikel 8.

1. De vennootschap mag, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen.

2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.

Kapitaalvermindering

Artikel 9.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de

vennootschap door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te

verminderen.

a Op vermeld besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de wet dienaangaande van toepassing.

Levering van aandelen

Artikel 10.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht - daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht - daarop overeenkomstig lid 1 werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen of een beperkt recht daarop bij verdeling van enige gemeenschap.

Vruchtgebruik

Artikel 11.

1. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen.

2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.

3.1n afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de

vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik -

de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

4, De algemene vergadering kan de goedkeuring bedoeld in lid 3 slechts verlenen met algemene stemmen.

5. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien dit bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik uitdrukkelijk is bepaald.

6. Uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Pandrecht

Artikel 12.

1. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen.

2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de vestiging van het pandrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

4, Treedt een ander in de rechten van de pandhouder dan komt hem het stemrecht slechts toe indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht goedkeurt.

5. De algemene vergadering kan de goedkeuring bedoeld in de leden 3 en 4 slechts verlenen met algemene stemmen,

6, De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien dit bij de vestiging of overgang van het pandrecht uitdrukkelijk is bepaald.

7, De blokkeringsregeling is van toepassing op de vervreemding en overdracht van aandelen door de pandhouder of de verblijving van aandelen aan de pandhouder met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen terzake nakomt.

Blokkeringsregeling. Goedkeuring

Artikel 13.

1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van de algemene vergadering, tenzij alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is.

2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan in dit artikel verder ook aan te duiden als de verzoeker geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.

3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige !id bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.

4. Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.

5. indien:

a.niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde algemene vergadering is gehouden;

b.in die algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen;

c.bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen, wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde gevat op de dag waarop de algemene vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden,

6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel, die het Handelsregister houdt waarin de vennootschap is ingeschreven.

7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.

8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:

a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt;

b, de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn

gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem

gekochte aandelen;

c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.

9, De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn ais bedoeld in lid 5

sub c.

Directie

Artikel 14,

De directie is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze

statuten,

Benoeming

Artikel 15,

1. De directie bestaat uit één of meer directeuren. De algemene vergadering stelt het aantal directeuren

vast.

2, De directeuren warden benoemd door de algemene vergadering,

Schorsing en ontslag

Artikel 16.

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. Iedere directeur kan te allen tilde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

2. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Bezoldiging

Artikel 17.

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de

algemene vergadering.

Besluitvorming. Taakverdeling

Artikel 18,

1. De directie vergadert telkenmale wanneer een directeur zulks nodig acht,

2. in de directievergadering heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem. Aile besluiten van de directie worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft geen van de directeuren een doorslaggevende stem.

3. Een directeur kan zich ter vergadering door een mede-directeur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

4. De directie kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en aile directeuren zich voor het voorstel hebben uitgesproken.

5. De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.

6. De directie kan bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

Vertegenwoordiging

Artikel 19.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.

De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede aan iedere directeur toe.

2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

3, in gevai van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur in de zin dat de directeur in privé een overeenkomst aangaat met de vennootschap of partij is in een procedure tussen hem en de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de andere directeuren. Indien er geen andere zodanige directeuren zijn, wijst de algemene vergadering een persoon daartoe aan. Een zodanige persoon kan ook de directeur zijn ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang bestaat.

In aile andere gevallen van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur kan de vennootschap mede worden vertegenwoordigd door die directeur.

De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

Goedkeuring van besluiten van de directie Artikel 20.

1. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van de directie

waarvan de algemene vergadering heeft bepaald dat deze haar goedkeuring behoeven.

Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.

2. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, te geven door de algemene vergadering.

3. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Ontstentenis of belet

Artikel 21

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. in geval van ontstentenis of belet van aile directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door cie algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Boekjaar. Opmaken jaarrekening

Artikel 22.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt.

4

f , %

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

5. Het in de wet bepaalde omtrent het jaarverslag, de toe te voegen overige gegevens, het accountantsonderzoek en de openbaarmaking van de jaarrekening is van toepassing.

Winst

Artikel 23,

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.

2, De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte

en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden

aangehouden.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

4. De algemene vergadering kan besluiten tot een tussentijdse uitkering, mits met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde.

5. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.

6. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk anders dan in geld zullen worden uitgekeerd.

7. Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen, die de vennootschap zelf in haar kapitaal houdt, niet mee,

8. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

Jaarlijkse algemene vergaderingen Artikel 24,

1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als een directeur, de directie of een aandeelhouder zulks nodig acht.

3. De algemene vergaderingen worden in Nederland gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Oproeping. Agenda Artikel 25.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door een directeur, de directie of een aandeelhouder.

2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.

4. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en aile kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door middel van brieven aan de adressen zoals vermeld in het register van aandeelhouders en het register van certificaathouders,

Gebrek in de oproeping algemene vergadering Artikel 26.

1. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

2. Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 25 lid 2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Voorzitterschap. Notulen Artikel 27.

1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.

Vergaderrechten. Toegang

Artikel 28.

1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, pandhouder en iedere vruchtgebruiker aan wie het stemrecht

toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te

oefenen,

t

e, i

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is ook de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren,

3. Voorts zijn certificaathouders bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

4. ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

5. De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht,

6. De dïrecteuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem,

7. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering,

Besluitvorming algemene vergadering

Artikel 29.

1. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

3. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht,

Besluitvorming buiten vergadering

Artikel 30.

t Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens het bepaalde in het volgende lid in plaats van in

algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen met algemene stemmen van de stemgerechtigde

aandeelhouders. De directeuren van de vennootschap worden van de voorgenomen besluiten op de hoogte

gebracht en in de gelegenheid gesteld daaromtrent advies uit te brengen.

2, Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders zijn,

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 31.

De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ont-binding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en oertificaathouders tot de afloop van de vergadering.

Vereffening

Artikel 32.

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.

4. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Slotbepaling

Artikel 33.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend twaalf.

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.

Getekend,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Tegelijk hiermee neergelegd

- notulen van de vergadering van de directie van Cheil Benelux B.V., gehouden op 2 maart 2012,

gelegaliseerd en geapostilleerd ;

- akte van oprichting van Cheil Benelux B.V. verleden op 13 december 2011, gelegaliseerd en

geapostilleerd ;

- uittreksel uit de Kamer van Koophandel betreffende Cheil Benelux B.V., gelegaliseerd en geapostilleerd.

22/12/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.07.2014, NGL 17.12.2015 15692-0012-008

Coordonnées
CHEIL BENELUX B.V.

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 19 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande