27/06/2013
ÿþE r t e l S t e f a n B e s t u u r d e r
T i m m e r m a n s R o n y B e s t u u r d e r
M e d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a i n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g
~
2 0 1 3
B R U S S E L
1 0 9 4 2 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 7 4 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H G - I V I E R I D I A N B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; v e r l e n g i n g m a n d a a t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 7 / 0 5 1 2 0 1 3 ; b e s l i s t u n a n i e m o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r R o n y T I M M E R M A N S , w e l k e l o o p t t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n o m a l d u s t e v e r v a l l e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
I N
i
B i j l a g e n - b i 7 ï é t E e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
V
D 0
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0283-030
06/06/2013
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 7 4 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o i a ) : C H G - M E R I D I A N B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n - V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r S t e f a n E R T E L e n d e h e e r J o a c h i m S C H U L Z t e ' h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r o m a l d u s t e v e r v a l l e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n ; v e r v a n g e n d o o r d e h e e r K e n n e t h V e r m e i r e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E r t e l S t e f a n T i m m e r m a n s R o n y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
M I M E R
* 1 3 0 8 5 0 1 8 *
2 8
2 0 1 3
M a d W o r d 1 t . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
v t b e h c
a a t i
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 14.06.2012 12177-0196-030
18/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
M i n e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 7 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
b e l
a ,
B r
S t a
* 1 2 1 0 7 1 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 7 4 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H G - M e r i d i a n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; ( Z e r e i s , s - ¬ 3 r e c i . c s e . p L t 6 $ t i S s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 2 m e i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n v o o r e e n p e r i o d e v a n
d r i e j a a r o m a l d u s t e v e r v a l l e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r g a a t o v e r t o t d e b e ë i n d i g d i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e H e e r V a n R a n s b e e c k L u c - P r o c e s s i e s t r a a t 2 9 , 1 7 4 5 O p w i j k , B e l g i ë
T i m m e r m a n s R o n y
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r t e l S t e f a n
B e s t u u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011
ÿþt i + c a 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E
I t l
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p o l
1 1 1 1 1
I I N I I
r -
* 1 1 0 9 2 1 7 2 *
0 9 - O S - 2 0 1 1 s s a .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 4 2 3 . 1 7 4 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H G - M e r i d i a n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 b u s 7 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : D h r . T i m m e r m a n s R o n y , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e c k , T u i n b o u w l a a n 1 2 .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 7 . 0 5 . 2 0 1 1 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 - 0 5 - 2 0 1 1
E r t e l S t e f a n V a n R a n s b e e c k L u c
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 06.06.2011 11147-0450-030
06/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
r e , ; : k - n r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 M R T g e i t
m u e ,
G r i f f i e
l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 1 0 5 1 4 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 7 4 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o m i ) : C H G - M e r i d i a n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 b u s 7 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , I
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r : D e G r e e f E d d y , w o n e n d e J V a n D e n B o s s c h e s t r a a t , 1 7 1 , 1 7 5 0 L e n n i k . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 1 . 0 3 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m o n t s l a g t e g e v e n v o o r a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d i e h e t g e v o l g z i j n v a n h e t v o l b r e n g e n v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n d a t t o t 1 1 . 0 3 . 2 0 1 1
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
29/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.10.2010, NGL 26.10.2010 10589-0011-032
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 09.06.2009 09216-0103-027
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 23.07.2008 08453-0036-030
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 29.08.2007 07615-0389-034
13/10/2006 : BL445061
28/07/2006 : BL445061
13/07/2006 : BL445061
13/02/2006 : BL445061
04/07/2005 : BL445061
23/04/2004 : BL445061
03/07/2003 : BL445061
04/06/2003 : BL445061
03/06/2003 : BL445061
27/05/2003 : BL445061
17/04/2003 : BL445061
10/02/2003 : BL445061
25/11/2002 : BL445061
15/06/2002 : BL445061
15/06/2002 : BL445061
05/02/2002 : BL445061
05/02/2002 : BL445061
11/12/2001 : BL445061
15/08/2001 : BL445061
03/03/1999 : BL445061
27/02/1999 : BL445061
27/02/1999 : BL445061
27/02/1999 : BL445061
17/12/1997 : BL445061
15/01/1997 : BL445061
17/08/1989 : BL445061
05/02/1987 : BL445061
01/08/1986 : BL445061