21/12/2012
ÿþ M o d W o r d t i , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
* 1 2 2 0 2 2 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 4 1 9 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I C E R O N E
( v e r k o r t )
G r i f f i n D E C . 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( } ~ ~ ~ 2 ` b a p % ` y ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e B E R T H E T t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) ! r e n v o o i ( e n ) o p h e t 2 d e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e , o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 4 4 , b l a d 1 1 , v a k 7 , O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o : ( 2 5 , 0 0 ¬ ) V o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( g e t e k e n d ) N D O Z I M A S A K A " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C I C E R O N E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A p p e l b o o m s t r a a t 9 3 , B T W B E 0 8 6 2 . 4 1 9 . 9 7 1 ; R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) g o e d k e u r i n g v a n r a p p o r t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j s r e v i s o r a a n g e s t e l d o o r d e r a a d v a n s b e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e g e n i n n a t u r a h i e r n a b e p a a l d , d e m a n i e r v a n d e w a a r d e b e p a l i n g e n d e e f f e c t i e v e v e r g o e d i n g d i e d a a r t e g e n o v e r w o r d t g e s t e l d . D e b e s l u i t e n v a n d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C o » t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 , B T W B E 0 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r l è n e L E L I E U R , b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e v o l g e n d e
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C I C E R O N E n v , b e s t a a t ; u i t
- d e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ( b r o n c o d e s ) v a n ' N i x x i s C o n t a c t S u i t e ' t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p N i x x i s s a s , n a a r F r a n s r e c h t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
O D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ;
Q'D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n d i t r e k e n i n g h o u d e n d d a t d e v e n n o o t s c h a p C I C E R O N E n v g e w a a r d e e r d w e r d o p h a a r e i g e n v e r m o g e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v e r m e e r d e r d m e t e e n l a t e n t e m e e r w a a r d e , o n d e r a f t r e k v a n e e n b e l a s t i n g s l a t e n t i e , o p h e t g e b o u w i n e i g e n d o m .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n w a a r d e v a n ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , b e s t a a t u i t 5 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C I C E R O N E n v , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e g e l i j k e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e 5 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C I C E R O N E n v w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e n n o o t s c h a p N i x x i s s a s v o o r d e i n b r e n g v a n d e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ( b r o n c o d e s ) v a n ' N i x x i s C o n t a c t S u i t e '
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C . B B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l è n e L e l i e u r
V e n n o o t e n z a a k v o e r d e r » ;
2 ) k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , o m h e t t e : b r e n g e n v a n _ t w e e ë n z e s t i g e t z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , - E U R ) . n a e x . t w e e _ m i l j o e n _ i v _ e e . _ h o r t d e r d _ t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e u r o ( 2 . 2 6 2 . 0 0 0 , - E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ( b r o n c o d e s ) ;
3 ) w i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E M I L J O E N T W E E H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 . 2 6 2 . 0 0 0 , - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
H i s t o r i e k d e r k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t k a p i t a a l l i g t o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , - E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , t e n e i d e h e t t e b r e n g e n v a n . t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , - E U R ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 6 2 . 0 0 0 , - E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e . » ;
4 ) n a g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g d e r b e s t u u r d e r s m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v o o r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a i f , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e v e r a n d e r e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H u i d i g d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 , H e t b e h e e r e n d e u i t b o u w e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n . D i t o m v a t :
* a l l e v e r r i c h t i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n - r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n , h e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n e n o r d e n e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e l e a s i n g i n b e g r e p e n ; o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l s a d v i s e u r / k o e i r d i n a t o r / p r o m o t o r b i j d e u i t v o e r i n g v a n b o u w w e r k e n ;
* a l l e v e r r i c h t i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n - r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h e t u i t b a t e n , h u r e n , v e r h u r e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n .
2 . B e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ( o n g e a c h t h u n a c t i v i t e i t e n ) o n d e r w e l k e v o r m o o k ( a a n d e l e n , a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s ) e n o p w e l k e w i j z e o o k ( i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o p s l o r p i n g , f u s i e e n a n d e r e ) e n d e z e b e h e r e n .
3 . A k t i e f d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , e n d e z e t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i ë e l e n o p a n d e r e w i j z e b i j s t a n d v e r l e n e n .
H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g o f i n h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n a d v i s e u r o f a l s o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
4 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n , o n d e r w e l k e v o r m o f v o o r w e l k e d u u r o o k , a a n a i l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t .
5 , Z i j m a g , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , h e t b e s t u u r v o e r e n o v e r h e t p a t r i m o n i u m v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n ,
Z i j m a g a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n , a i l e m a n d a t e n e n f u n k t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n / o n d e r n e m i n g e n .
6 . O p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r e n / o f m a k e l a a r i n o n d e r n e m i n g e n , i n p a r t i c i p a t i e s , w a r r a n t s , a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e , a l o f n i e t o b l i g a t a i r e l e n i n g e n .
Z i j m a g ( h y p o t h e c a i r e ) w a a r b o r g e n v e r l e n e n v o o r d e r d e n e n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n i n h e t a l g e m e e n . M e t d e b e g r i p p e n « v e r m o g e n s b e h e e r » e n « a d v i e s » w o r d e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n b e d o e l d , d a n d e z e , b e d o e l d i n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n e n - a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - f i n a n c i ë l e - e n n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
T o e v o e g e n o n d e r p u n t 1 ) a i s d e r d e " * " , n e t v o o r p u n t 2 ) d e v o l g e n d e t e k s t
« * a l l e v e r r i c h t i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n - r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h e t u i t b a t e n , h u r e n , v e r h u r e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n p a t e n t e n , b r e v e t t e n , c o m p u t e r s o u r c e c o d e s , a u t e u r s r e c h t e n , . . . e n a l l e a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , » ;
5 ) w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 p u n t 6 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t
« D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r ,
E v e n w e l z u l l e n a l l e a k t e n e n s t u k k e n , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r t e k e n d m o e t e n z i j n d o o r é é n b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ; m e t b e t r e k k i n g t o t h a n d e l i n g e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f f e n , v o l s t a a t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e p e r s o n e n , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e k t e u r ) , Z i j z i j n e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o m t r e n t a n d e r s b e s l i s t b i j h u n b e n o e m i n g s b e s l u i t .
D e p e r s o n e n , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r . » .
V O O R G E L I J K V O R M I G E U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a r i s t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k .
W e r d e n s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b a l a n s o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o o r -
b e h o u d e n
á a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ï k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g