CIRCLE SOFTWARE GROUP BELGIE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CIRCLE SOFTWARE GROUP BELGIE
Dénomination : CIRCLE SOFTWARE GROUP BELGIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.741.094

Publication

26/06/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rveergeiegd ter griffie der

Rechtbank van Knonhande

te Leuven, ae 1 7 . i. 3,9 2013 DE GRIFFIER.

Griffie

Ondernemingsnr : 035 " ~rUl~i.

Benaming

(voluit) : CIRCLE SOFTWARE GROUP BELGIË

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3201 Langdorp, Veelsebaan 96

Onderwerp akte : Oprichting BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen op 12 juni 2013, neergelegd ter registratie dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:

1. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "CSG HOLDING B.V.", met maatschappelijke zetel te; 6135KB Sittard (Nederland), Geerweg 9.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Nicky BONNIER, waarnemer van notaris Pieter SCHUTGENS, te' Valkenburg aan de Geul (Nederland), op 8 oktober 2008. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14106694.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar algemeen directeur, de Besloten: Vennootschap naar Nederlands recht "G.I.S. JANSSEN HOLDING B.1C, met maatschappelijke zetel te 6211JZ; Maastricht (Nederland), Prins Hessen Casselstraat 7. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Limburg,: onder nummer 14632522.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Marcel VONCKEN, te Stein (Nederland), op 13 december 1994.

Hier vertengenwoordigd krachtens onderhandse volmacht dd. 11 juni 2013, door de heer COENEGRACHT Raoul Octave Jean Marie, geboren te Maastricht (Nederland) op 30 mei 1964, ongehuwd, wonend te 6212 GD: Maastricht(Nederland) Jekerweg 88.

2. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "TRIANGLE HOLDING B.V,", met maatschappelijke zetel te 5644JK Eindhoven (Nederland), Mathijsenlaan 14. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant, onder nummer 17270859.

Opgericht bij akte verleden voor kandidaat-notaris Jan DIEDEREN, waarnemer van het kantoor van notaris. Hubert JOOSTEN, te Gulpen (Nederland) op 16 december 2009. Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door 3 bestuurders:

" a) De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "MOSAETRAJECTUM B.V.", met maatschappelijke zetel te 6212GD Maastricht (Nederland), Jekerweg 88. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Limburg, onder nummer 34136173, dewelke op haar beurt vertegenwoordigd wordt overeenkomstig haar statuten door haar directeur:

De heer COENEGRACHT Raoul Octave Jean Marie, voornoemd.

b) De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "ROSSIEAU HOLDING B.V.", met maatschappelijke zetel te 5625WP Eindhoven (Nederland), Vlokhovenseweg 6.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant, onder nummer 17270832. Opgericht bij akte verleden voor kandidaat-notaris Jan DIEDEREN, waarnemer van het kantoor van notaris Hubert JOOSTEN, te Gulpen (Nederland) op 16 december 2009.

Hier vertengenwoordigd krachtens onderhandse volmacht dd. 11 juni 2013, door de heer COENEGRACHT Raoul, voornoemd.

c) De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "ADEMA HOLDING B.V.", met maatschappelijke zetel

" te 6049HP Herten (Nederland), Willem Dreesstraat 61. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg, onder nummer 14125680.

Opgericht bij akte verleden voor kandidaat-notaris Jan DIEDEREN, waarnemer van het kantoor van notaris Hubert JOOSTEN, te Gulpen (Nederland) op 16 december 2009.

Hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmacht dd. 12 juni 2013, door de heer COENEGRACHT Raoul, voornoemd.

OPRICHTING

De vennootschap is opgericht onder de naam "CIRCLE SOFTWARE GROUP BELGIË", waarvan de zetel gevestigd is te 3201 Langdorp, Veelsebaan 96 en met een kapitaal van dertig duizend euro (E 30.000,-)

A

Voor.

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door 300 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/300ste van het

kapitaal vertegenwoordigen.

Op aile aandelen werd door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De driehonderd (300) aandelen

werden ais volgt onderschreven:

1.Voornoemde "CSG HOLDING B.V.": titularis van tweehonderd zevenennegentig (297) aandelen en

volledig volstort, zijnde een totaal van negenentwintigduizend zevenhonderd euro (¬ 29.700,00).

2.Voornoemde "TRIANGLE HOLDING B.V.": titularis van drie (3) aandelen en volledig volstort, zijnde een

totaal van driehonderd euro (¬ 300,00).

Totaal : driehonderd (300) aandelen.

Alle aandelen zijn volstort.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van DERTIGDUIZEND EURO (¬ 30.000,00).

De verschijners hebben de statuten ais volgt vastgelegd:

STATUTEN (UITTREKSEL).

Artikel één - NAAM.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "CIRCLE SOFTWARE GROUP BELGIË".

De naam moet ln alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'' of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,

van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s),

alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL.

De zetel is gevestigd te 3201 Langdorp, Veelsebaan 96.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Vlaams Gewest of het tweetalig

gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking

hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bil enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland;

L Voor eigen rekening

-ontwikkelen en commercialisering van software ten behoeve van overheidsinstanties het uitvoeren van aile

activiteiten, van welke aard ook, in verband met software en hardware, met inbegrip van informatica- en

computertoepassingen in de meest ruime zin van het woord voor , particulieren, openbare besturen,

overheidsinstanties en ondernemingen;

-systeemanalyse, ontwikkelen, verbeteren, commercialiseren, implementeren en onderhouden van softwaretoepassingen en informatieverwerking. Dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd hardware- en software, technisch en commercieel personeel in het domein van automatiseringen, communicatie, aan- en verkoop, im- en export, huur en verhuur, leasing en installatie, onderhoud en verbetering van computer, hard- en software, alle randapparatuur en toebehoren;

-de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing en de levering van computerprogramma's, van hard- en software, van alle technische, elektrotechnische, elektronische en mechanische toestellen, materialen en onderdelen;

-het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in de branche, met zo nodig de voorziening van een bevoegd lerarenkorps;

-het geven van advies, het organiseren van cursussen, opleidingen, conferenties en seminaries, in de informatica, computertaal en aanverwante takken;

-het bieden van oplossingen bij informaticaproblemen, zowel voor bedrijven, overheidsinstanties;

-optimalisatie van administratieve fiows en implementatie van softwarepakketten; de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de 1m- en export, huur en verhuur van alle producten en diensten in het kader van 1 CT en het internet, van computersoftware, netwerken voor computers, toestellen voor kantoor-automatisatie en aanverwante handel;

-analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie. Ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over deze systemen;

-projectmanagement, interim-management, consultancy;

-ontwikkelen en commercialiseren van informaticatoepassingen;

-studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake computer- en technische

aangelegenheden;

-Het verlenen van diensten, het geven van trainingen en opleidingen met betrekking tot internettransacties in het algemeen en ondermeer het beheer van websites, het registreren van domeinnamen, webhosting, webhousing, webdesign en consulting.

-het waarnemen van alle bestuursfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire opdrachten en mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar zowel

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

ten behoeve van vennootschappen (naar binnenlands of buitenlands recht), openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, non-profitorganisaties..., zowel in binnen- als in het buitenland. het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke verrichtingen, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (ver)bouwen, onderhouden, (ver)huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

-het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waren van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

-het verwerven, vervreemden, huren en verhuren en beheren van roerende goederen, onroerende goederen of zakelijke rechten daarop;

-de vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en mag aval en borgstelling geven voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle derden;

-de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

III. Bijzondere bepalingen:

-De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in cie ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover die vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij mag ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Artikel vijf - KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt DERTIGDUIZEND EURO (¬ 30.000,00).

Het Is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel negen - BESTUUR.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om aile akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op 3de donderdag van de maand juni om 20.00u op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel zestien - BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag echter geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van art. 320 W. Venn.

OVERGANGSBEPALINGEN.

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid

verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2013_

PRO FiSCO begint het eerste boekjaar op 01 januari 2013.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2014, overeenkomstig de statuten.

3, Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd.

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van art. 60 W. Venn. de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van deze akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van deze oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig art. 60 W, Venn, te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

SLOTBEPALINGEN.

- De comparanten hebben bovendien besloten:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.

b, te benoemen tot de functie van niet-statutaire zaakvoerder: de heer Raoul COENEGRACHT voornoemd die verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. de algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.

e. geen commissaris te benoemen.

Volmacht.

De oprichters en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerieggiing van het uittreksel uit deze oprichttingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der ondernemingen (KSO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

~Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad~

aannemer en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAAT ACCOUNTANTS EN ADVISEURS", met zetel te Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4 BTW BE -- 0846.343.212.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL, neergelegd voor registratie ter verkrijging van onmiddellijke rechtspersoonlijkheid.

~ , v

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 24.06.2016 16230-0077-009

Coordonnées
CIRCLE SOFTWARE GROUP BELGIE

Adresse
VEELSEBAAN 96 3201 LANGDORP

Code postal : 3201
Localité : Langdorp
Commune : AARSCHOT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande