03/06/2014
��Mod Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter grittie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, DE GREFFIER, MEI 2414
*14110654*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
... ................. .. --~---...............................................................................................,
Ortde: rtembe�w : 0466.031.451
Betwee?ig
,,ti::f;i)
~YEoF~C9tij :
rtielneyee.mri . Naamloze Vennootschap
: 3080 Tervuren, Hoornzeelstraat 63
(*d ctdr )
Orsden r ek : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING
Buitengewone algemene vergadering.
Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op drie�ntwintig december tweeduizend dertien om 19 uur. Geregistreerd tien bladen en geen verzendingen, op 26 december 2013, te Mechelen 2` kantoor, boek 315, blad 94, vak 13. Ontvangen: drieduizend honderd vijftig euro (� 3.150,00). De Ontvanger (get.) M.R. Van Vlasselaer. Blijkt wat volgt:
a) Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.
b) De buitengewone algemene vergadering trof met ��nparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:
1. De buitengewone algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "CIRCUS RASTELLI"; de eerste zin van het artikel 1 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden als volgt : "De vennootschap draagt de naam : "CIRCUS RASTELLI" Naamloze Vennootschap.".
2. Het doel van de vennootschap wordt aangepast en uitgebreid; hiertoe aanpassing van het artikel 3 van de statuten; in de tekst van dit artikel wordt, na de woorden "...beheersopdrachten en mandaten,", de volgende tekst toegevoegd : "- Het aankopen, verkopen, verbeteren, uitrusten, inrichten, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen; alsmede onroerende leasing;
- De vennootschap mag zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht verwerven."
3. Kapitaalverhoging
a) Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met ��n miljoen vijfhonderdduizend Euro en gebracht van twee miljoen achthonderdduizend Euro tot op vier miljoen driehonderdduizend Euro;
op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng in natura door de naamloze vennootschap "HOF VAN VLAENDEREN", met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Grote Markt 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0427.304.004, BTW-nummer BE 427.304.004, van het hierna beschreven onroerend goed.
b) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging, wijziging van het artikel 5 van de statuten teneinde om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand inzake het beloop en de vorming van het kapitaal;
de nieuwe tekst van dit artikel zal voortaan luiden als volgt : "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen driehonderdduizend euro.
het is verdeeld in vierduizend driehonderd negentig aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde,".
c) Effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging
Is hier tussengekomen :
de naamloze vennootschap "Hof van Vlaenderen", voornoemd.
Deze comparante heeft het volgende verklaard
STUDIO FILMTHEATERS
v'stii �;. v!iftY1;+�4:fC:} . .1;fi's:df: eef:�i!)<�'.t~'.it'7![f:lrif~~ t~?: : !ii: if :?~:'s:7:;?ti~fi:YC`.1::~~` f::?=''rs . {7p, : vee: fide QCs:Xl3(o;::tii:t`.;
;fi��Te�>�3 SiSY: i'.C�#OF3 ;2:'l~Ci~i:%3~i:~lO:���~�C�:
: N$casM
ei ha.teiKta&asEni.j.
^A~ ~ - zij heeft kennis van de statuten en van alles wat voorafgaat en van de financi�le toestand van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Deze comparante schrijft in op duizend veertig nieuwe aandelen en verricht tot storting van haar deel, de inbreng van de hierna beschreven onroerende goederen.
De waardebepaling van de ingebrachte onroerende goederen wordt uitvoerig omschreven in het verslag daarvan opgemaakt door de Burg. BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren, R�viseurs d'Entreprises, met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, vertegenwoordigd door Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor.
I. Inbreng in natura:
De nv "Hof Van Vlaenderen, voornoemd, schrijft in op duizend veertig aandelen en verricht tot storting van haar deel
de inbreng van volgend onroerend goed :
STAD DIEST, eerste afdeling
De bestaande constructies, zijnde een hotel en een handelshuis, opgericht op een perceel grond, gelegen Leuvensestraat 24-26-28, thans gekadastreerd sectie A nummers 672/N/2 en 672/P, met een oppervlakte van zes are achtenzeventig centiare (6a 78ca).
De waarde van bovenbeschreven ingebrachte onroerende goederen wordt door de comparante geschat in volle eigendom op ��n miljoen vijfhonderdduizend euro (� 1,500.000,00).
OORSPRONG VAN EIGENDOM :
De oorsprong van eigendom werd reeds uitvoerig omschreven in 'vestiging van een recht van opstal' (pagina 2)
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR :
Door de raad van bestuur werd de Burg. BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren, R�viseurs d'Entreprises, met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, vertegenwoordigd door Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor, aangesteld met het oog op het opmaken van het door de wet opgelegde verslag. Deze bedrijfsrevisor sloot zijn verslag af op twintig december tweeduizend dertien. Het besluit van dit verslag Iuidt als volgt
"VI. BESLUIT
Ondergetekende, Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor, handelennd in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de Burg. BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'Enpreprises, met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, benoemd krachtens verzoekschrift van de raad van bestuur op 6 december 2013, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd inzake de vooropgestelde kapitaalverhoging van � 1.500 000,00 via inbreng in natura.
Ons verslag werd opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de NV KEMPAR en de NV FORTIS BANK akkoord gaan met de geplande inbreng van het hotel "De Franse Kroon", eigendom van de NV HOF VAN VLAENDEREN, in de NV STUDIO FILMTHEATERS en dat zij akkoord gaan met het feit dat de openstaande schulden per 30,09.2013 ten overstaande van de NV KEMPAR en de NV FORTIS BANK, niet mee worden ingebracht.
Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden en onder de hierboven beschreven opschortende voorwaarde zijn wij van oordeel dat :
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling v�n het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving der inbrengen voldoet aan de normale vereisten inzake precisie en duidelijkheid; - de toegepaste waarderingswijzen, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en tot inbrengwaarden leiden die ten minste gelijk zijn aan het aantal (1.040) en de fractiewaarde (� 1.442,31) der aandelen die de gehele als tegenprestatie te verstrekken vergoeding vormen,
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.040 nieuwe te cre�ren aandelen van de vennootschap NV STUDIO FILMTHEATERS, zonder vermelding van de nominale waarde, die worden toegekend aan de NV HOF VAN VLAENDEREN.
Tenslotte dient er aan te worden herinnerd dat deze opdracht en niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat dit verslag geen "fairness opinion" is.
Gedaan te goeder trouw, Wemmel, 20 december 2013. Burg, BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'Entreprises vertegenwoordigd door Monika Lenaerts.",
Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602, $1 van het Wetboek van vennootschappen
De vergadering neemt ook kennis van het bijzonder rapport van de raad van bestuur, opgelegd door artikel 602, �1 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Vergoeding van de inbreng in natura :
De waarde van de in natura ingebrachte onroerende goederen wordt vergoed als volgt
- ten bedrage van ��n miljoen vijfhonderdduizend euro in kapitaal waarvoor er afgerond duizend veertig aandelen worden toegekend aan de nv "Hof van Vlaenderen".
4. Aan de raad van bestuur wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de co�rdinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Notaris Dirk Luyten.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 23 december 2013, verslagen van de Raad van Bestuur, verslag van de Bedrijfsrevisor en de
tekst van de geco�rdineerde statuten,
Op {Kt 1�E::;�3 tP':" v;3t7 .L4~~ ~,' t�: IE3~c �i3 . n3{10 :RE3E,.'7': ot2 i"7�:3C� silN�i'" &b }'�i?'" 34 t�i s a > ~} ~S: �:C�.�ci @=. ~7�iiii S7�:i: {j~ ~3~~'io{o)?'" _'s:::)
. $:,::t:?-Yk� 'sr:'i,
r�:.ht?e::F ?^iiii :.. : :i4.?'s,"Ci<�.�7 v<�:;':
: Na:sr" i 1"::7slt::#., :3in;
27/06/2014
�� Sx"t+h2�~�.`3=x:'y4.,t ~ �t b::;n f&" ti`i~~~:. . Madword 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voo r"
k*� tes,ti� c3r
aan hr," x.
111
*19125019*
Or#dsmetr#Rnertr : 0466.031.451
lise3ari� ng
,.si:sit) " CIRCUS RASTELLI
NEERGELEGD
1 8 JUNI 2014
Griffe Rechtbank van Koophandel
{` i ~! S"
te Leuven.
ri
Ra cht vrrt ri . Naamloze Vennootschap
Zrlt:;l : 3080 Tenturen, Hoornzeeistraat 63
ed1.-es
ek ; STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING
Buitengewone algemene vergadering,
Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 10 juni 2014 om 19.20 uur, Geregistreerd op het 1"'� registratiekantoor Mechelen, op 12 juni 2014, drie bladen en geen verzendingen, register (OBA) 5, boek 320, blad 34, vak 10. Ontvangen: vijftig euro (E 50,00), De Ontvanger (get.) M-R Van Vlasselaer. Blijkt wat volgt:
a) Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.
b) De buitengewone algemene vergadering trof met ��nparigheid van stemmen, onder meer, de volgende
beslissingen:
Eerste agendapunt
a) De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met twee miljoen achthonderdduizend Euro om het te verlagen van vier miljoen driehonderdduizend euro tot op ��n miljoen vijfhonderdduizend euro door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van zeshonderd zevenendertig euro acht ��n drie drie cent (� 637,8133) of op een totaal van vierduizend driehonderd negentig aandelen, een totaal bedrag afgerond van twee miljoen achthonderdduizend euro.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, eerst plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat door eventuele schuldeisers van de vennootschap, binnen die termijn, geen zekerheid wordt ge�ist, zoals bedoeld in artikel 613 van voormeld wetboek.
Het bedrag van deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op de in het kapitaal ge�ncorporeerde belaste reserves.
b) Aan de raad van bestuur wordt machtiging verleend om voorgaande beslissing uit te voeren en
inzonderheid:
- over te gaan tot het verrichten van de boekhoudkundige verrichtingen en het neerleggen van de co�rdinatie
van de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;
- over te gaan tot de terugbetaling van dit kapitaal na het verstrijken van de wettelijke termijn.
c) Als gevolg van de voorgaande beslissingen wordt het artikel 5 van de statuten betreffende de toestand van het kapitaal, vervangen door de volgende tekst :
"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen vijfhonderdduizend euro en is vertegenwoordigd door vierduizend driehonderd negentig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.".
Tweede agendapunt :
Aan de raad van bestuur wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coordinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Notaris Dirk Luyten.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 10
juni 2014 en de tekst van de geco�rdineerde statuten.
O}: t,t: tf 2:t`~','c tri,,, vue, s:iit:se� ,r?::t : {3i:.'.tt, . y,i',.{e':S: f:i= 13i3'w'ei:i4if,;;,ri3d ver: -',* w;t:4:if:h:M2't" 4,`.7:d<�`!:.'.�~:: i3.'it ; 4~:31: f,e: F.:i::ue'iic4r" ^.;4'" k;)
rf:" ;ht'et`t ~a,3n ie'.: 8c::3'l,ic33 3ii:: .'f4`s#e#3 �E' v~.-'It.#:;iw"tEvtC.",-?�FiErG"fi
y'+f:" :.~:ti t`:4�:3i`" k ent:us3dt" aE.9,itfil?#. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge