12/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 5 7 6 *
N e e r g e l e g d
0 8 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I T I Z E N D E A L
0 8 3 5 3 4 8 5 5 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e r g e n s e s t e e n w e g 4 2 1 B - C
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T h e o V e r m e i r e , n o t a r i s t e H o e i l a a r t , o p a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e l f , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e h e e r L o r e n z o E r n a l d o J e a n P E R R O N E , g e b o r e n t e E t t e r b e e k , o p v i e r e n t w i n t i g j u n i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e Z a v e n t e m , S c h u t t e r s l a a n 1 1 , e n d e h e e r O l i v i e r B e r n a r d M a r c e l G h i s l a i n L A M B E R T , g e b o r e n t e B r a i n e - L A l l e u d , o p a c h t t i e n a u g u s t u s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e M e i s e , G r o e n d a l 1 7 , e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e n a a m " C I T I Z E N D E A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e r g e n s e s t e e n w e g 4 2 1 B - C , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t , d a t v e r d e e l d i s i n d u i z e n d a a n d e l e n , w a a r o p z i j h e b b e n i n g e s c h r e v e n v o o r h e t g e h e e l e n d i e z i j h e b b e n v o l s t o r t v o o r 6 1 , 5 0 ¬ p e r a a n d e e l . E r b l i j f t a a n e l k v a n d e o p r i c h t e r s 1 9 . 2 5 0 , 0 0 ¬ t e v o l s t o r t e n .
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
T i t e l I : R e c h t s v o r m N a a m Z e t e l D o e l D u u r
A r t i k e l 1 : N a a m e n r e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m « C I T I Z E N D E A L » .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e r g e n s e s t e e n w e g 4 2 1 B - C .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e e x p l o i t a t i e v a n e e n w i n k e l m e t m e n i g v u l d i g e a f d e l i n g e n e n e e n s u p e r m a r k t e n b e s t a a t m e e r b e p a a l d u i t d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e e x p o r t , d e i m p o r t , a l s g r o o t h a n d e l a a r , t u s s e n h a n d e l a a r o f k l e i n h a n d e l a a r v a n a l l e v e r w e r k t e p r o d u c t e n , v o e d i n g i n h e t a l g e m e e n , i n g e z o u t e n v o e d i n g s w a a r i n h e t a l g e m e e n , v e r s o f b e v r o r e n v l e e s , w i l d e n g e v o g e l t e , v i s , m a r g a r i n e , b o t e r e n a n d e r e m e l k p r o d u c t e n , f r u i t , g r o e t e n , c o n s e r v e n i n h e t a l g e m e e n , c o n f e c t i e i n h e t a l g e m e e n , h o e d e n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , l e d e r w a r e n , g a r e n e n b a n d , m o d e a r t i k e l e n , s c h o e n e n i n h e t a l g e m e e n , s c h o e n m a k e r i j , b o e k e n w i n k e l , p a p i e r h a n d e l , b a z a a r a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n , s p e e l g o e d , j u w e l e n e n n a m a a k j u w e l e n , h o r l o g e r i e , t a b a k e n r o o k a r t i k e l e n , p a r f u m e r i e , g e s c h e n k a r t i k e l e n , a a r d e w e r k e n g l a s w e r k , d r o g i s t e r i j i n h e t a l g e m e e n , s c h o o n m a a k p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n , e l e k t r i c i t e i t i n h e t a l g e m e e n , e l e k t r i s c h e h u i s h o u d t o e s t e l l e n , r a d i o - e n t e l e v i s i e p o s t e n e n a c c e s s o i r e s , m e u b e l e n e n m e u b i l e r i n g , g e r e e d s c h a p i n h e t a l g e m e e n , k u n s t b l o e m e n e n e c h t e b l o e m e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a r t i k e l e n d i e i n e e n w i n k e l m e t m e n i g v u l d i g e a f d e l i n g e n w o r d e n v e r k o c h t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r z i c h z e l f , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e s o o r t e n m a r k e t i n g p r e s t a t i e s , m a r k t s t u d i e s , l o g i s t i e k e c e n t r a , b e h e e r v a n p r o m o t i e a c t i e s t e n d i e n s t e v a n d e d i s t r i b u t i e e n d e o n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f v i a t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , a d v i e s e n o p l e i d i n g e n i n m a n a g e m e n t , v e r k o o p e n m a r k e t i n g .
H i j k a n h e t b e h e e r v e r z e k e r e n v a n e l k e e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e , a l s o o k v a n d e p a r t i c i p a t i e o n d e r a l l e v o r m e n , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n h a n d e l s f o n d s e n , h e t b e s t u u r e n h e t b e h e e r v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , v i a i n b r e n g , o v e r d r a c h t , i n t e k e n i n g , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , h e t z i j v i a a a n k o o p , v e r k o o p o f r u i l , v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t z i j o p e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n m e t e e n d o e l d a t a n a l o o g , a a n v e r w a n t o f g e w o o n n u t t i g i s v o o r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n z i j n d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l a l l e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e h e t v e r m o g e n s b e h e e r i n d e b r e d e r o e r e n d e ( w a a r d e n i n p o r t e f e u i l l e , e f f e c t e n o f a n d e r e ) e n o n r o e r e n d e z i n , i n c l u s i e f d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r , z e l f o f v i a e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , z o a l s d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e b o u w , d e h e r s t e l l i n g , d e w a a r d e r i n g , d e r u i l , d e i n r i c h t i n g , d e d e c o r a t i e v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , a l d a n n i e t g e b o u w d e g o e d e r e n . D e z e l i j s t i s e e n o p s o m m i n g e n i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e v o l g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p z i j n d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n .
V e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e z e l i j s t i s e e n o p s o m m i n g e n i s n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T i t e l I I : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
A r t i k e l 6 : V e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
D e i n s c h r i j v e r s o p a a n d e l e n z i j n v e r b o n d e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a p i t a a l . D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r , n i e t t e g e n s t a a n d e e l k e h i e r m e e s t r i j d i g e b e p a l i n g .
I n d i e n e e n n i e t - v o l g e s t o r t a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o o r t a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , s t a a t i e d e r v a n h e n s o l i d a i r i n v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n .
I n d i e n h e t k a p i t a a l n i e t i s v o l g e s t o r t , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f s t a n d i g o v e r d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , m i t s g e l i j k e b e h a n d e l i n g . D e o p v r a g i n g w o r d t b e t e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , m e t o p g a v e v a n e e n b a n k r e k e n i n g w a a r o p d e b e t a l i n g d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e n a e e n o p z e g v a n é é n m a a n d , b e t e k e n d b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , a c h t e r s t a a t m e t z i j n s t o r t i n g e n , z a l a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t e r e s t m o e t e n b e t a l e n , g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
I n d i e n o o k a a n e e n t w e e d e v e r w i t t i g i n g g e e n g e v o l g w o r d t g e g e v e n g e d u r e n d e e e n m a a n d , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o n t z e t t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r u i t s p r e k e n e n z i j n a a n d e l e n d o e n v e r k o p e n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t r e c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o g v e r s c h u l d i g d b l i j v e n d s a l d o e n s c h a d e v e r g o e d i n g t e e i s e n . H e t n e t t o - r e s u l t a a t v a n d e v e r k o o p w o r d t a a n g e r e k e n d o p w a t d e i n g e b r e k e b l i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i s . H i j z a l r e s p e c t i e v e l i j k i n s t a a n v o o r o f g e n i e t e n v a n h e t v e r s c h i l .
V e r v r o e g d e b i j s t o r t i n g e n o f v o l s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n g e d a a n d a n n a v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T i t e l I I I : E f f e c t e n
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
A r t i k e l 9 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g
v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l i n p a n d w e r d g e g e v e n , d a n w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e
e i g e n a a r - p a n d g e v e r .
A r t i k e l 9 b i s : V o o r k e u r r e c h t
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n , t e r e k e n e n v a n
d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d i t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n
b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e
v e n n o t e n , d e e c h t g e n o o t v a n v e n n o t e n , o f b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n v a n
v e n n o t e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n
v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
T i t e l I V : B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 0 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e z e v e n
b e s t u u r d e r s . E v e n w e l , i n d i e n b i j d e o p r i c h t i n g o f o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e
v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n
b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r
m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n
t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g v e r d e r z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n t o t d a t i n z i j n v e r v a n g i n g i s
v o o r z i e n b i n n e n e e n r e d e l i j k e t e r m i j n .
A r t i k e l 1 1 : V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t u i t z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r .
D e r a a d k a n o o k e e n o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r - v o o r z i t t e r o f b i j g e b r e k a a n
o n d e r v o o r z i t t e r , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r d i e a a n g e d u i d i s d o o r z i j n c o l l e g a s , o f b i j g e b r e k a a n
o v e r e n s t e m m i n g , d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 2 : B i j e e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , i n d i e n h i j v e r h i n d e r d i s , d o o r d e o n d e r -
v o o r z i t t e r o f b i j g e b r e k a a n o n d e r v o o r z i t t e r , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r d i e a a n g e d u i d i s d o o r z i j n c o l l e g a s ,
t e l k e n s h e t b e l a n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n a c h t d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k
v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t s c h r i f t e l i j k , t e n l a a t s t e t w e e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n
h o o g d r i n g e n d h e i d . I n d i t l a a t s t e g e v a l w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e
o p r o e p i n g o f i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e n b i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e
a a n w i j z i n g , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 : B e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g
o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a s b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r
c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d r a g e r i s v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t , v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e l a s t g e v e r
w o r d t d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
E e n b e s t u u r d e r m a g n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a s t e g e l i j k e r t i j d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e
a g e n d a v e r m e l d z i j n i n d i e n a l l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n v e r l e e n d w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r w e r d g e m a a k t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d . I n d i e n d e
v e n n o o t s c h a p e v e n w e l m a a r t w e e b e s t u u r d e r s h e e f t , v e r l i e s t d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e r a a d v o o r z i t h a a r
d o o r s l a g g e v e n d k a r a k t e r t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
A r t i k e l 1 4 : N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n w e e r g e g e v e n i n d e n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
D e v o l m a c h t e n a l s o o k d e a d v i e z e n e n s t e m m e n d i e s c h r i f t e l i j k z i j n u i t g e b r a c h t ( e v e n t u e e l : o f o p e l k e a n d e r e
w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t ) , w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
A l l e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t e n m i n s t e t w e e
b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 : D i r e c t i e c o m i t é
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , z i j n
b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r h u n
a a n s t e l l i n g , h u n o n t s l a g , h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 7 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t
b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t o f z i j a l l e e n , d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e v e n t u e l e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g v a s t v o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r . H i j k a n h e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s d i e a l l e e n h a n d e l e n .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l e n .
3 . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
4 . H i j m o e t t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n z i j n m a c h t e n .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 : V e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e l k e b e n o e m i n g o f e n i n w e l k e m a t e h e t a m b t v a n b e s t u u r d e r z a l b e z o l d i g d
z i j n m e t e e n v a s t e o f v a r i a b e l e v e r g o e d i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n a a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e l e d e n
v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
T i t e l V : C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 2 0 : B e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n
I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t d i t v e r e i s t w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e
r e g e l m a t i g h e i d v a n d e d a a r i n w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e
w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
T i t e l V I : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 1 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r
o m 1 4 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n b i n n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 2 : T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ,
t e n m i n s t e t w e e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e
l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e
s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e n e n , t e n m i n s t e t w e e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e t e r m i j n e n w o r d t d e z a t e r d a g ( n i e t ) b e s c h o u w d a l s e e n w e r k d a g . A r t i k e l 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t a l l e i n h e t v o r i g e a r t i k e l b e p a a l d e v e r e i s t e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d .
A r t i k e l 2 4 : A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e g o n n e n , w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v e r m e l d i n g v a n d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o f l a s t h e b b e r s d i e d i t w e n s e n .
A r t i k e l 2 5 : S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r a a n g e w e z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s , i n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d i t v e r a n t w o o r d .
D e i n o n d e r h a v i g a r t i k e l g e n o e m d e p e r s o n e n v o r m e n , s a m e n m e t d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , h e t b u r e a u . A r t i k e l 2 6 : B e r a a d s l a g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , b e h o u d e n s i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o m o v e r n i e u w e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n , a l s o o k i n d i e n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n d i e n o g o n b e k e n d w a r e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s e n d a t e e n b e s l u i t w o r d t g e n o m e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 2 7 : S t e m r e c h t
1 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
2 . B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
3 . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k w o r d e n d e
e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n
n a a k t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 2 8 : V e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , t i j d e n s d e z i t t i n g , e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b u i t e n g e w o n e
e n d e b i j z o n d e r e , v e r d a g e n m e t d r i e w e k e n , z e l f s i n d i e n h e t n i e t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f t , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g
b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e z e v e r d a g i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k z i j d i e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t p e r s o o n l i j k o f b i j g e v o l m a c h t i g d e h e b b e n
d e e l g e n o m e n , w o r d e n t o t d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n e n t o e g e l a t e n , m i t s z i j d e
t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
D e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n v e r l e e n d v o o r d e e e r s t e v e r g a d e r i n g g e l d e n t e v e n s v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g ,
t e n z i j z i j w e r d e n h e r r o e p e n .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l o v e r d e z e l f d e a g e n d a b e r a a d s l a g e n e n z a l d e f i n i t i e v e b e s l u i t e n n e m e n .
A r t i k e l 2 9 : N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
Z i j w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r d a t w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n e v e n t u e l e v e r s l a g e n , v o l m a c h t e n o f s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g e n w o r d e n a a n d e n o t u l e n
g e h e c h t .
B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n ,
z u l l e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T i t e l V I I : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
A r t i k e l 3 0 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
O p d e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e
i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 3 1 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 2 : U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e u i t k e r i n g v a n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t e b e s l i s s e n .
T i t e l V I I I : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 3 : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s e n d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
A r t i k e l 3 4 : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e w e t
A r t i k e l 3 5 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
T i t e l I X : D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 3 6 : G e s c h i l l e n
V o o r a l l e g e s c h i l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e n n o o t s c h a p s a a n g e l e g e n h e d e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , h a a r b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d i r e c t e u r s , g e w e z e n b e s t u u r d e r s , g e w e z e n l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e w e z e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , g e w e z e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , g e w e z e n d i r e c t e u r s e n - o f v e r e f f e n a a r s , a l s o o k a l l e g e s c h i l l e n t u s s e n v o o r m e l d e p e r s o n e n o n d e r l i n g , z i j n u i t s l u i t e n d d e r e c h t b a n k e n v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p h i e r a a n u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t .
A r t i k e l 3 7 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , d i e i n B e l g i ë g e e n w o o n p l a a t s h e e f t , i s v e r p l i c h t i n B e l g i ë w o o n p l a a t s t e k i e z e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n a l l e b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t w o r d t h i j g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , g e r e c h t e l i j k e a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A l l e k e n n i s g e v i n g e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n a a n d e e l h o u d e r s o f o b l i g a t i e h o u d e r s o p n a a m , g e s c h i e d e n a a n h u n w o o n p l a a t s z o a l s v e r m e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f i n h e t r e g i s t e r v a n d e e f f e c t e n o p n a a m .
I n g e v a l v a n v e r a n d e r i n g v a n z i j n w o o n p l a a t s m o e t d e a a n d e e l h o u d e r o f o b l i g a t i e h o u d e r z i j n n i e u w e w o o n p l a a t s p e r b r i e f m e e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t w o r d t h i j g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e o o r s p r o n k e l i j k e w o o n p l a a t s .
D e z e b e p a l i n g i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g b i j o v e r l i j d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o f o b l i g a t i e h o u d e r . A r t i k e l 3 8 : T o e p a s s e l i j k h e i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
P a r t i j e n w i l l e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g e e r b i e d i g e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t w a a r v a n n i e t g e l d i g i s a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e z e a k t e t e z i j n i n g e s c h r e v e n e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d w i n g e n d e b e p a l i n g e n u i t d e z e w e t g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
S L O T E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g b i j d e o p r i c h t i n g , e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n 2 0 1 2 .
D e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t a l l e v e r b i n t e n i s s e n v o o r h a a r r e k e n i n g t e n e m e n d i e v a n a f 8 a p r i l 2 0 1 1
d o o r d e v o o r m e l d e o p r i c h t e r s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d a a n g e g a a n , d o c h o n d e r d e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r h a l v e z u l l e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n g e a c h t w o r d e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n , d i e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t , t e r
v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v a n d e o p r i c h t e r s .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e . W e r d e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d :
1 ° D e H e e r L o r e n z o P E R R O N E ,
2 ° D e H e e r O l i v i e r L A M B E R T ,
B e i d e n v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e a l d u s
s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e r e n L o r e n z o P E R R O N E e n O l i v i e r L A M B E R T a a n g e s t e l d a l s
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
W e r d a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r L o r e n z o P E R R O N E .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 8 a p r i l 2 0 1 1 .
N o t a r i s T h e o V e r m e i r e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g