17/12/2012
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M o d W o r d 1 1 . 1
r D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
q i i M r L 2 0 1
1 1 1 1 1 1
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 9 1 . 9 7 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A U D E P O N C E L E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 9 7 0 W E Z E M B E E K - O P P E M - H E N D R I K N E E F S S T R A A T 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A C L A U D E P O N C E L E T w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , H e n d r i k N e e f s s t r a a t 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n
V o o r l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . D i t v e r s l a g v e r a n t w o o r d t d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g ; a a n d i t r a p p o r t i s e e n s t a a t g e v o e g d d i e h e t a c t i v a e n p a s s i v a a a n t o o n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v e r v o l g e n s o m d e v o o r l e z i n g t e d o e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A S K I A L U T E I J N B E D R I J F S R E V I S O R , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , H o o g s t r a a t 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n , o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t v e r s l a g v a n m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" I n k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A C l a u d e P o n c e l e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l e n 1 . 0 5 6 . 8 4 0 , 0 8 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 , 0 5 6 . 8 4 0 , 0 8 e u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O n d e r g e t e k e n d e m a a k t e e n v o o r b e h o u d v o o r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e s c h u l d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t e v e n t u e l e b i j k o m e n d e k o s t e n d i e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a t u i t t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s o v e r d e a f g e l o p e n e n h u i d i g e p e r i o d e s .
O n s v e r s l a g k o n n i e t b i n n e n d e t e r m i j n e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d D e v e n n o t e n w e r d e n h i e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d .
O p g e s t e l d t e A s s e , n o v e m b e r 2 0 1 2
S a s k i a L u t e i j n B e d r e r e v i s o r B u r g . B V B A "
B e r a a d s l a g i n g - b e s l i s s i n g e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 g o e d .
H e t r e s u l t a a t v a n , h e t b o e k j a a r v o o r b e l a s t i n g e n b e d r a a g t e e n w i n s t v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e e n e n t w i n t i g e u r o e n v e e r t i e n c e n t ( 4 6 . 4 2 1 , 1 4 E U R ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r d a t d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e r u b r i q u e e r d o p d e r e k e n i n g
o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r s , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
1 $ o r -
1 f b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n
v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v a m e e r b e z i t e n d a t d e p a s s i v a i s g e z u i v e r d .
B i j g e v o l g z a l e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e s t e l d .
I n d e h y p o t h e s e d a t e r o n g e k e n d p a s s i v a o p d u i k t , v e r b i n d e n d e v e n n o t e n z i c h e r t o e d e z e t e d e k k e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t
u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p C L A U D E
P O N C E L E T d e f i n i t i e f i s o n t b o n d e n e n o p g e h o u d e n i s t e b e s t a a n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r P O N C E L E T C l a u d e , t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , H e n d r i k N e e f s s t r a a t 2 .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M D S C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 5 , b o î t e 1 0 , a l l e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n v o l m a c h t , d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g