17/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i b e =
f&
a l
r -
I I I I R I I I I I Y I I I I
* i a o a a z a e *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N G E K O L V L N L e
R E e t i ' i . A N K V A N K O c B B Á ~
- 6 F E B , 2 0 1 q
M
A
A
i .
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 8 9 . 4 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 6 0 D e P a n n e , V i s s e r s l a a n 5 3 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n R O B B E R E C H T S t e L o n d e r z e e l , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t h e e f t g e n o m e n :
1 . E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o v e r h a n d i g t d a a r t o e e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k t e 1 0 0 0 B r u s s e l , o p d a t u m v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 2 0 8 8 2 6 3 5 2 1 3 0 9 .
D i t a t t e s t w o r d t d o o r d e n o t a r i s b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
2 . T w e e d e b e s l u i t
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e h e e l o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e h e e r
R O C H T U S C o n s t a n t e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r m e l d e b a n k a t t e s t .
3 , D e r d e b e s l u i t
E r w o r d t b e s l i s t o m v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t e c r e ë r e n , w e l k e a l l e n
w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r R O C H T U S C o n s t a n t ,
4 . V i e r d e b e s l u i t
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , '
5 . V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r d e A c a c i a l a a n 7 t e
1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s .
A i s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t . ' D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , A c a c i a l a a n 7 . '
6 . Z e s d e b e s l u i t
D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s A n R o b b e r e c h t s t e L o n d e r z e e l .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 17.06.2013 13188-0461-011
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 30.09.2012 12604-0427-009
21/12/2011
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
L R , I = . J U ' W e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f a t , s a
0 9 D i e t 2 a l t
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 ,
+ i u s i a s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 8 9 . 4 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C f e t a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , D e i s e l s 2 0
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e W o l v e r t e m ( M e i s e ) o p 2 9 n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d 2 r o l l e n - é é n v e r z e n d i n g t e M e i s e d e 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 B o e k 5 / 4 2 7 B l a d 6 1
V a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - D e O n t v a n g e r : H e n r i R o s e l e t h ( g e t e k e n d ) d a t d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C l e t a m e t z e t e l t e 1 8 4 0
L o n d e r z e e l , D e i s e l s 2 0 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G U i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e
b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t :
' D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a a n - o f v e r k o p e n t e r
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o p a l l e n i e t - c o m m e r c i ë l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t e g e s c h i k t a c h t
e n h i e r b i j a l l e f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e o f
r e g l e m e n t a i r e b e p e r k i n g e n . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n l e n i n g e n a a n t e g a a n e n a l l e z a k e l i j k e ,
g e b r u i k s - o f g e n o t s r e c h t e n t e v e r k r i j g e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t é é n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r , b e v a t t e n d e e e n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j e e n d a t u m d i e d e d r i e m a a n d e n
v ô ô r h e d e n n i e t o v e r s c h r i j d t .
D i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s h o g e r v e r m e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 6 6 0 D e P a n n e ,
V i s s e r s l a a n 5 3 b u s 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 6 6 0 D e P a n n e , V i s s e r s l a a n 5 3 b u s i f
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e p a r a g r a a f :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a a n - o f v e r k o p e n t e r
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o p a l l e n i e t c o m m e r c i ë l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t e g e s c h i k t a c h t
e n h i e r b i j a l l e f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e o f
r e g l e m e n t a i r e b e p e r k i n g e n . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n l e n i n g e n a a n t e g a a n e n a l l e z a k e l i j k e ,
g e b r u i k s - o f g e n o t s r e c h t e n t e v e r k r i j g e n . "
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t n o d i g e z a l w o r d e n g e d a a n t e r c o i i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a b i n e V a n B u g g e n h o u t n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e - e x e m p l a a r v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
e n b a l a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 16.06.2011 11173-0285-010
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 29.08.2010 10487-0133-010
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 20.08.2009 09608-0323-009
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 28.07.2015 15364-0395-011