29/04/2014 : Fusïe door overnemîng j
Er blijkt uit een akte statutenwijzigîng verieden voor notaris Carmen de Vuyst, te Borsbeke, vervangende haarj ambtsgenoot, Meester Kristof Berlengé, Geassocieerde Notaris te Zottegem, wettelijk belet op 20 maart 2014 datj
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
CREDIT MANAGEMENT CONSULTANT met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Auwerikstraat 7 is;
gehouden. : Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : : 1. Onderzoek van de documenten, verslagen, jaarrekeningen en cijfers die kosteloos ter beschikking van dej aandeelhouders werden gesteld op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek; van Vennootschappen. j 1.1. De vergaderingen ontslaan de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de; agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogdej documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van dezej
vergadering. â–
1.2. De overeenkomstig artikel 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde verslagen: : - De vergaderingen beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 694 Wetboekj van Vennootschappen niet zal worden opgesteld. j - De vergaderingen beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in de 695 van het Wet-j boek van vennootschappen niet zal worden opgesteld. j 1.3. Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor nemen de vergaderingen kennis van;
de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. j
De vergaderingen ontslaan de voorzitter van het vooriezen van het verslag van de zaakvoerders en van het; verslag van de revisor opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder vorm van coôperatieve vennootschap; met beperkte aansprakelijkheid Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Nikolas; Vandelanotte, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de;
zaakvoerders aangesteld. j
De conclusies van voormeld revïsoraal verslag worden hiema letterlijk weergegeven: i
"8. BESLUIT i Onderlîggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura în de BVBA Crédit Management: Consultant, ingevolge fusie door ovememing van de BVBA CMC Brussels, welke beantwoordt aan de criteria; voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. i Bij het beëindîgen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: ! 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het lnstituut van dej Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is| voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap; uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijvïng van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid enj
nauwkeurigheid;
3. de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden verantwoord zijn door het; begînsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tôt; inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie; uit te geven aandelen, verhoogd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng bestaat uit 150 volledig volgestorte aandelen van de BVBA Crédit Management
.GQnsuJtantjZondexy-er�
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
O ri
SX es
mod11.1
Wij wiflën ertenslotte aan herinneren dat onze opdracht er rïiet în bestaat een uitspraak te doen betrêffêndedë
rechtmatigheid en bîllijkheîd van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion"
Kortrijk, 18 maart 2014
CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren"
Vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte Bedrijfsrevisor"
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het revisoraal verslag en het verslag van de zaakvoerders zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1.4. Tussentijdse cijfers
De vergaderingen nemen kennis van de tussentijdse cijfers die zijn opgesteld op basis van art. 697, § 2, 5° W.Venn. die niet ouder zijn dan drîe maand op de datum van het fusievoorstel. 2. Belangrijke wijzigtngen in het activa en het passiva van het vermogen.
De vergaderingen beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogetijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tôt de fusïe besluit. 3. Voorstelling van de fusie
1. De vergaderingen besluiten de fusie goed te keuren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CMC BRUSSELS door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CREDIT MANAGEMENT CONSULTANT en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.
2. De vergadering steit overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen vast dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap. 3. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van honderd vpig (150) nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.
De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hiema zal worden gezegd over de deelname in de winsten. 4. Algemene voorwaarden van de overdracht
1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van aile lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvioeien, in de plaats worden gesteld in aile haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schuiden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie. Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde dag.
2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie aile belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen aile lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen beiasten of zouden kunnen beiasten en die inhérent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.
3. De verkrijgende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de ïnrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, ïnsolvabiliteit van de
schuldenaars.
4. De schuiden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvioeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.
Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passïef, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van aile overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schuiden en leningen verzekeren, dit ailes op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.
De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.
5. De verkrijgende vennootschap zal aile transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien aile contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin
begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking
van de fusie.
6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.
7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
O ri
ON «N
SX es
mod 11.1
a)"alîê"rêchte"n7 scM gêrechtëJijkëën buitëngerèchyijkëw
voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover aile derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;
b) de last van het ganse passîef van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van aile verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden
dan ook;
c) de archîeven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.
5. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzîng van de uit de fusîe vloeiende overdracht - Kapitaalvèrhoging *
Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, besluit de vergadering:
1. het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met vijfduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 5.375,00) te verhogen om het te brengen van eenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 21.500,00) op zesentwintigduizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 26.875,00);
2. op de post «uitgiftepremie» een bedrag van achthonderd zesentwîntig euro (€ 826,00) toe te rekenen. Deze boekîng is noodzakelijk aangezien de nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap zullen worden uitgegeven tegen een gelijke fractiewaarde als de bestaande aandelen. Gelet op het gegeven dat de fractiewaarde van de aandelen vijfendertig euro drieëntachtig cent (€ 35,83) bedraagt en er honderdvijftig (150) aandelen worden uitgegeven zal ten gevolge van de verrichting een kapitaalvèrhoging dienen te geschieden van vijfduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 5.375,00). Aangezien ten gevolge van de verrichting evenwel een gestort kapitaal van zesduizend tweehonderdeneen euro (€ 6.201,00) wordt overgedragen zal een deel (achthonderdzesentwintig euro (€ 826,00)) van dît kapitaal moeten worden geboekt als uitgiftepremie. Dit bedrag vertegenwoordigtfiscaal gestort kapitaal.
3. op de post «wettelijke reserve» een bedrag van tweeduizend driehonderdnegenentachtig euro acht cent (€ 2.389,08) toe te rekenen en;
4. op de post «overgedragen winst» een bedrag van honderddertigduîzend drtehonderdtweeëndertig euro eenenzeventig cent (€ 130.332,71) toe te rekenen,
5. zij besluit honderd vijftig (150) nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 september 2013, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg, naar evenredigheid aan de participatie van de betrokken aandeelhouders in de oorspronkelijke aandeelhoudersstructuur in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CMC BRUSSELS. 6. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap
De vergadering stelt vast dat de fusie van rechtswege en gelîjktijdig volgende uitwerking met zich brengt: 1. de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan; 2. de vennoten van de overgenomen vennootschap werden vennoten van de overnemende vennootschap; 3. de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf
heden.
7. Kwijting voor de zaakvoerder
De vergadering beslist zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CMC BRUSSELS, de Heer SIEBENS Divk Emiel Maria, geboren te Reet op 5 april 1963, wonende te 1860 Meise, Jacques Callaertslaan 5. 8. Wijziging van de statuten
8.1. Doel
De vergadering stelt overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen van de gelijkenis tussen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap en het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschapvast
8.2. Andere wijzigingen aan de statuten
8.2.1. Kapitaalsverhoging door incorporatie van beschikbare reserves
1. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierendertîgduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 34.625,00) om het kapitaal van zesentwintigduizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 26.875,00) te verhogen tôt éénenzestigduîzend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), bestaande voor een bedrag van vijfduizend vierhonderdzevenenzestig euro één cent (€ 5.467,01) uit gestort kapitaal en voor een bedrag van zesenvijftigduizend tweeëndertig euro negenennegentig cent (€ 56.032,99) uit belaste reserves in kapitaal.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvèrhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
2. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvèrhoging van vierendertigduîzend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 34.625,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestigduîzend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), bestaande voor een bedrag van vijfduizend vierhonderdzevenenzestig euro één cent (€ 5.467,01} uit�estort kapitealen voor eenbedrag�
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
•m
O ri
V •M
SX es
mod 11.1
cent (€ 56.032,99) uit belaste reserves in kapitaal, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750)
kapitaalaandelen.
8.2.2. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap
1, De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder vorm van coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.
De conclusies van voormeld revisoraal verslag worden hiema letterlijk weergegeven:
"8. BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 tôt 779 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2013 van Crédit Management Consultant BVBA aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een Naamloze Vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderhetd op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap Crédit Management Consultant BVBA heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. De voormelde staat is opgesteld in de veronderstelling dat vooralgaandelijk aan de omvorming de voorgenomen fusie door ovememing van de BVBA CMC Brussels heeft plaatsgevonden. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, uitgezonderd de niet uitgedrukte waardevermindering van de aandelenportefeuille van 29.455,82 EUR. Onder voorbehoud van voormelde fusie bedraagt het netto-actief volgens deze staat 735.947,97 EUR, of 706.492,15 EUR na verrekening van de hogervermelde waardevermindering, hetwelke groter is dan het maatschappelijk kapitaal van 40.100,00 EUR, en hoger dan het vereiste minimumkapitaal van 61.500,00 EUR van een Naamloze Vennootschap.
Dit verstag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Kortrijk, 18 maart 2014
BV CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren Vertegenwoordigd door
Nikolas Vandelanotte
Bedrijfsrevisor"
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het revisoraal verslag en het verslag van de zaakvoerders zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
2. De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondememingsnummer 0456.815.263 waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31
december 2013.
Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld te zijn verricht voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmakenvan de maatschappelijke rekeningen.
De bestaande aandeelhouders verkrijgen voor ieder aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid één aandeel in de naamloze vennootschap.
8.2.3. Invoering van categorieën van aandelen en kwalificatie van de bestaande aandelen De vergadering beslist twee categorieën van aandelen in te voeren, zijnde catégorie A en catégorie B. De vergadering beslist de aandelen als volgt te definiëren:
- de aandelen van catégorie A zijn aandelen die zîjn uitgegeven ten voordele van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CMC, met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Auwerikstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0541.864.566;
- de aandelen van catégorie B zijn de aandelen die worden uitgegeven ten voordele van de naamloze vennootschap BELGIBO, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0416.986.865;
De vergadering beslist dat de aandelen van catégorie A en catégorie B dezelfde rechten hebben, behalve de tussen hen overeengekomen afwijkingen (hetzij vervat in onderhavige statutenwijziging hetzij vervat in een tussen hen bestaande aandeelhoudersovereenkomst). 8.2.4. Naamswijziging
De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming "CREDIT MANAGEMENT
CONSULTANT' te veranderen in "CMC-BELG1BO".
8.2.5. Zetelverplaatsing
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9681 Maarkedal, De Spijker 12.
8.2.6. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen,
Op de laatste blz. van LuikB vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
O ri
SX es
mod 11.1
rekening houdënd met de wijzigingendie voorafgaan en waârvah hiërnâ hêt analytisch ûittrèkservoîgt:" "
Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming « CMC-
BELGIBO ». Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9681 Maarkedal, De Spijker 12
Doel
De vennootschap heeft, zowel in België aïs in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, bt doel: ■Bedrijfsanalytische verslaggeving;
Studie-, organisatie-, raadgevend- en bemiddelîngsbureau inzake financiële, handels, fiscale en sociale aangele- genheden, verzekeringsmakelaar, boekhouding en fiscaliteit;
" Optreden als adviseur voor natuuriiike- en rechtspersonen inzake het uitwerken van studies, projecten, verienen van diensten, assistentie, organisatie en geven van opleidingen en seminaries, op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, - organisatie en - management, financieel beheer, kredietmanagement, personeelszaken, rekrutering, selectie, geschiktheids- en potentieelonderzoek, sociale aangelegenheden en - wetgeving, intermense- lijke relaties en confiicthantering, marktonderzoek, commercieel beheer, stoorzoeken en remediëren, problem solving, methodieken, kwaliteitszorg in organisatie en procès.
Het geven van management, adviseren op het gebied van marketing, productie, financiën en administratîef en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in aile ondememingen.
Het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of in buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondememingen;
Het uitoefenen van aile onroerende bedrijvigheid namelijk het aankopen, beheren, huren, verhuren, bouwen en herstellen van aile hoegenaamde onroerende goederen en uitrustingen;
» De vennootschap mag aile roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, aile commercîële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële eîgendommen die er betrekking op hebben. Zij mag aile roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;
Dit ailes in de ruimste zin.
De vennootschap mag deelnemen in aile ondememingen die een gelijkwaardig doei nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zïch borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens lenîngen, voorschotten en kredieten toestean, behoudens de wettelijke bepalingen terzake.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduîzend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), bestaande voor een bedrag van vijfduizend vierhonderdzevenenzestig euro één cent (€5.467,01) uit gestort kapitaal en voor een bedrag van zesenvijftigduizend tweeëndertig euro negenennegentig cent (€ 56.032,99) uit belaste reserves in kapitaal.
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder éénizevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen De aandelen zijn onderverdeeld in twee categorieën, als volgt:
- de aandelen van catégorie A, genummerd van 1 tôt en met 377, zijn de aandelen die zijn uitgegeven ten voordele van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CMC, met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Auwerikstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer
0541.864.566;
- de aandelen van catégorie B, genummerd van 378 tôt en met 750, zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de naamloze vennootschap BELGIBO, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer
0416.986.865.
Algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aan¬ wezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke
benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zîj vertegenwoordigen,
te ondertekenen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, waarvan:
-twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen van catégorie A;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
•m
O ri
V •M
-£f
SX es
mod 11.1
- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van catégorie B.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en zij kunnen worden herbenoemd. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft en de aandeelhouders van catégorie A en de aandeelhouders van catégorie B bestuiten dat zij geen toepassïng wensen te maken van hun recht om gezamenlijk drie bestuurders aan te duiden, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tôt de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tôt bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurtijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder în naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmak'mg alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekenîng zou vervullen,
De bestuurder, waarvan de termijn van zîjn mandaat is verstreken, blijft in functie tôt zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Voor elke aparté functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders die eigenaar zijn van de desbetreffende klasse van aandelen, ter algemene vergadering een kandidaat voor, te kiezen uit een lijst van drie kandidaten. De benoeming door de algemene vergadering kan slechts gebeuren indien aile aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd en kan slechts gebeuren mits unanïmiteit van
stemmen.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten, Hij omschrijft hun samenstellïng en hun opdrachten.
De raad van bestuur kan aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen, die de titel van gedelegeerd bestuurder draagt. Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd, deze die behoren tôt de courante activiteiten van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, die samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.
Worden hoe dan ook geacht niet tôt het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van
onroerende goederen of van zakelijke rechten hîerop, en aile verbintenissen în het algemeen waarvan de waarde vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijdt. De waarde kan worden aangepast door de algemene vergadering bij gewone beslissing, en zonder dat de regelen van statutenwijziging daarvoor moeten gevolgd
worden,
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen Vertegenwoordigïngsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, îs de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door het optreden van één gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertîg december van elk jaar.
Reserves en winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van
de nettowinst.
Ontbinding en vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de bestuurders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
andersluidend-besluitvtredendevereffenaars-gezamenlijk-op. .......

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
•m
O ri
•M
-£f
SX es
mod 11.1
Ingevat de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de ! uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. ; De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestîging worden i voorgelegd. ; De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tôt i ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tôt !
ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar ; zetel had voor de verplaatsing ervan. ; De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tôt de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat ; de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat aile waarborgen van rechtschapenheid bîeden. !
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft ; tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. j Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk în strijd zijn met de rechten van derden.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer altematieve kandidaat-vereffenaars bevatten, ■eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of ;
gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over j
te gaan tôt homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze altematieve kandidaten aan als vereffenaar. | Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter : van de rechtbank zelf een vereffenaar aan. i De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ! ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelîjk Wetboek. Het eenzijdig
verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een i
bestuurder van de vennootschap. ;
De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiteriijk binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is j ingediend. Bij gebreke van een uitspraak binnen deze termijn wordt de benoeming van de eerst aangewezen i vereffenaar beschouwd aïs zijnde bevestigd dan wel gehomologeerd. i De vereffenaars vormen een collège. i Een akte houdende benoeming van een vereffenaar, alsook een akte houdende de aanwijzing of de wijziging j van de aanwijzing van de natuurlijke persoon die, ïngeval de vereffenaar een rechtspersoon is, deze i
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening, kan slechts geldig worden neergelegd : overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift wordt bijgevoegd van de uitspraak van de voorzitter van de :
rechtbank, behoudens het geval er geen uitspraak is zoals hoger bedoeld. j In dat geval moet het bewijs geleverd worden door de vennootschap dat zij dit aangevraagd heeft. Voor deze j
akten begint de termijn van 15 dagen zoals bedoeld in artikel 68 pas te lopen vanaf de uitspraak van dej voorzitter van de rechtbank of vanaf het verstrijken van de termijn van vijf werkdagen zoats hoger bedoeld, | Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één j akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden î I 1° erîs geen vereffenaar aangeduid; i 2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld în artikel 181 ; i 3° aile aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en | besluiten met eenparigheid van stemmen. i De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf. ; De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgeiegd door de algemene vergadering. ; De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één ; vijfde van de in omioop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. ; De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. ;
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdelîng van de activa i
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het! arrondissement waarbînnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van aile schuiden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst j
aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te ; betalen. j
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. ;
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang ; de aandelen uit die în meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die în i mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal. i 8.2.7. Ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en j benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap. | Ingevolge de omzetting in een andere rechtsvorm aanvaardt de vergadering het ontslag van de zaakvoerders ; van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ;
- de Heer ROBYNS Joseph Daniel, geboren te Halle op 12 december 1954, wonende te 9667 Horebeke, j
Auwerikstraat 7. j
Mevrouw BERLENGÉ Ann Eugénie Madeleine Antonia, geboren te Zottegem op 20 juni 1955, wonende te j 9667 Horebeke, Auwerikstraat 7. |
De vergadering beslist te benoemen tôt bestuurders van de naamloze vennootschap: i
1/ op voordracht van de aandeelhouders van catégorie A: :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YOSEMITE, met maatschappelijke zetel te 9667 j
Horebeke, Auwerikstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer i L0538.826J83Pj]iet.als.vaste-vertegenwoordiger.Je.Heer.JROByNS.Joseph.DanieI,.geboren.te.JHall&x)p-1zi
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso_ : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
•m
O ri
SX es
mod 11.1
december 1954, wbnëndë te 9667 Horebeke, Auwerikstraat 7,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DSI COMPANY, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Jacques Callaertslaan 5, ingeschreven în het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0538.518.759, met als vaste vertegenwoordiger de Heer SIEBENS Dirk Emiel Maria, geboren te Reet op 5 april 1963, wonende te 1860 Meise, Jacques Callaertslaan 5, 2/ op voordracht van de aandeelhouders van catégorie B;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOPAZITE, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Kleingentstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0811.635.127, met als vast vertegenwoordiger de Heer DEROM Pierre Michel Denis Philibert, geboren te Gent op 16 januari 1958, wonende te 9070 Destelbergen, Kleingentstraat 58,
Allen hieraanwezig of vertegenwoordigd, en verklarend hun mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders neemt een eînde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend
negentien.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoidigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8.2.8. Raad van bestuur
De bestuurders beslissen onmiddellijk te benoemen tôt voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOPAZITE, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Kleingentstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0811.635.127, met als vast vertegenwoordiger de Heer DEROM Pierre Michel Denis Philibert, geboren te Gent op 16 januari 1958, wonende te 9070 Destelbergen, Kleingentstraat 58-
De bestuurders beslissen eveneens te benoemen tôt gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YOSEMITE, met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Auwerikstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0538.826.783, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ROBYNS Joseph Daniel, geboren te Halle op 12 december 1954, wonende te 9667
Horebeke, Auwerikstraat 7.
9. Machtiging raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besiissingen uit
te voeren.
Meer in het bijzonder verzoeken de aandeelhouders de raad van bestuur het hen toebehorende aantal aandelen, zoals hoger verklaard, în te schrijven in het aandelenregister. 10. Bijzondere volmacht
De vergaderingen verienen bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moore Stephens Verschelden, Accountants & Belastingsconsulenten, ingeschreven în het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0451.657.041, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheîd tôt indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formalîteiten
te verzekeren,
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Carmen de Vuyst, te Borsbeke
Tegelijk neergelegd :
uitgifte van de akte statutenwijziging
- verslagaeaakvoerder
verslagibedrijfsrevisor
coërdinatie van de statuten
Op de laatste blz. van j-Uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n.en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening