28/02/2014
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 9 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
l o i m m u l l g i m i m
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 6 2 . 5 6 2 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O e x
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k - K a r d i n a a l C a r d i j n l a a n 1 0
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e b a v g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n N o t a r i s P a u l B a u w e n s , o p 1 7 . 0 1 . 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 2 1 J A N 2 0 1 4 B o e k 6 1 0 , B l a d 1 3 , V a k 0 4 , O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a i ( g e t . ) M . W a u t e r s , w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G
2 . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k z i j n i n t e n t i e g e u i t o m d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a n o o k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B e n d e d a a r i n b e s c h r e v e n a n t i m i s b r u i k m a a t r e g e l , w a a r v o o r e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g d o o r d e a d m i n i s t r a t i e k a n w o r d e n g e h e v e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p d a t u m v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F i n v i s i o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a m V e r f a i l l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t v o l g e n s a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a , a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t ;
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C O - E X B V B A , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r S t e f a n P o n n e t o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n d o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 8 1 . 4 5 0 , 0 0 E U R o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 2 9 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C O - E X B V B A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e Z e l l i k o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 . "
D e v o o r z i t t e r , e n a l l e l e d e n , s t e l l e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t e r z i c h s i n d s d e d a t u m v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r g e e n n i e u w e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n t e n o v e r s t a a n v a n d e w a a r d e r i n g z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h e b b e n v o o r g e d a a n .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n b i j d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t a l z o t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 . 2 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e r n e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D E R D E B E S L I S S I N G
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s i n b r e n g z a l g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e e n i g e v e n n o o t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t z i j n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s b e z i t , v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 4 5 0 , 0 0 ) , d e w e l k e o n t s t a a n i s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r z i e n e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d v a n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 9 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r m e l d , n a a f t r e k v a n d e t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n z i c h v e r b o n d e n h e b b e n h e t h e n t o e g e k e n d e d i v i d e n d , n a a f t r e k v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w e e r i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l , z i j n d e :
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
V E R G E L D I N G
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , z i j n d e d e i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e c o m p a r a n t e n e n w o r d t g e s c h a t o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 4 5 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s
w e r d v e r h o o g d m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 8 1 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g ( 4 . 0 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n t e g r a l e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t .
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d
v i e r e n v e e r t i g ( 4 . 0 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e e n g e e f t h i e r t o e o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L :
A A N H A N G S E L S : 1 u i t t r e k s e l - 1 e x p e d i t i e - 1 g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - 1 V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - 1 V e r s l a g
v a n d e z a a k v o e r d e r
P a u l B a u w e n s N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g