COBETEC

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. COBETEC
Dénomination : COBETEC
Forme juridique : NV
N° entreprise : 453.295.252

Publication

02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 26.09.2014 14611-0034-011
11/03/2014
ÿþMotl 2.7

---sf, ,r"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

*19059572

FE0 2014

tlR~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0453295252

Benaming

(voluit) : COBETEC

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Herrnesstraat 2 C -1930 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

De Raad van Bestuur van 04/12/2013 heeft

- het ontslag van de heer Luc Olivier BUHLMANN als afgevaardigd bestuurder op 31 december 2013 aanvaard;

- Mevrouw Olivia BUHLMANN als afgevaardigd bestuurder vanaf 01 januari 2014 benoemt,

- beslist dat het mandaat van Mevrouw Olivia BUHLMANN bezoldigd zal zijn.

Zaventem op 02 januari 2014.

BUHLMANN Olivia

afgevaardigd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/11/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13306701*

Neergelegd

06-11-2013



Griffie

Ondernemingsnr : 0453.295.252

Benaming (voluit): COBETEC

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1930 Zaventem, Hermesstraat 2 C

Onderwerp(en) akte: Modificatie

Het volgt uit een akte verleden voor Meester Nathalie d HENNEZEL, notaris te Watermaal-Bosvoorde, op 5 november 2013, geregistreerd, wat volgt:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COBETEC , met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Hermestraat, 2 C, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen RPM Brussel, onder nummer 0453.295.252, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder nummer BE453.295.252.

Opgericht volgens akte verleden voor Meester Ludovic VAN BENEDEN te Schaarbeek, op 26 augustus 1994 bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15 september volgende, onder nummer 940915-274, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste keer volgens akte verleden voor Meester Nathalie d HENNEZEL, Notaris met standplaats te Watermaal-Bosvoorde, op 19 februari 2013, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2013 onder nummer 13036658.

Bureau

De vergadering wordt geopend te vijftien uur, onder voorzitterschap van de Heer BUHLMANN Luc, afgevaardigde-bestuurder van de vennootschap, hierna vernoemd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

I. Aandeelhouders

Volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaren navolgend aantal aandelen te

bezitten :

1°) Mijnheer BUHLMANN Luc Olivier Daniel, geboren te Ukkel, op 12 mei 1956, ingeschreven op het rijksregister onder nummer 560512-437-26 en met verblijfkaart nummer B097614130:

Eigenaar van negenhonderd negenennegentig aandelen : 999

2°) Zijn echtgenote, Mevrouw JUTZELER Viviane Astrid, geboren te Neuchâtel, op 7 juni 1956, ingeschreven op het rijksregister onder nummer 560607-456-67 en met

verblijfkaart nummer B091034193.

Eigenares van een aandeel : 1

samen wonende te 3090 Overijse, Gemslaan 50.

Hetzij samen duizend aandelen of gans het maatschappelijk kapitaal : 1.000

II. Bestuurders

Volgende bestuurders zijn tussengekomen, die verklaren op geldige wijze te zijn opgeroepen :

De Heer BUHLMANN Luc, Mevrouw JUTZELER Viviane, voornoemd, en de Heer HUBERTY Pierre,

wonende te Elsene, Grenadierslaan, 68, ingeschreven op het rijksregister onder nummer 480630-069-81 en

met identiteitskaart nummer 591 5413775 16.

Hetzij alle in functie zijnde bestuurders der vennootschap.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat :

I.- De vergadering de volgende dagorde heeft :

1- Het mandaat van Mevrouw BUHLMANN  bestuurder- zal bezoldigd zijn;

2- a)-Uitbreiding van het doel met volgende activiteiten :

Voor rekening van particuliere bedrijven en overheidsbedrijven in België en in het buitenland: Personeel zoeken. Evaluatie van personeel. Personeelsselectie. Plaatsing van personeel. Personeelsbeheer. Coaching van personeel. Opleiden van personeel. Begeleiding van bedrijven bij het zoeken, beheren en opleiden van personeel. HR-dienstverlening. Personeelsrekrutering.

b)-Verslag van de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel, waarbij een samenvattende staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2013, zijnde niet ouder dan drie maanden, is gevoegd;

3.-Wijziging der statuten als volgt :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

a)-Artikel 3 om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen;

b)-Na deze wijzigingen worden de artikelen gecoördineerd.

4. -Machten

II.-Er sinds de laatste algemene vergadering door de raad van bestuur geen besluiten werden genomen

omtrent verrichtingen of beslissingen waarbij een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang had.

III.-De vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

IV.-Er thans duizend aandelen zijn.

Uit voormelde samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Het quorum is derhalve aanwezig om geldig te beraadslagen en te beslissen over de voorstellen van de

agenda.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

Alle vennoten erkennen dat zij, vóór heden, kennis hadden van de punten der dagorde alsmede van het verslag van de raad van bestuur inzake de wijziging van het doel.

De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd benoemd en dat de oproepingsformaliteiten betreffende de bestuurders geldig werden verricht.

De voorzitter doet vervolgens de redenen kennen die, aan de op de dagorde voorkomende voorstellen ten gronde liggen, en na beraadslaging en verscheidene opmerkingen, legt hij volgende resoluties ter stemming. Eerste stemming: mandaat van Mevrouw BUHLMANN Olivia-bestuurder

De algemene vergadering beslist dat het mandaat van Mevrouw BUHLMANN Olivia Caroline, wonende te 3090 Overijse, Gemslaan 50, ingeschreven op het rijksregister onder nummer 870728-400-54, bestuurder, bezoldigd zal zijn.

Met effect vanaf 1ste oktober 2013.

Tweede stemming : Wijziging van het doel.

a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel, waarbij een samenvattende staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2013 is gevoegd.

b)-De vergadering beslist het doel van de vennootschap met volgende activiteiten uit te breiden :

Voor rekening van particuliere bedrijven en overheidsbedrijven in België en in het buitenland: Personeel zoeken. Evaluatie van personeel. Personeelsselectie. Plaatsing van personeel. Personeelsbeheer. Coaching van personeel. Opleiden van personeel. Begeleiding van bedrijven bij het zoeken, beheren en opleiden van personeel. HR-dienstverlening. Personeelsrekrutering.

Derde stemming : Wijziging der statuten.

De vergadering besluit de statuten te wijzigen als volgt :

a)-Artikel 3 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing betreffende de wijziging van het doel, als volgt :

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Voor rekening van particuliere bedrijven en overheidsbedrijven in België en in het buitenland: Personeel zoeken. Evaluatie van personeel. Personeelsselectie. Plaatsing van personeel. Personeelsbeheer. Coaching van personeel. Opleiden van personeel. Begeleiding van bedrijven bij het zoeken, beheren en opleiden van personeel. HR-dienstverlening. Personeelsrekrutering.

De vennootschap heeft tot doel het nemen van participatie door onderschrijving, aanbieding, verwerving of van welke manier ook en het bezitten van aandelen, deelbewijzen, obligaties en andere effecten, uitgegeven of gewaarborgd door alle vennootschappen (van om het even welke nationaliteit en wereldwijd), en de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

De vennootschap heeft tevens tot doel de aankoop, de verkoop, het verhuren, het in huur nemen, het valoriseren van percelen grond en van opgerichte gebouwen, het bouwen van alle onroerende goederen van welke aard ook, zowel voor eigen rekening als in samenwerking met en voor rekening van derden, de aanneming van alle openbare of private werken en de uitoefening van alle industriële en commerciële activiteiten.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft tevens tot doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

b)-Na deze wijzigingen worden de artikelen gecoördineerd.

Vierde stemming : Machten

Luik B - Vervolg

De vergadering kent alle volmachten toe aan de afgevaardigde bestuurder voor de uitvoering van de

getroffen beslissingen.

STEMMINGEN

Al de voorgaande stemmingen worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Voor gelijkluidend analytisch uittreksel, de Notaris Nathalie d HENNEZEL, te Watermaal-Bosvoorde.

Neerleggen : een uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 29.10.2013 13647-0517-011
04/03/2013
ÿþ MM Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

illeir1)110111111

BRUSSEL

21 FEBie 2013

Griff

Ondernemingsar : 0453.295.252

Benaming

(voluit) : COBETEC

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Manoir d'Anjoulaan, 75 A te 1150 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Het volgt uit een akte verleden voor de notaris Nathalie d'HENNEZEL, met standplaats te Watermaal-Basvoorde, op 19 februari 2013, geregistreerd, wat volgt:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COBETEC", met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Sint-Pieters-Woluwe, Manoir d'Anjoulaan, 75 A, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen RPM Brussel, onder nummer 0453.295.252, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder nummer BE453.295.252, werd gehouden.

Opgericht volgens akte verleden voor Meester Ludovic VAN BENEDEN te Schaarbeek, op 26 augustus 1994 bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15 september volgende, onder nummer 940915-274, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste keer volgens akte verleden voor Meester Jean-Philippe LAGAE, plaatsvervangend notaris van wijlen Meester Jean-Pierre DOOMS, Notaris met standplaats te Watermaal-Bosvoorde, op lste juni 2011, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 juin 2011 onder nummer 11082204.

Bureau

De vergadering wordt geopend te tien uur, onder voorzitterschap van de Heer BUHLMANN Luc, afgevaardigde-bestuurder van de vennootschap, hierna vernoemd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

I. Aandeelhouders

Volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaren navolgend aantal aandelen te bezitten: 1°) Mijnheer BUHLMANN Luc Olivier Daniel, geboren te Ukkel, op 12 mei 1956, ingeschreven op het rijksregister onder nummer 560512-437-26 en met verblijfkaart nummer B097614130:

Eigenaar van negenhonderd negenennegentig aandelen 999

2°) Zijn echtgenote, Mevrouw JUTZELER Viviane Astrid, geboren te Neuchâtel, op 7 juni 1956,

ingeschreven op het rijksregister onder nummer 560607-456-67 en met verblijfkaart nummer 6091034193,

Eigenares van een aandeel : 1

samen wonende te 3090 Overijse, Gemslaan 50.

Hetzij samen duizend aandelen of gans het maatschappelijk kapitaal : 1.000

Il. Bestuurders

Volgende bestuurders zijn tussengekomen, die verklaren op geldige wijze te zijn opgeroepen

De Heer BUHLMANN Luc, Mevrouw JUTZELER Viviane, voornoemd, en de Heer HUBERTY Pierre,

wonende te Elsene, Grenadierslaan, 68, ingeschreven op het rijksregister onder nummer 480630-069-81 en

met identiteitskaart nummer 591 5413775 16.

Hetzij alle in functie zijnde bestuurders der vennootschap.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd benoemd en dat de oproepingsformaliteiten

betreffende de bestuurders geldig werden verricht.

De voorzitter doet vervolgens de redenen kennen die, aan de op de dagorde voorkomende voorstellen ten

gronde liggen, en na beraadslaging en verscheidene opmerkingen, en na goedkeuring der agenda door de

partijen, legt hij volgende resoluties ter stemming.

Eerste stemming: hernieuwing van het mandaat van de bestuurders en van de afgevaardigde bestuurder

De algemene vergadering beslist het mandaat van volgende bestuurders te hernieuwen : Mijnheer

BUHLMANN Luc, Mevrouw JUTZELER Viviane, de Heer HUBERTY Pierre, die aanvaarden.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Hun mandaat is onbezoldigd,

Hun functies zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van twee duizend en negentien.

De raad van bestuur beslist het mandaat van de afgevaardigde bestuurder te hernieuwen: Mijnheer

BUHLMANN Luc, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd,

Tweede stemming; benoeming van twee bestuurders

De algemene vergadering beslist 2 bestuurders te benoemen ;

1°) De Heer BUHLMANN Brice Steven, wonende te 3090 Overijse, Gemslaan 50, ingeschreven op het

rijksregister onder nummer 850909-317-97.

21) Mevrouw BUHLMANN Olivia Caroline, wonende te 3090 Overijse, Gemslaan 50, ingeschreven op het

rijksregister onder nummer 870728-400-54.

die hebben aanvaard op 14 en 18 februari 2013.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Hun functies zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van twee duizend en negentien.

Derde stemming : verplaatsing van de zetel

De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen : 1930 Zaventem, Hermestraat, n° 2 C.

Vierde stemming: vaststelling van de afschaffing van de aandelen aan toonder

De vergadering vaststelt dat de aandelen aan toonder werden afgeschaft op het einde van het jaar 2011 en

dat deze werden vervangen door aandelen op naam.

Vijfde stemming : Wijziging der statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing,

als volgt :

HOOFDSTUK EEN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1: Vorm en benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam "COBEfEC",

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Hermestraat, 2 C.

Hij mag overgebracht worden naar elke andere plaats in België bij gewone beslissing van de raad van

bestuur,

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, uitbatingszetels, bijhuizen of agentschappen

oprichten in België of in het buiteniand.

Artikel 3; Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, of in deelneming met derden;

De vennootschap heeft tot doel het nemen van participatie door onderschrijving, aanbieding, verwerving of

van welke manier ook en het bezitten van aandelen, deelbewijzen, obligaties en andere effecten, uitgegeven of

gewaarborgd door alle vennootschappen (van om het even welke nationaliteit en wereldwijd), en de uitoefening

van de eraan verbonden rechten.

De vennootschap heeft tevens tot doel de aankoop, de verkoop, het verhuren, het in huur nemen, het

valoriseren van percelen grond en van opgerichte gebouwen, het bouwen van alle onroerende goederen van welke aard ook, zowel voor eigen rekening als in samenwerking met en voor rekening van derden, de aanneming van alle openbare of private werken en de uitoefening van alle industriële en commerciële activiteiten.

De vennootschap Kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft tevens tot doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten,

Zij kan aile mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen,

Zij kan deelnemen in aile vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur,

HOOFDSTUK TWEE: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 159.000 euro vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zender nominale waarde.

Artikel 6: inschrijving Volstorting

Op de 1000 aandelen wordt terstond ingeschreven in geld, als volgt;

-De Heer BUHLMANN : 999 aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Mevrouw JUTZELER Viviane : 1 aandeel

Bijstorting later uit te voeren op deze aandelen worden soeverein beslist door de raad van bestuur.

Artikel 7: Opvraging van stortingen

De raad van bestuur beslist onafhankelijk over de opvraging van stortingen.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel der aandelen waarvan de aandeelhouder

titularis is.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelaten hun effecten voortijdig af te betalen; in dit geval

bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten. De vervroegde

stortingen worden beschouwd als voorschotten,

De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting niet

uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der storting, aan de vennootschap een intrest betalen berekend

tegen de wettelijke intrestvoet.

De raad van bestuur mag bovendien na een tweede bericht, waaraan binnen de maand na datum geen

gevolg wordt gegeven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, zonder dat dit

afbreuk doet aan het recht om van hem het nog verschuldigde te eisen evenals elke schadevergoeding. De

netto-opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op wat door de in gebreke gebleven aandeelhouder

verschuldigd is; deze blijft gehouden tot het verschil of geniet van het overschot

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht,

wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.

HOOFDSTUK DRIE: DE EFFECTEN

Artikel 8: Aard van de effecten

De aandelen zijn aan toonder.

Artikel 9: Ondeelbaarheid der effecten

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

HOOFDSTUK VIER: BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 10: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste drie leden, benoemd voor ten hoogste

zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan. Wanneer de

vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering der vennootschap is

vastgesteld dat deze niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden

bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er

meer dan twee aandeelhouders zijn,

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, kan zij zich in deze functie laten

vertegenwoordigen door haar wettelijke organen of door een mandataris of kan zij een natuurlijke persoon

aanduiden om haar te vertegenwoordigen. Derden kunnen geen rechtvaardiging eisen van de machten, de

eenvoudige aanduiding van vertegenwoordiger of afgevaardigde van de rechtspersoon is voldoende.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de

algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

Artikel 11: Voorzitterschap

De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen.

In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om hem te

vervangen.

Artikel 12: Vergaderingen

De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem vervangt,

telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 13: Beraadslagingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn

leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere verhinderde bestuurder mag schriftelijk, per telegram, telex, telefax, elektronische post of elk

ander telecommunicatiemiddel dat kan resulteren in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde,

een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dit geval

wordt de afwezige als aanwezig aanzien.

De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

bestuurders.

Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending

van het toegestane kapitaal.

Artikel 14: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen in

een bijzonder register, gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door ten minste

de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend

door de Voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 15: Machten van de raad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16: Directiecomité dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag in zijn midden of daarbuiten elk directiecomité, elk raadgevend of technisch comité, al dan niet permanent, oprichten, waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en in voorkomend geval de vaste of veranderlijke vergoeding bepaalt, ten laste van de algemene onkosten.

De raad van bestuur mag bepaalde bijzondere machten overdragen of geven aan één of meer van zijn leden, of zelfs aan derden, al dan niet aandeelhouders.

Hij mag eveneens het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, aan één of meer bestuurders toevertrouwen die de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zullen nemen, en het geheel of een bepaald deel of een bepaalde tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen directeurs, al dan niet aandeelhouders, opdragen.

Hij zal hun machten en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Hij zal hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

Zo kunnen ook de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere volmachten verlenen aan elke mandataris, maar binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Artikel 17: Bezoldiging

Behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. De raad van bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toe te kennen, aan te rekenen op de algemene kosten. Artikel 18: Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.

Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.

Artikel 19: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

hetzij twee bestuurders samen handelend,

hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Zij is tevens geldig verbonden dcor bijzondere lastheb bers binnen de perken van hun mandaat.

HOOFDSTUK VIJF: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20: Samenstelling en machten

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via mandatarissen,

mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften, De obligatiehouders en warranthouders hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar slechts met raadgevende stem.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen, verplichten alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of tegenstemmers.

Artikel 21: Vergaderingen

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de tweede dinsdag van de maand juni van elk jaar, om 16 uur.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 22: Bijeenroepingen

Elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of de buitengewone, waarop alle effecten vertegenwoordigd zijn, kan geldig beraadslagen en beslissen, zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten met betrekking tot de oproepingen werden vervuld op voorwaarde dat de bestuurders en de commissaris werden opgeroepen of verzaken aan de oproeping.

Indien dit niet het geval is, komt elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of de

buitengewone, samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris. De raad van

bestuur en de commissaris mogen bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist; zij moeten ze samenroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan conform de wettelijke bepalingen.

Artikel 23: Vertegenwoordiging

" e ~ r ~ Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een

~7 gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun

pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 24: Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door

een bestuurder. Bij afwezigheid of belet van de personen die hiervoor werden genoemd, wordt de vergadering

voorgezeten door de sterkste aanwezige of aanvaardende aandeelhouder.

De Voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest één of meerdere stemopnemers onder zijn leden, indien het aantal aanwezige

aandeelhouders dit toelaat.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 25: Verdaging

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken

uitgesteld worden door de raad van bestuur, zelfs indien er niet wordt beraadslaagd over de jaarrekening.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van effecten, attesten en

volmachten) blijven geldig voor de tweede.

Artikel 26: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 27: Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de

aandeelhouders die het vragen. Zij worden in een speciaal register ingeschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels in rechte of eiders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan

derden worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders of door een

gedelegeerd bestuurder.

HOOFDSTUK ZES: MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN VERDELINGEN

Artikel 28: maatschappelijke geschriften

Het boekjaar begint op lste januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 29: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk

reservefonds,

Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer

verplicht; hij moet hernomen worden wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der

stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 30: Interimdividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen

en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen,

Artikel 31: Betaling der dividenden

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van

bestuur.

Alle dividenden toegekend aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen zijn binnen de

vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

HOOFDSTUK ZEVEN: ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 32: Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, zal de algemene vergadering der

aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening vaststellen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.

Artikel 33: Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige

sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeschreven bedrag

der aandelen terug te betalen.

Indien aile aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot

terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle

aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in

onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van

aandelen die in grotere mate werden afbetaald,

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK ACHT: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34: Rechtsbevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders,

bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van

deze statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel,

tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 35: Woonstkeuze

`., . Voorbehouden .atin'het Belgisch Staatsbtad

v~

De aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders, bestuurders en vereffenaars, gedomicilieerd in

het buitenland en die geen enkele woonstkeuze hebben gedaan in België, behoorlijk betekend aan de

vennootschap, worden geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de maatschappelijke zetel waar alle akten

hen geldig kunnen betekend of ter kennis gebracht worden, terwijl de vennootschap geen andere verplichting

heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.

Artikel 36: Gemeen recht

De aandeelhouders dienen zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van dit Wetboek waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, geacht

in deze akte te zijn opgenomen en worden de clausules die tegenstrijdig zijn met de gebiedende beschikkingen

van dit Wetboek voor niet geschreven gehouden.

Zesde stemming : Machten

De vergadering kent alle volmachten toe aán de afgevaardigde bestuurder voor de uitvoering van de

getroffen beslissingen.

STEMMINGEN

Al de voorgaande stemmingen worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Voor gelijkluidend analytisch uittreksel, de Notaris Nathalie d'HENNEZEL, te Watermaal-Bosvoorde.

Neerleggen : een uitgifte van de akte en gecodrdineerde statuten.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/11/2012 : BL585105
11/08/2011 : BL585105
22/06/2011 : BL585105
15/06/2010 : BL585105
23/06/2009 : BL585105
03/07/2008 : BL585105
13/07/2007 : BL585105
29/09/2006 : BL585105
30/06/2006 : BL585105
01/07/2005 : BL585105
05/10/2004 : BL585105
05/08/2004 : BL585105
21/01/2004 : BL585105
25/08/2003 : BL585105
03/08/2002 : BL585105
25/07/2000 : BL585105
25/09/1999 : BL585105
15/09/1994 : BL585105

Coordonnées
COBETEC

Adresse
HERMESTRAAT 2C 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande