03/01/2014
ÿþm c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 D E C 2 0 1 3
r e a l e r e t
G r i f f i e
* 1 4 0 0 4 0 0 8 *
1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 , 5 6 4 . 7 3 0
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N . V . C O D A N I M M O B I L I E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p i e g e l l a a n 6 3
1 7 8 5 M e r c h t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v 6 ô r r e g i s t r a t i e , g e r e g i s t r e e r d t e S c h a a r b e e k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e . ? ; a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . C O D A N I M M O B I L I E N " h e e f t b e s l o t e n : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
V a s t t e s t e l l e n d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ; z i j ' l ! b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s e r i n v e r v a t . E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d o p ~ d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n a " n e v a r i e t u t ' t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r O n s , N o t a r i s , e n I ! d e c o m p a r a n t ,
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
l ; D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e e n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j k e n n i s n e m i n g v a n d e e e n v o u d i g h e i d v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n ' , v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e a a n g e z i e n d e v o l g e n d e ' , I ! v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d :
- v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 z i j n e r g e e n p a s s i v a , o p , u i t z o n d e r i n g v a n d e s c h u l d t e n o p z i c h t e v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ;
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s v e r t e g e n w o o r d i g d o p o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' , v a n a a n d e e l h o u d e r s e n z a l t o t d e z e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d ' , v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z e l f .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . C O D A N
I M M O B I L I E N " h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s .
i l E n t e r s t o n d s h e e f t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e a a n d a c h t g e v e s t i g d v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t v o o r z i e t d a t b i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , d e l a a t s t e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n z u l l e n b e s c h o u w d
w o r d e n a l s v e r e f f e n a a r s .
i ! D i e n t e n g e v o l g e a a n v a a r d e n d e b e s t u u r d e r s o m d e w e t t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n v e r e f f e n a a r o p z i c h t e
n e m e n .
; ; D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t b i j g e v o l g o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d w a a r o v e r h i j
b e s c h i k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
[ K E N N I S N A M E V A N H E T O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S
D e z e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e e f t v a n r e c h t s w e g e h e t
e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n v a n d e h e e r Y v e s V A N D E N B U S S C H E , d e h e e r F l a n s -
J o a c h i m D A N Z E R e n d e h e e r M a r k u s P F 1 S T E R e n d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p a a n h a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r t o t g e v o l g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e r h a l v e a l l e r e s t e r e n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n t e n
p e r s o o n l i j k e t i t e l .
; i D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v c o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t e n h e t
b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
, f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. m o d 1 1 . 1
V o t f r - b e h o u d e n a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A A N D U I D I N G V A N D E P L A A T S W A A R D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N V A N D E V E N N O O T S C H A P Z U L L E N W O R D E N B E W A A R D
d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d t e " F i n a n c i a l R e s o u r c e s a n d P r o j e c t s " , a f g e k o r t " F R & P " , m e t k a n t o r e n t e N o o r d s t r a a t 9 i n 8 5 6 0 M o o r s e l e .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N o t a r i s P a u l M a s e l i s , m e t k a n t o r e n t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k - B r u s s e l , L a m b e r m o n t l a a n 3 3 6 o f a a n d e h e e r F r é d é r i c V a n V a l c k e n b o r g h , a d v o c a a t , m e t k a n t o r e n t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G 1 N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2013
ÿþ( M \ - 7 - - M o r i W a a l 1 1 . 1
" ` I _ ~ k ~ , ~ , ~ n ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - ~ . . ~
B R U S S E L
` ` ~ ~ . .
G r i d a ~ o c ~ . . 4 ~ ~ 1
8 1
i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 6 4 . 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O D A N I M M O B I L I E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p i e g e l l a a n 6 3 , 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 m e i 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d :
- h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K M P G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , I l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H A S S E L T , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d h e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . K M P G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R a f C o x ( A 2 1 9 5 ) , b e d r i j f s r e v i s o r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c D i e t r i c h , B e t t i n a s t r a s s e 2 9 , F r a n k f u r t a m M a i n , D u i t s l a n d a l s b e s t u u r d e r e n d i t r e t r o a c t i e f v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
V a n d e n b u s s c h e Y v e s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13166-0015-026
05/10/2012
ÿþk l u r V V O i U 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 S E P 2 0 1 2
s e u s s E 1 -
G r i f f i e
V o l b e h o ! a a n B e l g S t a a t
4
. 3 y
~ ` y : r ~ " , ~ ~ 1 r ~ ~ , e
w ^ e r 4 Y ~ - 0 ` l i
V I I I I I I I I I B I ~
" i a i s s ~ s o *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 7 . 5 6 4 . 7 3 0
B e n a m i n g
r v o r u i t f C o d a n i m m o b i l i ë n
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . S p i e g e l l a a n 6 3 - 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 0 ( 0 7 1 2 0 1 2 b l i j k t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D h r . M a r k u s P l i s t e r , B a h n h o f s t r a s s e 7 , 6 3 4 0 B a a r , Z w i t s e r l a n d w o r d t v a n a f h e d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v o r e n C v b a b e s l i s t h e e f t d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R a f C o x , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
Y v e s V a n d l e n b u s s c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n t u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n n o e d a n L g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n e t z y v a n d e p e r s o ' o l n r e n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n o t e n e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.07.2012, NGL 30.08.2012 12510-0521-028
26/06/2012
ÿþ M a r l W o r d 1 1 . 1
r i _ i , I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U s S e j
5 J t i e t z
u i
" i z i i a o s e =
B f j t a g m b I l i e t ' B e l g 1 s e h ' a a ï s b l c = - 2 - 6 1 O f i / " Z 0 2 2 - A n n e x e s d u 1 V I o n f e u r t i e r g ë
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 7 . 5 6 4 . 7 3 0
( v o l u i t ) C O D A N I M M O B I L I Ë N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S p i e g e l l a a n 6 3 , 1 7 8 3 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o d a n I m m o b i l i ë n N V b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 8 0 0 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a s t s t e l t . K P M G , B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q ( I B R N r 0 2 0 7 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l j a a r l i j k s i n s a m e n s p r a a k m e t d e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v a s t g e s t e l d e n b e k r a c h t i g d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e ; V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
Y v e s V a n d e n b u s s c h e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 31.08.2011 11511-0355-022
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.08.2010, NGL 26.08.2010 10456-0145-025
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.07.2009 09543-0388-023
04/05/2009 : AN290407
30/10/2008 : AN290407
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