20/11/2013
ÿþ M o d 2 . 1
. 5 ~ ~ . . ^ " a , ~ a ~ r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C I I
I l i j U d I t
n i
e u s s e o %
N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 4 1 7 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O F I N
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e e r F r a n c i s c u s C o l r u y t z i j n o n t s l a g a a n b i e d t a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n d e h e e r W i l l e m . C o l r u y t , m e v r o u w M a r i a C o t r u y t , m e v r o u w S o f t e G a b r i ë l s e n M a z e r i n e P a r t n e r s s a r i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t V l i e b e r g h , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 e n d i e z a l o o r d e l e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 9 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n S o f l e G a b r i ë l , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , B e l l a e r t s t r a a t 1 , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e n o e m i n g e n .
S o f t e G a b r i ë l s
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.09.2013, NGL 24.10.2013 13638-0356-024
10/12/2012
ÿþV o b e h o a a n B e l g S t a a t
A I
D
h a n d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t l i t i e r t à
2 9 N ® V 2 0 1 Z
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 4 1 7 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O F I N
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C ° . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 e n d e h e e r A i m é S c h e f f e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , a a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
J e f C o l r u y t P i e t C o l r u y t
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.09.2012, NGL 29.10.2012 12622-0531-024
09/11/2011
ÿþM a i 2 _ 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 m m m ~ m ~ i ~ ~ ~ ~ ~ u n
' 1 1 1 6 8 3 9 6 *
M U S S E L
2 6 O K T 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 4 1 7 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O F 1 N
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l .
N a b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e b e s t u u r d e r s u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e n :
M e v r o u w S o f i e G a b r i ë l s , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , B e l l a e r t s t a a t 1 , v o o r
- h e t i n d i e n e n b i j v o l m a c h t v a n d e a a n g i f t e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ;
- h e t i n d i e n e n b i j v o l m a c h t v a n d e a a n g i f t e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
M e v r o u w H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e H e i d e w e g 2 0 , v o o r
- h e t u i t v o e r e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t K B O a a n g a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g .
H e l g a D e C o s t e r
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 24.09.2011, NGL 26.10.2011 11587-0480-024
30/08/2011
ÿþ M o a 2 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 4 1 7 . 6 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O F I N
U . 0 A k k 7 0 1
G r i f f i e
1 . . 1 1 . ! 1 1 1 . 1 j 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l
b e h ( a a r B e l ! S t a a
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 g e h o u d e n t e H u i z i n g e n , A V a u c a m p s l a a n 4 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 D h a m n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A V a u c a m p s l a a n 4 2 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J e f C o l r u y t , d i e a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H e i d e w e g 2 0 , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
H e l g a D e C o s t e r
g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
N a b e r a a d s l a g i n g n m e n d e b e s t u u r d e r s u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) D e n v D h a m , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J e f C o l r u y t , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e , m e v r o u w H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e
H e i d e w e g 2 0 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t K B O
a a n g a a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
H e l g a D e C o s t e r
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2011
ÿþ l e s M O 2 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 H i l l 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 1 9 1 3 *
i { ~ C ( ~ ,
i 5 ~ } d ~ S ^ U c . - ' ~
3 1 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 4 1 7 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O F I N
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : n e e r l e g g i n g v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n b r e n g i n n a t u r a )
N e e r l e g g i n g v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 § 1 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g r i j k e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v e r w e r f t i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l ( i n b r e n g i n n a t u r a )
J o z e f C o l r u y t P i e t C o l r u y t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 25.09.2010, NGL 22.10.2010 10586-0570-024
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 26.09.2015, NGL 30.10.2015 15662-0044-027