21/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B - . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 l I l 1 l l
* 1 3 0 1 1 6 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 1 . 1 2 7 . 5 1 8
0 9 J A N
B R U S S E L
G r i f f i e
e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O G N - I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k w e g 1 5
1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 1 7 f = d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e l ; D i l b e e k l I d e 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 b o e k 6 0 5 b l a d 4 7 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r s / ( g e t e k e n d ) A . S o m e r s , E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r . " , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 , 3 ; r e e d s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 3 3 1 / 0 0 4 6 5 4 9 , d i e d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 0 3 S c h e p d a a l , K e r k w e g 5 .
H e t a r t i k e l 2 z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L 2 . - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , K e r k w e g 5 . ! ;
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , ; m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , ; ; ' e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n , " ; ; D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n v a n 3 1 d e c e m b e r n a a r 3 0 j u n i ; ;
v a n e l k j a a r . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 3 . '
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 4 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ' ;
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g / ;
d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w a r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e i
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n t i
j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n ! ;
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e ; ;
v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r e n c o n f o r m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 1 l u i d t v o o r t a a n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , t e n e g e n u u r , "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n ; i
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ¬ ,
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n R i m b e r t C o n s u l t i n g ; , B V B A , N i n o o f s e s t e e n w e g 3 2 3 , 1 5 0 0 H a l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e h e e r P a s c a l R i m b e r t m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e ; , n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e ; , a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e ; . f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
- - - - - - - - V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e - - - - - - - - - - - - - -
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e l i j s t v a n d e w i j z i g i n g e n , ; v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m a r t . 7 5 2 ° .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g