COLFRIDIS LOGISTICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. COLFRIDIS LOGISTICS
Dénomination : COLFRIDIS LOGISTICS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 832.957.509

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 01.07.2014 14254-0329-041
21/11/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

cao CgtMO, huni-vu-mg« op

i Z Na 2094

ter griffie van d%Netderlandstalige rechtbank van kooOhtandel

10669*

Ondernemingsnr : BE 0832.957.509

Benaming

(voluit) : Colfridis Logistics

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Weverstraat 17, 1840 Londerzeel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiging en wijziging Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van 24 juni 2014 neemt kennis van de benoeming van Geneviève Ceulemans als vaste vertegenwoordiger van Fortis Private Equity Expansion Belgium nv ter vervanging van Annegreet De Smedt, met ingang van 16 juni 2014.

Translovak BVBA,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Put

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/08/2013
ÿþ(L71\ el Mea Word 11.1

s~ , ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,'-~__~á

ICI ttIllille111

29 JUL 2015

13RUsse

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : BE 0832.957.509

Benaming

(voluit) : Colfridis Logistics

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Weverstraat 17, 1840 Londerzeel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

De algemene vergadering van 13 juni 2013 beslist unaniem tot de aanstelling als commissaris van de vennootschap: BDO Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor.

Hij zal de controle uitoefenen over de boekjaren 2013 tot 2015. Het mandaat loopt dus, behoudens herbenoemingen, tot na de algemene vergadering van 2016. Tevens heeft de algemene vergadering van aandeelhouders ingestemd met zijn honorarium.

Translovak BVBA,

vertegenwoordig door haar vaste vertegenwoordiger Luc Put

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 17.06.2013 13184-0501-040
05/08/2011
ÿþ Mec' 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

*11120973"

4 beh aa Be Sta;

i .. /F-14;5

Griffie

Ondernemingsnr : 0832957509

Benaming

(voluit) : Colfridis Logistics

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1840 Londerzeel, Weversstraat 17

Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING of PARTIELE SPLITSING VAN BVBA "Disor" (artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen) DOOR INBRENG IN NV Colfridis Logistics - STATUTENWIJZIGING - PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig juni tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Colfridis Logistics", waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel, Weversstraat 17,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Partiële splitsing heeft door overgang van de hierna beschreven Bedrijfstak Logstiek van de besloten' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Disor", waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel, Weversstraat 15-23, in de naamloze vennootschap "Colfridis Logistics", waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel, Weversstraat 17, "de Verkrijgende Vennootschap" en dit voorafgaandefijk aan deze beslissing.

Aanvaarding van de overdracht in haar vermogen van de Bedrijfstak Logistiek ; de hiervoor genoemde Bedrijfstak Logistiek zal overgaan naar "Colfridis Logistics", de Verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel en in de verklaring van de bestuursorganen van de Vennootschap en Disor.

Naar aanleiding van de inbreng in natura in het kader van voormelde partiële splitsing, verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van achttien duizend en drie euro negenennegentig cent (18.003,99 EUR) om het te brengen op negenenzeventig duizend vijfhonderd en drie euro negenennegentig cent (79.503,99 EUR) gepaard gaande met de uitgifte van 131.993 nieuwe aandelen.

VERMOGENSBESTANDDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE ONDERHAVIGE VENNOOTSCHAP

De toe te bedelen vermogensbestanddelen van Disor bestaan uit de activa en passiva zoals vermeld in het splitsingsvoorstel en in de verklaring van de bestuursorganen van de Vennootschap en Disor.

Omschrijving van de Bedrijfstak Logistiek

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen de hieronder beschreven activa en passiva die betrekking. hebben op de logistieke activiteiten van Disor overgedragen worden aan "Colfridis Logistics", de Vennootschap. Een overeenkomstig deel van het kapitaal en de reserves van de Disor wordt eveneens overgedragen aan de Vennootschap.

De activa van de Disor die worden overgedragen aan de Vennootschap kunnen als volgt worden samengevat :

- oprichtingskosten ten belope van 114.641,67 EUR;

- Immateriële vaste activa ten belope van 212.047,34 EUR;

- Installaties, machines en uitrusting ten belope van 215.475,10 EUR;

- Meubilair en rollend materieel ten belope van 33.544,75 EUR;

- Financiële vaste activa ten belope van 3.460.778,69 EUR;

- Vorderingen op ten hoogste één jaar ten belope van 2.721.835,91 EUR, zijnde handelvorderingen ten belope van 2.380.518,86 EUR en overige vorderingen ten belope van 341.317,05 EUR;

- Liquide middelen ten belope van 157.408,58 EUR;

- Overlopende rekeningen ten belope van 170.637,23 EUR;

De totale boekhoudkundige waarde van deze activa bedraagt 7.086.369,27 EUR.

De passiva van de Vennootschap die worden overgedragen aan de Overnemende Vennootschap kunnen als volgt worden samengevat :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge I V - Voorzieningen voor risico's en kosten ten belope van 292.011,17 EUR;

- Uitgestelde betastingen ten belope van 15.903,84 EUR;

- Schulden op meer dan één jaar ten belope van 3.553.063,56 EUR;

- Schulden op ten hoogste één jaar ten belope van 2.766.625,04 EUR;

- Overlopende rekeningen ten belope van 57.793,27 EUR.

De totale boekhoudkundige waarde van deze passiva bedraagt 6.685.396,88 EUR.

De totale boekhoudkundige waarde van de naar de Vennootschap af te splitsen en in de Overnemende Vennootschap in te brengen vermogensbestanddelen bedraagt 400.972,39 EUR.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Disor die worden toebedeeld aan de Vennootschap verwijst de vergadering naar het voormelde splitsingsvoorstel, de voormelde verslagen van de bestuursorganen en van de commissaris van de Vennootschap en van Disor, en naar de voormelde verklaring van de bestuursorganen van de Vennootschap en de Disor.

NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat indien de verdeelregels van het splitsingsvoorstel en de verklaring van de bestuursorganen van de Vennootschap en Disor, of de interpretatie ervan, het niet mogelijk zouden maken om een beslissing te treffen in verband met de verdeling van één of meer bestanddelen van het vermogen van Disor, onder meer omdat één of meer bestanddelen van het vermogen van de gesplitste vennootschap niet expliciet zouden zijn toegekend, wordt uitdrukkelijk bepaald dat aile activa en passiva waarvan de toekenning niet met zekerheid vastgesteld kan worden, bestanddelen blijven van het vermogen van Disor.

TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP

VERDEELSLEUTEL EN TOEKENNINGSWIJZE

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing betreft waarbij de Bedrijfstak Logistiek wordt overgedragen aan de Vennootschap zonder dat Disor ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van Disor niet te worden geruild. De Vennootschap zal in totaal 131.993 nieuwe aandelen uitgeven. Deze worden allen toebedeeld aan de enige vennoot van Disor, zijnde de voornoemde naamloze vennootschap "Colfridis Invest".

Zo snel mogelijk nadat de buitengewone algemene vergaderingen van Disor en van de Vennootschap hebben besloten tot de onderhavige partiële splitsing zal de raad van bestuur in het register van aandelen op naam van de Vennootschap volgende gegevens vermelden:

* de gegevens van de naamloze vennootschap "Colfridis Invest", evenals het aantal aandelen dat haar werd toebedeel;

* een verwijzing naar de datum van de buitengewone algemene vergaderingen van Disor en van de Vennootschap waarop de partiële splitsing werd goedgekeurd.

DEELNAME IN DE WINST

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de Vennootschap in de winst deelnemen vanaf 1 januari 2011.

BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE DATUM

Alle handelingen van Disor met betrekking tot de activa en passiva van de Bedrijfstak Logistiek zullen boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Vennootschap vanaf 1 januari 2011

REVISORAAL VERSLAG

De commissaris van de Vennootschap, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Reviseurs d'Entreprises", te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, vertegenwoordigd door de Heer Erik Thuysbaert, heeft op 24 juni 2011, een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig de artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de inbreng in natura.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"Conclusie

In uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de geplande inbreng in natura van de activa en passiva die verband houden met de exploitatie van de logistieke activiteiten van de vennootschap Disor BVBA, zoals hierboven beschreven evenals de rechten en verplichtingen die aan de activa en passiva zijn verbonden, onderzocht.

Op basis van onze controlewerkzaamheden wordt verklaard hetgeen volgt:

de voorgedragen opdracht bestaat uit, conform artikel 673 juncto 731 van het Wetboek van vennootschappen, een overneming na partiële splitsing waarbij de vennootschap Colfridis Logistics NV optreedt als één der overnemende vennootschappen en de vennootschap Disor BVBA als de te splitsen vennootschap.

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

de gebruikte methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord. De inbrengwaarde bedraagt 400.972,39 EUR en is niet overgewaardeerd.

* de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 131.993 aandelen van de vennootschap Colfridis

Logistics NV en worden toegekend aan de vennoten van Disor BVBA.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag werd uitsluitend opgesteld voor het gebruik van de vennoten van de vennootschap

Colfridis Logistics NV in het kader van de overneming na splitsing zoals hierboven beschreven en kan derhalve

voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Antwerpen, 24 juni 2011

(volgt de handtekening)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door Erik Thuysbaert

Bedrijfsrevisor"

2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenzeventig duizend vijfhonderd en drie euro negenennegentig

cent (79.503,99 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeëndertig duizend zeshonderd en acht aandelen (132.608)

aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderd tweeëndertig duizend zeshonderd

en achtste van het kapitaal vertegenwoordigen."

3° Beslissing dat het verschil tussen:

- de netto inbrengwaarde van de Bedrijfstak Logistiek, zijnde 400.972,39 EUR en

- het bedrag van de verwezenlijkte kapitaalverhoging in de Vennootschap, zijnde 18.003,99 EUR,

zal worden aangerekend op verschillende eigenvermogenrekeningen van de Vennootschap,

overeenkomstig het principe van boekhoudkundige continuïteit.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan alle advocaten en medewerkers van "HVG Advocaten", die ten

dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan

haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de bevoegdheid tot indeplaatstelling, teneinde :

- de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondememingen;

- desgevallend, de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Administratie van de Belasting

over de Toegevoegde Waarde.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISC H UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voor-Vhbun

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/08/2011
ÿþVoo

behou

aan t

Belgi:

Staats!

MM 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

I I YIIIIIIVIIIIYIIIIII

~6d ~

2 fi -07- 2011

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming 0832957509

(voluit) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte Colfridis Logistics

naamloze vennootschap

1840 Londerzeel, Weversstraat 17

VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING



Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig juni tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Colfridis Logistics", waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel, Weversstraat 17,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 11 mei 2011 door de respectievelijke bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Colfridis Logistics I", waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel, Weversstraat 17, "de overgenomen vennootschap" en van de. naamloze vennootschap "Colfridis Logistics", waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel, Weversstraat 17, "de overnemende vennootschap", en dat werd neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van. koophandel.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de overnemende vennootschap "Colfridis Logistics" de overgenomen vennootschap "Colfridis Logistics I" bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2011 geacht boekhoudkundig en fiscaal verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan alle advocaten en medewerkers van "HVG Advocaten", die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

24/05/2011
ÿþ.1

t

~

Motl 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



III1 hnIIWI~IW~V~I IVll~llm

*iio~~eoa*

b

1: Ss

M p,i 2011

G~îffie

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm

Zetel

Onderwerp akte

0832.957.509

COLFRIDIS LOGISTICS

Naamloze vennootschap

1840 Londerzeel, Weversstraat 17

: NEERLEGGING VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING - NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur legt een voorstel tot partiële splitsing neer in toepassing van artikel 677 en 728 van het Wetboek van vennootschappen. Dit voorstel voorziet in de partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DISOR, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Weversstraat 15-23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0406.878.376, door overneming naar enerzijds de naamloze venootschap COLFRIDIS LOGISTICS, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Weversstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0832.957.509, en anderzijds naar de beloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COLFRIDIS DISTRIBUTION, met maatschappelijke zetel te 1840 Londezeel, Weversstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0832.959.685.

De Raad van Bestuur legt een fusievoorstel neer overeenkomstig artikel 719, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, waarbij de de naamloze venootschap COLFRIDIS LOGISTICS, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Weversstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0832.957.509, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COLFRIDIS LOGISTICS I, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Weversstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0833.260.187, overneemt bij wijze van fusie door overname. Deze fusie is conform artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen te beschouwen als een met fusie gelijkgestelde handeling.

Translovak BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Luc Put

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2011
ÿþMod 2.17

'rï In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1III 1I 1111111 I ii 1 I 19!III!,i1j11J10

*11015

Ondernemingsnr : M32_,~} 5

Benaming

(voluit) : Coifridis Logistics

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1840 Londerzeel, Weversstraat, 17

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zeventien januari tweeduizend en elf, voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat

de naamloze vennootschap "Coifridis Invest", met ondernemingsnummer 0888.183.072, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Weversstraat 29,

rechtsgeldig organiek vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Translovak", met ondernemingsnummer 0892.621.714, met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Nieuw-Sloten 14, gedelegeerd bestuurder - bestuurder klasse B, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Luc Put, wonende te 2830 Willebroek, Nieuw-Sloten 14, aangesteld als bestuurder van de vennootschap door de algemene vergadering gehouden, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2008, onder nummer 08160368 en aangesteld als gedelegeerd bestuurder blijkens beslissing van de raad van bestuur van 16 september 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2008, onder nummer 08160368 en door de naamloze vennootschap "Fortis Private Equity Management", met ondernemingsnummer 0438.091.788, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, bestuurder klasse A, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Annegreet De Smedt, wonende te 3080 Tervuren, Kerkstraat 25 bus 1, aangesteld als bestuurder blijkens beslissing van de oprichtersvergadering de dato 21 maart 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2007, onder nummer 07048118.

Mevrouw Annegreet De Smedt werd als vast vertegenwoordiger van de voormelde naamloze vennootschap "Fortis Private Equity Management" aangesteld, blijkens beslissing de dato 29 mei 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna, onder nummer 09137250.

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Disor", met ondernemingsnummer 0406.878.376, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Weversstraat 15-23,

rechtsgeldig organiek vertegenwoordigd door de Heer Luc Put, voornoemd, tot zaakvoerder benoemd blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 23 maart 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei daarna, onder nummer 07066765,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Colfridis Logistics".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1840 Londerzeel, Weversstraat 17.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor

rekening van derden:

-opslag, vervoer, behandeling en bewerking van gekoelde en gevroren producten, evenals andere food- en

non-foodartikelen;

-het geheel van verrichtingen strekkende tot het verwezenlijken en behandelen van koopwaren door koude;

-het opslaan van en de handel in diepvrieswaren, verse en andere waren, van welke aard ook;

-het uitbaten van een koelopslagplaats en aile daaraanverbonden activiteiten, dit in de meest uitgebreide

betekenis van het woord, zowel in België als in het buitenland, en zonder enige beperking;

-opslag, overslag en expeditie van alle goederen;

-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

producten, kortom, tussenpersoon in handel;

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Lii-itüSSEL

1 9 jAriffi2"t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

-het vervoer van alle soorten goederen en personen, zonder enig voorbehoud en onder welke vorm ook, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, te land, te water en in de lucht; het behandelen van deze goederen en het verrichten van alle activiteiten die hiermee in verband staan;

-vervoercommissionair;

-het produceren, verwerken, in- en verkopen, ompakken en verpakken van gekoelde en vriesproducten en andere food- en non-foodartikelen;

-het verrichten van verhuizingen;

-het uitbaten van een stapelplaats voor het stockeren en repareren van containers en opleggers;

-het stockeren van allerhande goederen;

-het laden en lossen en overslaan van containers en goederen;

-het uitbaten van een werkplaats van herstel en automechaniek, benzine- en dieselmotoren en carrosseriewerk (deze opsomming is aanduidend, niet beperkend);

-de handel, de huur en verhuur van roerende goederen en meer in het bijzonder van alle transportmiddelen;

-de studie, de realisatie en de handel, zowel groot- als kleinhandel, in de communicatie- en informatieverwerkende systemen, soft- en hardware en de aanverwante producten, dit alles in de breedste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor deze van derden, of handelend als commissionair.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen, alsook het aanleggen van riolering en wegen, in de ruimste zin van het woord zonder enige beperking, alsook alle immobiliaire verrichting en handelingen, zowel in België als in het buitenland;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële,' landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

-de vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiele handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Dáartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het vertonen van haar bestuurder(s) in geld of in natura.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zeventien januari tweeduizend en elf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door 615 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zeshonderd vijftiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "Colfridis Invest", ten belope van 614 aandelen;

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Disor", ten belope van 1 aandeel.

totaal: 615 aandelen

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6330254-13, bij de BNP-Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 17 januari 2011 afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2? van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te " benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Voor-

. behouden

. aan het

ª% Belgisch Staatsblad

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden tot eerste bestuurders benoemd:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Transfovak", met ondernemingsnummer 0892.621.714, met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Nieuw-Sloten 14, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Luc Put, voornoemd;

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "European Service and Translation Agency", met ondememingsnummer 0450.607.857, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Graven Egmont en Hoornlaan 16, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Marc Pochet, voornoemd;

3) de naamloze vennootschap "Fortis Private Equity Expansion Belgium", ondernemingsnummer 0425.499.309, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg, 3, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Annegreet De Smedt, voornoemd.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Translovak", met ondernemingsnummer 0892.621.714, met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Nieuw-Sloten 14, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Luc Put, voornoemd, die, in toepassing van artikel 17, tweede lid van de statuten, alleen optredend de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 17 januari 2011 en zal warden afgesloten op 31 december 2011.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek van vennootschappen werd tot commissaris benoemd : de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Altrio Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor, dit voor een periode van drie (3) jaar.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan "Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen" LLP met maatschappelijke zetel Groot-Brittanië, SE1 7EU London, Lambeth Palace Road 1, en kantoor houdende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric L. SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
COLFRIDIS LOGISTICS

Adresse
WEVERSSTRAAT 17 1840 LONDERZEEL

Code postal : 1840
Localité : LONDERZEEL
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande