COLRUYT MOBILE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. COLRUYT MOBILE
Dénomination : COLRUYT MOBILE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 840.142.932

Publication

24/09/2014
ÿþWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

" neergelegd/ontvangen op

1i 1U 11I

*14174564*

Ondernemingsnr : 0840.142.932

Benaming

(voluit) : COLRUYT MOBILE

(verkort) :

beh

aa

Be Ste;

1 5 SEP, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

e9.54.4ire. won keittilhandel Brussel

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte: Kapitaalverhoging

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 28 augustus 2014, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'COLRUYT MOBILE' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: Vaststelling dat het netto-actief gedaald is beneden de helft van het kapitaal

algemene vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap op 31 juli 2014 een negatief saldo vertoont van één miljoen twaalfduizend vijfhonderd zesenveertig euro zestig cent (1.012.546,60 EUR), terwijl het geplaatst kapitaal van de vennootschap op heden één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR) bedraagt.

Tweede beslissing: Verslag van de Raad van Bestuur:

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben en keurt eenparig goed het verslag van de Raad van Bestuur van 22 augustus 2014 , overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, dat liet voorwerp en de omstandige verantwoording inhoudt van het voorstel om de vennootschap te laten voortbestaan.

Dit verslag wordt aan deze akte gehecht.

Derde beslissing: laten voortbestaan van de vennootschap:

De algemene vergadering beslist de vennootschap te laten voortbestaan,

Vierde beslissing: Kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van één miljoen tweehonderdduizend

euro (¬ 1.200.000,00), teneinde het kapitaal te brengen op twee miljoen zevenhonderdduizend euro (¬ 2.700.000,00), door de creatie van achtduizend (8.000) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deeirtemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van honderdvijftig euro (150,00 EUR) per aandeel. Deze aandelen worden volgestort ten belope van honderd procent (100%) op het ogenblik van inschrijving.

Vijfde beslissing: Voorkeurrecht

op dit ogenblik is de enige aandeelhouder opgetreden, zoals deze werd opgenomen in de

aanwezigheidslijst hieraan gehecht, te weten:

De naamloze vennootschap Etablissementen Franz Colruyt, ingeschreven in het rechtspersonen register te 0400.378.485, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.

Welke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook. betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de inschrijvers hierna vernield en die verklaart, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan zijn voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vervolgens verklaart voornoemde aandeelhouder volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.

Zesde beslissing: inschrijving en volstorting

De naamloze vennootschap Etablissementen Franz Colruyt, voornoemd verklaart in geld in te schrijven op achtduizend (8.000) nieuwe aandelen, a pari van honderdvijftig euro (150,00 EUR) per aandeel, hetzij voor een bedrag van één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 EUR).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vobr-ft betiouclen aan het Belgisch Staatsblad

4.

10,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -,24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

De intekenaar verklaart, en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volgestort is ten belope van honderd procent (100 %) door storting in gelden op rekeningnummer 13E12 0017 3435 9592 geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis. Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 EUR).

Een bewijs van de bank de dato blijft aan deze gehecht.

Zevende beslissing: Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel werd volgestort ten belope van honderd procent (100 %). Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op twee miljoen zevenhonderdduizend euro (2.700.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door achttienduizend (18.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Achtste beslissing: Wijziging van de statuten

Ingevolge de beslissing tot kapitaalverhoging beslist de algemene vergadering de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5:-. KAPITAAL dit artikel wordt als volgt vervangen:

" "Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderdduizend euro (2.700.000,00 EUR).. Het is vertegenwoordigd door achttienduizend (18.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde Negende beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank

" van koophandel, oVereenkoMstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende beslissing: Machtiging aan de Raad van Bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Elfde beslissing: Volmachten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met

inbegrip van de aanvraag bij de 137W, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen,

aanwezigheidslijst, volmachten, en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

23/12/2013
ÿþ MQd woed 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13192407*

bE

a st

u

zmr ~

~ 1 DEC 201b

Griffie

Ondernemingsnr : 0840.142.932

Benaming

(voluit) : Colruyt Mobile

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 18 september 2013:

De Raad van Bestuur stelt voor te benoemen of te herbenoemen de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, (B001) met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, vertegenwoordigd door de Heer Jo Vanderbruggen (01207) (nationaal nummer 600106-301-10, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) en de Heer Ludo Ruysen (00949) (nationaal nummer 560410-203-22, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) als commissaris voor een periode van drie boekjaren ingaande vanaf boekjaar 13/14 om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2016, Dit aan de voorwaarden van ereloon vermeld in het document dat daarrond zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

De vergadering keurt met éénparigheld van stemmen de herbenoeming van de commissaris goed.



Marc Hofman Jean de Leu de Cecil

Bestuurder Bestuurder





Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/05/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fl11111 jII li)i1I1l1I1

Ondernemingsnr: 0840.142.932

Benaming

(voluit) : Colruyt Mobile

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 30 april 2013

De Heer Wim Biesemans met als nationaal nummer 610626-349-97 (vermeld met uitdrukkelijke toestemming) neemt ontslag als bestuurder met ingang van 1 mei 2013.

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt hiervan akte eii verklaart hiertegen geen bezwaar te hebben,

De Raad van Bestuur stelt voor aan de Bijzondere Algemene Vergadering de Heer Marc Hofman (nationaal nummer 580528-091-31, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) te benoemen als bestuurder met ingang van 1 mei 2013 voor de resterende periode van het mandaat tot de Algemene Vergadering van 2016.

Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd,

De Bijzondere Algemene Vergadering keurt met éénparigheid van stemmen de benoeming goed.

De Bijzondere Algemene Vergadering besluit alle volmachten te verlenen aan Griet Verbeeck, Dorien Verertbruggen en Jean de Leu de Cecil individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande beslissingen.

Griet Verbeeck

Gevolmachtigde

15MAI 2013

B

Griffie

Op de laatstel blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/01/2015
ÿþMotlwara5l T

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d%akte.eergelegd/ontvangen op

n

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1 6 JAN, 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank varbigtmphandel Brussel

111111

*15015030*

Ondernemingsnr : 0840.442.932

Benaming

(voluit) : COLRUYT MOBILE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING  VEREFFENING  SLUITING VEREFFENING ("ééndagsprocedure" artikel 184 §5 W. Venn.)

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 19 december 2014, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'COLRUYT MOBILE' volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van voormeld verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per 30 november 2014.

De aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

TWEEDE BESLISSING  Kennisname van het verslag van de commissaris

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van voormeld verslag overeenkomstig artikel 181 §1 van het Wetboek van Vennootschappen over de voormelde staat van activa en passiva, opgemaakt door de commissaris van de vennootschap, te weten de burgerlijke vennootschap CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0419.122.548, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijniaan 24d, vertegenwoordigd door de heer Jo Vanderbruggen, bedrijfsrevisor.

DERDE BESLISSING  Ontbinding en invereffeningstelling

De aandeelhouder beslist de naamloze vennootschap "COLRUYT MOBILE", gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, te ontbinden en in vereffening te stellen met ingang vanaf heden.

VIERDE BESLISSING - Onmiddellijke sluiting van de vereffening gelet op de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen (afwezigheid van passiva)  Verzaking aan de termijn van één maand voorzien door artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen

De aandeelhouder beslist met unanimiteit, gezien de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, te verzaken aan de termijn van één maand die is voorgeschreven door artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beslissen de "ééndagsprocedure" overeenkomstig artikel 184 §5 W, Venn. toe te passen.

Zij bevestigen allen voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in verband met de vereffening.

De vergadering beslist dat alle eventuele bijkomende lasten of schulden die alsnog na de sluiting van de vereffening zouden komen vast te staan, zullen te laste genomen worden door de enige aandeelhouder, de naamloze vennootschap Etablissementen Frans Colruyt, overeenkomstig de overeenkomst tot overdracht van betalingsverplichting de data 3 december 2014. Een kopie van voormelde overeenkomst met bankuittreksel wordt aan deze akte gehecht.

De vergadering verklaart dat ingevolge de sluiting van de vereffening van de venncotschap alle activa afhangende van de vennootschap aan de enige aandeelhouder wordt toebedeeld.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de naamloze vennootschap "COLRUYT MOBILE" definitief opgehouden heeft te bestaan.

VIJFDE BESLISSING  Kwijting van de bestuurders

De vergadering beslist (voor zover als nodig, gelet op artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen) om de Raad van Bestuur, zo voor het verleden als voor de toekomst, te bevestigen in haar hoedanigheid van de facto vereffenaar van de vennootschap, en om haar van haar taak te ontheffen en haar volledige kwijting zonder voorbehoud noch reserve te verlenen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLISSING - Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap

Zij beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1500 Halle, Edingensesteenweg 196. ZEVENDE BESLISSING  Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan personeel van COLRUYT GROUP SERVICES NV, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, RPR Brussel 0880.364.278, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en het indienen van de aangifte van stopzetting van werkzaamheden bij de BTW Administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Willem Muyshondt.

Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen, aanwezigheidslijst, en volmachten.

Voor-

behouden

` aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz van Luik B vermelden - Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/10/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11306082*

Neergelegd

11-10-2011



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : COLRUYT MOBILE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 1500 Halle, Edingensesteenweg 196

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte, verleden voor ons, meester Muyshondt Willem, geassocieerd notaris te Halle, op 10 oktober 2011 blijkt dat:

1. De naamloze vennootschap COLRUYT GROUP SERVICES, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, RPR Brussel, BE 0880.364.278,

2. De naamloze vennootschap  ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT , met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, RPR Brussel 0400.378.485,

een NV hebben opgericht als volgt:

ARTIKEL 1 : BENAMING - VORM

De vennootschap bestaat onder de benaming Colruyt Mobile en heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

ARTIKEL 2 : ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.

Hij zal naar om het even welke andere plaats kunnen overgebracht worden, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, die zowel in België als in het buitenland, eveneens zustermaatschappijen, agentschappen of bureaus, administratieve zetels, opslagplaatsen of bijhuizen zal mogen oprichten.

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De ontwikkeling, de installatie, de promotie, de adviesverlening, de exploitatie, de commercialisering en de distributie van alle telecommunicatie, elektronische en/of virtuele diensten en afgeleiden aan klanten in het binnen- of buitenland.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere bestaande of nog op te richten, Belgische, buitenlandse of internationale instellingen, vennootschappen of bedrijven met éénzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat een samenwerking met deze instelling,vennootschap of onderneming voor de vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan eveneens leningen toestaan aan alle vennootschappen.

Deze opsomming geldt enkel als aanwijzing en is niet beperkend; de algemene vergadering kan, in de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten, het doel van de vennootschap interpreteren of uitbreiden.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR)

0840142932

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het is vertegenwoordigd honderd (10.000) aandelen zonder de vermelding van de nominale

waarde.

De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:

1. COLRUYT GROUP SERVICES NV, met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, titularis van één (1) aandelen

2. ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV, met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, titularis van negenduizend negenhonderd negenennegentig (9999) aandelen Totaal : tienduizend (10.000) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (¬ 1.500.000,00).

Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP PARIBAS FORTIS, op rekeningnummer BE06 0016 5405 5922.

Een bankattest, gedateerd op 10/10/2011, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 12 : RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap zal bestuurd worden door de Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering, voor een duur van ten hoogste zes jaar en altijd door haar afstelbaar.

Het ledenaantal van de Raad van Bestuur wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 14 : MACHTEN VAN DE RAAD

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de Algemene Vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die verricht worden door de Raad van Bestuur, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van deze statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De Raad van Bestuur mag eveneens, volgens de modaliteiten die hij bepaalt, het geheel of een gedeelte van het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging desbetreffend, naar de omvang en inhoud die hij bepaalt, delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs, zaakvoerders of andere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel zullen voeren van "GEDELEGEERD BESTUURDER" of "DIRECTEUR GENERAAL".

De Raad van Bestuur mag eveneens de directie van het geheel of van een bepaald deel of bijzondere afdeling van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs of andere personen gekozen in of buiten zijn midden, al dan niet vennoten.

Hij zal hun bevoegdheden, volmachten en bezoldigingen vaststellen. Hij zal ze afstellen en zonodig in hun vervanging voorzien.

Onverminderd het bovenstaande kan de Raad van Bestuur bepaalde en bijzondere volmachten overdragen aan één of meer van haar leden of zelfs aan derde personen, al dan niet aandeelhouders.

Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig verbonden door alle handelingen door haar gevolmachtigden verricht, binnen de perken van de hen verleende volmacht.

ARTIKEL 15 : HANDTEKENINGEN

De vennootschap zal slechts geldig verbonden zijn voor de handelingen die de handtekening dragen van twee bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ook de handtekening van de gedelegeerd bestuurder alleen, evenals deze van de directeur generaal alleen, zal op geldige wijze de vennootschap verbinden binnen het kader van het dagelijks bestuur bepaald op basis van artikel 14 hierboven.

In geval van overdracht van volmachten zal de handtekening van de lasthebber voldoende zijn.

ARTIKEL 17 : SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De regelmatige samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij omvat alle aandeelhouders die zich hebben gedragen naar de voorschriften van onderhavige statuten.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met en door aandelen zonder stemrecht, binnen de perken door de wet bepaald. De aandelen met stemrecht geven elk recht op één stem. Aandelen zonder stemrecht verlenen stemrecht in de omstandigheden en binnen de perken van de wet.

ARTIKEL 18 : JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse Algemene Vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand september om zestien uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de dagorde aangeduid.

Indien die dag een feestdag is, zal de Algemene Vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Elke Algemene Vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, is regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is de uitnodigingsbrieven te sturen of de termijnen in acht te nemen, zodat zij geldig zal kunnen beraadslagen over alle onderwerpen die haar worden voorgelegd.

Overgangsmaatregel : De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per éénendertig maart tweeduizend dertien, zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien (2013) .

ARTIKEL 19 : MAATSCHAPPELIJK JAAR

Het maatschappelijk jaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.

Overgangsmaatregel : De vergadering beslist het eerst lopende boekjaar, te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend en dertien.

ARTIKEL 20 : WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene en andere kosten, van de afschrijvingen en andere provisies door de raad van bestuur bepaald, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze netto-winst wordt tenminste vijf procent (5%) besteed voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet neer verplichtend indien de wettelijke reserve het bij de wet bepaalde peil heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de Raad van Bestuur over zijn aanwending zal beslissen.

De algemene vergadering mag, op voorstel van de Raad van Bestuur en met gewone meerderheid van stemmen, beslissen om het beschikbaar saldo geheel of ten dele aan te wenden voor de vorming van een vrije of bijzondere reserve, of voor overdracht naar een volgend boekjaar.

De algemene vergadering mag eveneens beslissen op voorstel van de Raad van Bestuur en met gewone meerderheid van stemmen, de beschikbare reserves geheel of gedeeltelijk uit te keren.

De dividenden worden uitgekeerd op de tijdstippen en plaatsen door de Raad van Bestuur te bepalen.

Evenwel geven de aandelen zonder stemrecht in geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, recht op een preferent doch niet opvorderbaar dividend waarvan het bedrag wordt vastgesteld bij de uitgifte, alsmede een recht in de uitkering van het winstoverschot, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat van winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

ARTIKEL 21 : INTERIM DIVIDENDEN

De Raad van Bestuur kan besluiten tot de uitkering van interim dividenden onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals door de wet voorzien.

Hij stelt het bedrag van die interim dividenden en de datum van hun betaling vast.

ARTIKEL 22 : ONTBINDING - VEREFFENING

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bij gebreke van beslissing van de Algemene Vergadering, zullen de in functie zijnde bestuurders vereffenaars zijn en zullen zij de meest uitgebreide machten hebben voor het vervullen van hun zending, namelijk deze voorzien in artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zonder evenwel een bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering te moeten vragen in de gevallen voorzien door artikel 187 en volgende van voormeld Wetboek.

De aandelen zonder stemrecht verlenen bij vereffening echter steeds een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaal inbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie, alsmede een recht bij de uitkering van een likwidatiebonus, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 1. BENOEMINGEN

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

- de heer Fransiscus COLRUYT, bestuurder, nationaal nummer 600823.265.70, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, wonende te Bekersveldstraat 1, 1602 Vlezenbeek ;

- de heer COLRUYT Jozef, bestuurder, Nationaal nummer 581018.253.10, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, wonende te 1654 Huizingen, Sollenberg 11/0021;

- de heer de LEU de CECIL Jean Raoul Hubert, bestuurder, nationaal nummer 540704 099 91, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Bauwenberg 20, wiens mandaat onbezoldigd is;

- de heer BIESEMANS Wim, bestuurder, nationaal nummer 610626 349 97, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, wonende te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 467, wiens mandaat onbezoldigd is;

In geval van ontbinding van de vennootschap beschikt de Algemene Vergadering over de meest uitgebreide machten om vereffenaars te benoenen, hun bevoegdheden vast te leggen, en hun emolumenten te bepalen, terwijl op dat ogenblik het mandaat van de Raad van Bestuur een einde neemt.

b) Wordt tot commissaris benoemd:

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, commissaris, vertegenwoordigd door

de heren L. Ruysen (00949) en J. Vanderbruggen (01207) en dit voor drie (3) jaar vanaf heden.

Artikel 2. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

- Eerste boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de

rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig maart tweeduizend dertien.

- Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien

overeenkomstig de statuten.

Artikel 4. RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen,

onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de

rechtbank van koophandel:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer COLRUYT Jef, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
COLRUYT MOBILE

Adresse
EDINGENSESTEENWEG 196 1500 HALLE

Code postal : 1500
Localité : HALLE
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande