29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 16.09.2014, NGL 22.09.2014 14595-0329-030
23/12/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B s t ,
i i !
% M ~ f ~ ` " ` _ ~ t ~ : ; : . . 1 1 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 9 8 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( 8 0 0 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o ' V a n d e r b r u g g e n ( 0 1 2 0 7 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 1 0 6 - 3 0 1 - 1 0 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) e n d e H e e r L u d o R u y s e n ( 0 0 9 4 9 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 4 1 0 - 2 0 3 - 2 2 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n i n g a a n d e v a n a f b o e k j a a r 1 3 / 1 4 o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p ' d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 , D i t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n e r e l o o n v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t d a t d a a r r o n d ' z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d .
M a r c H o f m a n J e a n d e L e u d e C e c i l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 17.09.2013, NGL 04.10.2013 13624-0446-034
27/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï 1 1 1 1 1 1 1 j i t i j l e n 1 1 1
1 5 M E ' 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 9 8 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3
D e H e e r W i m B i e s e m a n s m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 6 2 6 - 3 4 9 - 9 7 ( v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k e , t o e s t e m m i n g ) n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 6 1 3 .
" D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n a k t e e n v e r k l a a r t h i e r t e g e n g e e n b e z w a a r t e h e b b e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r a a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e H e e r M a r c H o f m a n ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 0 5 2 8 - 0 9 1 - 3 1 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n h e t m a n d a a t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k , D o r i e n V e r e r t b r u g g e n e n J e a n d e L e u d e C e c i l i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 18.09.2012, NGL 21.09.2012 12573-0183-026
29/05/2012
ÿþ u " M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l 1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 6 6 3 *
B R U S S E L
1 5 ' J i e 2 0 z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 9 8 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I L H A L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 3 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r M u y s h o n d t W i l l e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 m e i 2 0 1 2 ,
g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p 4 m e i 2 0 1 2 , b o e k 1 0 8 b l a d 4 8 v a k 1 7 , 2 b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n
2 5 e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d : Y , D E H A N T S C H U T T E R ) , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I L H A L L E v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g i n g i n " C o m e l s "
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e b e n a m i n g C o m e l s e n h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 7 4 0 T e r n a t , I n d u s t r i e l a a n 2 3 n a a r
1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t ,
t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 20.09.2011, NGL 29.09.2011 11568-0049-027
08/03/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i g u
Z 4 p u 2 0 1 1
C " c g - 1 2 . a
e a r r t : : ~ ~ : F i l h a l l e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 3 , 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 1 9 8 2 4 7
; O C I t t f r r a : : : W i j z i g e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
w 1 1 0 3 6 3 0 9
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 1 0 2 1 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V F i l h a l l e , i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o p 0 1 . 0 2 . 2 0 1 1 t e T e r n a t ,
e h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t i n d e s c h o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C V B A
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , b e s l i s t w e r d d e h e e r E r i k H e l s e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r L u d o R u y s e n a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 / 2 0 1 1 .
e
W i m B i e s e m a n s J e a n d e L e u d e C e c i l
p B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O
0 \ 0
O
, . r
- b - b
e t
e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p u . s c r c l r . í e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 22.09.2015 15595-0028-032