08/08/2014
ÿþM o l W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r q e l e d / o n t v a
g e n o p
( 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 I 1 I ( I ' i ' i 1 1 1 1 I 1 i ( 1 1 1 1 I ( I 1
* 1 4 1 5 1 8 8 8 *
3 0 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c I 9 . N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a R e p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 8 1 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m m u n i s i s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g m e v r o u w S a r a h C a d d y ( v o o r h e e n S a r a h M o r t o n ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 4 .
Z i j z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r J o n R i d d l e ; e n
2 ) M e v r o u w S a r a h C a d d y .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p " i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ,
h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- H e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- H e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c k e e t s e l e g c l i o n t v a n g e n o p "
V
b e h d a B e l
S t a e
A n n e x e s d i i 1 V I o n i t e u r - 6 - ê t e
I R I M P
1 0 O K T , 2 0 1 4
Z r g u r i e m a n t i l u t x r \ i x e c i : h r t r i l d e s r t u a s l i s g e e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 8 1 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m m u n i s i s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n a m e e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d d . 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w S a r a h C a d d y a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n d e h e e r J o n R i d d l e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p : d e h e e r M a r k A n t h o n y S t o n e r , w o n e n d e t e 6 A c o m b C l o s e , M o i p e t h , N E 6 1 2 Y 1 - 1 , ' V e r e n i g d K o n i n k r i j k , d e h e e r L a u r e n c e N i c h o l a s B o s s h a r d , w o n e n d e t e T h e C o r n e r H o u s e , 2 2 M a r w e l l , W e s t e r h a m , K e n t , T N 1 6 1 S B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
d e h e e r A n d r e w M a r t i n B l u n d e l l , w o n e n d e t e T h e O l d B a r n , T h u r v a s t o n R o a d , M a r s t o n , M o n t g o m a e r y , A s h b o u m e , D E 6 2 F F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
H u n b e s t u u r s m a n d a t e n n e m e n e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r s t r i j k e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 , h a n d e l e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r b o e k j a a r 2 0 1 9 .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V a n a f d e d a t u m v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e r h a l v e b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
M a r k A n t h o n y S t o n e r
L a u r e n c e N i c h o l a s B o s s h a r d
A n d r e w M a r t i n B l u n d e l l
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n M r J a n V a n G y s e g e m e n M r V e r a C a i m o , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V e r a C a i m o , C l a e y s & E n g e l s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
W o r d t g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d d . 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4
I I
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 14.10.2013 13633-0339-016
17/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b o b o
a a n
B e l s S t a a t
1 1 0 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 t I l i j ! I 0 1 1 1
I ~ ~ ~ r ~
~ - ~ i ~ ~ : , ~ ~
o a i e . g , "
G r i f f i e
i O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 9 . 3 8 1 . 9 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o m m u n i s i s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 4 a p r i l 2 0 1 3 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " C O M M U N I S I S B E L G I Ë " h e e f t b e s l o t e n
B O E K J A A R s h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d o o r h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n a f t e s l u i t e n o p : e e n e n d e r t i g d e c e m b e r e n d i e n v o l g e n s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n .
! ! A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g , v o o r t a a n t e h o u d e n o p l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m ; v e e r t i e n u u r e n d i e n v o l g e n s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n .
O V E R G A N G S A A T R E G E L E N
t o t d e v o l g e n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e t e n i n z a k e h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p 1 a p r i l 2 0 1 3 e n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g : H e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p 1 a p r i l 2 0 1 3 t e v e r k o r t e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r ; 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n z a l w o r d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4 .
M A C H T I G I N G V A N H E T R A A D V A N B E S T U U R
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r D e s i m p e l a e r e M a t t h i a s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e ; w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e ! ! ! o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e !
T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a i s n o d i g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 1 t . 1
t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
!
2 9 M R T 2 0 1 3
O e s e l .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 8 1 . 9 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W A D D I N G T O N B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A D D I N G T O N B E L G I E " h e e f t b e s l o t e n
M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
e t i n g a n g v a n a f 1 2 M A A R T 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n t " C o m m u n i s i s B e l g i ë " .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " V o r s t ( B - 1 1 9 0 B r u s s e l ) ! Z i j d e w e v e r i j s t r a a t 1 2 4 " , e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r " P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m " . W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
N a l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l ; 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e ] w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e g e v e n , e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e ; v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m ; h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e h i e r n a v o l g e n d e ; t e k s t ,
" - h e t p r i n t e n o f h e t b e w e r k s t e l l i g e n / a a n b i e d e n / p l a a t s e n v a n o p d r a c h t e n / u i t - e n a a n b e s t e d e n v a n p r i n t e n v a n ] d o c u m e n t e n e n a n d e r m a t e r i a a l e n h e t b e w e r k s t e l l i g e n / a a n b i e d e n / u i t v o e r e n v a n a n d e r e p r i n t d i e n s t e n v o o r ; d e r d e n e n v a n c r e a t i e v e d i e n s t e n , d a t a d i e n s t e n e n d i e n s t e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t "
W I J Z I G I N G V A N D E A R T I K E L E N 8 , 9 , 1 3 E N 3 0 V A N D E S T A T U T E N
t o t w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 8 ( " A a r d v a n d e e f f e c t e n " ) , 9 ( " O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n " ) , 1 3 ( " o b l i g a t i e s " ) e n 3 0
" T o e l a t i n g - d e p o t c l a u s u l e s " ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n ; m e t d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r .
; ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e w i j z i g i n g v a n v o l g e n d e a r t i k e l e n :
- a r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m N a a m :
i n d e e e r s t e z i n " e n d r a a g t d e n a a m " W A D D I N G T O N B E L G I Ë " t e v e r v a n g e n d o o r " e n d r a a g t d e n a a m '
" C o m m u n i s i s B e l g i ë " .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
i n d e e e r s t e z i n " i s g e v e s t i g d t e V o r s t ( B - 1 1 9 0 B r u s s e l ) , Z i j d e w e v e r i j s t r a a t 1 2 4 " t e v e r v a n g e n d o o r
g e v e s t i g d t e P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m " .
; : A r t i k e l 3 . M a a t s c h a n n e l i l k D o e l :
n a d e e e r s t e z i n " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : " t o e t e v o e g e n " h e t p r i n t e n o f h e t b e w e r k s t e l l i g e n / a a n b i e d e n / p l a a t s e n v a n o p d r a c h t e n / u i t e n a a n b e s t e d e n v a n p r i n t e n v a n d o c u m e n t e n e n : a n d e r m a t e r i a a l e n h e t b e w e r k s t e l l i g e n / a a n b i e d e n / u i t v o e r e n v a n a n d e r e p r i n t d i e n s t e n v o o r d e r d e n e n v a n
c r e a t i e v e d i e n s t e n , d a t a d i e n s t e n e n d i e n s t e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t , i
; ? M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n M e e s t e r D E S I M P E L A E R E M a t t h i a s , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e ,
, ; v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ;
k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a i s n o d i g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e
A I '
. . .
V o o r - b e h g u d e n
a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L 1 S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 10.10.2012 12609-0233-020
21/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
L L u 1 ~ e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
* 1 1 1 5 9 4 0 7 *
b R U S S ^ .
1 1 - 1 0 m 2 0 1 1
G r i f f i e
~ e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 8 1 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a d d i n g t o n B e l g i ë
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r J o n R i d d l e , g e b o r e n o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e M a r r i o t G r o v e , S e n d a i , W a k e f i e l d 3 9 , W F 2 6 R P W e s t Y o r k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 05.10.2011 11577-0036-020
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 24.09.2010, NGL 27.09.2010 10558-0543-024
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 03.11.2009, NGL 05.05.2010 10113-0020-025
24/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 26.09.2008, NGL 18.11.2008 08802-0339-017
06/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 29.10.2007, NGL 30.10.2007 07784-0182-020
14/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 04.08.2006, NGL 08.08.2006 06607-0161-018
31/10/2005 : BL587950
20/10/2005 : BL587950
28/10/2004 : BL587950
31/07/2015
ÿþ L t a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j " h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i t t i D e f f l t t e e l d o r i t v a r ï g e n o p
t e r r e c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1
2 2 2 0 1 5
g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
i t j 3 â i ` i k B t a s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 8 1 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m m u n i s i s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 j u l i 2 0 1 5 :
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b r i e f v a n e e n b e s t u u r d e r w a a r b i j d e z e o n t s l a g n e e m t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L a u r e n c e B o s s h a r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
Z i j n m a n d a a t w a s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t h i e r b i j a l d u s v a s t d a t o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r M a r k A n t h o n y S t o n e r ; e n
2 ) D e h e e r A n d r e w M a r t i n B l u n d e l l
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r
b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n ,
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n i l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2004 : BL587950
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15/03/2004 : BL587950
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26/03/1993 : AN295164
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