04/11/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O U 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e e r g e i e & d r
/
o n i v t i n , p e n o p
2 4 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d
r % é " t : ? n d o t a
l i r e r e c h t b a n t V ~ i k o G e g ' c ,
1 2 0 1 9 1 *
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 6 2 1 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p A i r G e v e k e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 / 8 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r A m o u d W i e z e r , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
T e v e n s w e r d , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w E s t h e r S a l o m o n , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
T e g e l i j k e r t i j d w e r d , n a b e r a a d s l a g i n g e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m d e h e e r H a r r i e H o n s b e e k , w o o n a c h t i g t e J a n G o s s a e r t l a a n 4 , 3 7 2 3 C L B i l t h o v e n ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.09.2013, NGL 29.10.2013 13647-0066-040
28/01/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N , o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
í ; F t G e r g t a l ~ g d l ~ a ~ t v a ~ r ~ e r t e p
1 6 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n r k t i p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 9 6 2 1 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p A i r G e v e k e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r H a r r i e H o n s b e e k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T e g e l i j k e r t i j d w e r d , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m d e h e e r A m o u d W i e z e r , w o o n a c h t i g t e K o r f g r a a f 3 3 , 4 1 7 4 G L H e l l o u w ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
I I I I I I I
1 5 0 0 1 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/11/2012
ÿþ M o d W O i t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 O C T . 2 0 1 2
B R U 9 e l l
G r i f f i e
V o o r
b e h o u o a a n h t B e l g i s i
S t a a t s u i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 9 . 6 2 1 . 1 4 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : C o m p a i r G e v e k e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A ; 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r l e g t u i t d a t z i j d e r e e d s t o t 2 0 1 5 b e n o e m d e c o m m i s s a r i s h e e f t o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e i n t e n t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p c m , i n h e t k a d e r v a n d e h a r m o n i s a t i e v a n d e m a n d a t e n e n d e w i j z i g i n g v a n g r o e p s a c c o u n t a n t , h e t m a n d a a t v r o e g t i j d i g e n i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t e b e ë i n d i g e n . T e n d i e n e i n d e w e r d P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n s c h r i f t e l i j k o m a k k o o r d v e r z o c h t . N a o n t v a n g e n a k k o o r d s t e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e e i n h e t m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 s t o p t e z e t t e n e n d e c o m m i s s a r i s d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r z i j n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s d e B C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r L u c V a n C o p p e n o l l e , e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b - 1 8 3 1 D i e g e m , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 1 1 1 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 . H e t h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 . 9 0 0 E u r o p e r j a a r
A r n a u d W i e z e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 23.10.2012 12615-0440-038
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 15.07.2011 11307-0189-035
29/04/2011
ÿþC
A b d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
1 8 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 1 0 6 5 3 6 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ a A V R " / 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 6 2 1 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a i r G e v e k e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r e n m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 2 4 / 1 1 / 2 0 1 0 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
b e s l o t e n m e v r o u w E s t h e r S a l o m o n , w o o n a c h t i g t e K r a a n v o g e l l a a n 1 8 , t e 2 1 0 6 D D H e e m s t e d e ( N L ) , t e
b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s c v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , t e v e r l e n g e n v o o r d e k o m e n d e 3 b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m A m o u d W i e z e r t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 2 1 . 1 4 7
B e n a m i n g : C O M P A I R G E V E K E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N . J .
' 1 1 0 1 3 4 0 9 "
e i e 4 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N S T L A G B E S T U U R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o r n p A i r G e v e k e " , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A , ; V e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r : 8 8 9 . 6 2 1 . 1 4 7 ; w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n - d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g k o m m a z e s e n v e e r t i g e u r o ( 5 7 6 . 9 3 6 , 4 6 e u r ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g k o m m a z e s e n v e e r t i g e u r o ( 7 7 6 . 9 3 6 , 4 6 e u r ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g k o m m a z e s e n v e e r t i g e u r o ( 5 7 6 . 9 3 6 , 4 6 e u r ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e : v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e v e r m o g e n s s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- o m h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p t e h e f f e n .
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o : ' ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) o m h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o : ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e . a a n d e l e n , m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e a f w e z i g h e i d v a n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n k a n w o r d e n v e r a n t w o o r d d o o r h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e w i c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r n a u w e l i j k s o f n i e t w o r d t g e w i j z i g d e n b i j g e v o l g g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r w o r d t b e n a d e e l d .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e t e k e n d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n . : t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d i n g e t e k e n d e n d a t z i j b o v e n d i e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
I n r u i l v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e g e e n n i e u w e a a n d e l e n : : t o e b e d e e l d .
- o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
" h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 4 3 . 1 8 9 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . "
- o m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M i c h a e l W I E R S M A p e r é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n t e a a n v a a r d e n .
- o m d e r a a d v a n b e s t u u r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t : ' v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o } n i e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n b e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m u n h a n d t e k e n i n g
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V e n t -
, ; b e h a u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o a 2 . 1
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e m e t v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.12.2010, NGL 10.12.2010 10628-0468-037
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.06.2009 09343-0203-038
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 25.06.2008 08297-0345-036