COMT IN MYNEN HOF

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. COMT IN MYNEN HOF
Dénomination : COMT IN MYNEN HOF
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 883.560.825

Publication

08/08/2012
ÿþe

idod 2.1

r . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~



YI Neergelegd ter gnffie der

Rechtbank van Koophande.

te Leuven, de 3 0 PLI 2R12

DE GRIFFIER

Griffie





" 12139136"

Ondernemingsnr : 0883.560.825

Benaming

(voluit) : COMT IN MYNEN HOF

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Begijnenstraat 60 bus 1 te 3290 Diest

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Blijkens verslag van de algemene vergadering van 18 juni 2012 werd met éénparigheid van stemmen

onderstaande beslissingen aanvaard en goedgekeurd :

- het ontslag als bestuurder van mevrouw MANKA Izabela (NN75.06.25-484-92) wonende te Diest,

Begijnenstraat 60 bus 1.

-het ontslag als bestuurder van de heer MEURS Joost (NN52.02.12-167-94) wonende te Diest, Begijnenstraat

60 bus 1

De Raad van bestuur aanvaardde tevens het ontslag als gedelegeerd bestuurder van MANKA Izabela.

Aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder wordt algehele décharge verleend voor hun mandaat in de

afgelopen periode.

Tijdens deze vergadering werd eveneens volgende herbenoemingen aanvaard en goedgekeurd :

- de herbenoeming als bestuurder van mevrouw MANKA Izabela (NN75.06.25-484-92) wonende te Diest,

Begijnenstraat 60 bus L

-de herbenoeming als bestuurder van de heer MEURS Joost (NN52.02.12-167-94) wonende te Diest,

Begijnenstraat 60 bus 1

Onmiddellijk hierna is de Raad van Bestuur samengekomen en heeft met éénparigheid van stemmen de

herbenoeming aanvaard en goedgekeurd van mevrouw MANKA Izabela tot gedelegeerd bestuurder

Deze herbenoemingen gaan op heden in voege voor een nieuwe periode van zes jaar.

Opgesteld te Diest dd 18.06.20I2

MANKA Izabela - gedelegeerd bestuurder

Op de Iaatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 16.07.2012 12300-0551-012
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 29.07.2011 11366-0570-012
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 05.07.2010 10269-0053-012
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 24.07.2009 09471-0379-010
20/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 13.08.2008 08568-0286-010
18/08/2015
ÿþMotl Wort 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NA NEERGELEGD

\ 0 7 At.ir,3, 2015

Geel RI:GhlbelinkQOpilande

ta I Amen. _





1 119197*





Ondernemingsnr : 0883.560.825

Benaming

(voluit) : COMT IN MYNEN HOF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Begijnenstraat 60 bus 1 te 3290 Diest

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - naamwijziging - zetelverplaatsing - herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel  Zichem op 5 augustus 2015, neergelegd vôôr registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "Gomt In Mynen Hof waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in, "Immo Hoge Mauw Arendonk", of afgekort "I.H.A.", en om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te; passen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 1 - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "immo Hoge Mauw Arendonk", of afgekort "I.H.A.",

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,; brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd: door de woorden "naamloze vennoot-'schap" of door de afkorting " N,V,","

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist éénparig om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1070, en om de eerste alinea van artikel 3 van de statuten aan te passen zodat deze alinea voortaan luidt ais volgt:

"De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1070",

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 8 van de statuten de volgende regeling; toe te voegen inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging wanneer het eigendomsrecht, van de aandelen is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom.

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar,: tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als hei oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom."

Derhalve zal artikel 8 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT

, Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de

aandeelhouders in evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Wordt dal recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aan"deel"houders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt hei recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar,', tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.' De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in voile eigendom.

Dit recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op een voorstel van de raad van bestuur, toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uit-eenge-'zet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de voorge-"stelde koers van de uitgifte verantwoord wordt. Over dit voorstel wordt beraadslaagd door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten,"

Op de laatste blz. van Lui BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

iu

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

c

A

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 15 van de statuten inzake de wijze waarop

de algemene vergaderingen dienen te worden opgeroepen te wijzigen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 15 -- VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voor-zitter zo dikwijls als het belang van de

vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee

bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de

aanwezi-ge be-stuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de ven-noot-schap of in elke andere plaats van het

gerechtelijk arron-'dissement waar de zetel gevestigd is, aangewe-zen in de oproe-pingsbrief.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig

de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 30 van de statuten inzake de oproeping

en de vorm tot de algemene vergadering te wijzigen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 30 -- OPROEPING - VORM

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek

van vennootschappen."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de eerste zin van artikel 35 van de statuten de

woorden "aan toonder" te schrappen, zodat dit artikel als volgt wordt aangepast:

"ARTIKEL 35 - AANDELEN 1N ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toe-behoren aan verscheidene personen of aan een

rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten

ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk

is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen

verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht

uitgeoefend door de vruchtge-bruiker."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 38 van de statuten de mogelijkheid te

voorzien om een interimdividend toe te kennen door toevoeging van de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming

van de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de

aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming."

Artikel 38 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL 38 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE -INTERIMDIVIDEND

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle las-ten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennoot-schap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafge-nomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze eenl-tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de verde-re bestemming van dit saldo van de winst. Zo kan

zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet

of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van

het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van

de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de

aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 40 van de statuten inzake de benoeming

van de vereffenaars te wijzigen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt;

"ARTIKEL 40. - BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen

van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt,

waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de

bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd,"

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 41 van de statuten inzake de

bevoegdheden van de vereffenaars en de verdeling van het liquidatiesaldo te wijzigen zodat dit artikel voortaan

luidt als volgt:

. C ~

r "

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

"ARTIKEL 41 - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen ver-imeld in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd,

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald,

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft,"

' TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist éénparig om de in functie zijnde bestuurders, de heer Joost Meurs en mevrouw Izabela Manka, te herbenoemen tot bestuurder met ingang van heden, tot aan de gewone algemene vergadering in 2021 die beraadslaagt over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2020.

Voormelde bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maat"re'gel die zich tegen deze aanstelling verzet. Het betreft onbezoldigde mandaten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ELFDE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

" TWAALFDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen

besluiten.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fisco-

Consult, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Kautershoek 21 bus 1, en/of zijn aangestelden, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle

belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde

aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve "

verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Raad van bestuur:

En onmiddellijk komt de raad van bestuur samen, en beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder tot

op de gewone algemene vergadering in 2021 die beraadslaagt over het boekjaar dat eindigt op 31 december

2020, voormelde mevrouw Izabela Manka, die verklaart te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten,

Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
COMT IN MYNEN HOF

Adresse
BEGIJNENSTRAAT 60, BUS 1 3290 DIEST

Code postal : 3290
Localité : DIEST
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande