04/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c l S t a a t s b l i I I i I I I I l l I I l l l I l I l M N
* 1 1 0 3 5 1 0 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 2 F F F , 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 2 3 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o V a n R o m p a e y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 1 1 W e z e m a a l , R i g e s s e l 3 4
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B a c k e r , t e M e c h e l e n , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n e n g e e n r e n v o o i e n o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 t e M e c h e l e n I , b o e k 9 7 4 b l a d 5 1 v a k 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e o V a n R o m p a e y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 1 W e z e m a a l , R i g e s s e l 3 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " L e o V a n R o m p a e y " v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n . V o o r t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " C o n c e p t R e n o v a t i o n " d r a g e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , h i e r n a l e t - t e r l i j k v e r w o o r d :
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e b e n a m i n g : ' C o n c e p t R e n o v a t i o n " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
T w e e d e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e d r u k k e n i n d e e e n h e i d s m u n t v a n d e E u r o p e s e U n i e , z i j n d e d e E u r o . H e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e w e t e n : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - b e f ) , w o r d t b i j g e v o l g o m g e z e t i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
D e r d e b e s l u i t : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e z o d a t d e h u i d i g e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e o u d e a r t i k e l n u m m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t a l s m e d e d e t e r m ' ' v e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
V i j f d e b e s l u i t : D o e l s w i j z i g i n g .
A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r e e r s t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w e l k v e r s l a g e e n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e g e e f t v o o r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e ° v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n .
Z o w e l h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n v e r v o l g e n s a a n d e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g t , d e w e l k e z i c h e r t o e v e r b i n d t d e z e d o c u m e n t e n t e b e w a r e n i n h e t ' v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . - h e t u i t r u s t e n e n u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r d e r e i n r i c h t i n g e n v o o r g e z o n d h e i d s z o r g e n e n l i c h a a m s o n t w i k k e l i n g , c o i f f e u r s a l o n , z o n n e b a n k e n , s a u n a b a d e n e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t e n , a l s m e d e a l l e p r o d u l d e n , ; k l e d i n g s t u k k e n e n p r e p a r a t e n d i e b i j d e r g e l i j k e z o r g e n e n b e h a n d e l i n g e n g e b r u i k t w o r d e n ;
2 . - a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n z o n d e r h e i d d e k o n s t r u k t i e , d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , p r o m o t i e , m a k e l a r i j e n h e t b e h e e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 V o o r -
" " b e h f u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t b a t i n g o p w e l k e w i j z e o o k v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l ;
3 . - h e t a a n n e m e n e n l o f u i t v o e r e n v a n a l l e s o o r t e n o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n e n w e r k z a a m h e d e n a a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
4 . - a l l e w i s s e l s - , k o m m i s s i e - e n m a k e l a a r s t r a n s a k t i e s d o e n , a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a v a l e n b o r g t o c h t ; z i j m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ;
5 . - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n ;
6 . - h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a l d a n n i e t m e t e e n v e r s c h i l l e n d d o e l , e n d e z e b e h e r e n ;
7 . - h e t v e r h u r e n v a n a l l e s o o r t e n m e u b i l a i r , m a c h i n e s , m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n e n v o e r t u i g e n ;
8 . - i n v o e r , u i t v o e r , d o o r v o e r , a a n k o o p , v e r k o o p , o n t v a n g s t , e x p e d i t i e , o p s l a g , b e w a r i n g , i n - e n u i t k l a r i n g , v e r t o l l i n g , m a k e l a r i j , v o o r l e g g i n g , b e h a n d e l i n g , v e r z o r g i n g , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n a l l e h a n d e l s g o e d e r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
9 . - d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n a l l e p r o d u k t e n , g o e d e r e n e n s t o f f e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
1 0 . - h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t e e n v e r s c h i l l e n d d o e l ;
1 1 . - e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n a a n v e r w a n t e a k t i v i t e i t e n ;
1 2 . - t o t a l e d a k w e r k e n e n w a t e r d i c h t i n g s a c t i v i t e i t e n ;
1 3 . - i n s t a l l a t i e a c t i v i t e i t e n v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g , g a s e n s a n i t a i r e n w a t e r z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e s ;
1 4 . - a l g e m e e n a a n n e m e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r - k o m e n ,
z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e - , p r o d u k t i e v e - , f i n a n c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - , b u r g e r l i j k e - , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r -
n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , d i e h e t z e l f d e ,
e e n a n a l o o g o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e
v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e
o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r i s e r t o e g e m a c h t i g d d e a a r d e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
Z e s d e b e s l u i t : N i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e r l e i t e k s t a a n p a s s i n g e n , w e l k e d e e s s e n t i e v a n d e s t a t u t e n n i e t w i j z i g e n , a a n t e
b r e n g e n e n d a n o o k , m e d e i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n , d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e
k e u r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m n a a s t d e r e e d s b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r L e o V a n R o m p a e y , t w e e n i e u w e
n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , t e w e t e n : d e h e e r B e n j a m i n T r o y o n , w o n e n d e t e 8 3 2 0 V i r e u x -
W a l l e r a n d ( F r a n k r i j k ) , R u e d e L a C a m p a g n e , 3 , e n m e v r o u w E l s R o b y n , w o n e n d e t e 8 3 2 0 V i r e u x - W a l l e r a n d
( F r a n k r i j k ) , L i e u d i t l e R i s d o u x , d i e a a n v a a r d e n , o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n o f w e r d e n d o o r e n i g e
v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
A c h t s t e b e s l u i t : M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n i e u w e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e ;
- u i t t r e k s e l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g