21/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e x - g s l e g g E o n t v a n g e n o p
1 2 M E l 2 O 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n ! M e n d e l B r u s s e l
1 6 1 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , ' b l i j k t h e t v o l g e n d e :
b . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n D o m i n i q u e R o u x e n D i r k C l e y m a n s v o o r d e p e r i o d e v a n 3 j a r e n ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n d a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ) .
a . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- L u c S w i t t e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 4 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 6 6 0 . 4 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S w i t t e n , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 4 2 ;
- S t o k k l i n x B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 1 9 7 . 4 4 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y v a n D i e v o e t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e L e i 3 5 .
B e i d e n w o r e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , i n g a a n d o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D o m i n i q u e M o o r k e n s M e n t o f a c t u r i n g b v b a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y H e n d r i c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/05/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 29.04.2014, NGL 20.05.2014 14131-0080-069
28/10/2014
ÿþS t * 1 4 1 9 6 9 4 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i b v a n d e a k t e
"
n e e r g e t e g c l i o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e s r a a t 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a a t
O p d a t u m v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d h e t m a n d a a t v a n A t I n f i n i t u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 7 0 W g r e g e m , F a z a n t e n l a a n 1 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 0 5 4 6 2 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i m i t r i D u f f e l e e r , a l s b e s t u u r d e r v a n C o n n e c t G r o u p N V g e w i j z i g d i n D i m i t r i D u f f e l e e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 8 9 7 0 W a r e g e m , F a z a n t e n l a a n 1 7 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 7 6 4 . 4 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i m i t r i D u f f e l e e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 7
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c S w i t t e n b v b a S t o k k l i n x B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y v a n D i e v o e t
;
1 7 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e c l e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n 4 g e h a n d e 1 B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2014
ÿþ L - ~ _ + t . , " _ . M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 6 r ' ` ~ k F r r 2 0 1 4 .
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b i
M I R I N U N I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e s r a a t 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a a t
O p d a t u m v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t m a n d a a t v a n P e t e r W a t t e e u w , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u i n e n d r e e f 5 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n C o n n e c t G r o u p N V g e w i j z i g d i n C o n d o r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u i n e n d r e e f 5 6 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 0 9 2 8 5 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r W a t t e e u w , m e t i n g a n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c S w i t t e n b v b a S t o k k l i n x B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y v a n D i e v o e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 31.05.2013 13139-0138-076
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 31.05.2013 13139-0162-074
22/05/2013
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e e s a
G r i f f i e l 0 M A I 1 0 1 3
T
V , I 1 1 1
b e h '
a a l
B e l
S t a a
S
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s r a a t 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
a ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- A t I n f i n i t u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F a z a n t e n l a a n 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m e r 0 4 6 5 0 5 4 6 2 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i m i t r i D u f f e l e e r , e n
- B C C o n s e i l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 1 2 1 N e u p r é , A v e n u e d e s P i n s 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 2 2 7 0 7 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d D e l v a u x .
B e i d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , i n g a a n d o p d e d a t u m v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
b ) H e t m a n d a a t v a n B e c a p b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , G e r a r d L e G r e l l e l a a n 1 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 0 8 3 0 3 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e S e r r u r e , n a m e e n e i n d e o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r l e n g d e n i s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M o o r k e n s L u c S w i t t e n b v b a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
a r t Y " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 D E C A n d
a F i U S s e i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : I n d u s t r i e s r a a t 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e c o ö p t e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
W e g e n s h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r R o b e r t v a n H o o f s t a t o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p A d p r i m u m , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p A t I n f i n i t u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F a z a n t e n l a a n 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m e r 0 4 6 5 0 5 4 6 2 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i m i t r i D u f f e l e e r , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r g e c o o p t e e r d t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c $ w i t t e n b v b a , M e n t o f a c t u r i n g b v b a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y H e n d r i c k x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 19.07.2012 12318-0096-073
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 19.07.2012 12318-0097-074
31/05/2012
ÿþb e
~
S t
Q n d e r n e g a n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t } : C o n n e c t G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a a t 4
1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o n n e c t G r o u p t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , I n d u s t r i e s t r a a t 4 , o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J e a n - L u c P e e r s , n o t a r i s t e V i l v o o r d e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t m e e s t e r N a t a l i e C a b e s , n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , b e l e t r a t i o n e l i c o , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d d . d r i e m e i 2 0 1 2 , z e v e n b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , b o e k 1 8 1 , b l a d 9 5 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e o t e u r , ( g e t e k e n d ) W . V a n R o s s e n . ' ; b l i j k t h e t v o l g e n d e .
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t
a ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t ( n i e u w ) a r t i k e l 5 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D i e n t e n g e v o l g e h e t v o o r s t e l o m d e e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n h e t a r t i k e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n m i n i m a a l d e i n h e t a r t i k e l 5 3 3 b i s W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g e d u i d e g e g e v e n s . "
b ) T o e v o e g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 t e r W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n , v a n e e n t w e e d e a l i n e a l u i d e n d a l s v o l g t : " O v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 3 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e t z i j a l l e e n h e t z i j s a m e n m i n s t e n s 3 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e m o g e l i j k h e i d o m b i j k o m e n d e a g e n d a p u n t e n i n t e d i e n e n a l s m e d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t i n t e d i e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p d e a g e n d a o p g e n o m e n o f d a a r i n o p t e n e m e n o n d e r w e r p e n . "
c ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n a r t i k e l 5 3 6 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n t e n g e v o l g e s c h r a p p i n g v a n d e ( h u i d i g e ) t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n , e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r e e n a r t i k e l 2 8 b i s a l s v o l g t : « A r t i k e l 2 8 b i s : v e r e i s t e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , d i e n e n d e a a n d e l e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m i n z i j n b e z i t h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n f o r m a l i t e i t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 5 3 6 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p d e v e e r t i e n d e d a g v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m v i e r e n t w i n t i g u u r , v e r p l i c h t b o e k h o u d k u n d i g g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n , e n w e l a l s v o l g t :
- v o o r a a n d e l e n o p n a a m : o p b a s i s v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- v o o r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n : o p b a s i s v a n h u n i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g ;
- v o o r e v e n t u e l e a a n d e l e n a a n t o o n d e c d o o r v o o r l e g g i n g e r v a n a a n e e n f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o o n "
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n a a n a r t i k e l 5 4 7 e n 5 4 7 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n t e n g e v o l g e s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 e n v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t : " O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e e a n i t h e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ; ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n r l t e k n r n n g
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o 1 s a o s s *
1 1 1 1
1 M E i 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m i t s n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 5 4 7 e n 5 4 7 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : '
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n a a n a r t i k e l 5 3 4 e n a r t i k e l 5 5 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n t e n g e v o l g e v e r l e n g i n g v a n d e t e r m i j n v a n v e r d a g i n g v a n d r i e n a a r v i j f w e k e n . V o o r s t e l o m a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t . " D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e e n e n k e l e m a a l m e t v i j f w e k e n t e v e r d a g e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n . "
f ) T o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 3 3 b i s a a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e g e v e n e e n v r a a g r e c h t s c h r i f t e l i j k u i t t e o e f e n e n , v i a e l e k t r o n i s c h e w e g , a l s m e d e o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 8 b i s e n 5 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n o p a f s t a n d d e e ! t e n e m e n a a n e n r e s p e c t i e v e l i j k t e s t e m m e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D i e n t e n g e v o l g e z o u e e n a r t i k e l 3 3 b i s , 3 3 t e r e n 3 3 q u a t e r a a n d e s t a t u t e n t o e g e v o e g d w o r d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 3 b i s : ( S c h r i f t e l i i k e ) v r a a g s t e l l i n g
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
W a n n e e r v e r s c h i l l e n d e v r a g e n o v e r h e t z e l f d e o n d e r w e r p h a n d e l e n , m o g e n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n d a a r o p é é n a n t w o o r d g e v e n .
Z o d r a d e o p r o e p i n g g e p u b l i c e e r d i s , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n h e t e e r s t e e n t w e e d e l i d b e d o e l d e v r a g e n s c h r i f t e l i j k s t e l l e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n b e a n t w o o r d w o r d e n d o o r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n b e d o e l d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v o o r d e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
A r t i k e l 3 3 t e r : D e e l n e m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n o p a f s t a n d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 8 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e n s d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g ' t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
D e v o r i g e a l i n e a ' s z i j n e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g o p d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u n t o e g e k e n d e r e c h t e n .
A r t i k e l 3 3 q u a t e r U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v á ó r d e a l g e m e n e
r
V o o r -
b e h o u d e n I a a n h e t
B e l g i s c h L S t a a t s l a t a d
- t
O p d e L a a t s t e P L v o n L u s k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r
v o o r - P 7 £ l ' o l J d £ r 1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r g a d e r i n g
§ 1 . E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v d d r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
§ 2 . D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 9 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
3 , I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t d e v e n n o o t s c h a p d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n .
§ 4 . E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v d ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ( 5 ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
§ 5 . H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g B e e f t b e s l o t e n t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r D o m i n i q u e M o o r k e n s , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , D o g g e n h o u t s t r a a t 3 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , i n g a a n d o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 5 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n - L u c P e e r s
V i l v o o r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
° e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 , h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , m e t
a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n d e e l h o u d e r s e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b e s t u u r d e r s ;
° h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g e n d e g e c o n s o l i d e e r -
d e j a a r r e k e n i n g ;
° h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g e n d e g e c o n s o l i d e e r d e
j a a r r e k e n i n g ;
° h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ;
° e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e : : . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2012
ÿþ M o d 2 1
t e J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I I 1 I I I U I U 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 9 3 0 8 *
b e t 0 3 M E I 2 0 1 2
a E
B e
S t a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 3 3 2 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , I n d u s t r i e s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C o n n e c t G r o u p N V m e l d t d a t d e v e n n o o t s c h a p I m m o c o m N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d d y
D a n i ë l s o p d a t u m v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n C o n n e c t G r o u p .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M o o r k e n s L u c S w i t t e n B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I N
a a n h e t * 1 2 0 0 1 9 6 9 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 2 D E C . 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s r a a t 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
a . O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r H u u b B a r e n b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , Z i c h e m s e w e g 3 5 e n ' m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 9 3 7 . 8 0 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t B a r e n , w o n e n d e t e 3 2 9 0 ! l e s t , Z i c h e m s e w e g 3 5 .
b . H e r b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p L u c S w i t t e n b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 4 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 6 6 0 . 4 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 4 2 t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M o o r k e n s I m m o c o m N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d d y D a n i ë l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/12/2011
ÿþt r \ M O U 2 . F
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e l
S t o a
j 1
B R U S S E L
G r i f f i e 2 5 N O V . V n l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s r a a t 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r - b e n o e m i n g n i e u w e v o o r z i t t e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r E D J N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k D e j o n g h e , w o n e n d e t e K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 1 4 , 9 8 4 0 D e P i n t e .
- o n t s l a g a l s V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r E D J N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k D e j o n g h e , w o n e n d e t e ' , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 1 4 , 9 8 4 0 D e P i n t e .
- b e n o e m i n g a l s V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r D o m i n i q u e M o o r k e n s , w o n e n d e t e D o g g e n s t r a a t 3 1 , 2 5 2 0 R a n s t .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c S w i t t e n B V B A , I m m o c o m N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d d y D a n i ë l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . .
" 1 1 1 4 1 . 1 3
b e l
a ~ B E
S t a
0 6 S E R 1 0 1 1
m u s s e _
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a a t 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- A d p r i m u m b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 7 4 P e p i n g e n , T r a p s t r a a t 4 7 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 5 6 5 . 9 5 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t V a n H o o f s t a t .
- M e n t o f a c t u r i n g b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , Z o n n e d a u w s t r a a t 2 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 7 4 3 . 8 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y H e n d r i c k x .
- P e t e r W a t t e e u w , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u i n e n d r e e f 5 6 .
V o o r m e l d e b e n o e m i n g e n l o p e n t e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 .
L u c S w i t t e n B V B A I m m o c o m N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S w i t t e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d d y D a n i ë l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 06.07.2011 11271-0135-076
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 06.07.2011 11271-0154-072
31/05/2011
ÿþm o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n e t r s e e r
G r i f f i e © K A ~ ~ » 1 1 ~ . o - + ~ t
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 $ . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g : C o n n e c t G r o u p
l l 1 I l I l l f l 1 1 1 I I l l I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I l l
" 1 1 0 8 1 8 5 . "
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : : r a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a a t 4
1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R C O N V E R S I E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N a t a l i e C a b e s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 5 m e i 2 0 1 1 , " " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 0 5 m e i 2 0 1 1 , b o e k 1 2 0 , b l a d 4 9 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . V a n d e r h o e y d o n g " , b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o n n e c t G r o u p t e ' : : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , I n d u s t r i e s t r a a t 4 , v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n h e e f t g e d a a n .
1 ) V o l g e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d e c o n v e r s i e v e r z o c h t v a n h u n g e h e l e : ' c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g a a n e e n c o n v e r s i e p r i j s v a n e e n k o m m a n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 , 4 9 ) " p e r a a n d e e l , w a a r v a n n u l k o m m a n u l t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 0 , 0 6 2 ) w o r d t t o e g e w e z e n a a n h e t k a p i t a a l , e n é é n k o m m a v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 , 4 2 8 ) a a n u i t g i f t e p r e m i e :
- Q u a e r o q c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n c o n v e r t e e r b a r e " o b l i g a t i e l e n i n g v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r M a r c e l T e u g h e l s v o o r e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d . ' e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r L u c S w i t t e n v o o r e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o . : ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
" - S t o c k k l i n x b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- F l o r P e e r s m a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r H u g o C i r o u x v o o r e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r M a r c e l V e r b r u g g e n v o o r e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o , ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- J u r a H o l d i n g s o c i é t é a n o n y m e v o o r e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r H e r m a n S t r u i w i g h v o o r e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o . ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r h a l v e w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 0 8 . 0 4 7 , 2 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n - v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 . 3 5 5 . 6 0 0 ) a a n d e l e n m e t g e l i j k e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n
" v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e ; d a t h e t o n d e e l b a r e s a l d o v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , i n t o t a a l h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 6 , 0 0 ) z a l w o r d e n g e s t o r t o p d e . r e k e n i n g a a n g e g e v e n d o o r v e r s c h i l l e n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e h o u d e r s ; d a t d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n g e n o t e e r d o p E u r o n e x t e n g e l e v e r d b i n n e n d e d r i e m a a n d e n d i e z u l l e n v o l g e n o p d e , . v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n g e v o l g e v a n d e b e t r e f f e n d e
" c o n v e r s i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r g e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r , h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
r
w ~
a . - . . . , J e ,
y E '
w a n h e t 2 ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r - ~
B e l g i s c h , e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
L S t a a . t s b t a d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 3 7 . 9 8 1 , 4 9 e u r o . H é t i s v e r d e e l d i n 1 0 . 2 9 0 . 0 2 4 , 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
i L n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 . 2 9 0 . 0 2 4 , 0 0 . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t z i j n
o n d e r a a n d e l e n e n v e r z a m e l e f f e c t e n m o g e l i j k . " t i .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t a l i e C a b e s
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
° e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 5 m e i 2 0 1 1 , h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r c o n v e r s i e ;
' . ° e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
° e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ;
° e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/05/2011
ÿþ M o d 2 . 5
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 e n t 1 8 9 :
* 1 1 0 7 5 9 9 8 1 0 M E 1 I n i t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a a t 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
I $ i j 1 a g e n W i i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t m a n d a a t v a n V l a d i m i r D o b o s c h B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W o l o d i m i r D o b o s c h , a l s b e s t u u r d e r v a n C o n n e c t G r o u p N V n a m e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 0 . Z i j n m a n d a a t w e r d n i e t v e r l e n g d e n i s d u s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d .
L u c S w i t t e n B V B A I m m o c o m N V
v a s t v e r t e g e n w . d o o r L u c S w i t t e n v a s t v e r t e g e n w . d o o r F r e d d y D a n i ë l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/05/2011
ÿþ n n o d 2 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l 1 1 I I I l l 1 1 I 1 0 1 l O I ~ M l q B R B # - 2 M
" 1 1 0 7 5 9 9 9 * ~ 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a a t 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o n n e c t G r o u p N V , I n d u s t r i e s t r a a t 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s : d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B e r k e n l a a n 8 b t e 1 8 3 1 D i e g e m , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a r e n ( b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 , 2 0 1 3 ) v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L u c S w i t t e n B V B A I m m o c o m N V
v a s t v e r t e g e n w . d o o r L u c S w i t t e n v a s t v e r t e g e n w . d o o r F r e d d y D a n i ë l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 10.06.2010 10163-0317-069
03/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 31.12.2009, NGL 31.05.2010 10139-0323-079
29/03/2010 : TG088693
08/01/2010 : TG088693
19/06/2009 : TG088693
16/06/2009 : TG088693
25/05/2009 : TG088693
12/09/2008 : TG088693
11/06/2008 : TG088693
06/06/2008 : TG088693
06/06/2008 : TG088693
26/03/2008 : TG088693
16/01/2008 : TG088693
06/11/2007 : TG088693
04/06/2007 : TG088693
04/06/2007 : TG088693
18/05/2007 : TG088693
17/08/2006 : TG088693
23/06/2015
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s r a a t 4 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 2 8 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
a ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n H u u b B a r e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , Z i c h e m s e w e g 3 5 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 9 3 7 . 8 0 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t B a r e n , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , Z i c h e m s e w e g 3 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , i n g a a n d o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ;
b ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n
- M e n t o f a c t u r i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , Z o n n e d a u w s t r a a t 2 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 7 4 3 . 8 6 9 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y H e n d r i c k x , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , Z o n n e d a u w s t r a a t 2 1 ;
- C o n d o r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u i n e n d r e e f 5 6 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 0 9 2 . 8 5 0 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r W a t t e e u w , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u i n e n d r e e f 5 6 .
B e i d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , i n g a a n d o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
c . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- L u c S w i t t e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 4 2 e n m e t o n d e r n e -
m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 6 6 0 . 4 2 3 , v a s t v e r t . d o o r L u c S w i t t e n , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 4 2 ; h e e f t g e m e l d d a t h i j v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 z i j n m a n d a a t n e e r l e g t ;
- S t o k k l i n x B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 . M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 1 9 7 . 4 4 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y v a n D i e v o e t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e L e i 3 5 , h e e f t g e m e l d d a t h i j v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 z i j n m a n d a a t ' n e e r l e g t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M o o r k e n s D i m i t r i D u f f e l e e r b v b a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i m i t r i D u f f e l e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 8 3 6 2 *
1 1 1 1 1
4 ~ C - g c 1 ~ . g ü / a n v k î n j e f i U N
9 2 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e 1 \ ' e ~ ~ ' i e r l a n d s t a i i g e
l ~ ~ h t k ~ ~ + n l r v ~ n k ó a r ~ t ~ ~ n r i _ I R r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2005 : TG088693
08/07/2015
ÿþ M O d 2 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I " 1 5 1 1 3 4 " 1 H 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 9 M M 2 0 1 5
G r i f f i e
t r r r t r i f r r v P n r i A P + j r r i p r i a r 1 ~ ^ a - . ) ~ r 1 ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 9 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n n e c t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a a t 4 ) , - 1 O 1 / m j p c ( 7 b O J f r
O n d e r w e r p a k t e : A f g e v a a r d i g d e t o t h e t D a g e l i j k s B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 j u n i 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t D h r . F l o r i m o n d P e e r s m a n , w o n e n d e t e 9 1 2 0 M e l s e l e , E i k e n l a a n 3 0 , b e n o e m d i s t o t A f g e v a a r d i g d e t o t h e t D a g e l i j k s B e s t u u r .
D i m i t r i D u f f e l e e r b v b a M e n t o f a c t u r i n g b v b a
v a s t v e r t e g e n w . d o o r D i m i t r i D u f f e l e e r v a s t v e r t e g e n w . d o o r W i l l y H e n d r i c k x
r e c h t b a n k v a n k o c ; . : 1 P a n d c l I F r û : . û e i
27/07/2005 : TG088693
31/05/2005 : TG088693
31/05/2005 : TG088693
18/05/2004 : TG088693
17/05/2004 : TG088693
17/05/2004 : TG088693
27/05/2003 : TG088693
21/05/2003 : TG088693
08/05/2003 : TG088693
24/02/2003 : TG088693
16/11/2000 : TG088693
26/08/2000 : HA082058
18/05/2000 : HA082058
18/05/2000 : HA082058
04/05/2000 : HA082058
02/07/1997 : HA82058