21/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 4
( - 1 0 1 ; t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 L 1 I f l h 1 1 m ~ ~ u i ~ ~ 1 u 1 w
1 9 1 0 6 8 4
i '
I , O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 , 0 1 9 . 7 5 8
I l
I , B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N S U S
i ; ( v e r k o r t ) ;
1 1 1 R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
1 Z e t e l ; W a r a n d e s t r a a t 4 1
l '
l ' 1 7 5 5 G o o i k
1 ;
i i O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
i l E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r S t i j n R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t
l i d e d a t o 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S U S " m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , W a r a n d e s t r a a t 4 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 1 * V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l 1 1 c e n t ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) o p
t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 2 8 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r i
i l m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n i
1 1 a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . ;
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r d e H e e r O l i v i e r V a n D e r S t e d e , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , W a r á n d e s t r a a t 4 1 v a n E 1 3 5 . 6 7 8 , 0 0 e n d o o r M e v r o u w I s a b e l l e M a e n h o u t , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , W a r a n d e s t r a a t 4 1 v a n E 1 3 4 . 6 2 2 , 0 0 .
; ; * O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ,
l ' V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . ;
S t i j n R A E S ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . 1 1
; 1 1 1 I ; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- 2 v o l m a c h t e n ?
L ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e
L I i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
1
O 9 M E I 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e j r l a n d s t a i i g e N I s h t b a n k v e r t k o o p h d n d e I S l u s s e J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 21.03.2014 14071-0430-013
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 29.03.2013 13081-0069-013
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 13.04.2012 12087-0078-015
19/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 12.04.2011 11083-0494-015
02/03/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V t . b e h r
a a r
B e l d S t a a l
1 1 1 I I I f l h I 0 ~ 3 3 2 0 ~ ~ 6 ~ ~ m u l
* 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S U S
E t L ; ~ ~ ~ ~
1 8 F F V , 2 0 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 5 5 G o o i k , W a r a n d e s t r a a t 4 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 1 9 . 7 5 8
V o o r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' V a n d e r S t e d e - M a e n h o u t "
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i k H A N T S O N t e G o o i k o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e h o o r l i j k ; g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n s u s " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
1 . F u s i e v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e i n d e a g e n d a , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h i e r v a n a l s o o k v a n d e a n d e r e d o o r d e w e t b e d o e l d e d o c u m e n t e n , v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d g e w e e s t m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g . H e t ' v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n : « O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d ' o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e '
" f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n V A N D E R S T E D E - M A E N H O U T V O F d o o r C O N S U S B V B A , b e s l u i t e n d a t :
- h e t f u s i e v o o r s t e l d a t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n C O N S U S B V B A e n V A N D E R S T E D E - M A E N H O U T ;
V O F o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 i s o p g e s t e l d , d e i n f o r m a t i e b e v a t d i e d o o r a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n :
: V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v e r e i s t ;
- d e m e t h o d e n v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d , z o a l s d i e i n d i t v e r s l a g z i j n b e s c h r e v e n ,
v e r a n t w o o r d z i j n ; d e z e m e t h o d e n l e i d e n t o t e e n w a a r d e p e r a a n d e e l v a n B V B A C O N S U S e n V O F V A N D E R :
S T E D E - M A E N H O U T v a n r e s p e c t i e v e l i j k ¬ 1 . 2 4 5 , 6 7 e n ¬ 3 2 0 , 2 7 ;
- d e w i j z e w a a r o p d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d a a n v a a r d b a a r i s i n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e v a n t w e e .
v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k a a n d e e l h o u d e r s s c h a p ;
- d e v a s t g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g m e t e e n u i t g i f t e v a n 1 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n B V B A C O N S U S v o o r 5 0
a a n d e l e n v a n V O F V A N D E R S T E D E - M A E N H O U T , d e r h a l v e a l s r e d e l i j k k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
B o o m , 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s &