20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u i l o o i a l l a i I I I
* 1 4 0 4 6 7 1 6 *
V c b e h c
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B e t e S t a a
. ~ . , . . . .
- ~ n v s s ~ t
1 ' 1 F E R 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 1 9 6 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T I N E N T A L P R O P E R T I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G I N A S T R I D L A A N 5 9 , 1 7 8 0 W E M M E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 :
1 ) D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r ; A a n d e e l h o u d e r s d d . 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 o m t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 :
- D e b v b a M , c o n s u l t a n t s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 , 1 7 0 . 7 2 5 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d e : L o m b a r d z y d e 2 4 9 , 1 1 2 0 N e d e r - o v e r - H e e m b e e k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n M a a s , R u e d e L o m b a r d z y d e 2 4 9 , 1 1 2 0 N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ;
V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 d i e b e s l i s t o v e r d e i j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ; d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ( 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 ) :
- D e S . A . A s u r o z , v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S e r r a n o 7 3 , 2 8 0 0 6 M a d r i d , ; S p a n j e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C a r m e n R o z p i d e , w o n e n d e t e S e r r a n o 7 3 , 2 8 0 0 6 M a d r i d , ' S p a n j e .
V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 d i e b e s l i s t o v e r d e , j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t ,
2 ) E r w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e z o r g e n , a l s o o k o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e k u n n e n d o e n .
M a t t h i e u B r a v o S e b a s t i e n S o h i
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u 1 1 1 1 1 1 m ~ ~ u u 1 0 1
B R U S S E L
2 3 A U G 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e _ t B R l g i s z l i S t a e t s b i a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 1 9 6 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T I N E N T A L P R O P E R T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G I N A S T R I D L A A N 5 9 , 1 7 8 0 W E M M E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n d i t v a n a f - 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 ; D h r . B r u n o D e W o l f , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A c c o l a y s t r a a t 1 7 b u s 3 , N N 5 2 . 0 4 . 1 6 3 5 1 - 9 5 ;
- 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ; D h r . B a r t V a n D e n B e r g , F r a n s S m e y e r s s t r a a t 2 3 , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , N N 7 2 . 0 5 . 1 6 4 0 9 - 7 6 ;
B i j z o n d e r e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d a a n d h r . B r u n o D e W o l f v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t : t o t e n m e t 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n a a n d h r . B a r t V a n D e n B e r g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t t o t e n - m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e m a n d a t e n v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s o n b e z o l d i g d g e w e e s t .
2 ) D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e i v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
- D h r . S e b a s t i e n S o h l , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P l a c e d e l a V i e i l l e H a l l e a u x B l é s 3 6 , N N 7 5 . 0 3 . 1 5 - 3 3 1 - 3 9 ; - D h r . M a t t h i e u B r a v o , w o n e n d e t e 1 1 9 0 B r u s s e l , R u e d e M o n t é n é g r o 1 0 3 , N N 8 4 . 0 1 . 2 1 - 1 9 5 - 7 3 .
V o o r m e l d e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n e n n e m e n e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t : j a a r 2 0 1 9 d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
3 ) E r w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r ; z a a k v o e r d e r s , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d t e z o r g e n , a l s o o k o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n o m d e , n o d i g e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e k u n n e n d o e n .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s w e r d e n b e v e s t i g d d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 0 3 j u n i 2 0 1 3 .
M a t t h i e u B r a v o S e b a s t i e n S o h l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0081-036
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 21.06.2012 12202-0277-034
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 22.08.2011 11423-0233-034
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 31.08.2010 10529-0296-031
07/05/2010 : BL497407
02/07/2009 : BL497407
13/03/2009 : BL497407
30/04/2015
ÿþV o o r b e h o u t
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B e l g i s S t a a t s t
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 1 9 6 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T I N E N T A L P R O P E R T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G I N A S T R I D L A A N 5 9 , 1 7 8 0 W E M M E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , P a V i n c i l a a n 6 b u s E 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l m o t s H a n s , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t h o n o r a r i u m v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e l e g d o p 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R e n z a l j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r z i j n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
M a t t h i e u B r a v o S e b a s t i e n S o h l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 22.07.2008 08478-0104-032
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 25.07.2007 07491-0197-026
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 04.07.2006 06401-2985-020
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 01.07.2005 05398-0286-019
08/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.06.2004, NGL 06.07.2004 04410-4894-020
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 30.07.2015 15376-0079-037
24/02/2004 : BL497407
22/07/2003 : BL497407
09/10/2002 : BL497407
03/10/2002 : BL497407
08/09/2001 : BL497407
28/03/2001 : BL497407
12/08/2000 : BL497407
23/06/1998 : BL497407
23/06/1998 : BL497407
19/08/1997 : BL497407
23/08/1995 : BL497407
23/08/1995 : BL497407
08/12/1994 : BL497407
08/12/1994 : BL497407
21/08/1993 : BL497407
02/02/1993 : BL497407
28/08/1991 : BL497407
02/08/1991 : BL497407
06/10/1990 : BL497407
06/10/1990 : BL497407
04/11/1987 : BL497407