COORDINATION & DECORATION HOUSE, EN ABREGE : CODECO HOUSE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. COORDINATION & DECORATION HOUSE, EN ABREGE : CO…
Dénomination : COORDINATION & DECORATION HOUSE, EN ABREGE : CODECO HOUSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 807.289.032

Publication

05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 24.03.2014, NGL 30.04.2014 14107-0155-011
11/03/2013
ÿþ~ ~~ ti " " "

t,,

Voo behou aan t Beigle Staats

kledM

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de d 8 H . 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

111111111

*13040483*

Ondernemingsnr : 0807.289.032

Benaming (voluit): COORDINATION & DECORATION HOUSE

(verkort) : CODECO HOUSE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Langedreef 50

(volledig adres)

Onderwerp akte :buitengewone algemene vergadering  doelsuitbreidinq -- verlening van het

boekjaar

1

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris Luc Van Campenhout, geassocieerd notaris te Keerbergen, s

I vervangende zijn ambtsgenoot notaris JORIS STALPAERT te Tremelo, wettelijk verhinderd (ratione personae) op s ¬ 19/12/2012 (geregistreerd 4 bladen 6 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 19/12/2012, boek N76 I il blad 98 vak 5, ontvangen 25 euro, getekend de ontvanger Hubert Van Linter) blijkt dat: de buitengewone I algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1 I COORDINATION & DECORATION HOUSE" afgekort "CODECO HOUSE" met éénparigheid van stemmen de I

volgende besluiten heeft genomen: ¬ Eerste Besluit

De vergadering beslist, na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerster aangaande de voorgestelde doelsuitbreiding en na kennisname van de staat van activa en passiva van de vennootschap van achttien december tweeduizend en twaalf, het maatschappelijk doel van de vennootschap, zoals vermeld in de statuten, te wijzigen als volgt:

Het volgende wordt toegevoegd: - Het bouwen van individuele huizen. - Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.

- Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. j- Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. I - Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,1 verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven. - Het toezicht op bouwwerkzaamheden.

- Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.

- Isolatiewerkzaamheden.

1- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.

- Dakbedekking en bouw van dakconstructies.

I - Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms. Î- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, ¬ - Vervaardigen en plaatsen van houten bijgebouwen.

- Algemeen tuinaanleg verkoop en plaatsing van sierbestrating.

- Aan en verkoop van planten en bomen.

- Vervaardigen en plaatsen van zwembaden. I Ingevolge voormelde beslissing wordt artikel 3 als volgt aangepast:

i "Artikel 3  DOEL

¬ ! De vennootschap heeft ais doel, zowel in binnen- ais buitenland, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, voor zover voldaan aan de wettelijke I voorwaarden terzake:

Algemene bouwonderneming, eventueel in coördinatie met onderaannemers, fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in aile mogelijke constructies;

- Onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten;

- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;

- Projectontwikkeling van woningbouw;

- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz. alsook cotirdinatiewerkzaamheden);_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Pt,

Voorbehouden aan het =e gist Staatsblad

Luik B - vervolg

- Verhuur van allerlei machines en installaties voor de bouwnijverheid;

- Aan- en verkoop van tweedehands voorwerpen (curiosa) en brokant;

- Aan- en verkoop van allerlei bouwmaterialen;

- Algemene interieurwerken, binnen- en buitenschrijnwerkerij, interieurinrichting;

- Allerlei dakwerken;

- Opruiming van werven (binnen en buiten), en interieurinrichtingen;

- Totaalinrichting van winkels en handelspanden

- Aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende en roerende goederen;

- Voeren van administratie en prijscalculaties voor derden.

- Het bouwen van individuele huizen.

- Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.

- Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.

- Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.

- Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,

verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

- Het toezicht op bouwwerkzaamheden.

- Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.

- isolatiewerkzaamheden.

- Het uitvoeren van hijs- en heiwerkzaamheden voor rekening van derden.

- Dakbedekking en bouw van dakconstructies.

- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.

Vervaardigen en plaatsen van houten bijgebouwen,

Algemeen tuinaanleg verkoop en plaatsing van sierbestrating.

- Aan en verkoop van planten en bomen.

- Vervaardigen en plaatsen van zwembaden.

Verkoop, aankoop, verhuur en huur van onroerende goederen, voormelde activiteit kan slechts worden

uitgeoefend voor zover er geen licenties, erkenningen of attesten vereist zijn.

Het doel van de vennootschap wordt in de meest ruime zin opgevat,

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,

onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of

onrechtstreeks in verband staan met haar doet.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op

enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben

of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten en

kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende

verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar

doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal plaatsvinden de laatste maandag van de maand februari om

negentien uur (19.00u). II

Ingevolge deze beslissing zal artikel 18 van de statuten gewijzigd worden als volgt:

"Artikel 18  BIJEENROEPING

§1, De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand februari om negentien uur (19.00u) in de zetel van de vennootschap of op elke andere in de bijeenroepingsbrief vermelde plaats. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende; werkdag.

§2, ledere zaakvoerder kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dat vereist. Zij moet de vergadering bijeenroepen na het verzoek hiertoe door vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, del, obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de I obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen I op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

IDe oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, !zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen véér de vergadering, met vermelding van dag, t uur en plaats van de vergadering, de agenda en de verslagen, De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventueel commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

DERDE BESLISSING

De ve_ggadering beslist het loerende boekjaar, te wijzigen door het te laten eindigen op delg dertigseptember I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

A

Voor-

behouden

aan het

~- ëlgí- saÈ 

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

tweeduizend dertien.

Ingevolge deze beslissing zal het boekjaar voortaan beginnen op één oktober en eindigen op dertig september

van het volgende jaar.

Ingevolge deze beslissing(en) zal artikel 25 van de statuten gewijzigd worden als volgt:

"Artikel 25.  BOEKJAAR  JAARREKENING  JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit

de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opge-

steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van

vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de

vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van

Vennootschappen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering keurt de tekst van de als gevolg van de vorige beslissingen gecoördineerde statuten goed en ver-

leent aan de zaakvoerders elke machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Notaris Luc Van Campenhout te Keerbergen.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoordineerde statuten

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 22.08.2012 12430-0274-010
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 16.08.2011 11402-0215-010
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 07.06.2010 10154-0372-007

Coordonnées
COORDINATION & DECORATION HOUSE, EN ABREGE…

Adresse
LANGEDREEF 50 3271 AVERBODE

Code postal : 3271
Localité : Averbode
Commune : SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande