08/05/2014
ÿþ u M a ! P O F 1 1 . 1
~ f e r b C ) 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 § 0 1 1 1 B R U S S E L
s 2 5 A I S R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 6 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o r e l i o C o n n e c t N o o r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 - 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t o p h e d e n e e r v o l d e b v b a Y 7 , m e t z e t e l t e 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , R u e d e M o u s c r o n 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C r a e n , w o n e n d e t e 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , R u e d e M o u s c r o n 6 8 , a l s b e s t u u r d e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4
b v b a E - M i l e v a s t v e r t d o o r B r u n o d e C a r t i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R i j . i A g P ] 7 h 1 7 h . Q t S e l g i s c h S t a a t l i l ^ e l I : I _ I ' ' ! ! ' . - . ! . , A . . . . " " _ .
12/02/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
k f t r l \ l y J l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W O §
N e e r g e l e g d t e r g r i f f l e t i è r
: R i t é j 7 { b a n k v a n d t e o p t t u d ê 1
t o k e u v e n , d e A f ~
~ ~ 8 . 2 0 1 4 ~ r R ~ a I s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 4 4 . 7 4 6 . 5 9 4
C o r e l i o C o n n e c t N o o r d
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a a r t d i j k 3 4 0 1 - 3 0 1 8 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r e n a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
C f r . a r t I k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0
B V B A E - M i l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r u n o d e C a r t i e r
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 A n n e Y e c r i o M o n i t e u r b e i g e
25/11/2014
ÿþv
b e h b a a i B e f , S t a a
M a l P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t s b l a d b e k e n d t e m k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t ~ ? 1 , , ~ , / a r
z z
r i é r i t t e - c t k e k e r s r . _ e n o p
t ` T ~ ^ M 1 Y s o m , ~ ~ 2 y } j i
r í ~ I ( ~ , 1 / ~ , C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 6 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o r e l i o C o n n e c t N o o r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 - 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e l e s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n :
- d e N V L u m i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 8 6 8 . 4 6 6 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M i s s o r t e n , 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- d e B V B A O r a n g e T r e e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , F r e d e r i c u s s t r a a t 2 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 4 5 4 . 4 3 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t Y s e b a e r t , 2 6 4 0 M o r t s e l , F r e d e r i c u s s t r a a t 2 9 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g
- d e V O F E l l m a r o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l , F o n t e i n e w e g 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 0 1 . 9 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t S t e u r b a u t , w o o n a c h t i g t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l , F o n t e i n e w e g 1 3 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
- V o o r m e l d m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4
B V B A E - M i l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o d e C a r t i e r
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l i . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : M a m e n l i ó ï ~ d á n i g l ï é r d v á n c r é î n s t r u m e n f e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f f l é n j "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 17.06.2013 13184-0562-046
04/06/2013
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 j f
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 6 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o r e l i o C o n n e c t N o o r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : V a a r t d i j k 3 4 0 1 - 3 0 1 8 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n é é n p a r i g t o t a a n s t e l l i n g v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t n a a f l o o p v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ) , d e c v b a G r a n t T h o r n t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t R i a V e r h e y e n a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
b v b a E - M i l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o d e C a r t i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . w c k S v e r m e l d e n : t k o c t o : N a a m e n h o e d a n g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M i t a » 1 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b
0 4 / 0 6 / 2 0 1 3
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
23/01/2013
ÿþ- - - ~ - - ;
I
~ i _ . i $ ~ ~ } _ n <
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ! 1 1 . 1 1 1 1 e 1 1 1 I I I
N e e r Q e t 3 Ç i t e c R e c h t b a n k v a n g r ~ i f e d e r
t e L a e v e n , D E K o p h a r t 4 2 1 1 1 3
e - G R t F F 1 E R .
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 6 . 5 9 1
d ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A S S E - P A R T O U T V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t d i j k 3 b u s 4 0 1
3 0 1 8 W I J G M A A L
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
' r .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t h a n d e l s v o r m v e n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A S S E - P A R T O U T V L A A N D E R E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 1 8 W i j g m a a l , V a a r t d i j k 3 b u s 4 0 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n C o r e l i o C o n n e c t N o o r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i ; 2 0 1 3 .
2 ° A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e i n h o u d e l i j k e ' w i j z i g i n g e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C o r e l i o C o n n e c t N o o r d " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 1 8 W i j g m a a l , V a a r t d i j k 3 b u s 4 0 1 .
D O E L .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t u i t g e v e n e n d r u k k e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n ; d e r d e n , v a n a l l e r l e i b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n , b o e k e n , p u b l i c i t e i t s b l a d e n , d r u k w e r k e n e n a n d e r e ; d e h a n d e l i n p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n e n b o e k e n ; h e t o n t w e r p e n v a n a l l e s o o r t e n p u b l i c i t e i t i n d e r u i m s t e z i n ; h e t o r g a n i s e r e n e n ; u i t v o e r e n v a n l i c h t r e c l a m e s , l c h t j o u m a a l , h e t t r a n s p o r t e r e n e n v e r d e l e n v a n a l l e s o o r t e n d r u k w e r k e n e n ; p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n , e n m e e r a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t u i t g e v e r s b e d r i j f a l s m e d e a l l e r e c l a m e - e n : p u b l i c i t e i t s v e r r i c h t i n g e n , h e t v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e e n o n t s p a n n i n g s o b j e c t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d o o r m i d d e l v a n a l l e o p h e d e n b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e i n f o r m a t i e d r a g e r s e n v e r s p r e i d e r s .
H e t m a k e n , v e r k o p e n e n v e r s p r e i d e n v a n h a a r u i t g a v e n o f d e z e v a n d e r d e n , b i j m i d d e l v a n f i l m , v i d e o t a p e s ; e n o f w e l k d a n i g a n d e r t e c h n i s c h m e d i u m .
H e t k o p e n , v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n h u i z e n , g r o n d e n , a p p a r t e m e n t e n , a l s m e d e h e t b o u w e n v a n h u i z e n , i n é é n w o o r d a l l e i m m o b i l l a i r e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d i t d o e l i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , H e t b e g r i p h a n d e l w o r d t ; ; h i e r b e d o e l d i n z i j n r u i m s t e z i n . T o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d i t d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n ' ' o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n o f r u i l e n e n a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g , a s s o c i a t i e , s a m e n s m e l t i n g , c o n c e s s i e o f m a n d a a t , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n ,
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n a m e , f u s i e o f o p a n d e r e w i j z e , i n a l l e e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n a l l e p l a a t s e n v a n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , v e r k o o p b u r e l e n , b i j h u i z e n , o p s l a g - e n b e w a a r p l a a t s e n , a g e n t s c h a p p e n o f h o e o o k g e n a a m d o p r i c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ y T m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 4 2 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
q 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
e 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
ô 3 . D a g e l i i k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
e 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . i n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e . v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a } m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i r ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( I l l ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g ' j a ' ; " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é r r / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n ,
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r G e e r t S t e u r b a u t o f m e v r o u w M a i G o o s s e n s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A . G o s s e t l a a n 3 0 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/11/2012
ÿþ M o d p d F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 f i U . C . 2 0 1 2
G r i f f i e
E i n i u O 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S I * 1 2 1 8 7 5 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 6 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a s s e - P a r t o u t V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t d i j k 3 / 4 0 1 3 0 1 8 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b v b a V a b e r i s , v e r t d o o r d e h e e r D e R o r e H a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 A f s n e e , V e u r e s t r a a t 1 0 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g
- d e b v b a O r a n g e T r e e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , F r e d e r i c u s s t r a a t 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t Y s e b a e r t , w o o n a c h t i g t e 2 6 4 0 M o r t s e l , F r e d e r i c u s s t r a a t 2 9 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
- V o o r m e l d m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B V B A E - M i l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r u n o d e C a r t i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012
ÿþM a d P O P 7 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
. N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o h a n d e i
t e L e u v e n , d e u 5 J U N I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 4 4 . 7 1 6 . 5 9 1
P a s s e - P a r t o u t V l a a n d e r e n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t d i i k 3 1 4 0 1 3 0 1 8 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v a n H a n s D e R o r e e n Y v e s C r a e n a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r l e n g d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
B v b a E - M i l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o d e C a r t i e r w o o n a c h t i g t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 t o t n a d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
- N v L u i n i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c M i s s o r t e n w o o n a c h t i g t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , v o o r e e n
p e r i o d e v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 t o t n a d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
- B v b a V a b e r i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 . A f s n e e , V e u r e s t r a a t 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s D e R o r e , w o o n a c h t i g t e 9 0 5 1 A f s n e e , V e u r e s t r a a t 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 t o t n a d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
- B v b a Y 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e d e M o u s c r o n 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s C r a e n w o o n a c h t i g t e 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , R u e d e M o u s c r o n 5 8 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 t o t n a d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i t s a - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g o m h e t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n a a n d e B V B A E - M i l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r w o o n a c h t i g t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e t o t n a a f l o o p v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n h i e r d o o r o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r a f g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
b v b a E - M i l e , v a s t v e r t . d o o r B r u n o d e C a r t i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
~ ~ . ~ ~
I . , ° ~ , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 11.06.2012 12160-0444-043
29/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
s " j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f # o t e *
R e c h t b a n k v a n k o o h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 b ~ F E B . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 6 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a s s e - P a r t o u t V l a a n d e r e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t d i j k 3 / 4 0 1 3 0 1 8 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 .
- a l l e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n d i e i n h e t v e r l e d e n w e r d e n v e r l e e n d a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . D e z e h e r r o e p i n g t a s t d e g e l d i g h e i d n i e t a a n v a n d e k r a c h t e n s d e z e
b e v o e g d h e d e n t o t h e d e n u i t g e v o e r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p . V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g t d e R a a d d a t d e z e h e r r o e p i n g n i e t s l a a t o p e n d u s g e e n a f b r e u k d o e t a a n h e t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v e r l e e n d a a n d e B V B A E - M i l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u n i 2 0 I 0 .
- c o n f o r m a a n a r t i k e l 1 5 v a n d e S t a t u t e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n
d i e h i e r b i j g e m a n d a t e e r d w o r d e n o m I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e h i e r n a o m s c h r e v e n h a n d e l i n g e n t e
s t e l l e n :
A . B V B A E - M i l e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 8 5 6 . 9 3 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , a l l e e n h a n d e l e n d ,
- c o n t r a c t e n , b e s t e l l i n g e n e n m e e r a l g e m e e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w a a r v a n d e i m p a c t , p e r t r a n s a c t i e o f p e r g e h e e l v a n s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s , h e t b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R O o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s t i j g t
- d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p G e w o n e o f B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o f o b l i g a t i e h o u d e r s v a n e l k e r e c h t s p e r s o o n w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e e l h o u d e r o f o b l i g a t i e h o u d e r i s , m e t v o l m a c h t o m ( 1 ) i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e s t e m m e n o v e r a l l e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d w o r d e n
( i i ) d a a r t o e a l l e a k t e n e n n o t u l e n t e o n d e r t e k e n e n ,
- a l l e o f f e r t e s e n / o f a a n b e s t e d i n g s d o s s i e r s , o p g e s t e l d d o o r a a n b e s t e d e n d e o v e r h e d e n e n / o f a n d e r e p r i v a a t r e c h t e l i j k e o p d r a c h t g e v e r s , b u r g e r l i j k e d a n w e l h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , o p t e s t e l l e n t e o n d e r t e k e n e n e n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e i n t e d i e n e n a l s m e d e i n v e r b a n d h i e r m e e a i l e n u t t i g e e n / o f n o o d z a k e l i j k e f e i t e l i j k e e n / o f r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n .
B . B V B A Y 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 9 9 4 . 7 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C r a e n , I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r , a l l e e n h a n d e l e n d ,
- c o n t r a c t e n , b e s t e l l i n g e n e n m e e r a l g e m e e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , m a a r m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t e n z o a l s v e r m e l d o n d e r C , w a a r v a n
( I ) d e i m p a c t , p e r t r a n s a c t l e o f p e r g e h e e l v a n s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s , h e t b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R O o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s t i j g t ( i l ) d e i m p a c t p e r t r a n s a c t i e h e t b e d r a g v a n 1 2 5 . 0 0 0 E U R O o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s t i j g t o p v o o r w a a r d e d a t h e t o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f t v a n ( s p o n s o r ) r u i l .
- m e e r i n h e t a l g e m e e n a i l e z a k e n d i e v e r e i s t o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r o f o p e n i g e m a n i e r v e r b o n d e n z i j n m e t o f v e r w i j z e n n a a r d e V e n n o o t s c h a p t e o n d e r n e m e n , t e l e i d e n , a a n t e w e n d e n e n t e d o e n , e n v o o r d e r g e l i j k e d o e l e i n d e n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n z a k e n
- a l l e o f f e r t e s e n / o f a a n b e s t e d i n g s d o s s i e r s , o p g e s t e l d d o o r a a n b e s t e d e n d e o v e r h e d e n e n / o f a n d e r e p r i v a a t r e c h t e l i j k e o p d r a c h t g e v e r s , b u r g e r l i j k e d a n w e l h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , o p t e s t e l l e n t e o n d e r t e k e n e n e n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e i n t e d i e n e n a l s m e d e i n v e r b a n d h i e r m e e a l l e n u t t i g e e n / o f n o o d z a k e l i j k e f e i t e l i j k e e n / o f r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n .
i l " i a o a 1 s s i *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z i ,
4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d W F d i t t a i - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
C . M e v r o u w W e n d y N u y t s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n H R m a n a g e r , a l l e e n h a n d e l e n d ,
- d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e r e l a t i e m e t é é n o f e e n g r o e p v a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . O n d e r w e r k n e m e r w o r d t h i e r b e g r e p e n : d e a r b e i d e r , d e b e d i e n d e h e t k a d e r l i d
- a l l e w e r k a a n b i e d i n g e n , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , n i e t - c o n c u r r e n t i e o v e r e e n k o m s t e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r d e l e n e n c o n f i d e n t i a l i t e i t s o v e r e e n k o m s t e n t e o n t w e r p e n , h e r z i e n e n o n d e r t e k e n e n ,
- a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n t s l a g e n t e o n d e r t e k e n e n , o m m e t o n t s l a g e n w e r k n e m e r s a l l e d a d i u g e n t e o n d e r t e k e n e n , z o w e l h u i d i g e a l s t o e k o m s t i g e , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a s p e c t e n v a n o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e O i n d i g i n g v a n h u n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t ,
- a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , z o a l s o n d e r m e e r c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e u k o m s t e n , w a a r i n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n é é n o f m e e r d e r e w e r k n e m e r s t e n o p z i c h t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n / o f v i c e v e r s a , z i j n v a s t g e l e g d
- a l l e a l d a n n i e t w e t t e l i j k v e r p l i c h t o p t e m a k e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e u e u d i e i n h e t a l g e m e e n d e r e l a t i e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n é é n o f m e e r d e r e w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e p a l e n e n r e g e l e n
- m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n d a t v e r e i s t o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g m a n d a a t z o a l s o n d e r m e e r d e u i t v o e r i n g v a n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , n a t i o n a l e , s e c t o r a l e e n b e d r i j f s c a o ' s , v e r p l i c h t i n g e n e u a a n g i f t e u i n h e t k a d e r v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g ,
D . V O F E l l m a r o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 0 1 . 9 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t S t e u r b a u t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n s e c r e t a r i s , a l l e e n h a n d e l e n d ,
- a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o d i g i s o m d e u i t v o e r i n g m o g e l i j k t e m a k e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o f v a n e l k a n d e r o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e d a a r u i t d i r e c t e n i n d i r e c t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n e n g e v o l g e u e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r z o n d e r d a t d e z e l i j s t e v e n w e l v o l l e d i g i s
- d e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n t e o n d e r t e k e n e n o m z e v o o r t e l e g g e n a a n e e n r e c h t b a n k o f v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n z o a l s d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e u s t u k k e n o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n z o a l s d e n o d i g e f o r m u l i e r e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z o u d e n z i j n o m u i t v o e r i n g t e g e v e n a a n d e z e v o l m a c h t
- b e s l i s s e n o m i n r e c h t e t e t r e d e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n g e r i c h t a a n d e ( o v e r h e i d s ) a d m i n i s t r a t i e s , a d v o c a t e n , m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a r e n , m e d e d i n g i n g s a u t o r i t e i t e n , b e h e e r s v e n n o o t s c h a p p e n e n d e r g e l i j k e .
E . C V A C h a m a r a l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 2 4 . 8 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l f r e d C r u y l , i n z i j u h o e d a n i g h e i d v a n c o n s u l e n t a a n k o o p e n r i s k m a n a g e m e n t , a l l e e n h a n d e l e n d
- c o n t r a c t e n , b e s t e l l i n g e n , e n m e e r a l g e m e e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , m a a r m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t e n z o a l s v e r m e l d o n d e r C , w a a r v a n d e i m p a c t , p e r t r a n s a c t i e o f p e r g e h e e l v a n s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s , h e t b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R O o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s t i j g t .
F . D e h e e r G e e r t B a c t e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n f i n a n c i e e l m a n a g e r ,
D e h e e r B e r n a r d D e R i e m a c k e r , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r p u b l i c a t i e s ,
B V B A N A H E C A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 0 9 5 . 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v e r V a n H u l s e l , i n z i j n h o e d a n i g h e i d
v a n d i r e c t e u r p u b l i c a t i e s ,
D e h e e r L u d w i g G e l d e r s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n o p e r a t i o n s d i r e c t o r ,
a l l e e n h a n d e l e n d ,
- c o n t r a c t e n , b e s t e l l i n g e n , e n m e e r a l g e m e e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , m a a r m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t e n z o a l s v e r n i e l d o n d e r C , w a a r v a n d e i m p a c t , p e r t r a n s a c t i e o f p e r g e h e e l v a n s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s , h e t b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 E U R O o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s t i j g t .
G . D e h e e r J e a n P l a t t e a u , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n h o o f d r e d a c t e u r , a l l e e n b a n d e l e u d ,
- c o n t r a c t e n , b e s t e l l i n g e n , e n m e e r a l g e m e e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , m a a r m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t e n
z o a l s v e r m e l d o n d e r C ,
( i ) w a a r v a n d e i m p a c t , p e r t r a n s a c t i e o f p e r g e h e e l v a n s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s , h e t b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 E U R O o p j a a r b a s i s
n i e t o v e r s t i j g t ,
( i l ) z o n d e r b e p e r k i n g i n p r i j s o f w a a r d e w a n n e e r h e t o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f t i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t v a n a u t e u r s r e c h t e n .
H . D e h e e r J o r i s V a n D a m m e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n t r e a s u r e r , b i n n e n h e t d e p a r t e m e n t F i n a n c e , a l l e e n h a n d e l e n d , - a a n g i f t e n v a n s c l m l d v o r d e r i n g b i j f a i l l i s s e m e n t e n , p r o c e d u r e s o p s c h o r t i n g e n s c h u l d b e m i d d e l i n g I n t e d i e n e n .
V o o r m e l d e m a n d a t e n k u n n e n o p i e d e r m o m e n t w o r d e n i n g e t r o k k e n . B e h o u d e n s d e r g e l i j k e i n t r e k k i n g b l i j v e n v o o r m e l d e m a n d a t e n v a n k r a c h t z o l a n g d e r e s p e c t i e v e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r s h u n r e s p e c t i e v e l i j k e f u n c t i e s b l i j v e n v e r v u l l e n .
B V B A E - M i l e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r u n o d e C a r t i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- * r
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 8 7 1 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 6 . 5 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a s s e - P a r t o u t V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t d i j k
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 1
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g e n d e c o ö p t a t i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 7 m e i 2 0 1 0 v a n :
- n v L u m i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 8 6 8 . 4 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M i s s o r t e n , w o o n a c h t i g t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 0 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
- b v b a E - M i l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 8 5 6 . 9 3 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r , w o o n a c h t i g t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 2 5 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 0 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
b v b a E - M i l e , v a s t v e r t . d o o r B r u n o d e C a r t i e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
3 / 4 0 1 3 0 1 8 L e u v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 9 / 0 9 / 2 0 1 1
l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 , 1 1 I 1 J 1 1 ( 1 , 1 4 1 1 , 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d i r
R e c h t b a n k v a n K o o h a n d . ;
t e L e u v e n , d e I 9 S E P . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 6 . 5 9 1 3 / 4 0 1 3 0 1 8 L e u v e n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a s s e - P a r t o u t V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t d i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y G e e r t s , w o o n a c h t i g E g l a n t i e r l a a n 3 9 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e h e e r Y v e s C r a e n , w o o n a c h t i g t e 4 6 1 0 Q u e u e D u B o i s , 6 8 r u e d e M o u s c r o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
V o o r m e l d m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
b v b a E - M i l e , v a s t v e r t . d o o r B r u n o d e C a r t i e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 23.06.2011 11195-0152-043
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 19.07.2010 10318-0342-042
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 23.07.2009 09469-0092-043
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 30.07.2008 08507-0353-045
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 18.07.2007 07426-0262-047
05/06/2015
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 7 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 6 . 5 9 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o r e l i o C o n n e c t N o o r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t t a a n 3 0 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 m e i 2 0 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 t o t n a d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8
B v b a E - M i l e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 8 5 6 . 9 3 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o d e C a r t i e r w o o n a c h t i g t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 ,
- V o f E l l m a r o m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 0 1 . 9 4 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , F o n t e i n e w e g 1 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t S t e u r b a u t , w o o n a c h t i g t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , F o n t e i n e w e g 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g o m h e t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n a a n d e B V B A E - M i l e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 8 5 6 . 9 3 4 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r w o o n a c h t i g t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e t o t n a a f l o o p v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n h i e r d o o r o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
l n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r a f g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n _
B r u n o d e C a r t i e r , v o o r b v b a E - M i l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n l o e d a n i g h e i d v i i n d ë i n e f i i i n i e i t ë r ë r i d ë r l d t á r i s , h e l ± i f v ë n d ë p ë r s - 6 ( ó ) r ó ( é n f
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e e r e g e g d f o n t v a n g e n
! ~ i
. _ , _ 2 ~ - ~ . ~ ~ y ~ ~ A "
g t t f f i e v a n d e e l e r t a f d s i a f g m a n k v a r - k o o p h a n d e l B r u s s e l
07/08/2006 : LE080091
08/02/2006 : LE080091
30/11/2005 : LE080091
08/08/2005 : LE080091
28/10/2004 : LE080091
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20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 13.06.2016 16175-0537-039