CORETECH BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CORETECH BENELUX
Dénomination : CORETECH BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 634.925.673

Publication

12/08/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*15313273*

Neergelegd

10-08-2015

Griffie

Ondernemingsnummer :

0634925673

Benaming (voluit) : Coretech Benelux

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Lambroekstraat 5A

(volledig adres)

Rechtsvorm :

Onderwerp akte :

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijf augustus tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neerge¬legd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

1) de naamloze vennootschap naar Deens recht  Coretech A/S , gevestigd te 2600 Glostrup (Denemarken), Naverland 23, ingeschreven in het handelsregister van Denemarken (CVR) onder nummer 25188462 en in het rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) onder nummer 0634.746.224;

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  IT-Essence , gevestigd te 9810 Nazareth, Steenweg 239/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0862.943.672;

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  KBSolutions , gevestigd te 3600 Genk, Timkensbergstraat 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0555.814.948;

4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  DW-IT Services , gevestigd te 2840

Rumst, Guido Gezellestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling

Antwerpen) met ondernemingsnummer 0885.900.703.

Comparante sub 1) werd vertegenwoordigd door de heer BUNTINX Kenny, van Belgische

nationaliteit, wonende te 3600 Genk, Timkensbergstraat 97, ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "Coretech Benelux"

3. Zetel : te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: alle verrichtingen die algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de informaticasector en alle hiermee verwante sectoren met inbegrip van het internet;

- consultancy, opleiding, technische bijstand en expertise op voornoemde gebieden;

- de import en export, de groot- en kleinhandel in informaticamaterieel, elektronisch materieel en kantoorbenodigdheden met toebehoren voor zowel professioneel als consumenten-gebruik, waaronder begrepen alle werkzaamheden die verband houden met elektriciteit, elektronica, domotica en informatica;

- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven;

- de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon.

De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan voor eigen rekening tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere

1831 Machelen

Oprichting

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00), verdeeld in ZESHONDERDTWINTIG (620) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank. De aandelen zijn verdeeld in vier klassen, te weten: de klasse A, de klasse B, de klasse C en de klasse D, waarbij 248 aandelen van klasse A zijn, 124 aandelen van klasse B zijn, 124 aandelen van klasse C zijn en 124 aandelen van klasse D zijn.

7. Boekjaar : begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot dertig september tweeduizend zestien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde donderdag van de maand maart om elf uur in de voormiddag.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zeventien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

Indien zulks gevraagd wordt in de oproeping, moet de volmacht voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm en moet zij op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend eenentwintig :

- De heer ANDERSEN Kåre Rude, van Deense nationaliteit, wonende te 2650 Hvidovre (Denemarken), Ketilstorp Alle 72, benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse A aandelen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen;

- De heer ODGAARD-JENSEN Peter Bjorn, van Deense nationaliteit, wonende te 4320 Lejre (Denemarken), Allerslev, Lejrevej 78, benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse A aandelen; hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen;

- De heer PETERSEN Kent Agerlund, van Deense nationaliteit, wonende te 2760 Malov (Denemarken), Tjaereborgvej 19, benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse A aandelen; hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  IT-Essence voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE KEUKELAERE Tim Julien Maurits, van Belgische nationaliteit, wonende te 9810 Nazareth, Steenweg 239/B, benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse B aandelen; hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  KBSolutions voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BUNTINX Kenny, van Belgische nationaliteit, wonende te 3600 Genk, Timkensbergstraat 97, benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse C aandelen; hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  DW-IT Services voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer WIJCKMANS Dieter Jos, van Belgische nationaliteit, wonende te 2840 Rumst, Guido Gezellestraat 4, benoemd voor de aandeelhouder, houder van klasse D aandelen; hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Er moeten steeds zes (6) bestuurders zijn, die worden verkozen als volgt:

- drie (3) bestuurders (bestuurders A genoemd) zullen steeds worden verkozen uit een

kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder(s), houder(s) van klasse A aandelen;

- één (1) bestuurder (bestuurder B genoemd) zal steeds worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder(s), houder(s) van klasse B aandelen;

- één (1) bestuurder (bestuurder C genoemd) zal steeds worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder(s), houder(s) van klasse C aandelen;

- één (1) bestuurder (bestuurder D genoemd) zal steeds worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder(s), houder(s) van klasse D aandelen.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met afzonderlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens de statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

Auditcomité  adviserende comités

Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii) één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

opdrachten omschrijft.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal:

- voor alle handelingen die het dagelijks bestuur betreffen de vennootschap vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij twee bestuurders gezamenlijk optredend;

- voor alle handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders waarbij er steeds één (1) bestuurder A dient op te treden.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  KBSolutions voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kenny BUNTINX voornoemd (bestuurder C) werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot dagelijks bestuur.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen inzake de in-schrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten, het vervullen van diverse administratieve verplichtingen (alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan, het aanvragen en wijzigen van vergunningen, het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma s, het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging, alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid), wordt volmacht gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan de medewerkers van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS ACCOUNTANCY BV gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0451.657.041.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Coordonnées
CORETECH BENELUX

Adresse
LAMBROEKSTRAAT 5A 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande