CORPORATE FINANCE CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CORPORATE FINANCE CONSULT
Dénomination : CORPORATE FINANCE CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.836.452

Publication

16/07/2014
ÿþmod 11.1

nr)

In de bijlagen bij het Belgisch p

Igisn:heeSrgtaeabtosbdlaiod bekend aen g te op

kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

O? JULI 201/1

têt eiriii2vif1 e N8dIghtjandstalige r-,3eittlee #em krielhPericiel

Drusej

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac







*14137458*

OndernemIngsnr : 0466.836.452

Benaming (volte) : CORPORATE FINANCE CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel; Midden hutlaan 44

1640 SINT-GENESIUS-RODE

Onderwerp akte : BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAP1TAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negentien juni tweeduizend veertien, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORPORATE FINANCE CONSULT", waarvan de zetel gevestigd is te 1640 Sint-Genesius-Rode, Mickienhutlaan 44, hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Bevestiging dat de maatschappelijke zetel verplaatst is naar volgend adres 1640 Sint-Genesius-Rode, Middenhutiaan 44, krachtens een beslissing van de zaakvoerder. Wijziging van de statuten in deze zin, zoals hernomen in de nieuw aangenomen tekst van de statuten.

2° Vaststelling dat de beschikbare reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, een miljoen drieduizend euro (EUR 1.003.000,00) bedragen, zoals blijkt uit de door de algemene vergadering op 28 november 2012 goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2012.

Vaststelling dat de belaste reserves zoals die blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te weten deze goedgekeurd op 27 november 2013, afgesloten op 30 juni 2013, een miljoen honderdvijfenzeventigduizend euro (EUR 1«175.000,00) bedragen.

3° Uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van een miljoen euro (EUR 1.000.000,00) en vaststelling dat ingevolge deze beslissing de huwgemeenschap bestaande tussen de heer Steven BUYSE en mevrouw Nathalie DE GREVE, een schuldvordering heeft op de Vennootschap.

De heer Steven BUYSE en mevrouw Nathalie DE GREVE, verklaarden deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap onder aftrek van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

30 Beslissing, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, het , kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde negenhonderdduizend euro (EUR 900.000,00) om het te brengen op negenhonderdachttienduizend zevenhonderdvijftig euro (EUR 918.750,00) door de uitgifte van achthonderdveertien (814) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de oncierschrijving, met dien' verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van , artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingebrachte kapitalen voort te komen.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot, samen met zijn echtgenote mevrouw Nathalie DE GREVE, van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de huwgemeenschap tussen de heer Steven BUYSE en mevrouw Nathalie DE GREVE, de achthonderdveertien (814) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 juni 2014 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUK OSTYN", te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

jo: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

3000 Leuven, Karel van Lotharingenstraat 23, vertegenwoordigd door de heer Luk Ostyn, luiden letterlijk als volgt

ln het kader van de overgangsbepaling genomen bij de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatieboni van 10 % naar 25 % opgenomen in artikel 537 WIB 92, zou er worden overgegaan tot een kapitaalsverhoging door inbreng in natura van een bedrag van e 900.000 ingeschreven in de boeken van de vennootschap op een gemeenschappelijke afzonderlijke passie frekening op naam en in het voordeel van de Heer en Mevrouw Steven BUYSE  Nathalie DE GREVE, hetzij 90% van het in de bijzondere algemene vergadering van 31 mei 2014 uitgekeerd bruto tussentijdse dividend van ¬ 1.000.000, werd ik door het bestuursorgaan van de BVBA CORPORATE FINANCE CONSULT gecontacteerd voor de opstelling van de nodige revisorale verslaggeving.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk (1) bij een kapitaalsverhoging in natura voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van door de vennootschap als tegenprestatie te verstrekken vergoeding voor de inbreng in natura, (2) alsook voor de naleving van de (fiscale) regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van de belaste reserves met de aangifte in de roerende voorheffing, de inhouding en de betaling ervan.

Tot besluit van mijn werkzaamheden verklaar ik dat

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut van de Bedrierevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2, De beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

3. Als tegenprestatie voor de inbreng in natura van de gemelde vermogensbestanddelen zouden er 814 volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA CORPORATE FINANCE CONSULT worden verstrekt aan de inbrengers, de Heer en Mevrouw Steven BUYSE - Nathalie DE GREVE

Na de kapitaalsverhoging zef het kapitaal van de vennootschap 918150 (= 16.750 + 900.000) bedragen en vertegenwoordigd worden door 1.564 aandelen (= 750 + 814) zonder vermelding nominale waarde.

4. Oe voor de inbreng in nature door partijen gekozen methode van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt (¬ 900.000) ten minste

overeenkomt met de als tegenprestatie voor de inbreng te verstrekken vergoeding bestaande uit de uitgifte van

814 nieuwe aandelen, hetzij in totaliteit ¬ 900.000 (= e 1.105,86 x 814), zodat de inbreng in nature niet

overgeWaardeerri is.

Ik wens er ten slotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de '

rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Leuven, 17juni2014

Burgerlijke BVBA LUK OSTYN,

Vertegenwoordigd door Luk OSTYN,

Becirefsrevisor,

Zaakvoerder"

40 Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

hiervoor genomen beslissingen en met de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "CORPORATE FINANCE CONSULT'

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Middenhutlaan 44.

DOEL.

Het verstrekken van alle technische, bedrijfseconomische en financiële adviezen, en het verlenen van

administratieve en/of technische bijstand op elk gebied;

Hef deelnemen in, het management of interim-management voeren ln andere vennootschappen;

De vennootschap kan optreden ais bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Het opstellen van technische, commerciële, administratieve en financiële rapporten en het voeren van

onderhandelingen met alle daarbij betrokken instellingen en ondernemingen.

Binnen voormelde vakgebieden, het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken.

Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de

wet van vier augustus negentienhonderd eenennegentig;

De vennootschap mag bovendien aile verrichtingen doen zowel op handels  als op nifrerheldsgebied,

zowel roerend als onroerend of van financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met

het doel en die de uitbreiding en het bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, samensmelting, inschnjving of op andere '

wijze in aile ondernemingen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdachttienduizend zevenhonderdvijftig eurt (EUR

915.750,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdvierenzestig (1.564) aandelen op naam, zonder.

vermelding van waarde, die ieder één/duizend vehonderdvierenzestigste (1/1.564ste) van het kapitaal verlegen-:

woord/gen,

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand november om veertien

" -

Op de laatste blz. van uikB vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke venneot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager; al dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bene- ; ming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening 7 hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint api full en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo: van de nettowinst

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd In de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,. hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~ .........

mod 11.1

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het ; bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd \KI& registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der , Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

20/02/2014 : BL193813
27/02/2013 : BL193813
02/03/2012 : BL193813
17/02/2011 : BL193813
22/02/2010 : BL193813
02/03/2009 : BL193813
28/02/2008 : BL193813
16/08/2007 : BL193813
26/02/2007 : BL193813
03/02/2006 : BL193813
04/02/2005 : GE193813
29/10/2004 : GE193813
11/02/2003 : GE193813
24/01/2003 : GE193813
25/01/2000 : GE193813

Coordonnées
CORPORATE FINANCE CONSULT

Adresse
MIDDENHUTLAAN 44 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande