31/12/2014
ÿþ4 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e . l e s e h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
v o o r
b e h o u t i o r i
a e r i h o t
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 0 4 . 4 6 2
N E E R G E L E G D
1 â D E C . 2 O 1
G r i f f i e R e c r l t o a n k v a n K o o p h a n d e l
L e u v e n .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O U N S E L L O R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H e n r i c u s W i t t e b o l s s t r a a t 9 5 , 3 0 1 8 W i j g m a a l
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G + S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G w e n D a n i e l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
V e r v o l g e n s w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t a l l e a c t i v a g e r e a l i s e e r d z i j n e n a l l e s c h u l d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t a l l e k o s t e n e n e r e l o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g r e e d s v o l d a a n z i j n , d a t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o v e r d e i n k o m s t e n j a r e n 2 0 1 3 ( 1 6 . 2 3 2 , 9 6 ¬ ) e n 2 0 1 4 ( 6 7 , 7 3 ¬ ) b e t a a l d w e r d , d a t d e B T W - s c h u l d ( 1 . 4 9 9 , 5 8 ¬ ) b e t a a l d w e r d , e n d a t t e n s l o t t e d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 3 . 2 4 6 , 3 9 ¬ ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s b e t a a l d w e r d .
B i j g e v o l g c o n c l u d e e r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p i n f e i t e n u r e e d s v o l l e d i g v e r e f f e n d i s , z o d a t b e s l i s t w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n t e v e r z a k e n
a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , i n d e v e r h o u d i n g 3 9 1 4 0 s t e n e n 1 1 4 0 s t e , a l l e e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e s c h u l d e n o f i n k o m s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h u n n e n l a s t e t e n e m e n o f t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e i n n e n . G e l e t o p a l h e t v o o r g a a n d e e n o p h e t f e i t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n ' a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l i s t z i j t o t v o l l e d i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n t e W i j g m a a l , R e n r i t u s W i t t e b o l s s t r a a t 9 5 .
2 ) I n g e v o l g e v o o r m e l d e o n t b i n d i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d e n v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g h a a r z o n d e r e n i g e v o o r b e h o u d d e c h a r g e .
3 ) D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , h i j t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t , 1 8 5 W . V e n n .
4 ) E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n G e r a r d i s & C o B o e k h o u d e r s - a s s o c i a t i e b u r g . S v b a , K o n i n g L e o p o l d I I I l a a n 1 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e n o d i g e s c h r a p p i n g e n t e v e r r i c h t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) e n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W e n d e s o c i a l e k a s .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r d e l i n g s p l a n
O p d e I a e t S t e h r z + E . ¬ Q e r " R e c t o M a a f n f H l e ~ a i l l g r l e f j ' . a f i o e 1 t o f a r r . ' u 3 r y C 8 N w r : o ; . ' . 1 ( ' t ' : i ' ;
b e v o e g o 7 f e f 2 c ( + t s { ' i e i h o o Y s { e r , ] a n z l e n v e á n , 7 e o e r t v e r ' e n C r 4 . ' ~ . ~ i d I g ? e 4
{ f e " o : b l a a r n e n h a n f I i ' o A o n t n o
08/02/2011
ÿþ M M 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a r g o t o g d g e i f f i d d è r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l 2 , 3 1 1
~ @
L e u v e n , d a
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
* i i o a a e 3 z
1 1 1 1 1
O n d e r r t e m i n g s n r : 1 2 5 ó ~ ~ ~ ~ ~ y , t - l l ~ 2 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o u n s e l l o r
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l H . W i t t e b o l s s t r a a t 9 5 3 0 1 8 W i j g m a a l
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . D e h e e r J o h a n J o z e f T o r r s , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 5 / 5 / 1 9 7 0 e n w o n e n d e t e H . W i t t e b o l s s t r a a t 9 5 3 0 1 8 W i j g m a a l .
2 . M e v r o u w H i l d e V r a n c k x , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 4 / 5 / 1 9 7 4 e n w o n e n d e t e H . W i t t e b o l s s t r a a t 9 5 3 0 1 8 W i j g m a a l w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t w o r d e n o p g e s t e l d :
E E R S T E H O O F D S T U K : B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
o n d e r d e n a a m C o u n s e l l o r .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H . W i t t e b o l s s t r a a t 9 5 3 0 1 8 W i j g m a a l . H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . E l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n d e r u i m e z i n a a n e e n i e d e r w i e . W o r d e n o n d e r m e e r b e d o e l d h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r z o e k ( t o e g e p a s t e n f u n d a m e n t e e l ) h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , b e l e i d s m a t i g e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e e n i n s t i t u t i o n e l e a a r d , a l s m e d e o p h e t v l a k v a n s t r a t e g i e o n t w i k k e l i n g , c o a c h i n g , o p l e i d i n g , c o m m u n i c a t i e ( v i s u e l e e n a n d e r e ) , c o r p o r a t e i d e n t i t y ;
I n h e t a l g e m e e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n g e s t r u c t u r e e r d a d v i e s - , h u l p e n b e s t u u r d e r s b i j s t a n d s p a k k e t . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
H e t p a r t i c i p e r e n o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j i n d e o p m a a k o n t w i k k e l i n g , b e g e l e i d i n g , m o n i t o r i n g , e v a l u a t i e / a s s e s m e n t e n c o n t r o l e v a n a c t i v i t e i t e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e d e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e n i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e a n d e r e w i j z e ;
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , d e s k u n d i g e e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , a d v i e s r a d e n , o p e n b a r e b e s t u r e n ;
H o l d i n g v e n n o o t s c h a p ;
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , w e l k e o n d e r m e e r b e v a t d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , i n b e g r e p e n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
V o o r e i g e n r e k e n i n g : o n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e f i n a n c i ë l e g o e d e r e n i n d e r u i m e z i n , z o a l s o n d e r m e e r k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , f o n d s e n , e n z o v o o r t ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e c e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n o f b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s a a n g e g a a n ;
T u s s e n p e r s o n e n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o m m i s s i o n a i r e n a l s c o n s i g n a t i e ;
H e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l , h e t v o e r e n v a n a l g e m e n e t r a d i n g a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t f i n a n c i e r e n v a n a a n - e n v e r k o o p t r a n s a c t i e s a l d a n n i e t o p t e r m i j n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , a l s m e d e a i l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n . Z e z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n o p e e n d e r w e l k e m a n i e r g e b e u r e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T W E E D E H O O F D S T U K : K A P I T A A L .
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 4 0 0 0 e u r o .
D i t k a p i t a a l i s v o l s t o r t a l s v o l g t :
D e h e e r J o h a n J o z e f T o r f s : 3 9 0 0 e u r o
M e v r o u w H i l d e V r a n c k x : 1 0 0 e u r o
A l s v e r g o e d i n g w o r d e n d e a a n d e l e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
D e h e e r J o h a n J o z e f T o r f s : 3 9 a a n d e l e n
M e v r o u w H i l d e V r a n c k x : 1 a a n d e e l
A r t i k e l 6
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 a a n d e l e n .
A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n m i t s t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n .
D E R D E H O O F D S T U K : B E S T U U R .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d z o w e l i n r e c h t e a l s i n f e i t e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E H O O F D S T U K : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 9
E r z a l g e e n a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n p l a a t s h e b b e n a a n g e z i e n w i j z i g i n g e n a a n h e t
v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t s l e c h t s d e n k b a a r z i j n m e t u n a n i m i t e i t d e r v e n n o t e n .
V I J F D E H O O F D S T U K : B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 1 0
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r .
E l k j a a r n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o v e r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
Z E S D E H O O F D S T U K : O N T B I N D I N G - U I T T R E D I N G .
A r t i k e l 1 1
I n d i e n e e n v e n n o o t w e n s t u i t t e t r e d e n d i e n t h i j d i t t e m e l d e n a a n d e m e d e v e n n o t e n . H i j k a n s l e c h t s u i t t r e d e n m i t s d e e e n p a r i g e t o e s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n . O p h e t o g e n b l i k v a n u i t t r e d i n g , d i e n t e r e e n v e r d e l i n g o v e r e e n g e k o m e n t e w o r d e n w a a r b i j d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k i s a a n d e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t d i e n t d e e r f g e n a a m z i j n a a n d e l e n a f t e s t a a n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s b e z i t . I n g e v a l h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f i s , d i e n e n d e e r f g e n a m e n d i t s a l d o t e v e r e f f e n e n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e e l h o u d e r s s c h a p v a n d e e r f l a t e r .
S L O T V E R K L A R I N G E N .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : D e h e e r J o h a n J o z e f T o r f s .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t p e r h e d e n e n e i n d i g t p e r 3 1 / 3 / 2 0 1 2 .
i
"
A l l e h a n d e l i n g e n g e d a a n s e d e r t 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t i n d r i e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r v o o r d e r e g i s t r a t i e b e s t e m d i s , d e o v e r i g e v o o r d e v e n n o t e n .
O p g e m a a k t t e W i j g m a a l , 2 6 j a n u r a r i 2 0 1 1 .
J o h a n T o r f s R i t d e V r a n c k x
"
V o o r b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g