CP & P

Vennootschap Onder Firma


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CP & P
Dénomination : CP & P
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 822.858.225

Publication

26/10/2011
ÿþtend 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0822.858.225

Benaming

(voluit) : CP&P

~ r..: Frer~

~ . ". ~ - « 9

! t;.

r

Griffie

Voor-

behouden! aan het Belgisch

Staatsblad

" iiieaasa"

IIA

Rechtsvorm : VOF

Zetel : Pannehoeve 13 - 3290 Diest

Onderwerp akte : benoeming

Uit de Bijzondere Algemene Vergadering de dato 5 september 2011 blijkt het volgende unaniem te zijn beslist

De heer Votano Francois NN 57.12.22-081.55 wonende te Pannehoeve 13, 3290 Diest wordt vanaf 1 oktober 2011 benoemd tot bijkomend zaakvoerder.

Zaakvoerder

Votano Francois

Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto " Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

09/09/2015
ÿþT



11-nisle



Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr :0822.858.225

Benaming (voluit) : CP&P

(verkort): *

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : 3290 Diest; Pannehoeve 13

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Rep: 2015/817

KAPITAALVERHOGING - SPECIËN

OMVORMING VENNOOTSCHAP

"CP&P"

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

te 3290 DIEST, PANNEHOEVE 13

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

op achtentwintig augustus.

Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden, om tien

uur.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma

"CP&P", waarvan de zetel gevestigd is te 3290 Diest, Pannehoeve 13,

ondernemingsnummer 0822.858.225

opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 7 januari 2010,

bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari

daarna onder het nummer 10024161, waarvan de statuten sindsdien niet meer

werden gewijzigd.

I, SAMENSTELLING VAN SET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Giovanni VOTANO, hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

--- 11. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die

verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd aandelen,

hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen 100

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hot7ij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

I111um~i~u~imuiimuu

" 1428~11 ~

Luik B - vervolg

Zaakvoerders

De zaakvoerders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals voorzegd, te

weten:

de heer VOTANO Giovanni, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegd, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte, bekend gemaakt zoals gezegd.

De heer VOTANO François, voornoemd, hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 5 september 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daarna onder nummer 11162454.

comparanten hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in de statuten.

Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is

bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Beslissing tot verhoging van het kapitaal met e 17.100,00 om het kapitaal te brengen van E 1.500,00 op e 18.600,00 door inbreng in speciën ten belope van hetzelfde bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen;

2. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging en afschaffing nominale waarde van de aandelen;

3. Na lezing verslag van de algemene vergadering met aangehechte staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden, het verslag van de bedrijfsrevisor, omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen waarvan het aantal aandelen, de zetel, en de naam ongewijzigd zullen blijven.

4. Ontslag van de zaakvoerders - kwijting - benoeming van de heren VOTANO Giovanni en Francois tot de nieuwe zaakvoerders.

5. Afschaffing van de bestaande statuten en goedkeuring van de nieuwe statuten van de vennootschap, rekening houdend met de voorgaande beslissingen.

6. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) kapitaalaandelen op naam zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat en de beslissing tot omvorming waarvoor een meerderheid van vier/vijfde is vereist.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft

De

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor.

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de

algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - KAPITAALSVERHOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met E 17.100,00 om het kapitaal te brengen van E 1.500,00 op e 18.600,00.

Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in speciën ten belope van hetzelfde bedrag zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen. Inschrijving

op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de bestaande vennoten, de heren VOTANO Giovanni en VOTANO François, ieder voor de helft, hetgeen zij beiden aanvaarden.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke

volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van £

6.200,00 werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere

rekening op naam van de vennootschap, bij BNP FORTIS onder nummer BE66 0017 6564 6843.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële

instelling, zal door de ondergetekende notaris in zijn dossier worden

bewaard.

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALSVERHOGING EN AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

VAN DE AANDELEN

VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd

zodat het kapitaal thans e 18.600,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 100

aandelen.

Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist om de nominale waarde van de bestaande

aandelen af te schaffen.

Bijgevolg zijn er thans honderd (100) aandelen, die elk

één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elke voormelde aandeelhouder bezit vijftig aandelen.

DERDE BESLUIT - OMVORMING

1) Kennisname stukken

De vergadering neemt kennis van volgende stukken:

- het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 augustus 2015 opgesteld

overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen;

- de staat van actief en passief de dato 31 mei 2015;

- het verslag van de bedrijfrevisor, de Heer Jo François, kantoor

houdende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, optredend als

zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA JO

FRANCOIS BEDRIJFSREVISOR, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

Wetboek van Vennootschappen, waarbij verslag werd uitgebracht over de door de vennoten opgestelde staat van actief en passief.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

BRSIUITEN

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 31 mei 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden is, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van te betalen vennootschapsbelastingen over het lopende inkomstenjaar 2015 waarvoor geen voorziening werd aangelegd.

Met netto actief volgens deze staat van e 12.569,02 is ¬ 5.980,98 kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt per 31 mei 2015 ¬ 1.500,00 en ral dus dienen verhoogd te worden tot het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

De vennoten zijn conform artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdzakelijk gehouden tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Voor echt verklaard

$int-Truiden, 18 augustus 2015

(handtekening)

JO François

Bedrijfsrevisor"

De vennoten keuren deze verslagen goed en verklaren de beide verslagen met de erin verwerkte staat van actief en passief te zullen neerleggen ter griffie overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen..

2) Omvorming

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma "CP&P" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde naam met ingang van heden.

Ige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de vennootschap onder firma, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Ige naam, de duur, het doel, de zetel, en aantal aandelen van de vennootschap zullen ongewijzigd blijven.

biet kapitaal wordt gewijzigd zoals blijkt uit de voorgaande beslissingen.

De aandelen op naam worden vervolgens genummerd en blijven toegewezen als volgt:

aan de heer VOTANO Giovanni voornoemd: vijftig aandelen: 50

genummerd van 1 tot en met 50;

aan de heer VOTANO Francois, voornoemd: vijftig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

aandelen: 50

genummerd van 51 tot en met 100

Totaal: 100

De vennoten geven opdracht aan de zaakvoerders, hierna benoemd om de

bestaande toonderaandelen zo deze bestaan te vernietigen en het

aandelenregister aan te maken.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de

vennootschap per 31 mei 2015, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van het bestuursorgaan.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de

vennootschap onder firma, worden verondersteld verricht te zijn voor de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CP&P".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat

betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en

passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de Vennootschap onder Firma gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het

nummer waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven was in het

rechtspersonenregister onder nummer 0822.858.225, Gerechtelijk arrondissement

Hasselt.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke

aandelen aan de vennoten, is de vennootschap onder firma omgezet in een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere

formaliteiten te moeten overgaan.

VIERDE BESLUIT - Ontala. / Benoemin"

De heren VOTANO Giovanni en Francois, voornoemde zaakvoerders van de omgezette vennootschap verklaren hun ontslag in te dienen.

De algemene vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar van 01 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Kwijting voor de periode van 01 januari 2015 tot en met heden zal gegeven worden op de jaarvergadering over het huidige boekjaar.

De algemene vergadering beslist vervolgens om als zaakvoerders van de BVBA te benoemen, die verklaart te aanvaarden: de heer Giovanni VOTANO en de heer Francois VOTANO, beiden voormeld.

Zij verklaren elk voor zich niet te zijn getroffen door een matregel die zich hiertegen verzet.

De bezoldiging van de zaakvoerders zal worden vastgelegd bij

afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT - Nieuwe statuten

De vergadering beslist eenparig de huidige statuten af te schaffen en

te vervangen door een nieuwe tekst.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de

vennootschap aangepast aan haar nieuwe vorm goed te keuren.

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst

van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe

statuten van de vennootschap goed.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor.

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

~

Voor. Luik B - vervolg

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad ~L

T. VORM -- NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 : VORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: CP&P.

Artikel 2 : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van

de omvormingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door

de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor

statutenwijziging.

Artikel 3 : ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Paenehoeve 13.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel verplaatst worden

naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse

Gewest.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap

agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen

oprichten.

Artikel 4 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

-verkoopscommissionair;

-tussenpersoon in de handel;

-organiseren van en adviezen verlenen aangaande sales services;

-organiseren van cursussen en taalkampen zowel in binnen- als buitenland;

-import en export, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling volleidg assortiment grondstoffen, productie- en consumptiegoederen voor tussen- als eindgebruikers;

-het beheren van onroerend goed voor eigen rekening. Deze onroerende goederen kunnen dienstig zijn om de andere activiteiten te bevorderen, maar kunnen ook een doel op zich zijn;

-De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te bevorderen;

-het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig kunnen zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;

-De aankoop, het huren, het leasen, renten en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten;

-Het aanleggen van reserves om de vereiste apparatuur en andere roerende en onroerende goederen te kunnen aanschaffen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het doel;

-Het scheppen van mogelijkheden die toelaten de comparanten bij te scholen of verder te bekwamen ten einde zijn of haar activiteiten in de meest optimale omstandigheden te kunnen beoefenen;

-De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge



~

Voor, Luik B - vervolg

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad zijn;

-De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,

ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemaakkelijker kan verdelen.

De verbeterde structuur van de vennootschap zal het mogelijk maken

haar doel op een permanente manier te verwezenlijken.

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬

18.600,00).

Het is-vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen; zonder nominale waarde

die ieder één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Artikel 6 : AANDELEN.

De aandelen zijn steeds op naam. _

Artikel 6bis : VENNOTEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

1) aan een vennoot ;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtver-krijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde

zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot

overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 7 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE.

Artikel 9 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een

commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en

toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die sen vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste donderdag van de maand maart om achttien uur op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigdheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 11 : UITOEFENING VAN STEMRECHT - VERLOOP ALGEMENE VERGADERING.

5 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,

ander voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

Voort

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

" "

Voor; behouden aan het Belgisc T Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen altéén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Over gewone beslissingen kan de algemene vergadering beslissen met gewone meerderheid van stemmen, over statutenwijzigingen en alle andere beslissingen welke authentiek moeten verleden worden kan steeds beraadslaagd worden mits naleving van de door de wet voorziene aanwezigheidsvereisten en meerderheden.

§ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 5. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE WINSTVERDELING.

Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS -- JAARREKENING.

Eet boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist. Artikel 23 : RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke bepalingen terzake.

VII. BENOEMING VAN VEREFFENAARS - BESTEMMING VEREFFENINGSSALDO

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de zaakvoerders in functie, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Zo de bevoe-de rechtbank wei-ert over te gaan tot homologatie of

Luik B - vervolg

bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

2. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng."

ZESDE BESLUIT

A) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan D&D CONSULTING, te Sint-Tuiden, Minderbroedersstraat 6, vertegenwoordigd door de heer Geert DEWALHEXNS en of een andere aangestelde van deze vennootschap, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal

verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de

vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

B) De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 10 uur 30

geheven.

--- TABS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (e 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,

en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in

bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben

de comparanten/vennoten samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor;

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
CP & P

Adresse
PANNEHOEVE 13 3290 DIEST

Code postal : 3290
Localité : DIEST
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande